LutherOne a.s., Praha, IČO: 07335377 - Obchodní rejstřík

Valná hromada dne 16. 11. 2023 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: I. z v y š u j e v souladu s ustanovením § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK), plně splacený základní kapitál Společnosti o částku 40 580 Kč (slovy: čtyřicet tisíc pět set osmdesát korun českých), tedy ze stávající zapsané výše a zcela splacené částky 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku nové výše základního kapitálu 2 040 580 Kč (slovy: dva miliony čtyřicet tisíc pět set osmdesát korun českých), a to upsáním 2 029 (slovy: dva tisíce dvacet devět) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 20 Kč (slovy: dvacet korun českých) na jednu akcii, které budou vydány jako cenné papíry na jméno (dále jen Nové akcie), představujících peněžitý vklad, přičemž -se nepřipouští upisovat akcie nad nebo pod navrhovanou částku. -není možné upisovat Nové akcie nepeněžitými vklady. -Nové akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a budou omezeně převoditelné za podmínek uvedených v čl. 6 odst. 2 stanov Společnosti, tj. jejich převoditelnost bude podmíněna souhlasem správní rady. -Nové akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky, ani nebudou upisovány obchodníkem s cennými papíry dle ustanovení § 489 odst. 1 ZOK. dále nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení § 484 a následujících ZOK, neboť se ho stávající akcionáři Společnosti před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali. -Nové akcie budou upisovány bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 479 ZOK. -Nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost All-Star Holding Limited, reg. číslo: C 43151, sídlem 20, Cannon Road, Santa Venera SVR 9039, Malta (dále jen Předem určený zájemce), které bude nabídnuto k upsání 2 029 (slovy: dva tisíce dvacet devět) kusů Nových akcií, tj. akcií vydaných jako cenný papír ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20 Kč (slovy: dvacet korun českých), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 40 580 Kč (slovy: čtyřicet tisíc pět set osmdesát korun českých) za emisní kurs ve výši 6 016,50 Kč (slovy: šest tisíc šestnáct korun českých padesát haléřů) za jednu Novou akcii, přičemž emisní ážio na jednu Novou akcii činí 5 996,50 Kč (slovy: pět tisíc devět set devadesát šest korun českých padesát haléřů), tedy za celkový emisní kurs všech nabízených akcií ve výši 12 207 478,50 Kč (slovy: dvanáct milionů dvě stě sedm tisíc čtyři sta sedmdesát osm korun českých padesát haléřů). -lhůta pro upisování Nových akcií, tj. pro uzavření písemné smlouvy ve smyslu ustanovení § 479 ZOK, činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy (dále jen Návrh) Předem určenému zájemci. správní rada Společnosti je povinna odeslat Návrh Předem určenému zájemci do 14 (čtrnácti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. -emisní kurs Nových akcií, tedy emisní kurs každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 20 Kč (slovy: dvacet korun českých) bude ve výši 6 016,50 Kč (slovy: šest tisíc šestnáct korun českých padesát haléřů), emisní ážio bude 5 996,50 Kč (slovy: pět tisíc devět set devadesát šest korun českých padesát haléřů). Dosavadní akcie, jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. -upisování Nových akcií bude provedeno na adrese Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o., U Nikolajky 833/5, 150 00 Praha 5. -lhůta pro splacení emisního kursu upsaných Nových akcií se stanovuje takto: Předem určený zájemce je povinen splatit 100 % (slovy: sto procent) celkového emisního kursu jím upsaných akcií do 14 (čtrnácti) dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu od obchodního rejstříku, a to na účet číslo IBAN CZ76 0800 0000 0000 0860 4212, BIC GIBACZPX vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, identifikační číslo 45244782.

Valná hromada dne 21. 3. 2024 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: z v y š u j e v souladu s ustanovením § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK), plně splacený základní kapitál Společnosti o částku 64 840 Kč (slovy: šedesát čtyři tisíc osm set čtyřicet korun českých), tedy ze stávající zapsané výše a zcela splacené částky 2 040 580 Kč (slovy: dva miliony čtyřicet tisíc pět set osmdesát korun českých), na částku nové výše základního kapitálu 2 105 420 Kč (slovy: dva miliony sto pět tisíc čtyři sta dvacet korun českých), a to upsáním 3 242 (slovy: tři tisíce dvě stě čtyřicet dva) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 20 Kč (slovy: dvacet korun českých) na jednu akcii, které budou vydány jako cenné papíry na jméno (dále jen Nové akcie), představujících peněžitý vklad, přičemž - se nepřipouští upisovat Nové akcie nad nebo pod navrhovanou částku. - není možné upisovat Nové akcie nepeněžitými vklady. - Nové akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a budou omezeně převoditelné za podmínek uvedených v čl. 6 odst. 2 stanov Společnosti, tj. jejich převoditelnost bude podmíněna souhlasem správní rady. - Nové akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky, ani nebudou upisovány obchodníkem s cennými papíry dle ustanovení § 489 odst. 1 ZOK. dále nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení § 484 a následujících ZOK, neboť se ho stávající akcionáři Společnosti před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali. - Nové akcie budou upisovány bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 479 ZOK. - Nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou - Markéta Růna, narozená 22.6.1990, s bydlištěm a místem pobytu na adrese Praha 6 Dejvice, Na Viničních horách 1537/43 (dále jen Předem určený zájemce I. ), které bude nabídnuto k upsání 1 621 (slovy: jeden tisíc šest set dvacet jedna) kusů Nových akcií, tj. akcií vydaných jako cenný papír ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20 Kč (slovy: dvacet korun českých), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 32 420 Kč (slovy: třicet dva tisíc čtyři sta dvacet korun českých) za emisní kurs ve výši 6 169,- Kč (slovy: šest tisíc sto šedesát devět korun českých) za jednu Novou akcii, přičemž emisní ážio na jednu Novou akcii činí 6 149,- Kč (slovy: šest tisíc sto čtyřicet devět korun českých), tedy za celkový emisní kurs všech nabízených akcií ve výši 9 999 949 Kč (slovy: devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set čtyřicet devět korun českých a - Štěpán Chrz, narozený 13.12.1988, s bydlištěm a místem pobytu na adrese Praha 6 Dejvice, Skokanská 2479/7 (dále jen Předem určený zájemce II.), kterému bude nabídnuto k upsání 1 621 (slovy: jeden tisíc šest set dvacet jedna) kusů Nových akcií, tj. akcií vydaných jako cenný papír ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20 Kč (slovy: dvacet korun českých), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 32 420 Kč (slovy: třicet dva tisíc čtyři sta dvacet korun českých) za emisní kurs ve výši 6 169,- Kč (slovy: šest tisíc sto šedesát devět korun českých) za jednu Novou akcii, přičemž emisní ážio na jednu Novou akcii činí 6 149,- Kč (slovy: šest tisíc sto čtyřicet devět korun českých), tedy za celkový emisní kurs všech nabízených akcií ve výši 9 999 949 Kč (slovy: devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set čtyřicet devět korun českých. - lhůta pro upisování Nových akcií, tj. pro uzavření písemné smlouvy ve smyslu ustanovení § 479 ZOK, činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy (dále jen Návrh) Předem určenému zájemci I. a Předem určenému zájemci II.. správní rada Společnosti je povinna odeslat Návrh Předem určenému zájemci I. a Předem určenému zájemci II. do 14 (čtrnácti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. - emisní kurs Nových akcií, tedy emisní kurs každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 20 Kč (slovy: dvacet korun českých) bude ve výši 6 169,- Kč (slovy: šest tisíc sto šedesát devět korun českých) emisní ážio bude 6 149,- Kč (slovy: šest tisíc sto čtyřicet devět korun českých). Dosavadní akcie, jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. - upisování Nových akcií bude provedeno na adrese Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o., U Nikolajky 833/5, 150 00 Praha 5. - lhůta pro splacení emisního kursu upsaných Nových akcií se stanovuje takto: - Předem určený zájemce I. je povinen splatit 100 % (slovy: sto procent) celkového emisního kursu jím upsaných akcií do 14 (čtrnácti) dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na účet číslo IBAN CZ76 0800 0000 0000 0860 4212, BIC GIBACZPX vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, identifikační číslo 45244782. - Předem určený zájemce II. je povinen splatit 100 % (slovy: sto procent) celkového emisního kursu jím upsaných akcií do 14 (čtrnácti) dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na účet číslo IBAN CZ76 0800 0000 0000 0860 4212, BIC GIBACZPX vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, identifikační číslo 45244782.

Ing. Jiří Báča
Mrkosova, 159 00 Praha - Velká Chuchle
Den vzniku funkce: 1. 8. 2018
Den zániku funkce: 7. 11. 2018

Ing. Jiří Báča
Mrkosova, 159 00 Praha - Velká Chuchle
Den vzniku funkce: 7. 11. 2018

1

Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně.