Agropozemky Dvůr Králové s.r.o., Rokycany, IČO: 01656767 - Obchodní rejstřík

TENOMA Invest a.s.

ČPF a.s.

Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Akciová společnost

B 19111/MSPH Městský soud v Praze

B 1867/KSPL Krajský soud v Plzni

2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

9 300 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

21 950 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

42 920 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

53 670 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

58 660 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

67 740 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

6 774 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

Valná hromada společnosti rozhodla dne 18.6.2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti o 7.300.000,- Kč z částky 2.000.000,- Kč na částku 9.300.000,- Kč.

Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 9.300.000,- Kč (slovy devětmilionů třistattisíc korun českých) o částku 12.650.000,- Kč (slovy dvanáctmilionů šestsetpadesáttisíc korun českých) na částku 21.950.000,- Kč (slovy dvacetjednamilionů devětsetpadesáttisíc korun českých) s tím, že upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž upisovány budou následující akcie:

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto:------------------------ 1)Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 21.950.000,- Kč (slovy dvacetjednamilionůdevětsetpadesáttisíc korun českých) až o částku 33.500.000,- Kč (slovy třicettřimilionůpětsettisíc korun českých) na částku maximálně 55.450.000,- Kč (slovy padesátpětmilionůčtyřistapadesáttisíc korun českých) s tím, že se připouští upisování pod uvedenou částku, upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. --------------------------------------------------------------------------------------------- 2)Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž upisovány budou následující akcie:--------------------------------------------------------------------------------------- a)na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši až 3.500.000,- Kč (slovy třimilionypětsettisíc korun českých) bude upisováno maximálně 350 (třistapadesát) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých), vydaných jako cenný papír na jméno, které budou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, přičemž emisní kurs každé kmenové akcie na jméno je 12.000,- Kč (slovy dvanácttisíc korun českých). -------------------------------------------------------------------------------------------- b)na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši až 30.000.000,- Kč (slovy třicetmilionů korun českých) bude upisováno maximálně 3.000 (třitisíce) kusů akcií se zvláštními právy o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých), vydaných jako zaknihované cenné papíry, přičemž emisní kurs každé akcie se zvláštními právy je 12.000,- Kč (slovy dvanácttisíc korun českých). -------------------- 3)Upisování nových akcií bude dvoukolové, když v prvním kole budou akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 484 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále jen ZOK) a ve druhém kole budou dosud účinně neupsané akcie nabídnuty k úpisu zájemcům, kteří budou představenstvem určeni způsobem uvedeným v odstavci 5), písmeni a) tohoto usnesení. ------------------------------------------------------------------------------------- 4)První kolo upisování ---------------------------------------------------------------------------------- a)Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které neupsal jiný akcionář, je dle ust. čl. 11.2. stanov společnosti vyloučeno. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 ZOK, a to způsobem stanoveným ZOK a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně toto oznámení zveřejnit, a to bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. ------------------------------------------------------------------------------- strana čtvrtá b)S využitím přednostního práva mohou být upsány všechny nově emitované akcie uvedené v odstavci 2) tohoto usnesení.---------------------------------------------------------- c)Na každou jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), vydanou jako cenný papír na jméno, která je převoditelná pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, je akcionář oprávněn upsat: ------------------------------------------------------------------------------------ podíl ve výši 0,1594533 nové kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), vydanou jako cenný papír na jméno, která bude převoditelná pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení,---------------------------- podíl ve výši 1,366743 nové akcie společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), vydané jako zaknihovaný cenný papír, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení. -------------------------- Na každou jednu dosavadní akcii společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), vydanou jako zaknihovaný cenný papír, je akcionář oprávněn upsat: --------------------------------------------------------------------- podíl ve výši 0,1594533 nové kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), vydanou jako cenný papír na jméno, která bude převoditelná pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení, --------------------------- podíl ve výši 1,366743 nové akcie společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), vydané jako zaknihovaný cenný papír, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení.--------------------------- d)Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva a tedy pro jeho vykonání činí 15 (patnáct) dní a začne běžet 5. (pátý) den ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro využití přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. ------------------------------------------- e)Upisování akcií s využitím přednostního práva bude prováděno v sídle společnosti ve stanovené lhůtě v pracovní dny vždy od 10:00 do 15:00 hodin. ------------------------- f)Rozhodným dnem pro vykonání přednostního práva akcionářem vlastnícím dosavadní akcii společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), vydanou jako zaknihovaný cenný papír, je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé, tj. 5. (pátý) den ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -------------------------- 5)Druhé kolo upisování --------------------------------------------------------------------------------- a)Všechny akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva ve lhůtě určené v odst. 4), písmeni d) tohoto usnesení, tzn. akcie do maximálního počtu kusů určeného k úpisu, jak je uvedeno v odst. 2) tohoto usnesení, budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům. Těmito předem vybranými zájemci mohou být: ------------ strana pátá -osoby s potenciálním zájmem o akcie společnosti, které budou společností osloveny a představenstvem společnosti vybrány tak, aby se jednalo o osoby vhodné z hlediska obezřetného fungování společnosti, kdy tyto osoby nesmí být v platební neschopnosti nebo předlužení úpadku, ------------------------------------- -upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva a zcela splatili emisní kurs jimi upsaných akcií ve stanovené lhůtě. ------------------------------------ Nebude tedy upisováno na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 ZOK ani obchodníkem s cennými papíry podle § 489, odst. 1 ZOK. ---------------------------------- b)Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva ve druhém kole činí 15 (patnáct) dní a začne běžet 5. (pátý) den po dni, kdy skončila lhůta pro upisování akcií v prvním kole s využitím přednostního práva. ------------------------------------------------- c)Začátek běhu lhůty pro upisování akcií v druhém kole bez využití přednostního práva bude zájemcům oznámen představenstvem na e-mailovou adresu vedenou v seznamu akcionářů nebo na takovou adresu, kterou zájemce společnosti sdělí, a dále způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Emisní kurs akcií upisovaných ve druhém kole upisování je shodný s emisním kursem akcií upisovaných v prvním kole upisování, tzn. i ve druhém kole upisování činí emisní kurs akcií určených ke zvýšení základního kapitálu 12.000,- Kč/kmenová listinná akcie (slovy: dvanácttisíc korun českých), vydaná jako cenný papír na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) a 12.000,- Kč/akcie se zvláštními právy (slovy: dvanácttisíc korun českých), vydaná jako zaknihovaný cenný papír o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých). -------------------------------------- d)Určený zájemce upisuje akcie písemnou smlouvou uzavřenou se společností dle § 479 ZOK.------------------------------------------------------------------------------------------------- 6)Společná ustanovení k upisování akcií v prvním a druhém kole. ----------------------------- a)Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs nově upisovaných akcií splatí upisovatelé v penězích nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií upisovatelem na účet společnosti č. účtu 268657978 / 0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., (dále jen Zvláštní účet), a to pod variabilním symbolem, který bude upisovateli přidělen představenstvem při upsání akcií. Za okamžik splacení emisního kursu se považuje okamžik připsání finančních prostředků, kterými je splácen emisní kurs akcií, na Zvláštní účet společnosti. ------------------------------------- b)Připouští se možnost, aby emisní kurs nově emitovaných akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti za upisovatelem z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena pohledávka upisovatele za společností, přičemž k započtení jsou způsobilé dále uvedené pohledávky: --------------- -peněžitá pohledávka Tomáše Vinkláta, nar. 8. 2. 1973, bytem Na Okraji 335/42c, Praha, PSČ 162 00, (dále jen Tomáš Vinklát), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem strana šestá TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 1.092.000,- Kč (jedenmiliondevadesátdvatisíce korun českých), ----------------------------------------- -peněžitá pohledávka Ing. Edvarda Behenského, nar. 14. 9. 1948, bytem Pod vrbou 401, Sezimovo Ústí, PSČ 391 02, (dále jen Edvard Behenský), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 1.020.000,-- Kč (jedenmiliondvacettisíc korun českých), -------------------------------------------------- -peněžitá pohledávka Martina Pinla, nar. 2. 7. 1964, bytem Brabcova 1159/2, Praha, PSČ 147 00, (dále jen Martin Pinl), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 1.020.000,-- Kč (jedenmiliondvacettisíc korun českých), -------------------------------------------------- -peněžitá pohledávka Mgr. Norberta Nývlta, nar. 6. srpna 1972, bytem Smetanovo nám. 20, 570 01 Litomyšl, (dále jen Norbert Nývlt), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 2.400.000,- Kč (dvamilionyčtyřistatisíc korun českých), -------------------------------------------------- -peněžitá pohledávka MUDr. Pavla Mirovského, nar. 9. března 1951, bytem Pihelská 16, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry, (dále jen Pavel Mirovský), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 10.800.000,- Kč (desetmilionůosmsettisíc korun českých), ----------------------------- -peněžitá pohledávka společnosti INMED s.r.o., IČO: 474 52 196, Spisová značka: C 2568 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, se sídlem U Nemocnice 2115/4, 568 02 Svitavy, (dále jen INMED s.r.o.), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 5.040.000,- Kč (pětmilionůčtyřicettisíc korun českých).--------------------------------------------------- c)Stanoví se tato pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti upisovateli při upsání akcií, tj. buď při upsání s využitím přednostního práva v prvním kole, nebo současně s návrhem smlouvy o upsání akcií určeným zájemcem ve druhém kole. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. ----------------------------------------------------------------- d)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a Tomášem Vinklátem. ---------------- e)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a Ing. Edvardem Behenským. -------- f)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a Martinem Pinlem. ------------------- strana sedmá g)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a Mgr. Norbertem Nývltem. ---------- h)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a MUDr. Pavlem Mirovským. -------- i)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a společností INMED s.r.o. ---------- 7)Představenstvo společnosti na základě skutečného rozsahu účinně upsaných akcií, jejichž emisní kurs byl zcela splacen, rozhodne nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od skončení běhu lhůty pro splácení emisního kursu akcií dle tohoto usnesení, o konečné výši zvýšení základního kapitálu v rámci rozpětí uvedeného v tomto usnesení o zvýšení základního kapitálu. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Představenstvu společnosti se ukládá, aby nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.

Dne 14. června 2017 schválila valná hromada obchodní společnosti usnesení o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti tohoto znění: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 53 670 000,- Kč (slovy padesát tři milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých) až o částku 4.990.000,- Kč (slovy čtyři miliony devět set devadesát tisíc korun českých) na částku maximálně 58.660.000,- Kč (slovy padesát osm milionů šest set šedesát tisíc korun českých) s tím, že se připouští upisování pod uvedenou částku, upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši až 4.990.000,- Kč (slovy čtyři miliony devět set devadesát tisíc korun českých) bude upisováno maximálně 499 (slovy čtyři sta devadesát devět) kusů akcií se zvláštními právy, jak jsou definovány v čl. 4 stanov, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), vydaných jako zaknihované cenné papíry, přičemž emisní kurs každé této akcie se zvláštními právy bude 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun českých). 3) Upisování nových akcií bude dvoukolové, když v prvním kole budou akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 484 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále jen ZOK) a ve druhém kole budou dosud účinně neupsané akcie nabídnuty k úpisu zájemcům, kteří budou představenstvem určeni způsobem uvedeným v odstavci 5), písmenu a) tohoto usnesení. 4) První kolo upisování a) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které neupsal jiný akcionář, je dle ust. čl. 11.2. stanov společnosti vyloučeno. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 ZOK, a to způsobem stanoveným ZOK a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně toto oznámení zveřejnit, a to bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. b) S využitím přednostního práva mohou být upsány všechny nově emitované akcie uvedené v odstavci 2) tohoto usnesení. c) Na každou jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako cenný papír na jméno, která je převoditelná pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, je akcionář oprávněn upsat podíl ve výši 0,092976 nové akcie společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydané jako zaknihovaný cenný papír, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení, odstavci 2. d) Na každou jednu dosavadní akcii společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako zaknihovaný cenný papír, je akcionář oprávněn upsat podíl ve výši 0,092976 nové akcie společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydané jako zaknihovaný cenný papír, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení, odstavci 2. e) Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva, a tedy pro jeho vykonání činí 15 (patnáct) dní a začne běžet 5. (pátý) den ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro využití přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. f) Upisování akcií s využitím přednostního práva bude prováděno v sídle společnosti ve stanovené lhůtě v pracovní dny vždy od 10:00 do 15:00 hodin. g) Rozhodným dnem pro vykonání přednostního práva akcionářem vlastnícím dosavadní akcii společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako zaknihovaný cenný papír, je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé, tj. 5. (pátý) den ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5) Druhé kolo upisování a) Všechny akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva ve lhůtě určené v odst. 4), písmenu e) tohoto usnesení, tzn. akcie do maximálního počtu kusů určeného k úpisu, jak je uvedeno v odst. 2) tohoto usnesení, budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům. Těmito předem vybranými zájemci mohou být: -osoby s potenciálním zájmem o akcie společnosti, které budou společností osloveny a představenstvem společnosti vybrány tak, aby se jednalo o osoby vhodné z hlediska obezřetného fungování společnosti, kdy tyto osoby nesmí být v platební neschopnosti nebo předlužení - úpadku, -upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva a zcela splatili emisní kurs jimi upsaných akcií ve stanovené lhůtě. Nebude tedy upisováno na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 ZOK ani obchodníkem s cennými papíry podle § 489, odst. 1 ZOK. b) Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva ve druhém kole činí 21 (dvacet jedna) dní a začne běžet 5. (pátý) den po dni, kdy skončila lhůta pro upisování akcií v prvním kole s využitím přednostního práva. c) Začátek běhu lhůty pro upisování akcií v druhém kole bez využití přednostního práva bude zájemcům oznámen představenstvem na e-mailovou adresu vedenou v seznamu akcionářů nebo na takovou adresu, kterou zájemce společnosti sdělí, a dále způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Emisní kurs akcií upisovaných ve druhém kole upisování je shodný s emisním kursem akcií upisovaných v prvním kole upisování, tzn. i ve druhém kole upisování činí emisní kurs 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) u 499 (slovy čtyři sta devadesáti devíti) kusů akcií se zvláštními právy o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), vydaných jako zaknihované cenné papíry, d) Určený zájemce upisuje akcie písemnou smlouvou uzavřenou se společností dle § 479 ZOK. 6) Společná ustanovení k upisování akcií v prvním a druhém kole a) Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs nově upisovaných akcií splatí upisovatelé v penězích nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií upisovatelem na účet společnosti č. účtu 268657978 / 0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., (dále jen Zvláštní účet), a to pod variabilním symbolem, který bude upisovateli přidělen představenstvem při upsání akcií. Za okamžik splacení emisního kursu se považuje okamžik připsání finančních prostředků, kterými je splácen emisní kurs akcií, na Zvláštní účet společnosti. b) Připouští se možnost, aby emisní kurs nově emitovaných akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti za upisovatelem z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií bude započtena pohledávka upisovatele za společností, přičemž k započtení jsou způsobilé níže uvedené peněžité pohledávky: jméno/název - Započitatelná vlastník pohledávka pohledávky bydliště/sídlo Dat.nar./IČO (Kč) - nominál dluhopisu Čeněk Peták, Pod Lomem 1076, 252 29 Dobřichovice, 20.10.1945, 3000000 David Fojtík, Za Černým mostem 40, 198 00 Praha 9, 4.2.1973, 2025000 Pavel Kolář, Na Výhledu 491/14, 373 71 Rudolfov, 19.1.1951, 525000 Ondřej Smejkal, Polní 4149/6b, 586 01 Jihlava, 10.7.1985, 750000 Jiří Ocásek, Rybářská 913, 664 53 Újezd u Brna, 12.12.1966, 690000 Radomír Strážnický, Palachova 1776/5, 591 01 Žďár nad Sázavou, 3.3.1961, 495000 Veškeré pohledávky výše uvedených osob vznikly z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši odpovídající jednotlivým pohledávkám. c) Stanoví se tato pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti upisovateli při upsání akcií, tj. buď při upsání s využitím přednostního práva v prvním kole, nebo současně s návrhem smlouvy o upsání akcií určeným zájemcem ve druhém kole. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. d) Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZoK schvaluje návrh smluv o započtení pohledávek mezi společností a věřiteli uvedenými v odstavci b). e) Představenstvo společnosti na základě skutečného rozsahu účinně upsaných akcií, jejichž emisní kurs byl zcela splacen, rozhodne nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od skončení běhu lhůty pro splácení emisního kursu akcií dle tohoto usnesení, o konečné výši zvýšení základního kapitálu v rámci rozpětí uvedeného v tomto usnesení o zvýšení základního kapitálu. 7) Představenstvu společnosti se ukládá, aby nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.

Dne 8. září 2017 schválila valná hromada obchodní společnosti usnesení o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti tohoto znění: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 58.660.000,- Kč (slovy padesát osm milionů šest set šedesát tisíc korun českých) až o částku 9.080.000,- Kč (slovy devět milionů osmdesát tisíc korun českých) na částku maximálně 67.740.000,- Kč (slovy šedesát sedm milionů sedm set čtyřicet tisíc korun českých) s tím, že se připouští upisování pod uvedenou částku, upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši až 9.080.000,- Kč (slovy devět milionů osmdesát tisíc korun českých) bude upisováno maximálně 908 (slovy devět set osm) kusů akcií se zvláštními právy, jak jsou definovány v čl. 4 stanov, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), vydaných jako zaknihované cenné papíry, přičemž emisní kurs každé této akcie se zvláštními právy bude 17.000,- Kč (slovy sedmnáct tisíc korun českých). 3) Upisování nových akcií bude dvoukolové, když v prvním kole budou akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 484 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále jen \"ZOK\") a ve druhém kole budou dosud účinně neupsané akcie nabídnuty k úpisu zájemcům, kteří budou představenstvem určeni způsobem uvedeným v odstavci 5), písmenu a) tohoto usnesení. 4) První kolo upisování a) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které neupsal jiný akcionář, je dle ust. čl. 11.2. stanov společnosti vyloučeno. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 ZOK, a to způsobem stanoveným ZOK a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně toto oznámení zveřejnit, a to bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. b) S využitím přednostního práva mohou být upsány všechny nově emitované akcie uvedené v odstavci 2) tohoto usnesení c) Na každou jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako cenný papír na jméno, která je převoditelná pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, je akcionář oprávněn upsat podíl ve výši 0,15479 nové akcie společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydané jako zaknihovaný cenný papír, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení, odstavci 2. d) Na každou jednu dosavadní akcii společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako zaknihovaný cenný papír, je akcionář oprávněn upsat podíl ve výši 0,15479 nové akcie společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydané jako zaknihovaný cenný papír, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení, odstavci 2. e) Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva, a tedy pro jeho vykonání činí 15 (patnáct) dní a začne běžet 5. (pátý) den ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro využití přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. f) Upisování akcií s využitím přednostního práva bude prováděno v sídle společnosti ve stanovené lhůtě v pracovní dny vždy od 10:00 do 15:00 hodin. g) Rozhodným dnem pro vykonání přednostního práva akcionářem vlastnícím dosavadní akcii společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako zaknihovaný cenný papír, je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé, tj. 5. (pátý) den ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5) Druhé kolo upisování a) Všechny akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva ve lhůtě určené v odst. 4), písmenu e) tohoto usnesení, tzn. akcie do maximálního počtu kusů určeného k úpisu, jak je uvedeno v odst. 2) tohoto usnesení, budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům. Těmito předem vybranými zájemci mohou být: -osoby s potenciálním zájmem o akcie společnosti, které budou společností osloveny a představenstvem společnosti vybrány tak, aby se jednalo o osoby vhodné z hlediska obezřetného fungování společnosti, kdy tyto osoby nesmí být v platební neschopnosti nebo předlužení - úpadku, -upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva a zcela splatili emisní kurs jimi upsaných akcií ve stanovené lhůtě. Nebude tedy upisováno na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 ZOK ani obchodníkem s cennými papíry podle § 489, odst. 1 ZOK. b) Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva ve druhém kole činí 21 (dvacet jedna) dní a začne běžet 5. (pátý) den po dni, kdy skončila lhůta pro upisování akcií v prvním kole s využitím přednostního práva. c) Začátek běhu lhůty pro upisování akcií v druhém kole bez využití přednostního práva bude zájemcům oznámen představenstvem na e-mailovou adresu vedenou v seznamu akcionářů nebo na takovou adresu, kterou zájemce společnosti sdělí, a dále způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Emisní kurs akcií upisovaných ve druhém kole upisování je shodný s emisním kursem akcií upisovaných v prvním kole upisování, tzn. i ve druhém kole upisování činí emisní kurs 17.000,- Kč (sedmnáct tisíc korun českých) u 908 (slovy devíti set osm) kusů akcií se zvláštními právy o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), vydaných jako zaknihované cenné papíry, d) Určený zájemce upisuje akcie písemnou smlouvou uzavřenou se společností dle § 479 ZOK. 6) Společná ustanovení k upisování akcií v prvním a druhém kole a) Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs nově upisovaných akcií splatí upisovatelé v penězích nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií upisovatelem na účet společnosti č. účtu 268657978 / 0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., (dále jen \"Zvláštní účet\"), a to pod variabilním symbolem, který bude upisovateli přidělen představenstvem při upsání akcií. Za okamžik splacení emisního kursu se považuje okamžik připsání finančních prostředků, kterými je splácen emisní kurs akcií, na Zvláštní účet společnosti. b) Připouští se možnost, aby emisní kurs nově emitovaných akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti za upisovatelem z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií bude započtena pohledávka upisovatele za společností, přičemž k započtení jsou způsobilé níže uvedené peněžité pohledávky: Jméno/název - Započitatelná vlastník pohledávka pohledávky Bydliště/sídlo Dat.nar./IČO (Kč) Tomáš Vinklát Na Okraji 335/42 c, 162 00 Praha 6 8.2.1973 255000 Vojtěch Eksler Netín 120, 594 44 Netín 2.11.1979 1700000 Martin Novotný Na Třešňovce 1008, 280 02 Kolín 21.8.1964 748000 FALCATA SE Vinohradská 1188/58, 130 00 IČ: 242 31 258 5015000 Praha 3 - Vinohrady Kamil Kricner Hybešova 109/20, 278 01 Kralupy nad 16.7.1981 170000 Vltavou-Minice Pavla Blaštíková Polkovice 148, 751 44 Polkovice 8.1.1954 493000 Pavel Halabala Nádraží 331/22, 190 15 Praha 9 14.5.1980 510000 Čeněk Peták Pod Lomem 1076, 252 29 Dobřichovice 20.10.1945 3060000 Eva Blaštíková Polkovice 208, 751 44 Polkovice 3.6.1980 493000 Envipartner s.r.o. Vídeňská 546/55, 639 00 Brno - Štýřice ICO: 28358589 850000 Roman Chlupatý Na skalce 286, 252 44 Psáry, Dolní Jirčany 2.11.1975 170000 Dušan Grepl Klánovická 30, 198 00 Praha 9 21.5.1968 255000 Martin Kopecký Na Šmukýřce 35, 150 00 Praha 5 13.3.1981 153000 Martin Novák Nad Kapličkou 26/2335, 100 00 Praha 10 2.5.1971 510000 Dalibor Hlaváč Chmelařská 864/7, 158 00 Praha 5 Jinonice 11.11.1974 255000 ARIZONA Ke březině 309/7, Písnice, 142 00 Praha 4 ICO: 247 75 045 799000 FINANCE Veškeré pohledávky výše uvedených osob vznikly z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši odpovídající jednotlivým pohledávkám. c) Stanoví se tato pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti upisovateli při upsání akcií, tj. buď při upsání s využitím přednostního práva v prvním kole, nebo současně s návrhem smlouvy o upsání akcií určeným zájemcem ve druhém kole. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. d) Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZoK schvaluje návrh smluv o započtení pohledávek mezi společností a věřiteli uvedenými v odstavci b). e) Představenstvo společnosti na základě skutečného rozsahu účinně upsaných akcií, jejichž emisní kurs byl zcela splacen, rozhodne nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od skončení běhu lhůty pro splácení emisního kursu akcií dle tohoto usnesení, o konečné výši zvýšení základního kapitálu v rámci rozpětí uvedeného v tomto usnesení o zvýšení základního kapitálu. 7) Představenstvu společnosti se ukládá, aby nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.

Dne 29. dubna 2016 schválila valná hromada společnosti usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti tohoto znění: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 42.920.000,-- Kč (slovy čtyřicet dva miliony devět set dvacet tisíc korun českých) až o částku 15.000.000,-- Kč (slovy patnáct milionů korun českých) na částku maximálně 57.920.000,-- Kč (padesát sedm milionů devět set dvacet tisíc korun českých) s tím, že se připouští upisování pod uvedenou částku, upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž upisovány budou následující akcie: a)na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši až 1.240.000,- Kč (slovy jeden milion dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) bude upisováno maximálně 124 jedno sto dvacet čtyři kusy kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých), vydaných jako cenný papír na jméno, které budou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, přičemž emisní kurs každé kmenové akcie na jméno je 13.500,-- Kč (slovy třináct tisíc pět set korun českých). b)na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši až 13.760.000,-- Kč (slovy třináct milionů sedm set šedesát tisíc korun českých) bude upisováno maximálně 1.376 (jeden tisíc tři sta sedmdesát šest) kusů akcií se zvláštními právy o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých), vydaných jako zaknihované cenné papíry, přičemž emisní kurs každé akcie se zvláštními právy je 13.500,-- Kč (slovy třináct tisíc pět set korun českých). 3) Upisování nových akcií bude dvoukolové, když v prvním kole budou akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 484 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZOK) a ve druhém kole budou dosud účinně neupsané akcie nabídnuty k úpisu zájemcům, kteří budou představenstvem určeni způsobem uvedeným v odstavci 5), písmeni a) tohoto usnesení. 4) První kolo upisování a)Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které neupsal jiný akcionář, je dle ust. čl. 11.2. stanov společnosti vyloučeno. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 ZOK, a to způsobem stanoveným ZOK a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně toto oznámení zveřejnit, a to bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. b)S využitím přednostního práva mohou být upsány všechny nově emitované akcie uvedené v odstavci 2) tohoto usnesení. c)Na každou jednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000, Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako cenný papír na jméno, která je převoditelná pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, je akcionář oprávněn upsat: podíl ve výši 0,02889096 nové kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako cenný papír na jméno, která bude převoditelná pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení, podíl ve výši 0,32059646 nové akcie společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydané jako zaknihovaný cenný papír, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení. Na každou jednu dosavadní akcii společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako zaknihovaný cenný papír, je akcionář oprávněn upsat: podíl ve výši 0,02889096 nové kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako cenný papír na jméno, která bude převoditelná pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení, podíl ve výši 0,32059646 nové akcie společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydané jako zaknihovaný cenný papír, při emisním kursu uvedeném v tomto usnesení. d) Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva a tedy pro jeho vykonání činí 15 (patnáct) dní a začne běžet 5. (pátý) den ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro využití přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. e)Upisování akcií s využitím přednostního práva bude prováděno v sídle společnosti ve stanovené lhůtě v pracovní dny vždy od 10:00 do 15:00 hodin. f)Rozhodným dnem pro vykonání přednostního práva akcionářem vlastnícím dosavadní akcii společnosti se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydanou jako zaknihovaný cenný papír, je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé, tj. 5. (pátý) den ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5) Druhé kolo upisování a)Všechny akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva ve lhůtě určené v odst. 4) písmeni d) tohoto usnesení, tzn. akcie do maximálního počtu kusů určeného k úpisu, jak je uvedeno v odst. 2) tohoto usnesení, budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům. Těmito předem vybranými zájemci mohou být: - osoby s potenciálním zájmem o akcie společnosti, které budou společností osloveny a představenstvem společnosti vybrány tak, aby se jednalo o osoby vhodné z hlediska obezřetného fungování společnosti, kdy tyto osoby nesmí být v platební neschopnosti nebo předlužení úpadku, - upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva a zcela splatili emisní kurs jimi upsaných akcií ve stanovené lhůtě. Nebude tedy upisováno na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 ZOK ani obchodníkem s cennými papíry podle § 489 odst. 1 ZOK. b)Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva ve druhém kole činí 15 (patnáct) dní a začne běžet 5. (pátý) den po dni, kdy skončila lhůta pro upisování akcií v prvním kole s využitím přednostního práva. c)Začátek běhu lhůty pro upisování akcií v druhém kole bez využití přednostního práva bude zájemcům oznámen představenstvem na e-mailovou adresu vedenou v seznamu akcionářů nebo na takovou adresu, kterou zájemce společnosti sdělí, a dále způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Emisní kurs akcií upisovaných ve druhém kole upisování je shodný s emisním kursem akcií upisovaných v prvním kole upisování, tzn. i ve druhém kole upisování činí emisní kurs akcií určených ke zvýšení základního kapitálu 13.500,-- Kč (slovy: třináct tisíc pět set korun českých)/kmenová listinná akcie, vydaná jako cenný papír na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 13.500,-- Kč (slovy: třináct tisíc pět set korun českých)/akcie se zvláštními právy, vydaná jako zaknihovaný cenný papír o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). d)Určený zájemce upisuje akcie písemnou smlouvou uzavřenou se společností dle § 479 ZOK. 6) Společná ustanovení k upisování akcií v prvním a druhém kole a)Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs nově upisovaných akcií splatí upisovatelé v penězích nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií upisovatelem na účet společnosti č. účtu 268657978/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., (dále jen Zvláštní účet), a to pod variabilním symbolem, který bude upisovateli přidělen představenstvem při upsání akcií. Za okamžik splacení emisního kursu se považuje okamžik připsání finančních prostředků, kterými je splácen emisní kurs akcií, na Zvláštní účet společnosti. b)Připouští se možnost, aby emisní kurs nově emitovaných akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti za upisovatelem z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena pohledávka upisovatele za společností, přičemž k započtení jsou způsobilé dále uvedené pohledávky: - peněžitá pohledávka pana Jindřicha Hrdého, nar. 21. ledna 1991, bytem Dr. Stejskala 433/8, 370 01 České Budějovice, (dále jen Jindřich Hrdý), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 310.500,-- Kč (tři sta deset tisíc pět set korun českých), - peněžitá pohledávka pana Ondřeje Rákosníka, nar. 27. října 1978, bytem Na Dlážděnce 149/21, 182 00 Praha 81 - Troja, (dále jen Ondřej Rákosník), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 999.000,-- Kč devět set devadesát devět tisíc korun českých), - peněžitá pohledávka JUDr. Tomáše Tomšíčka, nar. 12. července 1976, bytem Skautská 1537/11, 323 00 Plzeň Severní Předměstí, (dále jen JUDr. Tomáš Tomšíček), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 1.998.000,-- Kč (jeden milion devět set devadesát osm tisíc korun českých). - peněžitá pohledávka pana Michala Kurky, nar. 1. července 1946, bytem Na lesích 132, 267 11 Vráž, (dále jen Michal Kurka), za společností z důvodu předčasného splacení emise dluhopisů emitovaných společností pod názvem TENOMA IN. 0,00/23, ISIN CZ0003510869, ve výši 999.000,-- Kč (devět set devadesát devět tisíc korun českých). c)Stanoví se tato pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti upisovateli při upsání akcií, tj. buď při upsání s využitím přednostního práva v prvním kole, nebo současně s návrhem smlouvy o upsání akcií určeným zájemcem ve druhém kole. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. d)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZoK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a panem Jindřichem Hrdým. e)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZoK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a panem Michalem Kurkou. f)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZoK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a panem Ondřejem Rákosníkem. g)Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21, odstavce 3) ZoK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a JUDr. Tomášem Tomšíčkem. 7)Představenstvo společnosti na základě skutečného rozsahu účinně upsaných akcií, jejichž emisní kurs byl zcela splacen, rozhodne nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od skončení běhu lhůty pro splácení emisního kursu akcií dle tohoto usnesení, o konečné výši zvýšení základního kapitálu v rámci rozpětí uvedeného v tomto usnesení o zvýšení základního kapitálu. 8) Představenstvu společnosti se ukládá, aby nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.

Dne 27.06.2019 schválila valná hromada společnosti usnesení o snížení základního kapitálu společnosti tohoto znění: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti takto:1) Důvodem a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že ČPF a. s. jako účelová společnost založená za konkrétním účelem již realizovala podnikatelskou myšlenku, kvůli které byla založena, a současné vysoké zůstatky na účtech společnosti ČPF a. s. již nebudou umísťovány do nových aktiv. Jedná se o postupné utlumení akviziční činnosti společnosti, což je plně v souladu se stávajícím očekáváním a přáním akcionářů. 2) Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 67.740.000,- Kč (slovy šedesát sedm milionů sedm set čtyřicet tisíc korun českých) o částku 60.966.000,- Kč (slovy šedesát milionů devět set šedesát šest tisíc korun českých), tj. na částku 6.774.000,- Kč (slovy šest milionů sedm set sedmdesát čtyři tisíc korun českých). 3) Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti. Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 6 774 akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) snížena o 9.000,- Kč, tj. na 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). 4) Výplata částky odpovídající snížení základního kapitálu: a) Částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 60.966.000,- Kč (slovy šedesát milionů devět set šedesát šest tisíc korun českých), bude vyplacena akcionářům společnosti. b) Na každou akcii společnosti bude akcionáři vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 6 774 akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) bude vyplacena částka 9.000,- Kč (slovy devět tisíc českých). c) Představenstvo bude při snížení základního kapitálu postupovat v souladu s právními předpisy a zajistí, aby akcionářům byla vyplacena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) Představenstvo oznámí na webových stránkách společnosti (www.ceskypudnífond.cz) bez zbytečného odkladu: -datum zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám, - datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům, -datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům. e)Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v bodě d) alespoň 2 týdny předem datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V oznámení představenstvo zároveň uvede případné podrobnější pokyny pro akcionáře ohledně postupu při vyplácení částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií akcionářům, přičemž tato částka bude splatná do 31. 12. 2019. f) Výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií bude provádět společnost prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s. Výplata bude uskutečněna bezhotovostním převodem na účet určený akcionářem. g) Představenstvo zajistí, aby v CDCP byla provedena změna zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo bez zbytečného odkladu poté. Zároveň bude ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyžádán výpis z CDCP, na základě kterého bude akcionářům vyplácena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií. Pro výplatu tudíž bude rozhodný den zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. h) Snížením základního kapitálu společnosti nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Vedle práva na výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií nebude mít rozhodnutí o snížení základního kapitálu dopad na práva akcionářů. 5) Představenstvu společnosti se ukládá, aby bez zbytečného odkladu po splnění zákonných podmínek podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 6) Představenstvu společnosti se dále ukládá, aby ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzvalo akcionáře k předložení akcií za účelem výměny akcí za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, přičemž lhůta pro předložení akcií bude činit 60 kalendářních dní.

3

Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Pokud má představenstvo jediného člena, jedná tento člen samostatně.

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu samostatně kterýkoliv člen představenstva s výjimkou případů jakýchkoliv dispozicí s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti. V takových případech jednají jménem společnosti vždy společně dva členové představenstva.