INTEGRA, a.s., Žabčice, IČO: 00215881 - Obchodní rejstřík

I N T E G R A, akciová společnost

okr. Brno-venkov, Višňová 396, Česká republika - neztotožněno

Višňová 396, Žabčice

Zemědělská č.p.53, 664 63 Žabčice

1. Společnost zabezpečuje v celém navazujícím procesu výrobu drůbežího masa a konzumních vajec. 2. Společnost zajišťuje v rozsahu této výrobní činnosti potřebný biologický a technologický servis. 3. Společnost provádí obchodní činnost spojenou s výrobním a servisním programem.

4. Zahraničně obchodní činnost v rozsahu nevyžadujícím zvláštní povolení.

Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Poskytování biologického a technologického servisu za účelem rozvoje a kvalitativního zlepšení chovu drůbeže a drůbežího masa

Produkování drůbežího masa a vajec

Provozování líhní za účelem produkce drůbeže na chov i porážku

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

13 130 000 Kč

19 000 000 Kč
Splaceno: 19 000 000 Kč

23 000 000 Kč
Splaceno: 23 000 000 Kč

34 000 000 Kč
Splaceno: 34 000 000 Kč

1313 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

1313 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem představenstva společnosti.

1900 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč v listinné podobě. Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.

2300 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné. Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem představenstva.

3400 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč veřejně neobchodovatelné. Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem představenstva.

3168 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč veřejně neobchodovatelné. Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem představenstva.

3168 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč veřejně neobchodovatelné.

Základní kapitál akciové společnosti činí 940.000,-- Kčs a je rozdělen na 94 akcií nominální hodnoty 10.000,-- Kčs, znějících na jméno.

Podepisování: K názvu společnosti připojí své podpisy vždy dva členové představenstva a to předseda a jeden člen.

Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne 24.3.2000 o záměru zvýšit základní jmění o 5.870.000,- Kč na 19.000.000,- Kč:

a) Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení, t.j. nad 5.870.000,- se nepřipouští.

b) Důvodem zvýšení základního jmění je plánovaný nárůst výroby a tím i potřeba investičních finančních zdrojů.

c) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 587 kmenových listinných akcií na jméno. Jmenovitá hodnota jedné každé akcie činí Kč 10.000,-.

d) Místo pro vykonání přednostního práva k upsání akcií je sídlo společnosti INTEGRA akciová společnost, t.j. Žabčice, Višňová 396, denně od 9.00 hod. do 14.00 hod.

e) Podíl jedné akcie o jmenovité hodnotě Kč 10.000,- na dosavadním základním jmění činí (s uvedením na 5 desetinných míst) 0,07616. Počet nových akcií, které by připadly k upsání na jednu dosavadní akcii je 0,44.

Lhůta pro upisování akcií, činí 2 týdny a počne běžet 5. dnem následujícím po té, kdy nabude právní moc, zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí počátek, lhůtu i další náležitosti k vykonání přednostního práva ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku.

Valná hromada proto schválila toto vyloučení přednostního práva: U akcií, jejichž podíl jmenovité hodnoty na dosavadním základním jmění společnosti se rovná 0,07616% včetně, se akcie neupisuje. Valná hromada proto dále také schválila omezení přednostního práva tak, že u násobků podílů 0,07616% jmenovitých hodnot akcií na dosavadním základním jmění společnosti, lze upsat vždy jednu akcii na výši podílu rovnajícímu se dvojnásobku a dalším sudým násobkům podílu 0,07616% jmenovité hodnoty akcie na dosavadním základním jmění, přičemž se k dalším, než 5 desetinným místům nepřihlíží.

Na dvě a další sudé násobky dosavadních akcií, lze upsat 1 novou. Vyloučení a omezení přednostního práva je ve smyslu § 204a, odst.5 obchodního zákoníku v důležitém zájmu společnosti, neboť bez tohoto opatření, by nebylo možno zvýšení základního jmění, tak jak je navrhováno, provést.

f) Emisní kurs akcií pro akcionáře s přednostním právem je Kč 10.000,- za jednu upisovanou akcii. Upsané akcie jsou kmenovými akciemi s jmenovitou hodnotou Kč 10.000,- za jednu každou akcii, akciemi na jméno, v listinné podobě.

g) Emisní kurs akcií pro upisovatele bez využití přednostního práva, je Kč 15.000,- za jednu upisovanou akcii. Upsané akcie jsou kmenovými akciemi s jmenovitou hodnotou Kč 10.000,- za jednu každou akcii, akciemi na jméno, v listinné podobě.

h) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti BIOFAKTORY PRAHA spol. s r.o., Praha 9, Na Chvalce 2049, IČO 41197844. Jde o kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 10.000,- za emisní kurs 15.000,- za jednu akcii.

Místem pro upsání, je sídlo společnosti INTEGRA akciová společnost t.j. Žabčice, Višňová 396, v době od 10.00 hod do 14.00 hod. Lhůta pro upsání činí 5 pracovních dnů a počíná běžet od prvního dne, následujícího po skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Představenstvo oznámí počátek běhu této lhůty určenému zájemci.

ch) Emisní kurs za upsané akcie je třeba zaplatit do 3 pracovních dnů následujících po skončení lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva a do konce lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva, a to v obouch případech na účet společnosti INTEGRA akciová společnost, vedený u GE Capital Bank, a.s., Česká 12, Brno, č.ú. 705-414/0600.

Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 1.9.2000 o záměru zvýšit základní jmění z 19.000.000,- Kč na 23.000.000,- Kč, t.j. o 4.000.000,- Kč:

a) Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení, t.j. nad 4.000.000,- Kč se nepřipouští.

b) Důvodem zvýšení základního jmění je plánovaný nárůst výroby a tím i potřeba investičních a provozních finančních zdrojů.

c) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 400 kmenových listinných akcií na jméno. Jmenovitá hodnota jedné každé akcie činí Kč 10.000,-.

f) Emisní kurs akcií pro akcionáře s přednostním právem je Kč 10.000,- za jednu upisovanou akcii. Upsané akcie jsou kmenovými akciemi s jmenovitou hodnotou Kč 10.000,- za jednu každou akcii, akciemi na jméno, v listinné podobě.

d) Místo pro vykonání přednostního práva k upsání akcií je sídlo společnosti INTEGRA, akciová společnost, t.j. Žabčice, Višňová 396, denně od 9.00 hod do 14.00 hod. Lhůta pro upisování akcií činí 2 týdny a počne běžet 5.dnem následujícím po té, kdy nabude právní moc zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí počátek, lhůtu i další náležitosti k vykonání přednostního práva ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku.

e) Podíl jedné akcie o jmenovité hodnotě Kč 10.000,- na dosavadním základním jmění činí (s uvedením na 4 desetinná místa( 0,0526%). Počet nových akcií, které by připadly k upsání na jednu dosavadní akcii je 0,21. Valná hromada schválila toto vyloučení přednostního práva: U akcií, jejichž podíl jmenovité hodnoty na dosavadním základním jmění společnosti se rovná 0,0526% včetně, se akcie neupisuje. Valná hromada proto dále také schválila omezení přednostního práva tak, že u násobků podílů 0,0526% jmenovitých hodnot akcií na dosavadním základním jmění společnosti, lze upsat vždy jednu akcii na výši podílu rovnajícímu se pětinásobku a dalším pětinásobkům podílu 0,0526% jmenovité hodnoty akcie na dosavadním základním jmění, přičemž se k dalším, než 4 desetinným místům, nepřihlíží. Na 5 a další násobky 5 dosavadních akcií, lze upsat 1 novou. Vyloučení a omezení přednostního práva je ve smyslu § 204a, odst. 5 obchodního zákoníku v důležitém zájmu společnosti, neboť bez tohoto opatření, by nebylo možno zvýšení základního jmění, tak jak je navrhováno, provést.

g) Emisní kurs akcií pro upisovatele bez využití přednostního práva, je Kč 10.000,- za jednu upisovanou akcii. Upsané akcie jsou kmenovými akciemi s jmenovitou hodnotou Kč 10.000,- za jednu každou akcii, akciemi na jméno, v listinné podobě.

h) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti BIOFAKTORY PRAHA spol. s r.o., Praha 9, Na Chvalce 2049, IČO 41197844. Jde o kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 10.000,- , za emisní kurs 10.000,- Kč za jednu akcii. Místem pro upsání, je sídlo společnosti INTEGRA akciová společnost t.j. Žabčice, Višňová 396, v době od 10.00 hod do 14.00 hod. Lhůta pro upsání činí 5 pracovních dnů a počíná běžet od prvního dne, následujícího po skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Představenstvo oznámí počátek běhu této lhůty určenému zájemci.

ch) Emisní kurs za upsané akcie je třeba zaplatit do 3 pracovních dnů následujících po skončení lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva a do konce lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva, a to v obou případech na účet společnosti INTEGRA akciová společnost, vedený u GE Capital Bank, a.s., Česká 12, Brno, č.ú. 705-414/0600.

Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 9.6.2004: 1. Základní kapitál společnosti 23.000.000,- Kč (slovy: dvacettřimilionykorunčeských) se zvyšuje o částku v rozpětí 6.000.000,- Kč až 11.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku 11.000.000,- Kč není přípustné. 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu je plánované rozšíření a zvýšení objemu výroby a s tím související potřeba zdrojů na investiční náklady, včetně posílení působnosti k úvěrování - zvýšení kapitálové přiměřenosti. Dalším důvodem pro zvýšení základního kapitálu je snížení současného objemu závazků společnosti vůči hlavním akcionářům zachyceným v účetnictví, které snižují bonitu společnosti. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno ve spojení vydáním nových kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každé z nových akcií, v počtu, odpovídajícím uskutečněným úpisům nových akcií v rámci stanoveného rozpětí zvýšení základního kapitálu, tj. v počtu 600 až 1100 kusů, nejvýše v počtu 1100 kusů. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými. 4. Emisní kurs se stanoví částkou 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských) na jednu akcii. emisní ážio nevznikne. 5. Představenstvo zveřejní informaci o přednostním právu ve smyslu § 204a odst. 2, která bude všem akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů zaslána stejným způsobem, jakým je svolána valná hromada společnosti, tj. doporučeným dopisem na adresu sídla/bydliště, uvedeného v seznamu akcionářů. V této informaci budou uvedeny tyto údaje: a) Místem pro upisování nových akcií je malá jednací místnost v sídle společnosti - administrativní budova, Žabčice, Zemědělská 53, 1. poschodí. b) Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 14 dní a počíná běžet 7. den, následující po právní moci usnesení Krajského soudu v Brně, obchodní rejstřík, kterým bude povolen zápis rozhodnutí této valné hromady, o zvýšení základního kapitálu. představenstvo bude informovat všechny akcionáře o počátku běhu této lhůty doporučeným dopisem na adresu sídla/bydliště, uvedeného v seznamu akcionářů. c) Na každou jednu dosavadní akcii připadá podíl 11/23 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. upisovat lze pouze celé akcie. Každý akcionář s přednostním právem může svá práva získat od jiných akcionářů či je jiným akcionářem převést za účelem jejich sloučení, popř. se může spojit s jiným akcionářem tak, aby mohly být ze sloučených zlomků upsány celé akcie. d) Upisovat lze nové kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každé z nových akcií. Jejich emisní kurs je rovný jmenovité hodnotě. 6. Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií ve lhůtě 30 dnů ode dne úpisu akcií na zvláštní účet číslo 35-3603060217/0100 vedený u Komerční banky, a.s., přičemž variabilní symbol bude IČ/rodné číslo upisovatele. 7. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny neupsané nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou dva současní akcionáři společnosti, a to: INSTITUT DE SELECTION ANIMALE - ISA, 5, RUE BUFFON - 22000 St. Brieuc, Francie (dále jen \"ISA\"). Tento akcionář je oprávněn upsat nejvýše 500 kusů nových akcií. BIOFAKTORY PRAHA spol. s r.o., Praha 9, Na Chvalce 2049 (dále jen \"BIOFAKTORY PRAHA\"). Tento akcionář je oprávněn upsat nejvýše 600 kusů nových akcií. 8. Místo pro upisování akcií ve druhém kole předem určenými zájemci je shodně jako v prvním kole na uvedeném místě v sídle společnosti. Lhůta pro upisování akcií v tomto případě činí 30 dnů a počíná běžet ode dne následujícího po uplynutí lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva (v prvním kole). Oba tito akcionáři budou na počátek běhu lhůty upozorněni zvláštním doplněním informace zaslané představenstvem podle bodu 5. tohoto usnesení. Lhůta pro splacení emisního kurzu akcií předem určenými zájemci ve druhém kole činí 30 dnů ode dne úpisu nových akcií. 9. Ve smyslu ust. § 202 odst. 4 písm. c) Obchodního zákoníku vyslovuje valná hromada souhlas se započtením pohledávek upisovatelů ve druhém kole, a to jmenovitě: a) INSTITUT DE SELECTION ANIMALE - ISA, 5, RUE BUFFON - 22000 St. Brieuc, Francie, a to pohledávek v objemu nejvýše 5.000.000,- Kč (pětmilionůkorunčeských), (tj. na splacení emisního kursu 500 kusů akcií). b) BIOFAKTORY PRAHA spol. s r.o., Praha 9, Na Chvalce 2049, a to pohledávek v objemu nejvýše 6.000.000,- Kč (šestmilionůkorunčeských), (tj. na splacení emisního kursu 600 kusů akcií). v obou případech se jedná o pohledávky za uskutečněné dodávky produktů odebraných společností jako dlužníkem. K započtení lze uplatnit jen jistiny pohledávek. Pro účely započtení určují jmenovitě tyto pohledávky: Pohledávky INSTITUT DE SELECTION ANIMALE - ISA - 3.281.996,- Kč z neuhrazené faktury číslo 60213 ze dne 8. března 2004 a 3.599.840,- Kč z neuhrazené faktury číslo 60230 z 1. března 2004 (z této faktury na úhradu emisního kursu započtení částečné ve výši 1.718.004,- Kč). Pohledávky BIOFAKTORY PRAHA spol. s r.o. - 770.154,20 Kč z pohledávky převzaté dne 10. března 2003, 1.729.845,80 Kč z pohledávky převzaté dne 6. června 2003, 2.500.000,- Kč z pohledávky převzaté 6. prosince 2002 a 1.000.000,- Kč z pohledávky převzaté 3. května 2004. Započtení těchto pohledávek upisovatelů proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu akcií je možné jen na základě dohod o započtení uzavřených před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pro postup započtení jsou stanovena tato pravidla: a) Návrh dohody o započtení s pravidelnými náležitostmi ve smyslu zákona musí vypracovat představenstvo společnosti a doručit upisovateli do sedmi dnů ode dne úpisu akcií. b) Akceptovanou smlouvou o započtení musí upisovatel doručit do sídla společnosti ve lhůtě pro splacení emisního kursu tj. do 30 dnů ode dne úpisu akcií. Důvodem návrhu na souhlas se započtením je výše pohledávek obou věřitelů za společností, zachycených a vykázaných v účetnictví, která negativně ovlivňuje bilanční výsledky hospodaření a zhoršuje hodnocení společnosti při posuzování jejich platební schopnosti, zejména při jednání o poskytnutí cizích zdrojů nezbytných k rozvoji. 10. Valná hromada souhlasí, aby v případě, že některý z předem určených zájemců v dalším kole upisování neupíše nové akcie do výše limitu jemu dovoleného k započtení vzájemných pohledávek ve smyslu usnesení k předchozímu bodu, popř. některý z nich neupíše žádné nové akcie, mohl upsat druhý z nich všechny zbývající, dosud nikým neupsané akcie do celkového počtu 1100 kusů. Pro tento případ se druhému z předem určených zájemců stanoví lhůta pro úpis zbývajících akcií v trvání 30 dnů, která běží ode dne následujícího po uplynutí lhůty pro úpis akcií předem určenými zájemci v druhém kole určené pod bodem 8 tohoto usnesení. Valná hromada také souhlasí, aby každý z obou akcionářů stejně jako ten z akcionářů, který využije právo upsat nové akcie, neupsané druhým z předem určených, mohl kromě splacením emisního kursu započtením uhradit emisní kurs jím upsaných akcií, nekrytý v plné míře započtením, v penězích. V takovém případě bude emisní kurs splacen na účet číslo 35-3603060217/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

Usnesením mimořádné valné hromady konané dne 30.07.2009 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti INTEGRA, a.s. takto: 1.Důvod snížení základního kapitálu: Společnost má ve svém majetku vlastní akcie, které nabyla v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 03.listopadu 2008, avšak tyto vlastní akcie nezcizila a nehodlá dále zcizit ve lhůtě stanovené zákonem a valnou hromadou společnosti konanou dne 03.listopadu 2008. Základní kapitál společnosti bude snížen za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty ve smyslu ust. § 216a odst. 1, písm. b) Obchodního zákoníku, kdy částka převáděná do rezervního fondu činí 6,82% základního kapitálu společnosti. 2. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena do rezervního fondu, vytvořeného za účelem úhrady budoucí ztráty ve smyslu ust. § 216a odst. 1, písm.b) Obchodního zákoníku. 3. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál bude snížen o částku odpovídající jmenovité hodnotě vlastních akcií v majetku společnosti. Jedná se o 232 kusů vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě Kč 10 000,-, kdy základní kapitál bude tedy snížen o částku Kč 2 320 000,-. Výše základního kapitálu se snižuje z částky Kč 34 000 000,- a nová výše základního kapitálu společnosti tak bude Kč 31 680 000,-. 4. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno ve smyslu ust. § 213 odst. 1 Obchodního zákoníku použitím vlastních akcií v majetku společnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o vlastní akcie v majetku společnosti v listinné podobě, budou tyto vlastní akcie ve smyslu ust. § 213 odst. 2 Obchodního zákoníku zničeny.

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 12.12.1996.

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 24.3.2000.

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 1.9.2000.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

Způsob podepisování: K obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis ředitel společnosti Doc. Ing. Stanislav Jeřábek, CSc.

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná samostatně předseda představenstva a nebo vždy dva členové představenstva společně. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď sám předseda předtavestva nebo dva jiní členové představenstva společně.

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně.

Společnost zastupuje ve všech záležitostech jakýkoli člen představenstva samostatně. Jednající člen představenstva tak činí tím, že ke znění obchodní firmy společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis a údaj o své funkci.

3