GRAND Pardubice, a.s., v likvidaci
IČO: 25289314 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Pardubice, Tř. 17. listopadu 342, PSČ 530 02

- Dne 24.7.2007 Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti GRAND Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice, Náměstí republiky čp. 1400, PSČ 530 00, IČ: 25289314, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B , vložka 1808 rohodl o: a) důvodu snížení základního kapitálu a způsobu, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu. Důvodem pro snížení základního kapitálu je značné omezení obchodní činnosti v důsledku prodeje všech aktiv společnosti zejména celého so uboru nemovitého majetku obchodní povahy v roce 2006. Dalším důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace struktury pracovního a základního kapitálu, neboť pominuly důvody pro které došlo v roce 1998 a v roce 2005 ke zvýšení základního kapitálu . Základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a částka odpovídající snížení bude po snížení základního kapitálu použita k výplatě akcionáři. b) rozsahu snížení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti GRAND Pardubice, a.s. se snižuje o částku Kč 60.000.000,- (slovy: šedesát milionů korun českých) z původní částky Kč 62.000.000,- (slovy: šedesát dva milionů korun českých). Základní kap itál společnosti GRAND Pardubice, a.s. tak bude po snížení činit 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Rozsah snížení základního kapitálu společnosti GRAND Pardubice, a.s. bude realizován formou poměrného snížení jmenovité hodnoty každé akcie . Jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena ze stávajících 6.200.000,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě tisíc korun českých) o 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých). Nová jmenovitá hodnota každé akcie po snížení bude 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). c) způsobu jak má být snížení základního kapitálu provedeno. Způsob snížení základního kapitálu bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé listinné akcie. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jme novitou hodnotou s podpisy členů představenstva oprávněnými jednat jménem společnosti. Výplata částky, získané snížením základního kapitálu, akcionáři je možná nejdříve po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) schválení lhůty k předložení listinných akcií za účelem výměny. Jediný akcionář rozhodl o lhůtě k předložení listinných akcií za účelem výměny, která činí třicet (30) dnů. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenst vo společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, který má listinné akcie, aby je předložil ve lhůtě určené rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady (t.j. třicet dnů) za účelem výměny.

- Jediný akcionář společnosti z důvodu rozšíření své podnikatelské činnosti v souladu s předmětem podnikání, jímž je realitní kancelář, zprostředkovatelská činnost v oblasti nemovitostí, správa objetků s bytovými a nebytovými prostory a koupě zboží za účele m jeho dalšího prodeje a prodej, rozhoduje o 1) tom, že se zvyšuje základní kapitál obchodní společnosti GRAND Pardubice, a. s., se sídlem na adrese Pardubice, Náměstí republiky čp. 1400, PSČ: 530 00, okres Pardubice, stát Česká republika, identifikační číslo 25 28 93 14, zapsané ve vložce číslo 180 8 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, z dosavadní výše 41,000.000,--Kč (slovy Čtyřicet jeden milion Korun českých) o částku 21,000.000,--Kč (slovy: Dvacet jeden milion Korun českých) na základní kapitál ve výši 62,000. 000,--Kč (slovy: Šedesát dva miliony Korun českých) upsáním nových akcií, přičemž úpis nad částku tohoto zvýšení se nepřipouští; 2) tom, že se schvaluje, aby jediný akcionář společnosti, jímž je obchodní společnost Pražská správa nemovitostí, spol. s. r. o., se sídlem na adrese Praha 3 - Žižkov, Seifertova čp. 823/č. or. 9, PSČ: 130 00, městská část Praha 3, stát Česká republika, i dentifikační číslo : 17 04 88 69, zapsaná ve vložce číslo 1671 oddílu C obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, splatil emisní kurs akcií nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubic ký kraj, KP Pardubice, na listu vlastnictví číslo 10785, zapsanými jako: - budova čp. 113 v Zeleném Předměstí postavená na pozemku parcelní číslo St. 277/2 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1694 m2, - pozemek parcelní číslo St. 277/2 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1694 m2, oceněnými znaleckým posudkem vypracovaným dne 15.10.2005 dle usnesení Městského soudu v Praze čj. Nc 4363/2005-16 ze dne 18.7.2005 společností YBN CONSULT - Znalecký ústav s. r. o. (znalecký ústav jmenovaný Ministrem spravedlnosti pod čj. 391/93 - OOD, člen České komory odhadců majetku) se sídlem Praha 1, Václavské nám. 1, pod pořadovým číslem 1974/2005 tržním oceněním na částku 21,000.000,--Kč (slovy: Dvacet jeden m ilion Korun českých); 3) tom, že jako protiplnění za nepeněžitý vklad ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 21 ks (slovy: Jedenadvacet kusů) nových kmenových lisinných akcií na majitele o nominální hodnotě každé akcie 1,000.000,--Kč (slovy: Jeden mlion Korun českých), kte ré nejsou kótovány a s nimiž budou spojena stejná práva jako s ostatními dosud vydanými akciemi společnosti; 4) tom, že akcie nového druhu nebudou vydány; 5) tom, že emisní kurz nově vydávaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, činí tedy 1,000.000,--Kč (slovy: Jeden milion Korun českých) u každé nově vydávané akcie; 6) tom, že emisní ažio je nulové; 7) tom, že schvaluje se zpráva představenstva, v níž jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zlepšení bilančního vztahu mezi vlastními pasivy a stálými aktivy společnosti rozšířením nemovitých investic do majetku společnosti, zvýšení kredibility společnosti ve vztahu k obchodním partnerům, rozvoj nákupního centra v Pardubicích formou přístavby obchodních ploch a multikina na přilehlém pozemku, který má být vložen do základního kapitálu společnosti; 8) tom, že bere na vědomí vzdání se přednostního práva k upisování akcií učiněného jediným akcionářem, takže nové akcie nebudou ani částečně upisovány s využitím přednostního práva akcionářů, nýbrž veškeré akcie ke zvýšení základního kapitálu upíše jediný stávající akcionář, příčemž lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví 60 (slovy: Šedesát dnů) ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři, a to ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku; 9) tom, že upisování akcií na základě veřejné výzvy neproběhne; 10) tom, že upsání akcií je účinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií přijatý jediným akcionářem dojde společnosti na adresu jejího sídla za předpokladu, že obchodní rejstřík zapíše rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku; sídlo společnosti za přítomnosti předsedy představenstva pana Ing. Michala Malého bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku; 11) tom, že návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat; doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považováno za oznámení počát ku běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku; smlouva o upsání akcií bude společností zaslána jedinému akcionáři ve lhůtě do 1 (slovy: Jednoho) týdne ode dne přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, přičemž úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, takže nebude-li rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejst říku, stává se úpis neúčinným; 12) pravidlech postupu pro uzavření smlouvy o převodu nemovitostí, přičemž se stanoví - lhůta ke splacení vkladu, tj. uzavření smlouvy o převodu nemovitosti (splacení emisního kurzu nově upsaných akcií) počíná běžet prvním dnem následujícím po uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a činí 15 (slovy: Patn áct) dnů; 13) tom, že nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku; 14) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti se nestanovuje, neboť akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti; 15) číslo účtu společnosti ke splacení se nestanovuje, neboť emisní kurz bude splacen nepeněžitým vkladem.

- Jediný akcionář rozhodnutím ze dne 19. listopadu 1998 schválil zvýšení základního jmění takto:

- l) Základní jmění společnosti se zvýší o částku 7.000.000,-- Kč (sedmmiliónů korun českých) s tím, že zvýšení základního jmění nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. Zvýšení základního jmění dle § 203 obchodního zákoníku je přípustné, neboť zakladatel a jediný akcionář zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií.

- 2) Na zvýšení základního jmění bude upsáno 70 (sedmdesát) kusů veřejně neobchodovatelných kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedenstotisíc korun českých), které budou v listinné podobě.

- 3) Nové akcie upíše peněžitým vkladem ve výši 7.000.000,-- Kč (sedmmiliónů korun českých) jediný akcionář v souladu s § 204a obchodního zákoníku s využitím přednostního práva k upisování v rozsahu jeho dosavadního podílu na základním jmění společnosti takto: společnost Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o. se sídlem Praha 3, Seifertova 9, IČO 17 04 88 69, upíše sedmdesát kusů veřejně neobchodovatelných kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých), které budou v listinné podobě, a to peněžitým vkladem ve výši 7.000.000,-- Kč (sedmmiliónů korun českých). Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.

- 4) Úpis akcií s využitím přednostního práva bude proveden v sídle společnosti GRAND Pardubice a.s. na adrese Pardubice, Tř. 17 listopadu 342, PSČ 530 02. Lhůta pro úpis akcií činí 5 (pět) měsíců a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, kdy v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové bude zapsáno toto usnesení o zvýšení základního jmění.

- 5) K upsání akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů, přičemž zápis zahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, popřípadě druh upisovaných akcií, hodnotu vkladu s uvedením že se jedá o vklad peněžitý emisní kurs upsaných akcií, lhůty pro splácení, obchodní jméno, sídlo upisovatele a jeho podpis.

- 6) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. že emisní kurs sedmdesáti kusů akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých), které budou v listinné podobě činí 7.000.000,-- Kč (sedmmiliónů korun českých) nejpozději do pěti měsíců ode dne, kdy v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové bude zapsáno toto usnesení o zvýšení základního jmění, a to složením peněžní hotovosti odpovídající emisnímu kurzu na účet č. 63xxxx vedený u UNION banky a.s., pobočky Praha 3.

- Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 14. července 1998.

- Základní jmění společnosti se zvyšuje o 8.000.000,- Kč (slovy: osmmiliónůkorunčeských) na konečnou výši základního jmění 34.000.000,- Kč (slovy: třicetčtyřimiliónůkorunčeských), přičemž upisování nad tuto částku se nepřipouští.

- Bude upsáno 80 ks (slovy: osmdesát kusů) akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: stotisíckorunčeských). Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.

- Akcie budou upsány jediným zakladatelem a akcionářem v celkové výši 8.000.000,- Kč (slovy: osmmiliónůkorunčeských), tedy 80 ks (slovy: osmdesát kusů) akcií v sídle akciové společnosti do jednoho měsíce, počítáno od prvního dne následujícího po dni zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.

- Akcie budou splaceny peněžitým vkladem zakladatele a akcionáře do pěti měsíců, počítáno od prvního dne následujícího po dni zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to složením uvedené částky na účet vedený u UNION banky a.s., pobočka Praha 3, číslo 63xxxx.

Základní kapitál 62 000 000 Kč, splaceno 100 %.

Základní kapitál 41 000 000 Kč, splaceno 100 %.

Základní kapitál 34 000 000 Kč, splaceno 100 %.

Základní kapitál 26 000 000 Kč, splaceno 100 %.

Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.

Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 21.

Akcie na majitele err, počet akcií: 410.

Akcie na majitele err, počet akcií: 340.

Akcie na majitele err, počet akcií: 260.