| Předmět podnikání | od 1. 7. 2005 - A. poskytování halvních investičních služeb podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v rozsahu: - písm. a) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d); - písm. b) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až c); - písm. c) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) - písm. d) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d). od 1. 7. 2005 - B. poskytování doplňkových investičních služeb podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v rozsahu: - správa investičních nástrojů, ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d); - úschova investičních nástrojů, ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d); - písm. d) poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků; - písm. e) poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d). od 4. 2. 2002 do 1. 7. 2005 - Výkon činností obchodníka s cennými papíry v následujícím rozsahu: A. poskytování hlavních investičních služeb podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a),b),c),d) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o cenných papírech"), v rozsahu: - přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b),c) zákona o cenných papírech, - provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b),c) zákona o cenných papírech, - obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b),c) zákona o cenných papírech, - obhospodařování indiviuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b),c) zákona o cenných papírech B. poskytování doplňkových investičních služeb podle ustanovení § 8 odst. 3 písm. a),d) a f) zákona o cenných papírech v rozsahu: - úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b),c) zákona o cenných papírech, - poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b),c),d),e),f),g) zákona o cenných papírech - poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a),b),c) zákona o cenných papírech. od 8. 9. 2000 do 4. 2. 2002 - vykonávat činnosti ve smyslu ustanovení § 46 odst.2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu písmene b) vykonávat činnosti na základě smluv podle § 33 odst.2, d) vykonávat činnosti na základě smluv podle § 36 g) obstarávat pro emitenta splácení a vracení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich, h) provádět poradenskou činnost ve věcech vydávání cenných papírů, jejich splácení, jakož i ve věcech investic do cenných papírů a jiných investičních instrumentů, ve věcech kapitálového vybavení, reorganizací, změn v organizačním členění (slučování, rozdělování a splývání společností), ovládnutí podniku, veřejných návrhů smluv o koupi akcií. od 8. 9. 2000 do 4. 2. 2002 - obchodovat s cennými papíry ve smyslu ustanovení § 8 odst.1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenný ch papírech, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu: a) koupě nebo prodej cenného papíru na vlastní účet pro jiného, b) obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru, c) půjčka cenného papíru nebo její přijetí, anebo d) obstarání půjčky cenného papíru nebo jejího přijetí od 31. 3. 1999 do 8. 9. 2000 - poskytování porad ve věcech podnikání od 31. 7. 1998 do 8. 9. 2000 - poradenská činnost ve věcech investic do cenných papírů a jiných investičních instrumentů od 31. 7. 1998 do 8. 9. 2000 - činnost ekonomických a organizačních poradců od 31. 7. 1998 do 8. 9. 2000 - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb |
| Ostatní skutečnosti | od 4. 2. 2002 do 26. 6. 2002 - Rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 1.11.2001: od 4. 2. 2002 do 26. 6. 2002 - Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti ŽB - Asset Management,a.s.z původní výše 10.000.000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých), na kterém se společnost Živnostenská banka, a.s. jako jediný akcionář podílí akciemi ve jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých), jejichž emisní kurz byl zcela splacen, o částku 17.000.000,-Kč (slovy: sedmnáctmilionů korun českých), a to peněžitým vkladem ve stejné výši. Celkové výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 27.000.000,-Kč (slovy: dvacetsedmmilinů korun českých). od 4. 2. 2002 do 26. 6. 2002 - Důvodem zvýšení základního kapitálu je novela zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, provedená zákonem č. 362/2000 Sb., která stanovila minimální základní kapitál obchodníka s cennými papíry na 27.000.000,-Kč. Společnost ŽB - Asset Management, a.s. je obchodníkem s cennými papíry. od 4. 2. 2002 do 26. 6. 2002 - Zvýšení základního kapitálu společnosti ŽB - Asset Management, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nově vydavaných akcií v počtu 34 kusů o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,-Kč, a to kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě. Nově vydávané akcie nebudou registrované. od 4. 2. 2002 do 26. 6. 2002 - Upisování akcií nad čsátku zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 17.000.000,-Kč, se nepřipouští. od 4. 2. 2002 do 26. 6. 2002 - Společnost Živnostenská banka, a.s., jako jediný akcionář společnosti ŽB - Asset Management, a.s., má podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k upsání akcií při zvýšení základního kapitálu, a to v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu. Společnost Živnostenská banka, a.s. se tohoto přednostního práva v plném rozsahu vzdává. Všechny akcie, které mají být upsány podle tohoto rozhodnutí, budou nabídnuty společnosti Živnostenská banka, a.s. jako předem určenému zájemci ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku. Akcie při zvýšení budou v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, tj. všech 34 nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 17.000.000,-Kč, upsány jediným akcionářem, tj. společností Živnostenská banka, a.s., jako předem určeným zájemcem, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společnostmi Živnostenská banka, a.s. a ŽB - Asset Management, a.s. podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. od 4. 2. 2002 do 26. 6. 2002 - Upisování podle smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společnostmi Živnostenská banka, a.s. a ŽB - Asset Management, a.s. bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku pro případ, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. od 4. 2. 2002 do 26. 6. 2002 - Představenstvo společnosti ŽB -Asset Management,a.s. je povinno předat jedinému akcionáři návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podepsaný jménem společnosti ŽB - Asset Management,a.s. bez zbytečného odkladu od přijetí tohoto rozhodnutí. od 4. 2. 2002 do 26. 6. 2002 - Společnost Živnostenská banka, a.s., jako předem určený upíše akcie doručením akceptované smlouvy o úpisu akcií (již podepsaného jménem společnosti ŽB - Asset Management, a.s.) do výše uvedeného sídla společnosti ŽB - Asset Managemnt,a.s., tzn. podepsané jménem společnosti Živnostenská banka, a.s. od 4. 2. 2002 do 26. 6. 2002 - Jediný akcionář je povinen akceptovanou smlouvu o upsání akcií doručit společnosti ŽB - Asset Management, a.s. nejpozději do 14 dní od oznámení o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvem společnosti ŽB - Asset Management,a.s. jedinému akcionáři. od 4. 2. 2002 do 26. 6. 2002 - Emisní kurz upisovaných, tzn. všech nově vydávaných akcií, bude roven jejich jmenovité hodnotě. To znamená, že nové akcie budou vydávány bez emisního ážia. Vzhledem k tomu bude emisní kurz upisovaných akcií 500.000,-Kč za kus. od 4. 2. 2002 do 26. 6. 2002 - Emisní kurz upisovaných akcií bude jediným akcionářem splacen v penězích. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz na zvláštní účet společnosti ŽB - Asset Management, a.s. č. 25005 - 212071003, u Živnostenské banky,a.s., založený za účelem splacení emisního kurzu akcií při zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí. od 4. 2. 2002 do 26. 6. 2002 - Upisovatel, tj. společnost Živnostenská banka, a.s., je povinen zcela splatit kurz všech upsaných akcií nejpozději do 5 dní po oznámení o nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvem společnosti ŽB - Asset Management, a.s. od 31. 3. 1999 do 26. 6. 2002 - Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady ze dne 27.11.1998 o zvýšení základního jmění o částku 9 000 000,-- Kč. Upsání nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Po splacení emisního kursu akcií vydá společnost jedinému akcionýři nové kmenové akcie společnosti v počtu 18 ks, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500 000,-- kč, znějící na jméno jediného akcionáře. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě akcií. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurs akcií ve lhůtě do 30-ti dnů od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to na účet č. 207xxxx vedený na jméno ŽB - Asset Management, a.s. |
| Kapitál | od 26. 6. 2002 Základní kapitál 27 000 000 Kč od 2. 6. 1999 do 26. 6. 2002 Základní kapitál 10 000 000 Kč od 31. 7. 1998 do 2. 6. 1999 Základní kapitál 1 000 000 Kč od 26. 6. 2002 Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 54. od 26. 6. 2002 akcie v zaknihované podobě, neregistrované od 4. 2. 2002 do 26. 6. 2002 Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 20. od 4. 2. 2002 do 26. 6. 2002 akcie v zaknihované podobě, neregistrované od 2. 6. 1999 do 4. 2. 2002 Akcie na jméno 500 000, počet akcií: 20. od 18. 1. 2001 do 4. 2. 2002 akcie v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelné od 31. 7. 1998 do 2. 6. 1999 Akcie na jméno 500 000, počet akcií: 2. od 31. 7. 1998 do 2. 6. 1999 Akcie jsou v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné. Stanovy neomezují převoditelnost akcií. |
| Statutární orgán - představenstvo | od 7. 7. 2008 Petr Zajíc - člen představenstva Doksy, Družstevní 719, PČS 472 01 den vzniku členství: 20. 11. 2007 od 8. 1. 2007 Ing. Petr Šimčák - člen představenstva Brno, Novoměstská 1477/3, PČS 621 00 den vzniku členství: 14. 12. 2006 od 1. 7. 2005 do 8. 1. 2007 RNDr. František Vencl - člen Praha 4, Nad koupadly 18/3, PČS 142 00 den vzniku členství: 16. 9. 2002 - 13. 9. 2006 od 9. 6. 2004 Mgr. Roman Pospíšil - předseda představenstva Unhošť - Nouzov, Březová 662 den vzniku funkce: 29. 12. 2003 od 9. 6. 2004 do 7. 7. 2008 Ing. Leoš Bartoň - člen představenstva Choceň, Peliny 1492 den vzniku funkce: 29. 12. 2003 - 19. 11. 2007 od 2. 10. 2002 do 1. 7. 2005 RNDr. František Vencl - člen Praha 4 - Lhotka, Na Rovinách 772/7 den vzniku členství: 16. 9. 2002 od 18. 2. 2002 do 9. 6. 2004 Ing. Jiří Kepka, CSc. - předseda Dýšina, Třešňová 174, PČS 330 02 den vzniku členství: 1. 6. 2001 den vzniku funkce: 10. 9. 2001 - 29. 12. 2003 od 4. 2. 2002 do 2. 10. 2002 Doc.Dr.Ing. Evžen Kočenda - člen Černošice, Na Marsu 1125 den vzniku funkce: 3. 11. 1999 od 3. 12. 2001 do 18. 2. 2002 Ing. Jiří Kepka, CSc. - předseda Dýšina, Třešňová 174, PČS 330 02 den vzniku členství: 10. 9. 2001 den vzniku funkce: 1. 6. 2001 od 3. 12. 2001 do 9. 6. 2004 Ing. Martin Burjánek - člen Lysá nad Labem - Litol, Družstevní 193/4 den vzniku funkce: 27. 8. 2001 - 29. 12. 2003 od 9. 7. 2001 do 3. 12. 2001 Ing. Jiří Kepka, CSc. - člen Dýšina, Třešňová 174, PČS 330 02 den vzniku funkce: 1. 6. 2001 od 31. 3. 2000 do 3. 12. 2001 Mgr. Lucie Melková - člen Praha 5, Pražského 661/40, PČS 150 00 od 27. 3. 2000 do 9. 7. 2001 RNDr. Jindřich Weiss - předseda Praha 5, Plánická 7, PČS 153 00 od 27. 3. 2000 do 4. 2. 2002 Ing. Evžen Kočenda, PhDr - člen Černošice, Na Marsu 1125 od 2. 6. 1999 do 27. 3. 2000 RNDr. Jindřich Weiss - člen Praha 5, Plánická 7, PČS 153 00 od 31. 3. 1999 do 2. 6. 1999 RNDr. Jindřich Weiss - člen Praha 5, nám. Osvoboditelů 1360/4, PČS 153 00 od 31. 3. 1999 do 27. 3. 2000 JUDr. Martin Kryl - předseda Praha 4 - Kunratice, U zámeckého parku 815/19, PČS 148 00 od 31. 3. 1999 do 31. 3. 2000 Mgr. Petronila Šerá - člen okr. Vsetín, Pržno 67 od 31. 7. 1998 do 31. 3. 1999 Tomáš Vilím - člen Praha 5, Plzeňská 210 od 31. 7. 1998 do 31. 3. 1999 Ing. Jiří Brabec - předseda Praha 6, Bělohorská 144 od 31. 7. 1998 do 31. 3. 1999 Ing. Vendulka Klučková - členka Praha 4, Na Pankráci 40 od 31. 7. 1998 do 31. 3. 1999 Ing. Petr Kubíček - člen Praha 5, Bronzová 2017/15 od 31. 7. 1998
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď
společně dva členové představenstva nebo samostatně předseda
představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k
vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí
svůj podpis společně dva členové představenstva nebo samostatně
předseda představenstva.
|
| Dozorčí rada | od 1. 7. 2005 Angus Stening - člen dozorčí rady 1 The Manor, Church Road, Greystones, Country Wicklow den vzniku funkce: 17. 2. 2005 od 9. 6. 2004 Daniel Keith Kingsbury - předseda dozorčí rady Praha 4, Vídeňská 745, PČS 140 00 den vzniku funkce: 5. 3. 2004 od 9. 6. 2004 Luigi Trombetta - člen dozorčí rady Viale Amendola 95, 400 26, Imola den vzniku funkce: 5. 3. 2004 od 9. 6. 2004 do 1. 7. 2005 Padraig Kenny - člen dozorčí rady 4 Albany Road, Ranelagh, Dublin 6 den vzniku funkce: 5. 3. 2004 - 16. 2. 2005 od 2. 10. 2002 do 9. 6. 2004 Dr. Vít Horáček - předseda Praha 4, Pancířova 7/1174 den vzniku členství: 8. 6. 1999 den vzniku funkce: 11. 11. 1999 - 4. 3. 2004 od 4. 2. 2002 do 2. 10. 2002 Dr. Vít Horáček - člen Praha 4, Pancířova 7/1174 den vzniku funkce: 8. 6. 1999 od 4. 2. 2002 do 9. 6. 2004 Mgr. Andrea Cejnarová - člen Vyškov, Osvobození 634/18 den vzniku funkce: 8. 6. 1999 - 4. 3. 2004 od 4. 2. 2002 do 9. 6. 2004 Doc.Ing. Jaroslava Durčáková, CSc - člen Praha 9, Zárybská 671 den vzniku funkce: 3. 11. 1999 - 4. 3. 2004 od 27. 3. 2000 do 4. 2. 2002 Dr. Vít Horáček - člen Praha 4, Pancířova 7/1174 od 27. 3. 2000 do 4. 2. 2002 Doc.Ing. Jaroslava Durčáková, CSc - člen Praha 9, Zárybská 671 od 10. 8. 1999 do 27. 3. 2000 Dr. Vít Horáček - člen Praha 4, Pancířova 7/1174 od 10. 8. 1999 do 4. 2. 2002 Mgr. Andrea Cejnarová - člen Vyškov, Osvobození 634/18 od 31. 3. 1999 do 10. 8. 1999 Vladimír Burian - člen Praha 9, manž. Dostálových 1215, PČS 198 00 od 31. 3. 1999 do 10. 8. 1999 Mgr. Anna Čápová - člen Praha 1, Klimentská 21, PČS 110 00 od 31. 3. 1999 do 27. 3. 2000 Ing. Josef Pitra - člen Černošice, Tyršova 935, PČS 255 28 od 31. 7. 1998 do 31. 3. 1999 Marie Čapská - členka Praha 4, Papírníkova 609 od 31. 7. 1998 do 31. 3. 1999 Bronislava Kaloudová - členka Praha 3, Laubova 8 od 31. 7. 1998 do 31. 3. 1999 Mgr. Petronila Šerá - předsedkyně Pržno 67, |
| Akcionáři | od 9. 6. 2004 Pioneer Global Asset Management, S.p.A.Galleria San Carlo 6, Milán, 20 122 od 9. 6. 2004 - identifikační číslo: 13250740159 od 2. 10. 2002 do 9. 6. 2004 Živnostenská banka, a.s., IČO: 00001368Praha 1, Na Příkopě 858/20, PČS 113 80 od 2. 6. 1999 do 2. 10. 2002 Živnostenská banka, a.s.Praha 1, Na Příkopě 20, PČS 113 80 od 31. 3. 1999 do 2. 6. 1999 Živnostenská banka, a.s.Praha 1, Na Příkopě 20, PČS 113 80 od 31. 7. 1998 do 31. 3. 1999 Zivnostenska Finance BVHaaksbeweg 27,1101 BP Amsterdam Zuidoost |