Autocentrum Nord, a.s., Liberec, IČO: 28714199 - Obchodní rejstřík

31. 12. 2009

Autocentrum Nord, a.s.

České mládeže 594/33, 460 06 Liberec - Liberec VI-Rochlice

28714199

CZ28714199

pquhs2y

Akciová společnost

B 2086/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem

Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti: -Výroba a opravy čalounických výrobků -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství -Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -Poskytování technických služeb

14 230 240 Kč
Splaceno: 100,00 %

355756 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 40 Kč Akcie jsou bez zvláštních práv a povinností. Akcionář může převést akcii na osobu, která není akcionářem společnosti, jen s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.

Společnost Autocentrum Nord, a.s. vznikla rozdělením odštěpením se vznikem nové společnosti od společnosti ČSAD Liberec, a.s., se sídlem Liberec 6, České mládeže 594/33, PSČ 46006, IČ 250 45 504 na základě rozhodnutí valné hromady rozdělované společnosti ze dne 25.11.2009, notářský zápis NZ 413/2009, N 443/2009. Rozhodný den je 1.1.2009. Na společnost Autocentrum Nord, a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti ČSAD Liberec, a.s., se sídlem Liberec 6, České mládeže 594/33, PSČ 46006, IČ 250 45 504 specifikovaného v posudku znalce Ing. Libora Bučka, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci, č.j. 39 Nc 54/2008-6, č. posudku 207-7/2009.

Představenstvo společnosti Autocentrum Nord, a.s. na základě pověření rozhodnutím valné hromady ze dne 19.11.2010 rozhodlo dne 7.12.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.174.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, to jest nad částku 1.174.000,- Kč se nepřipouští. Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 29 350 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč, jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 1.174.000,- Kč. Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 40,- Kč bude činit 40,- Kč. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Ing. Petr Wasserbauer, nar. 27.9.1943, bytem Liberec 6, Soukenická 841/23. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, lhůta pro upisování nových akcií předem určeným zájemcem se stanoví na dva měsíce a počne běžet dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy předem určený zájemce obdrží od společnosti pravomocné usnesení rejstříkového soudu o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstířku společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií, doručením těchto podkladů bude předem určenému zájemci oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcií, emisní kurs takto upisované akcie se pak stanoví na 40,- Kč. Připouští se započtení části splatné peněžité pohledávky předem určeného zájemce Ing. Petra Wasserbauera proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jím upsaných nových akcií. Pohledávka předem určeného zájemce Ing. Petra Wasserbauera za společností Autocentrum Nord, a.s. činí celkem 3.500.000,- Kč a vznikla na základě smlouvy o půjčce č. 33201200 ze dne 1.6.2012. Z této pohledávky bude na splacení emisního kursu akcií upsaných předem určeným zájemcem Ing. Petrem Wasserbauerem započítána částka 1.117.000,- Kč. Možnost započtení peněžité pohledávky se připouští z důvodu kapitálového posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti Autocentrum Nord, a.s. Představenstvo schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: - lhůta jeden měsíc pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci Ing. Petrovi Wasserbauerovi spolu s oznámením, že nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti Autocentrum Nord, a.s. o částku 1.174.000,- Kč od obchodního rejstříku, - lhůta jeden měsíc pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu po té, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií, - dohoda o započtení mezi společností Autocentrum Nord, a.s. a Ing. Petrem Wasserbauerem musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy a musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcií upsaných předem určeným zájemcem ve výši 1.174.000,- Kč bude splacen výhradně tímto započtením. Pokud budou upsány nové akcie na zvýšení základního kapitálu, bude nová výše základního kapitálu společnosti činit 4.731.560,- Kč, který bude rozdělen na 118.289,- ks akcií o jmenovité hodnotě 40,- Kč.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Valná hromada rozhodla dne 11.3.2019 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto : Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu : --- Základní kapitál společnosti ve výši 3.557.560,- Kč (tři miliony pět set padesát sedm tisíc pět set šedesát korun českých) se zvyšuje o částku 10.672.680,- Kč (deset milionů šest set sedmdesát dva tisíce šest set osmdesát korun českých), přičemž upisování akcií nad nebo pod určenou částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. --- Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 3.557.560,- Kč tři miliony pět set padesát sedm tisíc pět set šedesát korun českých) ne novou částku 14.230.240,- Kč (čtrnáct milionů dvě stě třicet tisíc dvě stě čtyřicet korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. --- Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 266.817 ks (dvě stě šedesát šest tisíc osm set sedmnáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč (čtyřicet korun českých). jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 10.672.680,- Kč (deset milionů šest set sedmdesát dva tisíce šest set osmdesát korun českých). --- Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 40,- Kč (čtyřicet korun českých) bude činit 40,- Kč čtyřicet korun českých). Emisní kurs nově upsaných akcií bude činit celkem 10.672.680,- Kč (deset milionů šest set sedmdesát dva tisíce šest set osmdesát korun českých). Emisní ážio se rovná nule. --- Nové akcie společnosti nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií : --- Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. ----- Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. --- S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva společnosti o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným, bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. --- Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec. --- Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 40,- Kč (čtyřicet korun českých) je možno upsat 3 (tři) nové akcie o jmenovité hodnotě 40,- Kč (čtyřicet korun českých). Akcie je možno upisovat pouze celé. --- S využitím přednostního práva lze upsat celkem 266.817 (dvě stě šedesát šest tisíc osm set sedmnáct) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 40,- Kč (čtyřicet korun českých) každá ve formě na jméno v listinné podobě. --- Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 40,- Kč (čtyřicet korun českých) za jednu akcii. --- Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši do 10 (deseti) dnů ode dne upsání akcií s využitím přednostního práva, a to na bankovní účet společnosti č. 43-6389840207/0100 vedený u Komerční banky, a.s. pobočky v Liberci. --- Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost Autobusy LK, s.r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 068 97 517, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 41201. Úpis akcií bez využití přednostního práva --- Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti svého přednostního práva nevyužijí. --- Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem vybranému zájemci. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 40,- Kč (čtyřicet korun českých) za jednu akcii. Emisní ážio se rovná nule. ------------------------------------------------------------------------ --- Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty vybranému zájemci oznámen. --- Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. --- Emisní kurs akcií upsaných vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši do 10 (deseti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č. 43-6389840207/0100 vedený u Komerční banky, a.s. pobočky v Liberci. Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po splacení alespoň 30% jmenovité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia.

Martin Bobek
Mírové sídliště, 463 43 Český Dub - Český Dub IV
Den vzniku funkce: 31. 12. 2019
Den vzniku členstvi: 31. 12. 2019

Milan Götz
Kunratice, 464 01 Kunratice - Kunratice
Den vzniku členstvi: 9. 3. 2021

Michal Třešňák
Smetanova, 471 14 Kamenický Šenov - Kamenický Šenov
Den vzniku členstvi: 27. 4. 2023

3

Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo 2 členové představenstva společně, s výjimkou právních jednání, jejichž hodnota přesahuje v každém jednotlivém případě částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), anebo jejichž hodnota ročně úhrnně převyšuje 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), a právních jednání, jejichž předmětem je převod vlastnického práva společnosti k nemovitosti, kdy za společnost jednají vždy 2 členové představenstva společně.

Ing. Dan Ramzer
Spojovací, 464 01 Frýdlant - Větrov
Den vzniku funkce: 26. 2. 2019
Den vzniku členstvi: 28. 1. 2019

Ing. Jan Sviták
Horní Prysk, 471 15 Prysk - Horní Prysk
Den vzniku členstvi: 9. 3. 2021

Jiří Löffelmann
Skalice u České Lípy, 471 17 Skalice u České Lípy - Skalice u České Lípy
Den vzniku členstvi: 9. 3. 2021

3

Milan Götz
Kunratice, 464 01 Kunratice - Kunratice
Automatický průpis: ne
Důvod určení náhradního skutečného majitele podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.:
Jiný skutečný majitel neexistuje nebo jej nelze nalézt.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 9. 3. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Pozice osoby ve vrcholovém vedení.

Martin Bobek
Mírové sídliště, 463 43 Český Dub - Český Dub IV
Automatický průpis: ne
Důvod určení náhradního skutečného majitele podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.:
Jiný skutečný majitel neexistuje nebo jej nelze nalézt.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 31. 12. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Pozice osoby ve vrcholovém vedení.

Michal Třešňák
Smetanova, 471 14 Kamenický Šenov - Kamenický Šenov
Automatický průpis: ne
Důvod určení náhradního skutečného majitele podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.:
Jiný skutečný majitel neexistuje nebo jej nelze nalézt.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 27. 4. 2023
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Pozice osoby ve vrcholovém vedení.