Novoměstská teplárenská a.s., IČO: 25335057 - Obchodní rejstřík

Nové Město na Moravě, Hornická , PSČ 592 31

Nové Město na Moravě, Hornická 973

Nové Město na Moravě, Mírová 1283

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

- a) Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál se zvýší upsáním nových akcií o částku 16,000.000,-- Kč (šestnáct milionů korun českých) z částky 34,000.000,- Kč na částku 50,000.000,- Kč, přičemž upsání akcií nad ani pod tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 1.600 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Emisní kurs dosud upsaných akcií je zcela splacen. 2. Poněvadž se akcionáři Cogen CZ a.s. a Město Nové Město na Moravě před hlasováním vzdali přednostního práva na upisování akcií, budou všechny akcie nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci akcionáři Concilium AS, se sídlem Ryghs vei 20A, Oslo, Norské království na základě smlouvy o upsání akcií. Místo a lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva: Akcie lze upsat v sídle společnosti v Novém Městě na Moravě, Hornická 973 ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů od písemného oznámení akcionáři o možnosti úpisu akcií na jeho adresu nebo osobním doručením. Emisní kurs takto upisovaných akcií : 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). b) Valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky společnosti Concilium AS Oslo, Norsko do výše 16,000.000,- Kč (šestnáct milionů korun českých) vůči společnosti Novoměstská teplárenská a.s. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurs u nově vydávaných akcií. Emisní kurs bude společností Concilium AS splacen výhradně započtením. Pohledávkou, která má být započtena, je následující pohledávka společnosti Concilium AS Oslo: Pohledávka vzniklá z titulu poskytnutého dlouhodobého investičního úvěru ve jmenovité hodnotě 18,636.599,- Kč. Pohledávku je navrženo započíst do výše 16,000.000 ,- Kč a o tuto částku bude snížena jistina úvěru. Pohledávka je doložena uzavřenou úvěrovou smlouvou. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení : Smlouva o započtení pohledávky, kterou má společnost Concilium AS Oslo vůči společnosti Novoměstská teplárenská a.s. proti pohledávce společnosti Novoměstská teplárenská a.s. vůči společnosti Concilium AS Oslo na splacení emisního kursu bude uzavřena do 1 5 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích mezi společností Concilium AS Oslo a společností Novoměstská teplárenská a.s. Návrh smlouvy o upsání akcií nesmí být odeslán dříve, než bude zapsáno usn esení valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku.

- Počet členů statutárního orgánu: 3

- Valná hromada dne 19.6.2009 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál se zvyšuje ze současných 19,000.000,- Kč (devatenáct milionů korun českých) o částku 15,000.000,- Kč (patnáct milionů korun českých) na částku 34,000.000,- Kč (třicetčtyři mi1ionů korun českých), a to upsáním nových akcií společnosti o ce1kovém součtu jmenovitých hodnot 15,000.000,- Kč. Upisování nad navrhovanou částku se nepřipouští. Emisní kurs dosud upsaných akcií je zcela splacen. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií společnosti, a to akciemi následujících vlastností: druh akcie: kmenová podoba akcie: listinná, hromadná forma akcie: na jméno jmenovitá hodnota akcie: 10.000,- Kč počet akcií: 1.500 emisní kurs akcie: 10.000,- Kč Místo a lhůta pro výkon přednostního práva: Akcie lze upsat do 20 dnů ode dne, kdy představenstvo obdrží usnesení o tom, že obchodní rejstřík zapsal úmysl zvýšit základní kapitál. Akcie lze upsat v sídle společnosti Novoměstská teplárenská a.s., Hornická 973, Nové Město na Moravě. Zvýšení základníh o kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem. Začátek 1hůty bude akcionářům oznámen doporučeným dopisem zaslaným každému držiteli akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo předáním písemného oznámení proti podpisu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vk1adem. Na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat 0.7895 nové akcie, tedy po zaokrouhlení na celé akcie má akcionář Cogen CZ a.s. právo upsat 1472 ks nových akcií a akcionář Město Nové Město na Mo ravě má právo upsat 28 ks nových akcií. druh akcie: kmenová podoba akcie: listinná, hromadná forma akcie: na jméno jmenovitá hodnota akcie: 10.000,- Kč počet akcií: 1.500 emisní kurs akcie: 10.000,- Kč Akcionáři budou povinni splatit 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 14 dnů od upsání akcií. Upsané akcie budou splaceny na účet č. 5083xxxx vedený u LBBW Bank CZ a.s., Praha 5, Vítězná 1. 2. Akcie neupsané v prvním kole, budou nabídnuty v druhém kole pouze určitému zájemci Concilium AS, Haakon VII´s qate 10, 0130 Oslo, Norsko, a to až do celkové hodnoty 15,000.000,- Kč. Místo a lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva: Akcie lze upsat v sídle společnosti Novoměstská teplárenská a.s. ve lhůtě 15 dnů od písemného oznámení zájemci o možnosti úpisu akcií na jeho adresu nebo osobním doručením. Emisní kurs takto upisovaných akcií: 10.000,- Kč. 3. Valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky společnosti Concilium AS Oslo, Norsko do výše 15,000.000,- Kč vůči společnosti Novoměstská teplárenská a.s. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nově vydávaných akcií. Emisní kurs bude společností Concilium AS splacen výhradně započtením. Poh1edávkou, která má být započtena, je následující pohledávka společnosti Consilium AS Oslo: Pohledávka vzniklá z titulu poskytnutého úvěru v jmenovité hodnotě 40 333 000 Kč. Pohledávku je navrženo započíst do výše 15,000.000,- Kč a o tuto částku bude snížena jistina úvěru. Pohledávka je doložena uzavřenou úvěrovou smlouvou. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení pohledávky, kterou má společnost Concilium AS Oslo vůči společnosti Novoměstská teplárenská a.s. proti pohledávce společnosti Novoměstská teplárenská a.s. vůči společnosti Concilium AS Oslo na splacení emisního kursu bude uzavřena do 1 5 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku mezi společností Concilium AS Oslo a společností Novoměstská teplárenská a.s. Návrh smlouvy o upsání akcií nesmí být odeslán dříve, než bude zapsáno usnesení valné h romady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku.

- Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 3,000.000,- Kč takto:

- 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současných 16,000.000,- Kč o částku 3,000.000,- Kč na částku 19,000.000,- Kč, a to upsáním nových akcií společnosti o celkovém součtu jmenovitých hodnot 3,000.000,- Kč (dále jen nové akcie). Upisování nad 3 miliony Kč se nepřipouští. Emisní kurs dosud upsaných akcií je zcela splacen. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií následujících vlastností: Druh akcie: kmenová Podoba akcie: listinná, hromadná Forma akcie: na jméno Jmenovitá hodnota akcie: 10.000,- Kč Počet akcií: 300 ks Místo a lhůta pro výkon přednostního práva: Akcie lze upsat do 14 dnů ode dne, kdy představenstvo obdrží usnesení o tom, že obchodní rejstřík zapsal úmysl zvýšit základní kapitál, a to v sídle společnosti Novoměstská teplárenská a.s., Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen dopisem na jejich adresu nebo osobním doručením. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem. Na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat 9,1875 nové akcie, tedy po zaokrouhlení na celé akcie má akcionář COGEN ASA právo upsat 294 ks nových akcií a akcionář Město Nové Město na Moravě má právo upsat 6 ks nových akcií. Druh akcie: kmenová Podoba akcie: listinná, hromadná Forma akcie: na jméno Jmenovitá hodnota akcie: 10.000,- Kč Emisní kurs akcie: 10.000,- Kč Akcionáři budou povinni splatit 100 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 14 dnů od upsání akcií. Upsané akcie budou splaceny na účet č. 17xxxx u Československé obchodní banky a.s., Praha 1 - Nové Město, PSČ 115 20, Na Příkopě, číslo popisné 854.

- 2. Akcie neupsané s využitím přednostního práva budou nabídnuty k úpisu společnosti COGEN ASA Oslo, Norsko. Místo a lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva: Akcie lze upsat v sídle společnosti Novoměstská teplárenská a.s., Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě, ve lhůtě o 14 dnů od písemného oznámení akcionáři o možnosti úpisu akcií na jeho adresu nebo osobním doručením. Emisní kurs takto upisovaných akcií: 10.000,- Kč

- 3. Valná hromada souhlasí se započtením části pohledávky společnosti COGEN ASA do výše 3,000.000,- Kč vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nově vydávaných akcií. Pohledávkami, které budou započteny jsou následující pohledávky společnosti COGEN ASA: pohledávka vzniklá z titulu poskytnutého úvěru v nominální hodnotě 46,086.394,47 Kč. Pohledávka bude započtena do výše 3,000.000,- Kč a o tuto částku bude snížena jistina úvěru. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh předloží společnost do 10 dnů společnosti Cogen ASA s návrhem smlouvy o započtení částky Kč 3,000.000,- představující část pohledávky Cogen ASA proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií v téže výši. Cogen ASA se k návrhu vyjádří do 5 dnů od obdržení návrhu. K případným změnám se Novoměstská teplárenská a.s. vyjádří ve lhůtě 3 pracovních dnů. Akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Lhůta pro úpis bude trvat 14 dní a upisovateli počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Tento návrh nesmí být odeslán dříve, než bude zapsáno usnesení valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku. Upisovatel bude povinen splatit emisní kurs nových akcií, respektive uzavřít smlouvu o započtení pohledávek, jíž dojde k úplnému splacení emisního kursu nových akcií nejpozději ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií.

- Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 30.5.2000 o záměru zvýšit základní jmění:

- I. Základní jmění společnosti Novoměstská teplárenská a.s. se zvyšuje o 15,000.000,-Kč (patnáctmilionůkorunčeských) upisování akcií nad částku 15,000.000,-Kč se nepřipouští.

- II. Upsáno bude 1.500 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: desettisíckorunčeských) v listinné podobě.

- III. Upisování akcií bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů na upisování akcií. Přednostní právo na upsání nových akcií lze vykonat v sídle společnosti Novoměstská teplárenská a.s. v Novém Městě na Moravě, Hornická 973, a to ve lhůtě do 20 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu o tom, že do obchodního rejstříku bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti Novoměstská teplárenská a.s. o zvýšení základního jmění. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč lze upsat 15 nových akcií.

- S využitím přednostního práva na upsání akcií lze upsat všech 1500 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 akcie 10.000,-Kč v listinné podobě. Emisní kurs jedné akcie se určuje částkou 10.000,-Kč.

- Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva určení v § 204a odst. 4 Obchodního zákoníku je den, kdy toto právo bude moci být vykonáno poprvé.

- IV. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty společnosti COGEN ASA, Norsko, Oslo. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány v sídle společnosti Novoměstská teplárenská a.s. v Novém Městě na Moravě, Hornická 973 a to ve lhůtě 20 dnů počínající dnem následujícím po uplynutí lhůty pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva. Emisní kurs takto upisovaných akcií se určuje částkou 10.000,-Kč za jednu akcii.

- V. Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 50% jmenovité hodnoty na účet společnosti Novoměstská teplárenská a.s. vedený u Komerční banky, pobočka Žďár nad Sázavou, č.ú.27-1296xxxx, ve lhůtě do 60 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně o tom, že do obchodního rejstříku bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti Novoměstská teplárenská a.s. o zvýšení základního jmění. Zbývající část svých peněžních vkladů jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději do 6 měsíců od zápisu zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.

- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 29.6.1999.

- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 5.6.1998.

- Základní jmění: 1,000.000,- Kč, splaceno 300.000,- Kč.

- Akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady. Akcionáři společnosti mají přednostní právo k převodu akcií.

Základní kapitál 34 000 000 Kč, splaceno 100 %.

Základní kapitál 19 000 000 Kč, splaceno 19 000 000 Kč.

Základní kapitál 16 000 000 Kč, splaceno 16 000 000 Kč.

Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.

Základní kapitál 1 000 000 Kč

Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 3 400 v zaknihované podobě.

Akcie na jméno err, počet akcií: 3 400 v listinné podobě.

Akcie na jméno err, počet akcií: 1 900.

Akcie na jméno err, počet akcií: 1 600.

Akcie na jméno err, počet akcií: 1 600.

Akcie na jméno err, počet akcií: 100.