POUBA a.s., Opava, IČO: 65138074 - Obchodní rejstřík

Na rybníčku 56, 746 01 Opava

Na rybníčku 521/56, 746 01 Opava

nám. Republiky 450/17, 746 01 Opava

Činnost organizačních a ekonomických poradců

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Půjčování movitých věcí /pronájem a leasing/.

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Realitní činnost

Správa a údržba nemovitostí

Výroba oděvů a oděvních doplňků

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

3 520 000 Kč

25 520 000 Kč

48 000 000 Kč
Splaceno: 48 000 000 Kč

352 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

22 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč

352 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč v listinné podobě

1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 480 000 Kč v listinné podobě

44 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč v listinné podobě

48 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč v listinné podobě

48 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč

48 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč

I. Základní jmění společnosti POUBA a.s. se zvyšuje o 22.000.000,-Kč, slovy: dvacetdvamilionů korun českých, tedy na celkovou částku 25.520.000,-Kč, slovy: dvacetpětmilionůpětsetdvacettisíc korun českých s určením, že upisování akcií nad částku 22.000.000,-Kč, slovy: dvacetdvamilionů korun českých se nepřipouští.

II. Základní jmění se zvyšuje upsáním 22 (slovy: dvacetdva) kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých v listinné podobě.

III. Určuje se, že akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva a všechny budou upsány na základě dohody akcionářů podle paragrafu 205 obchodního zákoníku tak, že na zvýšení základního jmění se bude podílet Ing. Miloslav Pouba a Zdeňka Poubová svými peněžitými a nepeněžitými vklady.

IV. Určuje se, že akcie budou upisovány v místě sídla společnosti. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den poté co rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady nabude právní moci. Doba upisování akcií se stanoví na patnáct dnů a počne běžet dnem zahájení upisování akcií.

V. Určuje, že emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých a bude splacen: a) nepeněžitým vkladem, který tvoří nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 3630 pro obec Opava, katastrální území Opava-předměstí, t.j. provozní budova čp. 521 postavená na pozemku parcelní číslo 2487 zastavěná plocha, pozemky parcelní číslo 2487 zastavěná plocha, parcelní číslo 2486 ostatní plocha - zeleň v zástavbě, se součástmi a příslušenstvím, t.j. zejména pak s budovou prodejny, budovou - provozním objektem II, budovou skladu, vodovodní přípojkou, oplocením, podezdívkou oplocení, vraty oplocení, venkovní kanalizací, přípojkou elektro, plynovodní přípojkou, zpevněnými plochami, opěrnou zdí, rampami se zastřešením podle znaleckého posudku soudního znalce Ing. Karla Klamerta ze dne 14.4.1999 zapsaného ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 6-06/99 v ceně 10.800.000,-Kč, slovy: desetmilionů korun českých a podle znaleckého posudku soudního znalce Ing. Miroslava Hrbáče ze dne 15.4.1999 zapsaného ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 47-1044/99 v ceně 10.500.000,-Kč, slovy: desetmilionůpětsettisíc korun českých, přičemž na vklad se započítává částka 10.500.000,-Kč, slovy:desetmilionůpětsettisíc korun českých, přičemž tento vklad bude splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a to tak, že vkladatelé nepeněžitého vkladu předají společnosti písemné prohlášení podle paragrafu 60 odst. 1 obchodního zákoníku a současně pak společnosti předají nemovitost na základě protokolu o předání b) peněžitým vkladem ve výši 11.500.000,-Kč, slovy:jedenáctmilionůpětsettisíc korun, přičemž 30% peněžitého vkladu splatí upisovatelé na účet u České spořitelny, a.s., okresní pobočky v Opavě - číslo 177 156-828/0800 nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, 70 % peněžitého vkladu splatí upisovatelé nejpozději do 1 roku od zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet u České spořitelny, a.s, okresní pobočky v Opavě - číslo 177 156-828/0800.

Společnost POUBA a.s. rozhodla dne 22.7.2004 o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek:

a) základní kapitál bude zvýšen o částku 22.480.000,-Kč (slovy: dvacetdvamilionůčtyřistaosmdesáttisíc korun českých), tedy ze současných 25.520.000,-Kč na 48.000.000,-Kč upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.

b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií - upsáno bude 22 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč v listinné podobě, neregistrovaných, emisní kurz akcií - 1.000.000,-Kč na jednu akcii a 1 kus kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 480.000,-Kč v listinné podobě, neregistrované, emisní kurs akcie - 480.000,-Kč.

c) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, přičemž jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií a upisování nových akcií bude provedeno předem určeným zájemcem, kterým je Ing. Miloslav Pouba, r.č. 480421/195, bytem Opava, Šípkova 7.

d) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku se určuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti v Opavě, Na Rybníčku 56, PSČ 746 01, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - Ing. Miloslavu Poubovi. Tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost předá upisovateli tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o převzetí návrhu, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne , kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 22.480.000,-Kč, slovy: dvacetdvamilionůčtyřistaosmdesáttisíc korun českých. Počátek lhůty pro upisování akcií bude Ing. Miloslavu Poubovi oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání zásilky, přičemž součástí zásilky obsahující návrh o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dne následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií

e) připouští se započtení peněžité pohledávky Ing. Miloslava Pouby, gen. shora vůči společnosti ve výši 22.480.000,-Kč, slovy: dvacetdvamilionůčtyřistaosmdesáttisíc korun českých, bez úroků proti pohledávce společnosti vůči Ing. Miloslavu Poubovi ve výši 22.480.000,-Kč, slovy: dvacetdvamilionůčtyřistaosmdesáttisíc korun českých na splacení celého emisního kurzu akcií, která vznikne, pokud Ing. Miloslav Pouba na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upíše akcie výše uvedenou smlouvou o upsání akcií, přičemž shora uvedená pohledávka Ing. Miloslava Pouby vůči společnosti vznikla na základě poskytnutí finančních prostředků podle smlouvy o půjčce ze dne 10.6.2004

f) dohoda o započtení mezi společnosti a Ing. Miloslavem Poubou , gen. shora musí být uzavřena do 1 týdne ode dne úpisu všech akcií Ing. Miloslavem Poubou, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření dohody o započtení je povinno vypracovat představenstvo společnosti. Tento návrh je pak představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu po upsání akcií Ing. Miloslavem Poubou povinno předat Ing. Miloslavu Poubovi tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o převzetí návrhu s uvedením lhůty pro její přijetí

g) emisní kurz všech akcií tak bude splacen výhradně započtením

h) splácení nepeněžitými vklady se nepřipouští

Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finančního hospodaření společnosti a její ekonomická stabilita.

Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti POUBA a.s., se sídlem náměstí Republiky 450/17, Město, 746 01 Opava, IČO 651 38 074, spisová značka B 1268 vedená u Krajského soudu v Ostravě, (dále jen \"Společnost\"), takto: 1. Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je, že Společnost má přebytek volných zdrojů a nebyly potvrzeny žádné investiční příležitosti. Účelem snížení základního kapitálu je vyplacení těchto zdrojů akcionářům Společnosti. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. 2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se sníží o pevnou částku 9.000.000,-- Kč (devět milionů korun českých), a to v souladu s ustanovením § 532 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen ZOK), vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Po provedeném snížení základního kapitálu bude základní kapitál Společnosti činit 39.000.000,-- Kč (třicet devět milionů korun českých). Na základě veřejného návrhu smlouvy bude nabídnuto vzetí z oběhu 9 (devíti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu úplaty za akcie vzaté z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. 4. Výše úplaty při vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy: Akcie Společnosti budou brány z oběhu úplatně, přičemž výše úplaty za jeden (1) kus kmenové akcie Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) bude činit 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých), (dále též jen Kupní cena). Kupní cena je splatná nejpozději do 3 (tří) měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu, přičemž lhůta splatnosti Kupní ceny počíná běžet dnem účinnosti snížení základního kapitálu. 5. Veřejný návrh smlouvy a lhůta pro předložení akcií Veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu bude uveřejněn způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu usnesení o snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude nejméně 30 (třicet) dnů ode dne jeho uveřejnění. Akcionář je povinen akcie, ohledně nichž akceptoval veřejný návrh smlouvy, předložit Společnosti ve lhůtě 2 (dvou) měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem účinnosti snížení základního kapitálu. Akcionář nevykonává od účinnosti snížení základního kapitálu s těmito akciemi akcionářská práva a v případě, že akcie nepředloží Společnosti, představenstvo Společnosti uplatní postup podle § 537 až § 541 ZOK.