TAJMAC-ZPS, a.s., Zlín, IČO: 26215578 - Obchodní rejstřík

MORI SAY - CZ, a.s.

Nábřeží 578, 760 01 Zlín

tř. Tomáše Bati 5331, 762 08 Zlín

Třída 3.května 1180, 764 87 Zlín - Malenovice

Třída 3.května 1180, 763 02 Zlín - Malenovice

Třída 3.května 1180, 764 87 Zlín - Malenovice

třída 3. května 1180, 763 02 Zlín - Malenovice

Konstrukce a vývoj obráběcích strojů s mechanickým pohonem

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Pronájem nemovitostí a nebytových prostor

Stavba obráběcích strojů s mechanickým pohonem

Zprostředkování obchodu a služeb

Kovoobráběčství

Vykonávání a dodávky prací průmyslové povahy a průmyslových kooperací

Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Zámečnictví

Činnost technických poradců v oblasti ekologie ( s vyjímkou posuzování vlivů na životní prostředí)

Poskytování technických služeb

Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Pronájem a půjčování věcí movitých

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Zpracování dat, služby databank, správa sítí

1 000 000 Kč
Splaceno: 1 000 000 Kč

271 000 000 Kč
Splaceno: 271 000 000 Kč

335 000 000 Kč
Splaceno: 335 000 000 Kč

347 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

270 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč v listinné podobě

270 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč v listinné podobě

334 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč akcie veřejně neobchodovatelné

2 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč v listinné podobě

346 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč akcie veřejně neobchodovatelné

Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti bylo rozhodnuto dne 28.8.2000 o zvýšení základního jmění.

1. Základní jmění společnosti TAJMAC - ZPS, a.s. se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati 5331, IČ 26 21 55 78 se za účelem zlepšení struktury pasiv zvýší o částku 270.000.000,- Kč (slovy dvěstěsedmdesátmilionů korun českých) na 271.000.000,- Kč (slovy dvěstěsedmdesátjedenmilion korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.

2. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 270 ks nových kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč/ks, které budou splaceny vkladem pohledávky za společností do základního jmění společnosti.

3. Přednostní právo akcionáře k upsání nových akcií se vylučuje. Důvodem pro vyloučení přednostního práva je zájem společnosti na zlepšení struktury pasiv společnosti vkladem vybrané pohledávky za společností věřitelem společnosti.

4. Všechny akcie budou upsány předem určeným věřitelem společnosti, a to TAJMAC - MTM S.p.A., se sídlem VIA GRAN SASSO 15, 200 92 CINISELLO BALSAMO, ITÁLIE.

5. Akcie budou upisovány v sídle společnosti TAJMAC - ZPS, a.s., Zlín, tř. Tomáše Bati 5331 ve lhůtě do 14 dnů od doručení výzvy představenstva k upsání akcií. Výzva k úpisu bude věřiteli doručena představenstvem společnosti nejpozději do 45 dnů od právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, kterým se povolí zápis návrhu na zvýšení do základního jmění. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pro upisování nejblíže následující pracovní den. Upisování se může účastnit jen věřitel, určený podle odst. 4 tohoto usnesení poté, co bude k upsání akcií vyzván představenstvem společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 1.000.000,- Kč/ks.

6. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen v sídle společnosti do 2 h po upsání nových akcií. Předmětem vkladu do základního jmění při splacení upsaných akcií je část pohledávky věřitele TAJMAC - MTM S.p.A., se sídlem VIA GRAN SASSO 15, 200 92 CINISELLO BALSAMO, ITÁLIE v nominální hodnotě 270.000.000,- Kč (část z celkové pohledávky 620.000.000,- Kč). Titul pohledávky: Smlouva o půjčce ze dne 23.6.2000 na částku 620.000.000,- Kč mezi společností TAJMAC - MTM S.p.A. a TAJMAC - ZPS, a.s. (dříve MORI SAY - CZ, a.s.) Výše pohledávky za společností částka: 270.000.000,- Kč Pohledávka je oceněná soudními znalci: * Ing. Karlem Machánkem, CSc., znalcem jmenovaným Krajským soudem v Brně - posudek čj. 377/00 ze dne 25.8.2000 * Ing. Liborem Fojtíkem, znalcem jmenovaným Krajským soudem v Brně - posudek čj. 1083-48/2000 ze dne 25.8.2000 v nominální hodnotě, tj. ve výši 270.000.000,- Kč

7. Akcie budou upsány bez zveřejnění výzvy k upisování akcií.

1. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti TAJMAC - ZPS, a. s. z důvodů posílení podnikatelského záměru v projektu výroby a prodeje vícevřetenových automatů o částku 64.000.000,- Kč (slovy: šedesátčtyřimiliónů korun českých) z původní výše 271.000.000,- Kč na 335.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 64 kusů kmenových veřejně neobchodovatelných akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) každé akcie. Jediný akcionář společnosti se vzdává v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na úpis akcií a zároveň v působnosti valné hromady určuje, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu dle tohoto usnesení budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kdy za předem určeného zájemce bude vybrán majitel pohledávky, k jejímuž započtení vyslovuje jediný akcionář v působnosti valné hromady souhlas dále v tomto usnesení. Jediný akcionář v působnosti valné hromady pověřuje představenstvo společnosti, aby stanovilo emisní kurz vydávaných akcií, a to na základě odborného vyjádření auditora, společnosti AUDIT AND TAX, s. r. o., kterým je ohodnocen poměr hodnoty vlastního kapitálu společnosti k hodnotě základního kapitálu společnosti a tedy poměr hodnoty peněžitého vkladu do společnosti k upisované části základního kapitálu, a to tak, že představenstvo je zmocněno tímto usnesením ke stanovení emisního kursu nejméně v hodnotě nižší hranice stanoveného poměru, bude-li poměr určen rozmezím dvou hodnot. Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti předem určeného zájemce o úpis akcií a lhůta pro úpis akcií činí 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, již podepsaného ze strany společnosti TAJMAC - ZPS, a. s., když návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen do sídla společnosti předem určeného zájemce. Návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem, vybraným výše uvedeným způsobem. Z tohoto důvodu zašle představenstvo společnosti předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty k upsání akcií spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce za společností, kdy touto pohledávkou je pohledávka předem určeného zájemce vůči společnosti z titulu převodu ochranné známky dle smlouvy o převodu ochranné známky uzavřené dne 30. 4. 2008 mezi předem určeným zájemcem jako převodcem a společností TAJMAC - ZPS, a. s. jako nabyvatelem, když předem určený zájemce má z titulu této smlouvy pohledávku za společností TAJMAC - ZPS, a. s. ze zaplacení ceny za převod ochranné známky, oproti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Potvrzení auditora, společnosti AUDIT AND TAX, s. r. o., tvoří přílohu tohoto notářského zápisu, jakož i doklady potvrzující právní důvod vzniku pohledávky. 2. Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením pohledávky předem určeného zájemce ze smlouvy o převodu ochranné známky proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Výše uvedená možnost započtení pohledávek se připouští z důvodu nutnosti minimalizace dopadu nákupu ochranné známky do hospodaření společnosti, když účelnost nákupu ochranné známky konstatovalo představenstvo ve své zprávě pro jediného akcionáře, v níž uvedlo dále důvody pro vzdání se přednostního práva k úpisu akcií jediným akcionářem. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: návrh smlouvy o započtení pohledávek již podepsaný ze strany společnosti TAJMAC - ZPS, a. s. bude doručen předem určenému zájemci spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií a lhůta 14 dní k uzavření smlouvy o započtení pohledávek počíná běžet dnem uzavření smlouvy o upsání akcií.

Valná hromada společnosti dne 11.října 2011 přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 12.000.000,-Kč na částku 347.000.000,-Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií předem určeným zájemcem - společností ANATIFERA LTD., reg. číslo 290678, se sídlem Stasinou & Boumpoulinas 3, 1 st floor, 1060 Nicosia, Cyprus (dále jen \"Společnost\"). Za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 12 ks nových listinných, kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč, s emisním kursem každé akcie ve výši 7.108.334,-Kč. K upsání všech akcií na zvýšení základního kapitálu dojde na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře Společnost se společností TAJMAC-ZPS, a.s. podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání akcií je 14 dní počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společností TAJMAC-ZPS, a.s. zmocněnci Společnosti JUDr. Martinu Dančišinovi, do sídla advokátní kanceláře Glatzová&Co., s.r.o., na adresu Husova 5, 110 00 Praha 1 (dále jen \"Sídlo AK\") nejpozději do 7 pracovních dnů po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs všech akcií bude splacen vzájemným započtením pohledávek, uzavřením dohody o započtení mezi společnstí TAJMAC-ZPS,a.s. a Společností, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne doručení návrhu dohody zmocněnci Společnosti. Dohoda o započtení bude doručena zmocněnci Společnosti do 7 pracovních dní od uzavření smlouvy o upsání akcií do Sídla AK.

Valná hromada rozhodla, že základní kapitál společnosti se z v y š u j e o částku 9.500.000,00 Kč (slovy: devět milionů pět set tisíc korun českých) ze současné výše kapitálu ve výši 347.000.000,00 Kč na jeho novou výši 356.500.000,00 Kč a zároveň určila, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje. počet nově upisovaných akcií: 1 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500.000,00 Kč, 9 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,00 Kč, druh všech upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojená žádná zvláštní práva kmenové, forma všech upisovaných akcií: na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcí předem určeným zájemcem - stávajícím akcionářem společnosti REMOLINO LIMITED, Stasinou & Boumpoulinas 3, 1st floor, 1060 Nicosia, Cyprus, zapsaná v oddělení správce rejstříku vedeném Ministerstvem obchodu, průmyslu a turistiky v Nicosii, Kypr, číslo ID No. HE 207477, s tím, že akcionář - společnost TAJMAC - MTM S.p.A., se sídlem Via Gran Sasso 15, 200 92 Cinisello, Balsamo, Italy, ID No. 1404705, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Italskou obchodní a průmyslovou komorou se před tímto rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva k upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti. Všechny nově upisované akcie budou upsány peněžitým vkladem. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci, kterým je dosavadní akcionář společnosti, a to společnost REMOLINO LIMITED, se sídlem Stasinou & Boumpoulinas 3, 1st floor, 1060 Nicosia, Cyprus, zapsaná v oddělení správce rejstříku vedeném Ministerstvem obchodu, průmyslu a turistiky v Nicosii, Kypr, číslo ID HE 207477, tedy 1ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500.000,00 Kč a 9 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,00 Kč, budou upsány určeným zájemcem v sídle společnosti TAJMAC-ZPS, a. s. tedy na adrese Zlín, Malenovice, třída 3. května 1180, PSČ 763 02. Valná hromada určila, že emisní kurz činí 55.000.000,00 Kč, z toho emisní ážio činí 45.500.000,00 Kč. Upisování akcií bude provedeno v písemné smlouvě o upsání akcií s ověřenými podpisy, kterou určený zájemce uzavře se společností TAJMAC-ZPS, a.s. a musí být upsány nejpozději do 30.09.2017 a splaceny nejpozději do 30.10.2017. návrh této smlouvy představenstvo společnosti doručí akcionáři společnosti REMOLINO LIMITED do patnácti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, tímto doručením bude zároveň akcionáři společnosti REMOLINO LIMITED oznámen počátek běhu lhůty pro upsání akcií, kdy akcionář společnost REMOLINO LIMITED doručí tuto již podepsanou smlouvu do sídla společnosti nejpozději do 30.09.2017. Valná hromada schválila, že emisní kurz nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen výlučně formou započtení, tedy se připouští možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře společnosti REMOLINO LIMITED tj. určeného zájemce, vůči společnosti, jedná se o peněžitou pohledávku vzniklou z titulu kupní ceny na koupi ochranné známky Manurhin K´MX ze dne 19.07.2017 ve výši 55.000.000,00 Kč proti pohledávce společnosti vůči určenému zájemci na splacení emisního kurzu, započtena bude celá pohledávka, která odpovídá emisnímu kurzu upsaných akcií. Existence pohledávky akcionáře, resp. určeného zájemce, za společností TAJMAC-ZPS, a.s. byla ověřena prohlášení statutárního orgánu společnosti, že tato pohledávka není sporná ani pochybná, na tuto pohledávku k dnešnímu dni nebylo ani částečně plněno, a že závazek společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. z této pohledávky trvá. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do 30.10.2017, musí mít písemnou formu. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost TAJMAC-ZPS, a.s. předem určenému zájemci, kterým je společnost REMOLINO LIMITED nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnost TAJMAC-ZPS, a.s. poskytnout předem určenému zájemci REMOLINO LIMITED lhůtu alespoň 3 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy. Před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu nebo před sepisem notářského zápisu o osvědčení splnění požadavků pro provedení zápisu změn notářem do obchodního rejstříku musí taktéž nastat účinnost shora uvedené dohody, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva nebo společně místopředseda a člen představenstva.

Způsob jednání: Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.