od 4. 2. 2004 do 5. 1. 2005 - OFO INVESTMENTS LTD jako jediný akcionář akciové společnosti OFO CZ, a.s. učinila rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady výše uvedené akciové společnosti, v souladu se stanovami společnosti a v souladu s ustanovením paragrafů 186 a 187 obchodního zákoníku toto rozhodnutí: od 4. 2. 2004 do 5. 1. 2005 - 1.) Konstatuje se, že základní kapitál akciové společnosti činí 30.000.000,-Kč, slovy: třicetmiliónů korun českých. od 4. 2. 2004 do 5. 1. 2005 - 2.) Konstatuje se, že peněžité vklady ve výši 30.000.000,-Kč, slovy: třicetmiliónů korun českých byly zcela splaceny. od 4. 2. 2004 do 5. 1. 2005 - 3.) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 20.000.000,-Kč, slovy: dvacetmiliónů korun českých, tedy na celkovou částku 50.000.000,-Kč, slovy: padesátmiliónů korun českých, s určením , že upisování akcií nad částku 20.000.000,-Kč, slovy: dvacetmi liónů korun českých se nepřipouští. od 4. 2. 2004 do 5. 1. 2005 - 4.) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 200 kusů nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 akcie 100.000,-Kč, slovy: stotisíc korun českých, v listinné podobě, neregistrovaných. od 4. 2. 2004 do 5. 1. 2005 - 5.) Emisní kurz jedné nové akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie 100.000,-Kč, slovy: stotisíc korun českých. od 4. 2. 2004 do 5. 1. 2005 - 6.) Emisní kurz všech nově emitovaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti tedy činí 20.000.000,-Kč, slovy: dvacetmiliónů korun českých. od 4. 2. 2004 do 5. 1. 2005 - 7.) Emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. od 4. 2. 2004 do 5. 1. 2005 - 8.) Všechny nové akcie budou upsány jediným dosavadním akcionářem na základě uplatnění přednostního práva na upsání nových akcií, a to OFO INVESTMENTS LTD, se sídlem 4TH FLOOR, LAWFORD HOUSE, ALBERT PLACE, LONDON N3 IQA, UNITED KINGDOM, postupem podle pa ragrafu 204 odst. 5 obchodního zákoníku, to je na základě smlouvy o upsání akcií, která musí mít nejméně náležitosti podle paragrafu 205 odst. 3 obchodního zákoníku, mezi OFO INVESTMENTS LTD, se sídlem v 4TH FLOOR, LAWFORD HOUSE, ALBERT PLACE, LONDON N3 I QA, UNITED KINGDOM, a OFO - CZ, a.s., se sídlem Ostrava-Jih, Pavlovova čp. 2624, č.or. 29, IČ: 25361791, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1543. od 4. 2. 2004 do 5. 1. 2005 - 9.) K upsání nových akcií se stanoví lhůta čtrnáct dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. od 4. 2. 2004 do 5. 1. 2005 - 10.) Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři do čtrnácti dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. od 4. 2. 2004 do 5. 1. 2005 - 11.) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Ostrava-Jih, Pavlovova č.p.2624, č.or.29, PSČ 700 30. od 4. 2. 2004 do 5. 1. 2005 - 12.) Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz nových 200, slovy: dvěstě akcií na zvláštní účet emitenta - číslo účtu 1023308 - vedený u COMMERZBANK A.G., pobočka Praha, Jugoslávská takto: a) 30 % emisního kurzu upsaných akcií, tedy částku 6.000.000,-Kč, slovy: šestmiliónů korun českých, do 30-ti dnů ode dne upsání akcií, b) 70 % emisního kurzu upsaných akcií, tedy čásku 14.000.000,-Kč, slovy: čtrnáctmiliónů korun českých, do 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. od 28. 5. 2003 do 11. 6. 2003 - OFO INVESTMENTS LTD jako jediný akcionář akciové společnosti OFO CZ, a.s. rozhodla ve smyslu ustanovení paragrafu 190 odstavce 1 zákona číslo 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále jen "obchodního zákoníku", při výkonu působnosti valné hromady výše uvedené akciové společnosti, v souladu se stanovami společnosti a v souladu s ustanoveními paragrafů 186 a 187 obchodního zákoníku takto: od 28. 5. 2003 do 11. 6. 2003 - 1.) Konstatuje se, že základní kapitál akciové společnosti činí 22.000.000,- Kč, slovy: dvacetdvamiliónů korun českých. od 28. 5. 2003 do 11. 6. 2003 - 2.) Konstatuje se, že peněžité vklady ve výši 22.000.000,- Kč, slovy: dvacetdvamiliónů korun českých byly zcela splaceny. od 28. 5. 2003 do 11. 6. 2003 - 3.) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 8.000.000,- Kč, slovy: osmmiliónů korun českých, tedy na celkovou částku 30.000.000,- Kč, slovy: třicetmiliónů korun českých, s určením, že upisování akcií nad částku 8.000.000,- Kč, slovy: osmmiliónů korun českých se nepřipouští. od 28. 5. 2003 do 11. 6. 2003 - 4.) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 80 kusů nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 akcie 100.000,- Kč, slovy: stotisíc korun českých, v listinné podobě, neregistrovaných. od 28. 5. 2003 do 11. 6. 2003 - 5.) Emisní kurz jedné nové akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč, slovy: stotisíc korun českých. od 28. 5. 2003 do 11. 6. 2003 - 6.) Emisní kurz všech nově emitovaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti tedy činí 8.000.000,- Kč, slovy: osmmiliónů korun českých. od 28. 5. 2003 do 11. 6. 2003 - 7.) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. od 28. 5. 2003 do 11. 6. 2003 - 8.) Všechny nové akcie budou upsány jediným dosavadním akcionářem na základě uplatnění přednostního práva na upsání nových akcií, a to OFO INVESTMENTS LTD, se sídlem v 4TH FLOOR, LAWFORD HOUSE, ALBERT PLACE, LONDON N3 IQA, UNITED KINGDOM, postupem podle paragrafu 204 odst. 5 obchodního zákoníku, to je na základě smlouvy o upsání akcií, která musí mít nejméně náležitosti podle paragrafu 205 odst. 3 obchodního zákoníku, mezi OFO INVESTMENTS LTD, se sídlem v 4TH FLOOR, LAWFORD HOUSE, ALBERT PLACE, LONDON N3 IQA, UNITED KINGDOM, a OFO - CZ, a.s. se sídlem Ostrava-Jih, Pavlovova čp. 2624, č.or. 29, IČ: 25361791, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1543. od 28. 5. 2003 do 11. 6. 2003 - 9.) K upsání nových akcií se stanoví lhůta čtrnáct dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. od 28. 5. 2003 do 11. 6. 2003 - 10.) Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři do čtrnácti dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. od 28. 5. 2003 do 11. 6. 2003 - 11.) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Ostrava-Jih, Pavlovova č.p. 2624, č.or. 29, PSČ 700 30. od 28. 5. 2003 do 11. 6. 2003 - 12.) Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz nových 80, slovy: osmdesáti akcií na zvláštní účet eminenta - číslo účtu 1023308 - vedený u COMMERZBANK A.G., pobočka Praha, Jugoslávská 1 takto: a) 30 % emisního kurzu upsaných akcií, tedy částku 2.400.000,- Kč, slovy: dvamiliónyčtyřistatisíc korun českých, do 30-ti dnů ode dne upsání akcií, b) 70 % emisního kurzu upsaných akcií, tedy částku 5.600.000,- Kč, slovy pětmiliónůšestsettisíc korun českých, do 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. od 3. 2. 2003 do 5. 1. 2005 - Jediný akcionář: OFO INVESTMENTS LTD 4TH FLOOR, LAWFORD HOUSE, ALBERT PLACE, LONDON N3 IQA, UNITED KINGDOM od 19. 8. 2002 do 16. 10. 2002 - OFO INVESTMENTS LTD jako jediný akcionář akciové společnosti OFO CZ, a.s. rozhodla ve smyslu ustanovení paragrafu 190 odstavce 1 zákona číslo 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále jen "obchodního zákoníku", při výkonu působnosti valné hromady výše uvedené akciové společnosti, v souladu se stanovami společnosti a v souladu s ustanoveními paragrafů 186 a 187 obchodního zákoníku takto: od 19. 8. 2002 do 16. 10. 2002 - 1) Konstatuje se, že základní kapitál akciové společnosti činí 15.000.000,- Kč, slovy: patnáctmiliónů korun českých. od 19. 8. 2002 do 16. 10. 2002 - 2) Konstatuje se, že peněžité vklady ve výši 15.000.000,- Kč, slovy: patnáctmiliónů korun českých byly zcela splaceny. od 19. 8. 2002 do 16. 10. 2002 - 3) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 7.000.000,- Kč, slovy: sedmmiliónů korun českých, tedy na celkovou částku 22.000.000,- Kč, slovy: dvacetdvamiliónů korun českých, s určením že upisování akcií nad částku 7.000.000,- Kč, slovy sedmmiliónů korun českých se nepřipouští. od 19. 8. 2002 do 16. 10. 2002 - 4) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 700 kusů nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 akcie 10.000,- Kč, slovy desettisíc korun českých, v listinné podobě. od 19. 8. 2002 do 16. 10. 2002 - 5) Emisní kurz jedné nové akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie 10.000,- Kč, slovy desetisíc korun českých. od 19. 8. 2002 do 16. 10. 2002 - 6) Emisní kurz nově emitovaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti tedy činí 7.000.000,- Kč, slovy sedmmiliónů korun českých. od 19. 8. 2002 do 16. 10. 2002 - 7) Emisní kurz nově upsaných akcií bude splaceno peněžitým vkladem. od 19. 8. 2002 do 16. 10. 2002 - 8) Všechny nové akcie budou upsány jediným dosavadním akcionářem na základě uplatnění přednostního práva na upsání nových akcií, a to OFO INVESTMENTS LTD, se sídlem v ATHENE HOUSE, THE BRODWAY, LONDON NW 3 TB, United Kingdom, postupem podle paragrafu 204 odst. 5 obchodního zákoníku, to je na základě smlouvy o upsání akcií, která musí mít nejméně náležitosti podle paragrafu 205 odst. 3 obchodního zákoníku, mezi OFO INVESTMENTS LTD, se sídlem v ATHENE HOUSE, THE BRODWAY, LONDON NW 3 TB, United Kingdom a OFO - CZ, a.s., se sídlem Ostrava-Jih, Pavlovova čp. 2624, č.or. 29, IČ: 25361791, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 1543. od 19. 8. 2002 do 16. 10. 2002 - 9) K upsání nových akcií se stanoví lhůta čtrnáct dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. od 19. 8. 2002 do 16. 10. 2002 - 10) Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři do čtrnácti dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. od 19. 8. 2002 do 16. 10. 2002 - 11) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Ostrava-Jih, Pavlovova č.p. 2624, č.or. 29, PSČ 700 30. od 19. 8. 2002 do 16. 10. 2002 - 12) Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz nových 700, slovy sedmset akcií na zvláštní účet eminenta - číslo účtu 1023308 - vedený u COMMRZBANK A.G., pobočka Praha, Jugoslávská 1 takto: a) 30 % emisního kurzu upsaných akcií, tedy částku 2.100.000,- Kč, slovy: dvamiliónystotisíc korun českých, do 30-ti dnů ode dne upsání akcií b) 70 % emisního kurzu upsaných akcií, tedy částku 4.900.000,- Kč, slovy čtyřimiliónydevětsettisíc korun českých, do 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. od 25. 3. 2002 do 29. 5. 2002 - OFO INVESTMENTS LTD jako jediný akcionář akciové společnosti OFO CZ, a.s. rozhodla ve smyslu ustanovení paragrafu 190 odstavce 1 zákona číslo 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále jen " obchodního zákoníku", při výkonu působnosti valné hromady výše uvedené akciové společnosti, v souladu se stanovami společnosti a v souladu s ustanoveními paragrafů 186 a 187 obchodního zákoníku takto: od 25. 3. 2002 do 29. 5. 2002 - 1.) Konstatuje se, že základní kapitál akciové společnosti činí 7.000.000,-Kč, slovy: sedmmiliónů korun českých. od 25. 3. 2002 do 29. 5. 2002 - 2.) Konstatuje se, že peněžité vklady ve výši 7.000.000,-Kč, slovy: sedmmiliónů korun českých byly zcela splaceny. od 25. 3. 2002 do 29. 5. 2002 - 3.) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 8.000.000,-Kč, slovy: osmmiliónů korun českých, tedy na celkovou částku 15.000.000,-Kč, slovy: patnáctmiliónů korun českých, s určením, že upisování akcií nad částku 8.000.000,-Kč, slovy: osmmiliónů korun českých, se nepřipouští. od 25. 3. 2002 do 29. 5. 2002 - 4.) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 800 kusů nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 akcie 10.000,-Kč, slovy: desettisíc korun českých, v listinné podobě, neregistrovaných. od 25. 3. 2002 do 29. 5. 2002 - 5.) Emisní kurz jedné nové akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie 10.000,-Kč, slovy: desettisíc korun českých. od 25. 3. 2002 do 29. 5. 2002 - 6.) Emisní kurz všech nově emitovaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti tedy činí 8.000.000,-Kč, slovy: osmmiliónů korun českých. od 25. 3. 2002 do 29. 5. 2002 - 7.) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. od 25. 3. 2002 do 29. 5. 2002 - 8.) Všechny nové akcie budou upsány jediným dosavadním akcionářem na základě uplatnění přednostního práva na upsání nových akcií, a to OFO INVESTMENTS LTD, se sídlem v ATHENE HOUSE, THE BRODWAY, LONDON NW 3 TB, United Kingdom, postupem podle paragrafu 204 odst. 5 obchodního zákoníku, to je na základě smlouvy o upsání akcií, která musí mít nejméně náležitosti podle paragrafu 205 odst. 3 obchodního zákoníku, mezi OFO INVESTMENTS LTD, se sídlem v ATHENE HOUSE, THE BRODWAY, LONDON NW 3 TB, United Kingdom a OFO - CZ, a.s., se sídlem Ostrava-Jih, Pavlovova č. 29, IČ: 25361791, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1543. od 25. 3. 2002 do 29. 5. 2002 - 9.) K upsání nových akcií se stanoví lhůta čtrnáct dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. od 25. 3. 2002 do 29. 5. 2002 - 10.) Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři do čtrnácti dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. od 25. 3. 2002 do 29. 5. 2002 - 11.) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Ostrava-Jih, Pavlovova č. 29. od 25. 3. 2002 do 29. 5. 2002 - 12.) Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz nových 800 akcií na zvláštní účet emitenta - číslo účtu 1023308 - vedený u COMMERZBANK A.G., pobočka Praha, Jugoslávská 1 takto: od 25. 3. 2002 do 29. 5. 2002 - a) 30 % emisního kurzu upsaných akcií, tedy částku 2.400.000,-Kč, slovy: dvamiliónyčtyřistatisíc korun českých, do 30-ti dnů ode dne upsání akcií. b) 70 % emisního kurzu upsaných akcií, tedy částku 5.600.000,-Kč, slovy: pětmiliónůšestsettisíc korun českých, do 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. od 20. 6. 2001 do 25. 3. 2002 - OFO INVESTMENTS LTD jako jediný akcionář akciové společnosti OFO - Opavská finančně obchodní a.s., rozhodla ve smyslu ustanovení § 190 odstavce 1 zákona číslo 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, při výkonu působnosti valné hromady dne 2.4.2001 v souladu se stanovami společnosti a v souladu s ustanovení § 186 a § 187 obchodního zákoníku takto: od 20. 6. 2001 do 25. 3. 2002 - 1. Konstatuje se, že základní kapitál akciové společnosti činí 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilión korun českých. od 20. 6. 2001 do 25. 3. 2002 - 2. Konstatuje se, že peněžité vklady ve výši 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilión korun českých byly již splaceny. od 20. 6. 2001 do 25. 3. 2002 - 3. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 6.000.000,-Kč, slovy: šestmiliónů korun českých, tedy na celkovou částku 7.000.000,-Kč, slovy: sedmmiliónů korun českých s určením, že upisování akcií nad částku 6.000.000,-Kč, slovy: šestmiliónů korun českých se nepřipouští. od 20. 6. 2001 do 25. 3. 2002 - 4. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 600 kusů nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 akcie 10.000,-Kč, slovy: desettisíc korun českých, v listinné podobě, neregistrovaných. od 20. 6. 2001 do 25. 3. 2002 - 5. Emisní kurz akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. od 20. 6. 2001 do 25. 3. 2002 - 6. Emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. od 20. 6. 2001 do 25. 3. 2002 - 7. Všechny akcie budou upsány jediným dosavadním akcionářem OFO INVESTMENTS LTD, a to postupem podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku - to je na základě smlouvy o upsání akcií mezi OFO INVESTMENTS LTD a OFO - Opavská finančně obchodní a.s., se sídlem v Ostravě-Jih, Pavlovova č. 29, IČ: 25361791, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce číslo 1543. od 20. 6. 2001 do 25. 3. 2002 - 8. Smlouva o upsání akcií mezi OFO INVESTMENTS LTD a OFO - Opavská finančně obchodní a.s., se sídlem v Ostravě-Jih, Pavlovova č. 29, IČ: 25361791, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce číslo 1543 bude uzavřena ve lhůtě 30 dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. od 20. 6. 2001 do 25. 3. 2002 - 9. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Ostrava-Jih, Pavlovova č. 29. od 20. 6. 2001 do 25. 3. 2002 - 10. Lhůta pro upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu společnosti OFO INVESTMENTS LTD počne běžet následující den po doručení návrhu společnosti na uzavření smlouvy o upsání akcií OFO INVESTMENTS LTD a bude trvat patnáct dnů. od 20. 6. 2001 do 25. 3. 2002 - 11. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen na zvláštní účet u banky otevřený na jméno společnosti, číslo účtu 1021633 - vedený u COMMERZBANK A.G., pobočka Praha, Jugoslávská 1, takto: a) 30 % emisního kurzu upsaných akcií, tedy částka 1.800.000,-Kč, slovy: jedenmiliónosmsettisíc korun českých, do 30-ti dnů ode dne upsání akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu, b) 70 % emisního kurzu upsaných akcií, tedy částka 4.200.000,-Kč, slovy: čtyřimiliónydvěstětisíc korun českých, do 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. od 30. 5. 2001 do 3. 2. 2003 - Jediný akcionář: OFO INVESTMENTS LTD ATHENE HOUSE, THE BROADWAY, LONDON NWT 3 TB od 17. 3. 1998 do 5. 9. 2001 - Rozsah splacení: 100% od 18. 12. 1996 do 17. 3. 1998 - R o z s a h s p l a c e n í : Rozsah splacení: 31%. |