Verneřický Angus a.s., Lovečkovice, IČO: 25023721 - Obchodní rejstřík

PM - Kamenický Šenov a.s.

Jiráskova 614, 470 01 Česká Lípa

Příbramská 278, 407 25 Verneřice

Mírové náměstí 142, 407 25 Verneřice

Řeznictví a uzenářství

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě léčiv, zboží drogistického a zboží živností vázaných a koncesovaných

Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje

Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

1 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

3 400 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

8 300 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

10 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

34 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč v listinné podobě

83 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč v listinné podobě

109 ks prioritní akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 3.8.2001 rozhodl takto: a) schválil záměr na zvýšení základního kapitálu o částku 2,400.000,- Kč (dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) na 3,400.000,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta tisíc korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad navrženou částku se nepřipouští - celkový počet upisovaných akcií činí 24 (slovy: dvacet čtyři) kusů kmenových akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se akcie neupisují peněžitými vklady - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost RL - Management s.r.o., se sídlem Velký Šenov, Brtnická 360, IČ: 25008510 - lhůta a místo pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti CPH a.s., Praha 6-Dejvice, U Hadovky 10, na písemnou výzvu představenstva nejdéle do třice (30) dnů ode dne, kdy byl předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání nových akcií obsahující náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, ne však dříve než čtrnáct (14) dnů ode dne doručení tohoto návrhu - úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě - lhůta a místo pro splacení nepeněžitého vkladu: předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs všech nově upsaných akcií nepeněžitým vkladem nejpozději do patnáci (15) dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání nových akcií s úředně ověřenými podpisy, v místě určeném představenstvem společnosti, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku tak, že zájemce, jemuž byly akcie nabídnuty k úpisu, jakožto vkladatel, předá společnosti písemné prohlášení o vkladu do společnosti, a současně předá společnosti předmět nepeněžitého vkladu b) schválil upisování akcií nepeněžitým vkladem, který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání a současně se jedná o důležitý zájem společnosti, jak to vyplývá ze Zprávy představenstva společnosti PM - Kamenický Šenov a.s. c) schálil předmět nepeněžitého vkladu, kterým jsou nemovitosti - velkokapacitní kravín na pozemku st. parc. č. 147 - pozemek jiného vlastníka, odchovna, prasat na pozemku st. parc. č. 149 - zastavěná plocha, ost. stav. objekt, odchovna prasat na pozemku st. parc. č. 150 - zastavěná plocha, ost. stav. objekt, inženýrské stavby, tj. silážní jámy na pozemku parc. č. 148 - zastavěná plocha, ost. stav. objekt, jímka, hnojiště na pozemku parc. č. 1343/4 - ostatní plocha, manipulační plocha a pozemky st. parc. č. 148- zastavěná plocha, ost. stav. objekt, st. par. č. 149 - zastavěná plocha, ost. stav. objekt, st. parc. č. 150 - zastavěná plocha, ost. stav. objekt, parc. č. 1343/4 - ostatní plocha, manipulační plocha a parc. č. 1343/5 - ostatní plocha, manipulační plocha, vše zapsáno na LV č. 37 pro katastrální území Příbram pod Bukovou Horou, obec Verneřice u Katastrálního úřadu Děčín, a jichž je předem určený zájemce - vkladatel - společnost RL - Manangement s.r.o. - jediným a výlučným vlastníkem d) schválil výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného společným znaleckým posudkem soudních znalců Josefa Jaroše a Pavla Rejna, poř. č. 3772-142-01 ze dne 10.7.2001 částkou 2.450.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta padesát tisíc korun českých) e) schválil počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad takto: - celkový počet nově vydaných akcií činí: 24 (slovy: dvacet čtyři) kusů kmenových akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)

Valná hromada společnosti dne 27.1.2004 rozhodla takto: - základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.900.000,- Kč (slovy: Čtyřimilionydevětsettisíckorunčeských) na 8.300.000,- Kč (slovy: Osmmilionůtřistatisíckorunčeských) upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští - celkový počet upisovaných akcií činí 49 (slovy: Čtyřicetdevět) kusů kmenových akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: Jednostotisíckorunčeských) - akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, proto nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je akcionář pan Ing. Petr Krogman, r.č. 730605/4723, bytem Praha 6-Suchdol, Kamýcká 1219, PSČ: 165 00 - místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti Spojené farmy a.s., Praha 6-Dejvice, U Hadovky 10, PSČ: 160 00, na písemnou výzvu představenstva nejdéle do třiceti (30) dnů ode dne, kdy byl předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání nových akcií obsahující náležitosti stanovené v § 205 odstavci 3 obchodního zákoníku, ne však dříve než čtrnáct (14) dnů ode dne doručení tohoto návrhu Úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. - emisní kurs takto upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě - akcie budou upsány nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce pana Ing. Petra Krogmana, který tvoří tyto nemovitosti: -chlév na stavební parcele číslo 471 -kravín na stavebních parcelách číslo 478/2 a číslo 478/1 -seník na stavební parcele číslo 512 -stavební parcela číslo 512 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Valkeřice, zapsané na listu vlastnictví číslo 328 pro obec a kat. území Valkeřice u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Děčín, popsané a oceněné ve znaleckém posudku číslo 3363-023/04 ze dne 20.1.2004 znalce Mgr. Milana Špičky, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, ze dne 5.11.2003 č.j. Nc 1082/2003-5, na celkovou částku 4.912.760,- Kč, t.j. slovy Čtyřimilionydevětsetdvanácttisícsedmsetšedesátkorunčeských - schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění určeného posudkem znalce Mgr. Milana Špičky na částku 4.912.760,- Kč, t.j. slovy Čtyřimilionydevětsetdvanácttisícsedmsetšedesátkorunčeských, z níž se na zvýšení základního kapitálu započítává částka 4.900.000,- Kč, t.j. slovy Čtyřimilionydevětsettisíckorunčeských - schvaluje se počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, které budou vydány za tento nepeněžitý vklad takto: 49 (slovy Čtyřicetdevět) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíckorunčeských), v listinné podobě, znějící na jméno - lhůta a místo pro splacení nepeněžitého vkladu se určují takto: předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs všech nově upsaných akcií nepeněžitým vkladem nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání nových akcií s úředně ověřenými podpisy, ve Valkeřicích v areálu, v němž se nachází předmět nepeněžitého vkladu, a to před podáním návrhu na zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku tak, že zájemce, jemuž byly akcie nabídnuty k úpisu, jakožto vkladatel, předá společnosti písemné prohlášení o vkladu do společnosti, a současně předá společnosti písemně předmět nepeněžitého vkladu.

Valná hromada společnosti dne 29.11.2005 rozhodla takto: a) Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti Verneřický Angus a.s. je možnost udržení bankovního financování a umožnění dalšího rozvoje společnosti. b) Základní kapitál společnosti Verneřický Angus a.s. se zvyšuje z částky 8.300.000,- Kč (slovy: osmmilionůtřistatisíc korun českých) o částku 2.600.000,- Kč (slovy: dvamilionyšestsettisíc korun českých) na celkovou částku 10.900.000,- Kč (slovy: desetmilionůdevětsettisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. c) Na zvýšení základního kapitálu společnosti Verneřický Angus a.s. bude vydáno 26 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), přičemž emisní kurz každé nové akcie je roven její jmenovité hodnotě. d) Akcie budou upisovány v sídle společnosti Spojené farmy a.s., se sídlem Praha 6-Dejvice, U Hadovky 10, IČ: 25096630. Lhůta k upisování nových akcií činí třicet (30) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, jejímž uzavřením budou akcie upsány. Upisování nových akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Verneřický Angus a.s. do obchodního rejstříku. e) Zvýšení základního kapitálu společnosti Verneřický Angus a.s. bude provedeno formou upisování nových akcií předem určeným zájemcem, a to společností Spojené farmy a.s., se sídlem Praha 6-Dejvice, U Hadovky 10, IČ 25096630, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4468 (dále jen \"Spojené farmy a.s.\"). f) Emisní kurz nových akcií bude zcela splacen nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu je budova bez čp/če - zem. stavení, postavená na pozemku parc. č. st. 508, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, na listu vlastnictví č. 310 pro katastrální území a obec Valkeřice, okres Děčín (dále jen \"Nepeněžitý vklad\"). g) Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn nezávislým znalcem, panem Ing. Pavlem Liškou, jmenovaným pro tento účel soudem, a to znaleckým posudkem vyhotoveným dne 26.10.2005 pod číslem 1331. Hodnota Nepeněžitého vkladu zjištěná na základě znaleckého posudku činí 2.663.850,- Kč (slovy: dvamilionyšestsetšedesáttřitisíceosmsetpadesát korun českých). Rozdíl mezi hodnotou Nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány v souvislosti se zvýšením základního kapitálu, tj. částka 63.850,- Kč (slovy: šedesáttřitisíceosmsetpadesát korun českých) se považuje za emisní ážio. h) Společnost Spojené farmy a.s. je povinna splatit Nepeněžitý vklad ve svém sídle nejpozději do patnácti (15) dnů od upsání akcií, a to uzavřením smlouvy o vkladu se společností Verneřický Angus a.s. a předáním Nepeněžitého vkladu společnosti Verneřický Angus a.s. K předání předmětu Nepeněžitého vkladu musí dojít nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o vkladu.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

3

Za společnost jedná a společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to tak, že předseda a místopředseda jsou oprávněni jednat samostatně, ostatní členové představenstva jsou oprávněni jednat vždy společně s dalším členem představenstva nebo 2 prokuristé společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti, připojí člen představenstva nebo prokurista svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce.

Za společnost jedná a společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to tak, že předseda je oprávněn jednat samostatně, ostatní členové představenstva jsou oprávněni jednat vždy společně s dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce.

3