Chequepoint, a. s., Praha, IČO: 00541389 - Obchodní rejstřík

Čekobanka - Chequepoint, akciová společnost

Václavské náměstí 1, Praha 1

28. října 13, 110 00 Praha 1

Železná 2, 110 00 Praha 1

Železná 483/2, 110 00 Praha 1

Poskytování hlavních a doplňkových služeb účastníkům domácího a zahraničního cestovního ruchu, povolené Ministerstvem obchodu a cestovního ruchu dne 12. 11. 1990 pod zn. 70260/90

Propagace vlastní činnosti

Společnost poskytuje služby veřejnosti v České a Slovenské Federativní Republice ve formě směnáren, činných ve směně peněz ( českoslovesnké a jiných měn), cestovních šecích, hotovostních výplatách na kreditní karty, eurošecích, provozování automatických měničů peněz.

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Prodej devizových prostředků

Směnárny

Zpětný nákup čs. měny od devizových cizozemců

Provádění platebního styku se zahraničím

Poskytování poněžních služeb spočívajících ve zprostředkování úhrad do zahraničí a přejímání úhrad ze zahraničí

Poskytování peněžních služeb spočívajících ve zprostředkování úhrad do zahraničí a přejímání úhrad ze zahraničí

Provádění a zprostředkování bezhotovostních obchodů s devizovými hodnotami. Tyto bezhotovostní obchody mohou být prováděny v rozsahu bezhotovostních obchodů s cizí měnou (t.j. poskytování služeb třetím osobám, jejichž předmětem je nákup nebo prodej cizí měny provedený na vlastní nebo cizí účet), sjednaný jako obchody promptní (spotové) s vypořádáním nejpozději do pěti dnů ode dne sjednání obchdu

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Pronájem bezpečnostních schránek

Směnárenská činnost

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

14 000 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

2 450 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 140 000 Kč

100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

100 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Akcie jsou listinné s omezenou převoditelností.

245 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Akcie jsou listinné s omezenou převoditelností.

200 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Akcie jsou listinné s omezenou převoditelností.

Valná hromada společnosti přijala dne 3.4.2001 následující usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1.450.000,- Kč (jedenmiliončtyřistapadesáttisíc korun českých), tj. z 1.000.000,- Kč (jednohomilionu korun českých) na 2.450.000,- Kč (dvamilionyčtyřistapadesáttisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede upsáním nových akcií společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií se splácí výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku 1.450.000,- Kč (jedemiliončtyřistapadesáttisíc korun českých) se nepřipouští. Počet nově upisovaných akcií společnosti, které budou vydány v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, činí 145 (stočtyřicetpět) kusů. Jmenovitá hodnota každé z nově vydávaných akcií je 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). Všechny nově vydávané akcie jsou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě. Emisní kurs každé nově vydávaných akcií je roven její jmenovité hodnotě a činí 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva na upisování akcií, neboť akcionáři General Real Estate Facilities Nederland B.V., který má v majetku 55 kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) každá, se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií a společnosti samotné, která má v majetku 45 kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desttisíc korun českých) každá, právo upisovat své vlastní akcie nenáleží. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání stávajícímu akcionáři General Real Estate Facilities Nederland B.V., a to doručením návrhu smlouvy o upsání akcií na adresu jeho sídla uvedenou v seznamu akcionářů. Po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zašle společnost akcionáři General Real Estate Facilities Nederland B.V. na adresu jeho sídla uvedenou v seznamu akcionářů návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat prohlášení o tom, že se akcionář General Real Estate Facilities Nederland B.V. vzdal přednostního práva na upisování akcií, určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty a výše emisního kursu upisovaných akcií v souladu s tímto usnesením, jakož i lhůtu pro splacení emisního kursu těchto akcií, jak je stanovena v tomto usnesení. Lhůta pro upsání nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií, je třicet dní a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři General Real Estate Facilities Nederland B.V.počátek běhu lhůty pro uspání nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií, bude akcionáři General Real Estate Facilities Nederland B.V. oznámen písemně, a to dopisem zaslaným spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií na adresu jeho sídla uvedenou v seznamu akcionářů. Místem upisování nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti na adrese Železná 2, 110 00 Praha 1, ČR. Akcionář General Real Estate Facilities Nederland B.V. je povinen splatit 50 % jmenovité hodnoty jím uspaných akcií do 30 dnů po dni, kdy uplyne lhůta pro upsání nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií. Zbytek jmenovité hodnoty jím upsaných akcií musí splatit nejpozději do 6 měsíců po upsáních nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií. Peněžitý vklad odpovídající jmenovité hodnotě nově upsaných akcií bude splacen ve prospěch bankovního účtu společnosti č.1071001339/5500, vedeného u Raiffeisenbank, a.s.

Valná hromada společnosti Chequepoint, a.s. přijala dne 11.2.2002 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti Chequepoint, a.s.: Základní kapitál společnosti se snižuje o 450.000,- Kč (slovy: čtyřistapadesáttisíc korun českých), tj. z 2.450.000,- Kč (slovy: dvoumilionůčtyřistapadesátitisíc korun českých) na 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých). Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je povinnost společnosti stanovená v § 161b odst.4 obchod.zák. snížit svůj základní kapitál o celkovou jmenovitou hodnotu 45 kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno, č. 000051 až 000095, ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) každá, které společnost nabyla dne 22.1.1999 v důsledku jejich povinného odkoupení od bývalého akcionáře společnosti, Českoskovenské obchodní banky, a.s., podle § 156 odst.4 obchodního zákoníku, a to bez zbytečného odkladu poté, co uplyne lhůta tří let od nabytí těchto akcií. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude zúčtována oproti rezervnímu fondu, který společnost vytvořila v souladu s § 161d odst.2 obchodního zákoníku. Základní kapitál společnosti se v souladu s § 213 obchod.zák. se snižuje s použitím 45 kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno, č. 000051 až 000095, ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) každá, která má společnost ve svém majetku, a to tak, že společnost uvedené akcie po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí.

Jediný společník společnosti Chequepoint, a.s. vykonávající působnost valné hromady této společnosti - společnost General Real Facilities Nederland B.V. (GEREFA B.V.) - rozhodl dne 28. listopadu 2003 o záměru zvýšit základní kapitál společnosti Chequepoint, a.s. - Základní kapitál se zvyšuje o 8.000.000,-- Kč (slovy: osmmilionů korun českých), upisování nad tuto částku se nepřipouští. - Počet upisovaných akcií je 800 kusů (slovy: osmset kusů) nových kmenových akcií v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: desettisíc korun českých). - Zvýšení se provádí peněžitým vkladem z důvodu dosažení výše základního kapitálu 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) vyžadované příslušnými právními předpisy České republiky pro získání určitých devizových licencí, konkrétně vyhláškou ČNB č. 434/2002 Sb. - Emisní kurz jednoho kusu akcie se určuje částkou 10.000,-- Kč (slovy: desettisíc korun českých), emisní ážio jednoho kusu akcie se určuje částkou 0,-- Kč (slovy: nula korun českých). - Vylučuje se přednostní právo na úpis akcií. Vyloučení přednostního práva je v důležitém zájmu společnosti, jeho důvodem je potřeba zajištění dostatečné výše základního kapitálu společnosti v co nejkratší době a v potřebné výši. - Určuje se, že akcie budou nabídnuty jedinému zájemci k upsání, a to společnosti General Real Estate Facilities Nederland B.V. ( GEREFA B.V.), se sídlem Damrak 16, 1012LH Amsterdam, Nizozemí, v počtu 800 kusů akcií (slovy: osmset kusů akcií) na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých). - Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva postupem dle § 204, odst. 5 Obchodního zákoníku České republiky se určuje sídlo společnosti, kancelář finančního ředitele, na adrese Praha 1, Železná 483/2, PSČ 110 00, v pracovních dnech vždy v době od 10.00 hodin do 12.00 hodin. - Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se určuje třicet dnů od Rozhodného dne. Za Rozhodný den se určuje den, ve kterém bude podán Městskému soudu v Praze návrh na zapsání záměru rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dle § 203, odst. 4 Obchodního zákoníku České republiky se tedy připouští upisování akcií i před právní mocí rozhodnutí Městského soudu v Praze o zapsání záměru rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, které je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Lhůta pro splacení upsaných nových akcií se určuje třicet dnů ode dne upsání akcií. - Proti pohledávce společnosti Chequepoint, a.s. na splacení emisního kursu výše uvedených 800 kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě se připouští započtení pohledávek společnosti General Real Estate Facilities Nederland B.V. ( GEREFA B.V.) vůči společnosti Chequepoint, a.s., a to započtení pohledávky vzniklé na základě \"Licenční smlouvy\" ze dne 17. června 1999 z titulu placení odměny za užívání ochranných známek v souladu s ustanovením čl. IV. této smlouvy a pohledávky vzniklé na základě \"Smlouvy o poradenské a konzultační činnosti\" ze dne 25. června 1990 ve znění dodatku ze dne 17. června 1999 z titulu placení odměny za poskytované služby v souladu s článkem V. této smlouvy.

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí své podpisy vždy dva členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

Jménem společnosti jednají vždy společně alespoň dva určení členové představenstva, nebo jeden na základě plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva určení členové představenstva, nebo jeden člen představenstva na základě plné moci. Určení členové představenstva: Ing. Pavel Kavánek, Kathryn Rae

Jménem společnosti jednají vždy společně alespoň dva určení členové představenstva, nebo jeden na základě plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva určení členové představenstva, nebo jeden člen představenstva na základě plné moci. Určení členové představenstva: JUDr. Josef Rambousek, Derek Joseph Dalton

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat jménem společnosti je oprávněn každý člen představenstva samostatně. Jiní pracovníci společnosti pověření určitou činností jsou oprávněni činit jménem společnosti pouze takové právní úkony, které jsou nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v případech, pokud je to stanoveno v organizačních předpisech společnosti nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva.

Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech s výjimkou záležitostí vyhrazených do působnosti valné hromady. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a podepisuje vždy jeden jeden člen představenstva. Člen představenstva za společnost podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti přípojí svůj podpis.

Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech s výjimkou záležitostí vyhrazených do způsobnosti valné hromady. Za předstvenstvo jedná a podepisuje vždy jeden člen představenstva. Člen představenstva za společnost podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.