Ammann Czech Republic a.s., IČO: 00008753 - Obchodní rejstřík

Nové Město nad Metují, Náchodská 145, PSČ 549 01

Nové Město nad Metují, Náchodská ul. , PSČ 549 01

Nové Město nad Metují,

- pronájem a půjčování věcí movitých

- kovoobráběčství

- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

- výroba stavebních strojů, mechanizmů a strojů pro ekologické účely

- opravy pracovních strojů

- provozování drážní dopravy na železniční dráze - vlečce "vlečka Stavostroj a.s., Nové Město nad Metují"

- provozování železniční dráhy - vlečky "vlečka Stavostroj a.s., Nové Město nad Metují"

- rozvod plynu

- výroba a opravy stavebních strojů, mechanizmů a strojů pro ekologické účely

- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

- ubytovací služby

- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

- hostinská činnost

- silniční motorová doprava osobní

- silniční motorová doprava nákladní

- rozvod elektřiny

- výroba tepla

- rozvod tepla

- kopírování

- silniční motorová doprava (platí do 2.2.1995)

- silniční motorová doprava /platí do 4.2.1994/

- ubytovací služby v ubytovacích zařízeních včetně provozování hostinských činnost

- montáž a opravy měřící a regulační techniky

- výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků

- stavitel

- poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

- projektová činnost v investiční výstavbě

- automatizované zpracování dat

- kovoobrábění

- stavba strojů s mechanickým pohonem

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

- a/ vývoj, výroba, montáž, prodej a odbytová činnost, pronájem - leasing, opravy a servis - zemních, stavebních, silničních a jednoúčelových strojů a zařízení včetně jejich dílů a příslušenstí - speciální tecniky

- b/ výroba a prodej odlitků z litin, modelového zařízení a obalů

- Společník při výkonu působnosti valné hromady schválil dne 28.6.2019 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 474 a následujících ZOK upsáním nových akcií tohoto znění: 1) Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 81.999.950,-- Kč (osmdesát jeden milion devět set devadesát devět tisíc devět set padesát korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 (jeden) kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě 81.999.950,-- Kč (osmdesát jeden milion devět set devadesát devět tisíc devět set padesát korun českých), přičemž bude cenným papírem na jméno (dále též jen Akci e). 3) Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen ZOK), o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií se nepoužije, neboť Akcie má být upsána jediným akcionářem Společnosti. 4) Upsání Akcie bude nabídnuto stávajícímu jedinému akcionáři Společnosti, tj. společnosti Ammann BauAusrüstung AG, se sídlem Švýcarská konfederace, 4900 Langenthal, Eisenbahnstrasse 25, zapsané v obchodním rejstříku kantonu Bern pod identifikačním číslem CHE-110.137.262 (dále též jen Zájemce). 5) Akcii je možno upsat ve lhůtě 2 (dvou) měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne zápisu tohoto usnese ní valné hromady do obchodního rejstříku. 6) Zdůvodnění emisního kursu: Emisní kurs byl nastaven v nejnižší možné výši dle § 247, odst. 1 ZOK, neboť Akcii upisuje Zájemce jako jediný akcionář Společnosti. 7) Emisní kurs Akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou, tzn. Akcie bude upsána emisním kursem 81.999.950,-- Kč (osmdesát jeden milion devět set devadesát devět tisíc devět set padesát korun českých). 8) Emisní kurs Akcie bude splacen peněžitým vkladem takto: a) Emisní kurs Akcie je Zájemce povinen splatit nejpozději ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne upsání Akcie. b) Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcie byl výhradně splacen započtením pohledávek, tj. uzavřením smlouvy o započtení peněžitých pohledávek, kdy proti pohledávce Společnosti ve výši 81.999.950,-- Kč (osmdesát jeden milion devět set devadesát devět tisíc devět set padesát korun českých) za Zájemcem z titulu splacení emisního kursu upsané Akcie bude započtena jistina peněžité pohledávky Zájemce za Společností ve výši 81.999.950,-- Kč (osmdesát jeden milion devět set devadesát devět tisíc devět set pa desát korun českých) z titulu smlouvy o úvěru č. ABA-IC-2016-004 uzavřené dne 9. prosince 2016 mezi Akcionářem, na straně jedné jako věřitelem (úvěrujícím), a Společností, na straně druhé jako dlužníkem (úvěrovaným), ohledně poskytnutí střednědobého úvěr u ve výši 750.000.000,-- Kč (sedm set padesát milionů korun českých) (dále též jen Započtení pohledávek). c) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o Započtení pohledávek: Návrh smlouvy o Započtení pohledávek předloží představenstvo Společnosti Zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 5) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhe m smlouvy o Započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsané Akcie. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 ZOK schvaluje návrh smlouvy o Započtení pohledávek.

- Počet členů statutárního orgánu: 3

- Počet členů dozorčí rady: 3

- 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 (jeden) kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) znějící na jméno, která nebude kótovaná. 3. Upsání 1 (jednoho) kusu kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) znějící na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři - společn osti Ammann BauAsrüstung AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Lagenthal, Eisenbahnstrasse 25, PSČ 4900, zapsané v obchodním rejstříku kantonu Bern pod identifikačním číslem CH-053.3.016.363-5 (dále též jen "Ammann BauAusrüstung AG" nebo jen "určitý zájemc e"), který tímto rovněž využije přednostní právo akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a obchodního zákoníku. 4. Akcii je možno upsat v sídle společnosti Ammann Czech Republic a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodská 145, PSČ 549 01, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o ups ání akcií určitému zájemci. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Ammann Czech Republic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouv y o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 7. Emisní kurs upsané akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacet devětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých). 8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcie byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Ammann Czech Republic a.s. ve výši 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) za určitým záj emcem - společností Ammann BauAusrüstung AG z titulu splacení emisního kursu upsané akcie byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti Ammann BauAusrüstung AG za společností Ammann Czech Republic a.s. ve výši 229.375.000,-- Kč (dvěstědvace tdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) z titulu smlouvy o finančním řízení uzavřené dne 20. června 2005 mezi společností Ammann BauAusrüstung AG, na straně jedné, a společností Ammann Czech Republic a.s., na straně druhé, o poskytnutí krátkod obé půjčky na financování úhrady závazků. Existence peněžité pohledávky společnosti Ammann BauAusrüstung AG za společností Ammann Czech Republic a.s. je osvědčena zprávou auditora pro zvláštní účely vydanou dne 22. července 2010 společností Rödl & Partner Audit, s.r.o., číslo Komory auditorů Česk é republiky 354. 9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo splečnosti Ammann Czech Republic a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledáve k je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.

- 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 (jeden) kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) znějící na jméno, která nebude kótováná. 3. Upsání 1 (jednoho) kusu kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) znějící na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Ammann BauAusrüstung AG, se s ídlem Švýcarská konfederace, Langenthal, Eisenbahnstrasse 25, PSČ 4900, zapsané v obchodním rejstříku kantonu Bern pod idenftifikačním číslem CH-053.3.016.363-5, (dále též jen "Ammann BauAusrüstung AG" nebo jen "určitý zájemce"), který tímto rovněž využij e přednostní právo akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a obchodního zákoníku. 4. Akcii je možno upsat v sídle společnosti Ammann Czech Republic a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodská 145, PSČ 549 01, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o ups ání akcií určitému zájemci. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Ammann Czech Republic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouv y o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) bude upsána emisním kursem 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých). 8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Ammann Czech Republic a.s. ve výši 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) za určitým zájemcem společností Ammann BauAusr üstung AG z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti Ammann BauAusrüstung AG za společností Ammann Czech Republic a.s. ve výši 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) z titulu sml ouvy o finančním řízení uzavřené dne 20. června 2005 mezi společností Ammann BauAusrüstung AG, na straně jedné, a společností Ammann Czech Republic a.s., na straně druhé, o poskytnutí krátkodobé půjčky na financování úhrady závazků. Existence peněžité poh ledávky společnosti Ammann BauAusrüstung AG za společností Ammann Czech Republic a.s. je osvědčena zprávou auditora pro zvláštní účely vydanou dne 24. července 2009 společností Rödl & Partner Audit, s.r.o., číslo Komory auditorů České republiky 354. 9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Ammann Czech Republic a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledáv ek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.

- Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 8.8.2005, která rozhodla o přechodu všech akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a následujících zákona číslo 513/1991 Sbírky, obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "Obchodní zákoník"). Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost Ammann BauAustrüstung AG se sídlem Langenthal, BE, Švýcarsko, identifikační číslo CH-053.3.016.365-5 (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % (slovy devadesáti procentní) podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpis u z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů; (ii) výpisy z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů ; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hrom ady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 518.599 ks (slovy pětisetosmnáctitisícpětisetdevadesátidevíti) kusů kmenových akcií n a majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 410,-- Kč (slovy čtyřistadeset korun českých), ISIN CS0005003755 (dále jen "Akcie") a 566870 (slovy pětisetšedesátišestitisícosmsetsedmdesáti) kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jme novité hodnotě 205,-- Kč (slovy dvěstěpět korun českých), ISIN CZOOO5112409. K rozhodnnému dni této mimořádné valné hromady i ke dni jejího konání je Hlavní akcionář vlastníkem 518.599 ks (slovy pětisetosmnáctitisícpětisetdevadesátidevíti) kusů Akcií a 56 6.870 (slovy pětisetšedesátišestitisícosmsetsedmdesáti) kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 205,-- Kč (slovy dvěstěpět korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohronmady představuje podíl na základním kapit álu Společnosti ve výši 94,3 % (slovy devadesátčtyři celých tři desetiny procenta), a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících Obchodního zákoníku. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na HLAVNÍHO akcionáře Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a následujících Obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společnosti ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1 (slo vy jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, je jichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavnního akcionáře. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžité protiplnění ve výši 588,-- Kč (slovy pětsetosmdesátosm korun českých) za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) Obchodního zákoník u doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem HZ Praha, spol. s r.o., se sídlem Kodaňská 46, Praha 10, ze dne 14. července 2005 (dále jen "Znalecký posudek"), který tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha. V závěru Znaleckého posudku se uvádí: "Přiměřená cena za 1 akcii společnosti STAVOSTROJ, a.s. o nominální hodnotě 410,-- Kč (slovy čtyřistadeset korun českých) je na úrovni 588,-- Kč (slovy pětsetosmdesátossm korun českých) k datu 1.7.2005 (slovy prvního července roku dvatisícepět)". Jak vyplývá ze Znaleckého posudku , ocenění vychází ze zásady "highest and best value", tedy z principu nejlepšího a nejvyššího využítí, které je definováno takto: "Nejpravděpodobnější využití majetku, jež je fyzicky možné, náležitě ospravedlnitelné, právně přípustné, finančně přijatelné a které se projevuje v nejvyšší hodnotě oceňovaného majetku. Pro stanovení výše přiměřeného protiplnění byla použita metoda diskontovaných budoucích výnosů, která vyjadřuje synergický efekt využití m ajetku Společnosti a výnosový potenciál Společnosti." Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavce 2, 3 a 5 Obchodního zákoníku) Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsaným způsobem do 2 (slovy dvou) měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu Hla vního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby"). Protiplnění bude Oprávněným osobám vyplaceno v penězích, a to na základě jejich žádosti ve lhůtě a způsobem určeným v tomto usnesení mimořádné valné hromady. Vyplacením Protiplnění Oprávněným osobám bude pověřena Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrach tova 1929/62, 140 00 Praha 4 (dále jen "Banka"). Oprávněné osoby mohou požádat o vyplacení Protiplnění písemnou žádostí předloženou kterékoliv pobočce Banky v České republice v její otevírací době, a to každý pracovní den, ve lhůtě dvou měsíců počínaje 5. (slovy pátým) pracovním dnem po zápisu vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Zápis vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papír ů bude rovněž oznámen způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. Po uplynutí shora uvedené lhůty 2 (slovy dvou) měsíců předá Banka peněžní prostředky určené na Protiplnění, které nebudou vyplaceny Oprávněným osobám nebo jejich zmocněncům, Hlavnímu akcionáři. Oprávněným osobám, které nepožádají o Protiplnění ve výše uve dené lhůtě, vyplatí Hlavní akcionář na základě jejich písemné žádosti doručené do sídle Hlavního akcionáře Protiplnění do 30 (slovy třiceti) pracovních dnů od obdržení žádosti. Tato žádost musí být doručena nejpozději do 4 (slovy čtyř) let ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Uplynutím této lhůty se právo na zaplacení Protiplnění promlčí v souladu s českým právem. Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z regi stru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnosti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Bance za účelem poskytnutí Protiplnění. Oprávněné osoby mohou žádat o Protiplnění osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem, jejíž originál předloží Bance. Oprávněné osoby - fyzické osoby prokáží svou totožnost předložením platného průkazu totožnosti. Nebude-li přítomna fyzická osoba osobně, její zplnomocněný zástupce se prokáže písemnou plnou mocí, která musí obsahovat rozsah zástupcova zmocnění, přičemž po dpis zastoupené Oprávněné osoby musí být úředně ověřen. Osoba jednající jménem Oprávněné osoby - právnické osoby se prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 (slovy tří) měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií a platným průkazem totožnosti. Zmocněnci Oprávněných osob - právnických osob se prokáží píse mnou plnou mocí, která musí obsahovat podpisy oprávněných představitelů právnické osoby. S touto plnou mocí je nutno předložit výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 (slovy tří) měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií a platný průkaz totožnosti. Protiplnění bude Bankou Oprávněné osobě vyplaceno v hotovosti na přepážce Banky nebo převodem na účet uvedený v písemné žádosti o vyplacení Protiplnění, jak je uvedeno výše.

- Řádná valná hromada Stavostroj a.s. se sídlem v Novém Městě nad Metují, PSČ 549 01, Náchodská ul., konaná dne 29. 6. 1998, schvaluje: l. Kombinované zvýšení základního jmění společnosti podle § 209a obchodního zákoníku v rozsahu 116 208 350 Kč (slovy: stošest- náctmiliónůdvěstěosmtisíctřistapadesát korun), z toho peněži- tými vklady upisováním nových kmenových akcií na majitele v rozsahu 74 259 970 Kč s využitím přednostního práva pro dosavadní akcionáře s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad rámec tohoto zvýšení a zvýšením základního jmění z vlast- ních zdrojů společnosti o 41 948 380 Kč, tedy na celkovou částku 348 625 050 Kč (slovy: třistačtyřicetosmmiliónůšest- setdvacetpěttisícpadesát korun). 2. Zvýšení základního jmění vydáním nové emise 566 870 ks zaknihovaných akcií na majitele, každá z nich o nominální hodnotě 205,- Kč. Akcie budou evidovány u Střediska cenných papírů. Převoditelnost akcií nebude omezena. 3. Zvýšení základního jmění upisováním akcií bude provedeno ve dvou kolech. V prvním kole bude využito přednostní právo na upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění pro dosavadní akcionáře v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti, přičemž: a) lhůta pro vykonání přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po zveřejnění informace o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku v Obchodním věstníku a na úřední desce v sídle společnosti a bude trvat 15 dnů ode dne zahájení úpisu b) místem pro vykonání přednostního práva je sekretariát generálního ředitele akciové společnosti Stavostroj, ul. Náchodská, 549 01 Nové Město nad Metují. Dobou upisování je kterýkoli pracovní den výše uvedené lhůty v době od 8.00 do 16.00 hod. c) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 410 Kč lze upsat l novou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 205 Kč d) jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 205 Kč, kmenové na majitele, emitované v zaknihované podobě, veřejně obchodovatelné, emisní kurz 205 Kč e) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den následující po zveřejnění informace o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku 4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou ve druhém kole nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. 5. Místem pro upisování akcií ve druhém kole bude sekretariát generálního ředitele akciové společnosti Stavostroj, ul. Náchodská, 549 01 Nové Město nad Metují. Dobou upisování je kterýkoli pracovní den níže uvedené lhůty v době od 8.00 do 16.00 hod. Lhůta pro upisování ve druhém kole počne běžet dnem následujícím po uveřejnění veřejné výzvy k upisování akcií v Obchodním věstníku a na úřední desce v sídle společnosti a bude trvat 15 dnů ode dne zahájení úpisu. Emisní kurs takto upisovaných akcií bude 205 Kč. 6. Část emisního kurzu ve výši 131 Kč na l upsanou akcii musí být ze strany upisovatele splacen v okamžiku jejich faktického upsání na účet č. 50008-l508-551/0100 vedený u KB a.s., pobočka Náchod a upisovatel musí prokázat splacení výše uvedené části emisního kurzu upisovaných akcií dokladem o úhradě na výše uvedený účet. 7. Část emisního kurzu ve výši 74 Kč na l upsanou akcii nepodléhá splacení upisovatelem. 8. Vlastní zdroje společnosti vykázané v pasívech společnosti, z nichž společnost bude krýt část emisního kurzu, která nepodléhá splacení upisovatelem, činí 41 948 380 Kč.

- Mimořádná valná hromada Stavostroj a.s. se sídlem v Novém Městě nad Metují konaná dle 30. září 1997 schvaluje: 1. Zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií z dosavadních 202 416 590,- Kč na 232 416 700,- Kč, tedy o 30 000 110,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad rámec tohoto zvýšení. 2. Zvýšení základního jmění vydáním nové emise 73 171 ks zaknihovaných kmenových akcií na majitele, každá z nich o jmenovité hodnotě 410,- Kč. Akcie budou evidovány u Střediska cenných papírů. Převoditelnost akcií nebude omezena. 3. Vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů společnosti na upsání nových, společností do budoucna vydaných akcií, neboť všechny nové akcie upíše určitý, předem určený zájemce. Důvodem vyloučení přednostního práva je zájem konkrétního ivestora o posílení vlastních zdrojů společnosti pro podporu jejích vývojových a obchodních aktivit a finanční restrukturalizaci. 4. Společnost II. EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ 110 00, IČO: 49 24 17 70 jako zájemce o upsání nové emise akcií. 5. Následující podmínky upisování: všechny shora uvedené, společnosti nově vydávané zaknihované akcie znějící na majitele budou ze strany II. EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, IČO 49241770 upsány v 10tidenní lhůtě, která počne plynou prvného dne následujícího po dni pravomocného zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové. Místem pro upisování je sekretariát generálního ředitele akciové společnosti Stavostroj, Nové Město nad Metují. Dobou upisování je kterýkoli pracovní den uvedené lhůty v době od 8.00 do 16.00 hod. Emisní kurz nově vydaných zaknihovaných akcií znějících na majitele činí 410 Kč na každou z akcií. Celý emisní kurz nově vydaných akcií musí být ze strany upisovatele splacen v okamžiku jejich faktického upsání na účet Stavostroj a.s., Nové Město nad Metují vedený u ČSOB Náchod, č.ú. 14xxxx.

- Zapisuje se úmysl snížit základní jmění na Kč 202.416.590,-.

- Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 15.7.1993.

- Změna stanov schválena na valné hromadě dne 25.9.1992.

- Podle rozhodnutí valné hromady z 31.7.1991, 20.12.1991 a l.4.1992 vymazuje se představenstvo společnosti a druhý zástupce ředitele.

- Základní kapitál: Základní kapitál společnosti činí 508 724 tisíc Kčs, což je hodnota vloženého hmotného majetku zrušeného státního podniku. Na tento základní kapitál je vydána jedna hromadná akcie znějící na jméno, jejím majitelem je stát. Výše základního kapitálu odpovídá hodnotě vloženého hmotného majetku, jak potvrzeno znaleckým posudkem soudního znalce z oboru ekonomiky /účetní evidence/ ing. Miloslav Jošta.

- Zastupování a podepisování společnosti: Společnost zastupuje navenek jako statutární orgán společnosti představenstvo. K vytištěnému nebo otištěnému, či napsanému názvu společnosti při podepisování připojí svůj podpis dva členové představenstva. Společnost dále zastupuje ředitel, v jeho nepřítomnosti první zástupce, v jeho nepřítomnosti druhý zástupce.

- Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na základě par. 15 a násl. zák.č. 104/90Sb o akciových společnostech rozhodnutím ministra strojírenství s účinností od 31.12.1990.

Základní kapitál 1 060 000 000 Kč, splaceno 100 %.

Základní kapitál 978 000 050 Kč, splaceno 100 %.

Základní kapitál 748 625 050 Kč, splaceno 100 %.

Základní kapitál 348 625 050 Kč, splaceno 100 %.

Základní kapitál 232 416 700 Kč

Základní kapitál 202 416 590 Kč

Základní kapitál 493 699 000 Kč

Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 v listinné podobě.

Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 v listinné podobě.

Akcie na jméno err, počet akcií: 566 870 v listinné podobě.

Akcie na jméno err, počet akcií: 566 870 v listinné podobě.

Akcie na majitele err, počet akcií: 566 870.

Akcie na majitele err, počet akcií: 566 870.

Akcie na majitele err, počet akcií: 493 699.

Akcie na majitele err, počet akcií: 493 699.