NOVING stavební, a.s., IČO: 25677462 - Obchodní rejstřík

Usnesení valné hromady společnosti ze dne 4,5,2004 o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,- Kč, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.300.000,- Kč, zároveň se určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, b) celkový počet upisovaných akcií činí 130 kusů, jmenovitá hodnota všech nově upisovaných akcií: 10.000,- Kč, druh - akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma - znějící na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádné z nově upisovaných akcií nebudou registrovanými účastnickými cennými papíry, c) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni dosavadní akcionáři svého přednostního práva vzdali, d) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je: pan Václav Novák, r.č. 670519/0877, bydliště Psáry čp. 65, kterému bude nabídnuto k úpisu 130 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, e) lhůta a místo pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva s uvedením způsobu, jakým bude upisovatelům oznámen počátek běhu této lhůty: - úpis nových akcií bude proveden nejdéle do šedesáti dnů ode dne, kdy rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci, - výše uvedenému předem určenému zájemci bude předána nebo doručena písemná výzva představenstva s uvedením počátku běhu lhůty a místa pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva a bude rovněž obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií obsahující náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, - místo pro úpis nových akcií bude stanoveno v písemné výzvě představenstva a proběhne v této výzvě určených prostorách společnosti, - emisní kurs: emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, - úpis nových akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže by smlouva o upsání nových akcií obsahovala rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné rhomady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, f) výše uvedený předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho část nejpozději do 60 dnů ode dne právní moci zápisu do obchodního rejstříku g) připouští možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Václava Nováka, ř.č. 670519/0877, Psáry čp. 65, za společností vzniklé z důvodu půjčky ve výši 1.300.000,- Kč, kterou pan Václav Novák poskytl společnosti na její účet vedený u Komerční banky, a.s., dne 10,3,2004 proti pohledávce společnosti vůči předem určenému zájemci panu Václavu Novákovi, na splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií, ve výši 1.300.000,- Kč h) připuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek současně připouští možnost splacení emisního kurzu upisovaných akcií započtením s tím, že dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu podledávek na základě této dohody, a tím ke splacení závazku ke zvýšení vkladu. Má-li kterýkoliv akcionář využít možnosti započtení shora uvedených pohledávek, musí písemný návrh dohody o započtení doručit společnosti do sedmi dnů ode dne upsání akcií, i) nevyužije-li předem určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedených pohledávek nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti, takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu akcií, je tento zájemce povinen tuto skutečnost písemně oznámit představenstvu společnosti, neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí. Představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu po tomto oznámení založit zvláštní účet společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu a příslušné bankovní spojení předem určenému zájemci sdělit a zájemce je povinen splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho nesplacenou část nejpozději na takto založený účet nejpozději do jednoho roku od uzavření smlouvy o upsání nových akcií.

NOVING, a.s., IČO: 45147884
Politických vězňů 1233, 252 01 Říčany u Prahy