JITONA a.s., Soběslav, IČO: 18164439 - Obchodní rejstřík

TUSCULUM a. s.

Tusculum a. s.

Rousínov, Rousínov, Česká republika - neztotožněno

Tománkova 34, Rousínov

Wilsonova ul. č.222/III, 392 01 Soběslav

B 510/KSBR Krajský soud v Brně

1. výroba a obchod s nábytkem, dřevařskými a nábytkářskými polotovary a součástmi nábytku, jakož i dalšími výrobky, určenými k zařizování interiérů, bytů a domácností, nebytových prostor i veřejných budov, včetně výrobky z kožených, textilních, plastických, kovových a podobných materiálů dále zboží související s využitím volného času, hobby prodej, obchod se zbytkovými materiály, dílci 2. poskytování poradenských a servisních služeb a prací souvisejících s předmětem činnosti, včetně dopravních služeb a služeb souvisejících s bydlením

3. výroba a obchod s dřevoobráběcími stroji, nástroji, náhradními díly, přípravky, kováním a spojovacími materiály 4. projektová činnost, vztahující se k předmětu činnosti, rozmnožování, tisk a kopírování propagačních materiálů a dokumentů, služby fotostřediska 5. provádění zprostředkovatelské činnosti a obstaravatelského prodeje 6. zahraničně obchodní činnost v rozsahu bodů 1. až 5. předmětu činnosti

Projektová činnost v investiční výstavbě

Výroba a opravy zdravotnických potřeb (rehabilitační vozík pro invalidní děti)

Projektování elektrických zařízení

Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje na veřejných prostranstvích

Provozování lyžařského vleku (teleskopického)

Činnost organizačních poradců v oblasti dřevovýroby

Koupě a prodej nábytku, průmyslového a spotřebního zboží, nevyžadující zvláštní povolení

Kovoobrábění

Montážní práce, zařizování interiérů nábytkem a doplňky

Silniční motorová doprava

Stavba strojů s mechanickým pohonem

Ubytovací služby

Výroba řeziva

Zámečnictví

Zprostředkovatelská činnost

Čalounické práce

Truhlářství

Činnost technických poradců v oblasti nábytkářského průmyslu

Návrhářská, designérská a aranžérská činnost

Výroba a opravy čalounických výrobků

Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

1 300 000 Kč

631 690 000 Kč

513 939 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

519 518 700 Kč
Splaceno: 519 518 700 Kč

1300 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

1300 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

4066 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

223790 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

1300 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem představenstva společnosti.

1300 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 300 Kč v listinné podobě

225230 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 300 Kč v listinné podobě

14866 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 30 000 Kč v listinné podobě

1731729 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 300 Kč

1731729 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 300 Kč

1731729 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 300 Kč

Poznamenává se záměr zvýšit základní kapitál ze 120.000,-- Kčs na 500.000,-- Kčs.

Základní kapitál: 120.000,-- Kčs je rozdělen na : 120 akcií v nominální hodnotě 1.000,-- Kčs na jméno.

Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva a člen představenstva.

1. Mimořádná valná hromada společnosti Tusculum a.s. (dále též \"Tusculum\") se sídlem Rousínov, PSČ: 683 01, Tománkova 34, IČ: 181 64 439, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 510 konaná dne 8. září 2005 určuje, že hlavním akcionářem společnosti Tusculum a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 ObchZ je společnost JITONA a.s., se sídlem Soběslav, Wilsonova ul.č. 420/III, IČ: 145 04 278, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 79 (dále též \"JITONA a.s.\"), která je vlastníkem akcií společnosti Tusculum a.s. v počtu 111 385 kusů o nominální hodnotě 300,-- Kč znějících na majitele, dále 14 866 kusů o nominální hodnotě 30.000,-- Kč znějících na majitele a dále 1 300 kusů o nominální hodnotě 300,-- Kč znějících na jméno, což činí 93,35 % podíl na základním kapitálu společnosti Tusculum a.s. Skutečnost, že společnost JITONA a.s. je hlavním akcionářem ve smyslu ustanovení § 183i ObchZ byla osvědčena předložením 111 385 kusů akcií o nominální hodnotě 300,00 Kč znějících na majitele, dále 14 866 kusů akcií o nominální hodnotě 30.000,-- Kč znějících na majitele a dále 1 300 kusů akcií o nominální hodnotě 300,-- Kč znějících na jméno společnosti JITONA a.s. společnosti Tusculum a.s., přičemž o této skutečnosti bylo pořízeno společné prohlášení společností JITONA a.s. a Tusculum a.s., z něhož vyplývá splnění podmínek uvedených v ustanovení § 183i odst. 1 ObchZ. 2. Mimořádná valná hromada Tusculum a.s. schvaluje žádost hlavního akcionáře, a to společnosti JITONA a.s., o uplatnění práva výkupu všech ostatních akcií společnosti Tusculum a.s., tedy rozhodla tímto v souladu s ustanovením § 183i ObchZ o přechodu všech účastnických cenných papírů - akcií Tusculum a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Tusculum a.s. na společnost JITONA a.s., a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti Tusculum a.s. znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,-- Kč v listinné podobě činí 67,-- Kč. 3. Mimořádná valná hromada Tusculum a.s. určuje, že společnost JITONA a.s. jako hlavní akcionář společnosti Tusculum a.s. poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti Tusculum a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále též \"Oprávněné osoby\") protiplnění ve výši 67,-- Kč za jednu akcii na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,-- Kč. 4. Mimořádná valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění takto: protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených v ustatnovení § 183m odst. 2 ObchZ, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy vznikla hlavnímu akcionáři povinnost zaplatit protiplnění menšinovým akcionářům či ostatním Oprávněným osobám. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi akcií, které přešly na hlavního akcionáře, ledaže je prokázáno zastavení těchto akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií, které přešly na hlavního akcionáře zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a akcionářem určuje něco jiného. 5. Mimořádná valná hromada Tusculum a.s. ukládá představenstvu společnosti provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti, a dále ukládá představenstvu společnosti poskytnout potřebnou součinnost hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám. 6. Mimořádná valná hromada bere na vědomí informaci, že přiměřenost výše protiplnění byla doložená posudkem soudního znalce Ing. Libora Bučka, č. 130-23/2005, ze dne 19.8.2005, dle kterého výše protiplnění určená hlavním akcionářem společností JITONA a.s. v rámci práva výkupu dle ust. § 183i a násl. ObchZ ve výši částky 67,-- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 300,-- Kč, je přiměřená. 7. Mimořádná valné hromada bere na vědomí informaci, že představenstvo společnosti Tusculum a.s., projednalo přiměřenost protiplnění hlavního akcionáře a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za spravedlivou ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ustanovení § 183i ObchZ je přiměřená hodnotě akcií a je tedy spravedlivá ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ.

Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatými valnou hromadou dne 9.9.1992.

Právní poměry ve společnosti se řídí stanovami schválenými mimořádnou valnou hromadou 5.11.1996.

Společnost předložila stanovy v úplném znění schválené valnou hromadou 5.6.1998.

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 31.5.1999.

Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromady ze dne 24.11.1995.

Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 10. 12. 2007: Usnesení č. 2: 1. Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti JITONA a.s., se sídlem Soběslav, Wilsonova ul. č.222/III, PSČ 392 01, IČ 181 64 439, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1574, ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen ?ObchZ?), je společnost Expandia Holding N.V., se sídlem Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku obchodních komor spravovaném Obchodní komorou pro Amsterdam pod číslem 34261584, (dále též ?Expandia Holding N.V.?), která je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti JITONA a.s., a to 1,631.439 kusů akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 300,- Kč, z celkového počtu 1,731.729 kusů, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota akcií činí 94,21 % podíl na základním kapitálu společnosti JITONA a.s. Skutečnost, že společnost Expandia Holding N.V. je hlavním akcionářem společnosti JITONA a.s. ve smyslu ustanovení § 183i ObchZ, s podílem na základním kapitálu ve výši 94,21 %, byla osvědčena předložením akcií představujících 1,631.439 kusů akcií společnosti JITONA a.s. znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,- Kč společností Expandia Holding N.V. tak, že dne 5. 11. 2007 předložila společnost Expandia Holding N.V. společnosti JITONA a.s. 1,563.427 kusů akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 300,- Kč, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota akcií činila 90,28 % podíl na základním kapitálu společnosti JITONA a.s., přičemž o této skutečnosti bylo pořízeno společné prohlášení společností JITONA a.s. a Expandia Holding N.V.. z něhož vyplývá splnění podmínek uvedených v ustanovení § 183i odst. 1 ObchZ a dále společnost Expandia Holding N.V. předložila při zápisu akcionáře do listiny přítomných na mimořádné valné hromadě akcie společnosti JITONA a.s., a to 68.012 kusů akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 300,- Kč, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota :3uvedených akcií činí 3,93 % podíl na základním kapitálu společnosti. 2. Hlavní akcionář Expandia Holding N.V. poskytne prostřednictvím obchodníka s cennými papíry společnosti A&CE Global Finance, a.s., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, IČ: 262 57 530, ostatním akcionářům společnosti JITONA a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále též ?Oprávněné osoby?) protiplnění ve výši 313,- Kč za jednu akcii společnosti JITONA a.s., znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,- Kč. Výplatu protiplnění provádí obchodník s cennými papíry. Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje takto: Protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených v ustanovení § 183m odst. 2 ObchZ, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy vznikla hlavnímu akcionáři povinnost zaplatit protiplnění ostatním akcionářům společnosti JITONA a.s. či ostatním Oprávněným osobám. 3. Mimořádná valná hromada konstatuje, že přiměřenost výše protiplnění byla doložena posudkem znalce, a to společnosti NOVOTA a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 1652/36, IČ: 256 40 046, ze dne 22. 8. 2007, dle kterého je výše protiplnění určená hlavním akcionářem společností Expandia Holding N.V. v rámci práva výkupu dle ustanovení § 183i a násl. ObchZ ve výši částky 313,- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 300,- Kč přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem. 4. Mimořádná valná hromada konstatuje, že k přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních akcií společnosti JITONA a.s. na hlavního akcionáře společnost Expandia Holding N.V. za cenu 313,- Kč za 1 akcii, udělila dle ustanovení § 183i odst. 5 ObchZ, předchozí souhlas Česká národní banka, formou rozhodnutí ze dne 17. 9. 2007, číslo jednací Sp/544/304/2007 2007/15129/540, které nabylo právní moci dne 20. 9. 2007. 5. Mimořádná valná hromada konstatuje, že představenstvo společnosti JITONA a.s. projednalo přiměřenost protiplnění hlavního akcionáře a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za spravedlivou ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ustanovení § 183i ObchZ je přiměřená hodnotě akcií, a je tedy spravedlivá ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ. 6. Mimořádná valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář, společnost Expandia Holding N.V. předložil mimořádné valné hromadě v souladu s ustanovením § 183i odst. 6 ObchZ, prohlášení obchodníka s cennými papíry společnosti A&CE Global Finance, a.s., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, IČ: 262 57 530, o tom, že společnost Expandia Holding N.V. předala obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Potvrzení obchodníka s cennými papíry bude přílohou zápisu z této mimořádné valné hromady. Usnesení č. 3: 1. Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 ObchZ o přechodu všech účastnických cenných papírů - akcií společnosti JITONA a.s. na společnost Expandia Holding N.V., a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti JITONA a.s. znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,- Kč v listinné podobě, činí 313,- Kč.

Počet členů statutárního orgánu: 4

Počet členů dozorčí rady: 3

Rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu společnosti ze dne 28.05.2015: Základní kapitál společnosti JITONA a.s. se snižuje takto: a) Základní kapitál se z původní částky 519.518.700,-- Kč (pět set devatenáct milionů pět set osmnáct tisíc sedm set korun českých) snižuje o 510.860.055,-- Kč (pět set deset milionů osm set šedesát tisíc padesát pět korun českých) na novou částku 8.658.645,-- Kč (osm milionů šest set padesát osm tisíc šest set čtyřicet pět korun českých). b) Základní kapitál společnosti se snižuje snížením jmenovitých hodnot všech akcií společnosti z původní jmenovité hodnoty 300,-- Kč (tři sta korun českých) o 295,-- Kč (dvě stě devadesát pět korun českých) na novou jmenovitou hodnotu každé akcie 5,-- Kč (pět korun českých). c) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je doplnění rezervního fondu společnosti za účelem krytí případné budoucí ztráty společnosti. d) S částkou, která odpovídá snížení základního kapitálu, bude naloženo tak, že bude použita na doplnění rezervního fondu za účelem krytí případné budoucí ztráty společnosti. e) Představenstvo společnosti se pověřuje, aby nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku podalo Centrálnímu depozitáři cenných papírů příkaz ke změně zápisu jmenovitých hodnot všech akcií společnosti, a zároveň k pozastavení práva nakládat s akciemi do zápisu nové výše jejich jmenovité hodnoty.

5

Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, popř. jeden nebo několik členů představenstva, pokud k tomu byli předsta- venstvem písemně zmocněni nebo generální ředitel nebo jeho náměstci nebo prokurista se samostatnou prokurou, nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou.

Způsob jednání: Společnost zastupuje i navenek představenstvo společnosti jako kolektivní statutární orgán. Jménem společnosti jednají generální ředitel, jednotliví členové představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis generální ředitel nebo dva členové představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou.

Způsob jednání: Společnost zastupuje i navenek představenstvo společnosti jako kolektivní statutární orgán. Jménem společnosti jednají předseda představenstva nebo generální ředitel nebo jednotliví členové představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva generální ředitel nebo dva členové představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou.

Způsob jednání: Společnost zastupuje i navenek představenstvo společnosti jako kolektivní statutární orgán. Jménem společnosti jednají předseda představenstva nebo generální ředitel nebo jednotliví členové představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo generální ředitel nebo dva členové představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou.

Způsob jednání: Společnost jedná představenstvem jako kolektivním statutárním orgánem. Jménem společnosti jednají předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná buď předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k firmě společnosti připojí uvedené osoby svůj podpis s uvedením svých funkcí.

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná navenek vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Za společnost podepisují buď předseda a jeden člen představenstva, anebo místopředseda a jeden člen představenstva.

3