D.S. Leasing, a.s., Brno, IČO: 48909238 - Obchodní rejstřík

D.S.Leasing, akciová společnost

D.S.Leasing,a.s.

Lidická 81, Brno

Údolní 33, Brno

Údolní 567/33, 602 00 Brno

Londýnské nám. 2, 639 00 Brno

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Leasing

Pronájem movitých věcí

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

1 640 000 Kč

10 000 000 Kč

20 000 000 Kč

20 000 000 Kč
Splaceno: 20 000 000 Kč

26 000 000 Kč
Splaceno: 26 000 000 Kč

50 000 000 Kč
Splaceno: 50 000 000 Kč

75 000 000 Kč
Splaceno: 56 000 000 Kč

75 000 000 Kč
Splaceno: 75 000 000 Kč

85 000 000 Kč
Splaceno: 78 000 000 Kč

85 000 000 Kč
Splaceno: 85 000 000 Kč

120 000 000 Kč
Splaceno: 100 000 000 Kč

120 000 000 Kč
Splaceno: 120 000 000 Kč

164 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

10000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

20000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

26000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

50 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem představenstva.

75 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem představenstva.

85 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem představenstva.

120 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem představenstva.

Zapisuje se usnesení představenstva společnosti ze dne 22.12.1997 o záměru zvýšit základní jmění:

Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 20.000.000,- /slovy: dvacetmiliónů korun českých/ o částku 6.000.000,-Kč /slovy: šestmiliónů korun českých/. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.

Společnost vydá 6 000 ks /slovy: šesttisíc kusů/ veřejně obchodovatelných, kmenových, zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč /slovy: jedentisíc korun českých/.

Informace o přednostním právu k upisování akcií bude zveřejněna v sídle společnosti a v Obchodním věstníku. Místo úpisu akcií je v sídle společnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci - a to společnosti Českomoravská kapitálová a.s., se sídlem Brno, Údolní 33, IČO: 44 99 22 11. Emisní kurz činí 200% jmenovité hodnoty akcií. Upisování akcií určitým zájemcem trvá po dobu 1 měsíce a počíná běžet 15. dnem následujícím po dni, kdy představenstvo zveřejní skutečnost, že byl v obchodním rejstříku proveden zápis usnesení představenstva o zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií. Místo úpisu akcií je v sídle společnosti.

Emisní kurz upsaných akcií je splatný na bankovní účet společnosti D.S.Leasing, akciová společnost vedený u Komerční banky,a.s. číslo 1001342621/0100. Upisovatel je povinen uhradit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději do deseti dnů ode dne úpisu a 70% jmenovité hodnoty akcií do 1 roku ode dne zápisu zvýšeného základního jmění do obchodního rejstříku.

Po dobu 14 dnů ode dne následujícího po zveřejnění skutečnosti, že byl proveden zápis usnesení představenstva o zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií v obchodním rejstříku, mají možnost přednostního úpisu dosavadní akcionáři, a to v rozsahu svých podílů na základním jmění společnosti. Přednostní úpis probíhá v sídle společnosti. Z využitím přednostního práva se upisují veřejně obchodovatelné, kmenové, zaknihované akcie na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč /slovy: jeden tisíc korun českých/. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč lze upsat jednu novou akcii. Emisní kurz přednostně upisovaných akcií činí 200% jejich jmenovité hodnoty. Po skončení přednostního úpisu akcií budou zbývající akcie nabídnuty určitému zájemci - a to společnosti Českomoravská kapitálová a.s., se sídlem Brno, Údolní 33 IČO: 44 99 22 11. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva k upisování akcií je sedmý kalendářní den přede dnem zasedání představenstva.

Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valné hromady dne 21.6.1996.

Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijaté rozhodnutím valné hromady konané dne 27.6.1997.

Dne 2.11.2001 rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií o částku 25.000.000,- Kč z částky 50.000.000,- Kč na částku 75.000.000,- Kč a v souvislosti s uvedeným rozhodnutím přijal toto následující usnesení: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 25.000.000,- Kč, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 25 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii v listinné podobě. 3. Akcie budou upsány na základě přednostního práva jediným akcionářem společnosti obchodní společnosti Dimension, a.s., sídlo Brno, Údolní 33, okres Brno-město, IČ 44 99 22 11, s nově vydanými akciemi budou spojena práva stejná jako s dosavadními akciemi upravená Obchodním zákoníkem a Stanovami společnosti. 4. Místem úpisu je sídlo společnosti Údolní 33, 602 00 Brno, v pracovní dny od 10.00 hod. do 15.00 hod., akcie budou upsány smlouvou uzavřenou dle ustanovení § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, jediný akcionář tímto pověřuje představenstvo společnosti uzavřením smlouvy o upsání akcií. 5. Všechny nové akcie budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií jediným akcionářem, kterým je společnost Dimension, a.s., sídlo Brno, Údolní 33, okres Brno-město, IČ 44 99 22 11, která bude moci úpis vykonat ve lhůtě 2 týdnů, a to počínaje prvním pracovním dnem, následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručeno oznámení představenstva společnosti D.S.Leasing, a.s. o tom, že usnesení o zvýšení základního kapitálu bylo pravomocně zapsáno do Obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs je stanoven ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu novou akcii znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), tedy celkem 25.000.000,- Kč za všechny nově vydávané akcie. 7. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií v penězích na zvláštní účet založený na firmu společnosti u Komerční banky, a.s., č.ú.: 27-8087880237/0100 tak, že upisovatel splatí 30% jím upsaných akcií nejpozději do 30-ti dnů ode dne úpisu a zbývající část, t.j. 70% jmenovité hodnoty jím upsaných akcií nejpozději do 90-ti dnů ode dne úpisu. 8. Upisování nebude zahájeno dříve, než bude proveden zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do Obchodního rejstříku příslušného soudu. 9. Jediný akcionář pověřuje představenstvo společnosti k provedení všech částí přijatého rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu.

Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 15.12.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti: a) Základní kapitál společnosti D.S. Leasing, a.s., se sídlem Brno, Údolní 567/33, IČ 48909238 se zvyšuje o částku 10 000 000,- Kč, slovy: deset milionů korun českých, a to úpisem nových akcií. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 10, slovy: deseti, kusů nových kmenových akcií na jméno, s omezenou převoditelností vázanou na souhlas představenstva, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. c) Veškeré nově vydané akcie upíše dosavadní jediný akcionář společnost Dimension, a.s., se sídlem Brno, Údolní 33, IČ 44992211, za emisní kurs, který je rovný jejich jmenovité hodnotě, místem úpisu je sídlo společnosti D.S. Leasing, a.s. d) Upisovatel splatí 30% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti číslo 27-4580400227/0100, vedený Komerční bankou, a.s., do třiceti dnů od úpisu. Zbytek emisního kursu upsaných akcií splatí na tentýž účet do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. e) Upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je zamítnutí zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Úpis bude proveden smlouvou ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli ihned poté, kdy bude podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisovatel smlouvu uzavře nejpozději do 14, slovy: čtrnácti, dnů od doručení návrhu.

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 21.9.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti D.S. Leasing, a.s. upsáním akcií peněžitým vkladem stávajícího akcionáře takto: a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí 35.000.000,- Kč, slovy: třicet pět milionů korun českých, z dosavadní výše 85.000.000,- Kč (slovy: osmdesát pět milionů korun českých), na částku 120.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet milionů korun českých) s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští, b) - počet upisovaných akcií: 35 kusů, - jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 1.000.000,- Kč, - výše emisního kursu: emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jmenovitou hodnotou, - druh upisovaných akcií: kmenové, - forma upisovaných akcií: na jméno, s omezenou převoditelností vázanou na souhlas představenstva, - podoba upisovaných akcií: listinné, c) akcionář se předem vzdal přednostního práva na upisování akcií, d) akcie budou nabídnuty obchodní společnosti Dimension, a.s. se sídlem Brno, Údolní 33, IČ: 44992211, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 618, e) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti D.S. Leasing, a.s., tj. Brno, Údolní 567/33, PSČ 602 00. - akcie budou upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi akcionářem a společností D.S. Leasing, a.s. Návrh smlouvy o upsání akcií předloží společnost D.S. Leasing, a.s. předem určenému zájemci následujícího dne po sepsání tohoto notářského zápisu, nejpozději však v termínu do 25.9.2005. - lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva je 15ti denní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu této lhůty bude oznámen upisovateli písemným sdělením zaslaným na adresu jeho sídla. Upsání akcií je vázána na rozvazovací podmínku, kterou je zamítnutí zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude provedeno na základě Smlouvy o upsání akcií uzavřené podle ustanovení § 204 odst. 5) Obchodního zákoníku. Upsání akcií je vázáno na odkládací podmínku, kterou je podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu ze dne 21.9.2005. Představenstvo doručí návrh Smlouvy upisovateli-předem určenému zájemci ve lhůtě nejpozději do 25.9.2005. f) upisovatel splatí 30% emisního kursu akcií na účet č. 35-4415380277/0100 vedený u Komerční banky, a.s., a to ve lhůtě nejpozději do 21.10.2005, g) akcie nového druhu se nevydávají.

Jediný akcionář společnosti D.S. Leasing, a.s. přijal dne 3. prosince 2008 následující rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady: 1. Základní kapitál společnosti D.S. Leasing, a.s., IČ: 489 09 238, se sídlem: Brno, Londýnské nám. 2, PSČ 639 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1071 (dále také jen ?D.S. Leasing, a.s.?) se zvyšuje o částku 29.000.000,- Kč (slovy: dvacet devět miliónů korun českých) z původní výše 120.000.000,- Kč (slovy: sto dvacet miliónů korun českých) na novou výši 149.000.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet devět miliónů korun českých), a to upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Bude vydáno 29 ks (slovy: dvacet devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). 3. Nově upisované akcie budou v plném rozsahu nabídnuty jedinému akcionáři společnosti D.S. Leasing, a.s., kterým je společnost Dimension, a.s., IČ: 449 92 211, se sídlem: Brno, Londýnské nám. 2, PSČ 639 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 618 (dále také jen ?Dimension, a.s.?), která je vlastníkem dále popsaného nepeněžitého vkladu. 4. Vzhledem ke skutečnosti, že emisní kurs veškerých akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude splácen výlučně nepeněžitým vkladem, je přednostní právo jediného akcionáře k úpisu nových akcií ve smyslu ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku vyloučeno. 5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti D.S. Leasing, a.s. na adrese Brno, Londýnské nám. 2, PSČ 639 00. Jediný akcionář bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti podle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti D.S. Leasing, a.s. jedinému akcionáři. návrh může být doručen nejdříve po podání návrhu na zápis usnesení jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti D.S. Leasing, a.s. do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií pozbude účinnosti, pokud bude pravomocně rozhodnuto o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, a to v souladu s ust. § 60 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií činí 29.703.143,- Kč (slovy: dvacet devět miliónů sedm set tři tisíc sto čtyřicet tři korun českých), kdy nominální hodnota nově vydávaných akcií činí celkem 29.000.000,- Kč a částka 703.143,- Kč činí emisní ážio. 7. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří níže uvedený soubor práv, majetkových a jiných penězi ocenitelných hodnot: - registrovaná kombinovaná ochranná známka ? DS Leasing člen finanční skupiny Dimension na zelenkavém pozadí, číslo zápisu 266820, oceněná částkou 13.283.818,- Kč (slovy: třináct miliónů dvě stě osmdesát tři tisíc osm set osmnáct korun českých), - registrovaná kombinovaná ochranná známka ? www.leasing24.cz v modrém obdélníku, číslo zápisu 266816, oceněná částkou 13.283.818,- Kč (slovy: třináct miliónů dvě stě osmdesát tři tisíc osm set osmnáct korun českých), - registrovaná kombinovaná ochranná známka ? DS Leasing Full Service na zelenkavém pozadí, číslo zápisu 274719, oceněná částkou 487.507,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát sedm tisíc pět set sedm korun českých), - aplikace Leasing24 a aplikace Factoring24, oceněné celkovou částkou 2.648.000,- Kč (slovy: dva milióny šest set čtyřicet osm tisíc korun českých). Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 200804 ze dne 30. listopadu 2008 zpracovaného Ing. Karlem Tomášem, bytem: Hradec Králové, Labská kotlina 975, PSČ 500 02, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského soudu v Brně č. j. 50 Nc 6558/2008-14 ze dne 24. října 2008, celkem 29.703.143,- Kč (slovy: dvacet devět miliónů sedm set tři tisíc sto čtyřicet tři korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno celkem 29 ks (slovy: dvacet devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). ocenění nepeněžitého vkladu tak odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií (tj. nominální hodnotě akcií a emisnímu ážiu), které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. 8. Společnost Dimension, a.s. jako jediný akcionář společnosti D.S. Leasing, a.s. schvaluje při výkonu působnosti valné hromady výše uvedený předmět a ocenění nepeněžitého vkladu.

Počet členů statutárního orgánu: 1

Počet členů dozorčí rady: 1

Zastupování: Za společnost jednají a podepisují se současně dva členové představenstva nebo současně jeden člen představenstva a prokurista společnosti.

Způsob jednání: Za společnost se podepisuje tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis současně předseda představenstva a jeden člen představenstvva nebo současně předseda představenstva a prokurista společnosti.

Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo dva členové představenstva společně. Tyto osoby také za společnost podepisují tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.

1

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni dva prokuristé společně, vyjma před rejstříkovými a jinými soudy, před orgány činnými v trestním řízení a správními orgány. Prokuristé za společnost podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. Pokud má společnost pouze jednoho prokuristu podepisuje za společnost samostatně.