TANEX Vladislav, s.r.o., Vladislav, IČO: 25570803 - Obchodní rejstřík

TANEX Vladislav,a.s.

Vladislav 70, 675 01 Vladislav

Akciová společnost

B 3043/KSBR Krajský soud v Brně

Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v § 3 a v příloze 1-3 živnostenského zákona

Výroba klihu, technických tuků a mazadel a hydrolyzátu

Výroba polygrafických lepidel a želatiny

Silniční motorová doprava nákladní - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

1 000 000 Kč
Splaceno: 1 000 000 Kč

20 000 000 Kč
Splaceno: 20 000 000 Kč

48 000 000 Kč
Splaceno: 48 000 000 Kč

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 27.8.1999 o záměru zvýšit základní jmění:

1. Zvyšuje se základní jmění společnosti o 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáctmilionů korun českých). Na celkovou částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionůkorun českých). Upisování nad částku 19.000.000,- Kč se nepřipouští.

2. Základní jmění se zvyšuje upsáním 19 kusů nových kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), v listinné podobě, neveřejně obchodovatelných.

3. Všechny nově upisované akcie budou upsány výhradně stávajícím jediným akcionářem společnosti - společností TANEX, akciová společnost, se sídlem Jaroměř, IČ 00013641.

4. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Lhůta pro upsání akcií činí 60 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti ve Vladislavi 70.

6. Nepeněžitý vklad splatí upisovatel v den úpisu, převodem věcí movitých a nemovitých, práv a jiných majetkových hodnot sloužících k provozování TANEX a.s., odštěpný závod Vladislav, t.j. předáním části podniku do majetku akciové společnosti TANEX Vladislav a.s. dle § 476 a násl. obchodního zákoníku. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti ve Vladislavi 70.

5. Schvaluje splacení emisního kursu všech upisovaných akcií nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu je část podniku TANEX, akciová společnost, IČ 00013641 a to odštěpný závod TANEX, akciová společnost Jaroměř, odštěpný závod Vladislav, se sídlem Vladislav, t.j. věci movité a nemovité, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování činnosti odštěpného závodu Vladislav. Výše ocenění nepeněžitého vkladu a jeho popis jsou určeny posudkem znalce ing. Milana Votypky ze dne 10.8.1999, číslo posudku 2708-089/99 částkou 27.788.000,- Kč. Nemovitý majetek, jehož hodnota je zahrnuta do hodnoty stanovené znalcem ing. Milanem Votypkou, byl specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným znalcem Věrou Jetmarovou číslo posudku 991/47-99 ze dne 25.7.1999. Dále ocenění nepeněžitého vkladu a jeho popis jsou určeny posudkem znalce ing. Jaroslavy Medvědové ze dne 16.8.1999, číslo posudku 220/99 částkou 27.788.000,- Kč. Nemovitý hmotný majetek, jehož hodnota je zahrnuta do hodnoty stanovené znalcem ing. Jaroslavou Medvědovou byl specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným znalcem Věrou Jetmarovou, číslo posudku 991/47-99 ze dne 25.7.1999. Pro účel zvýšení základního jmění rozhodl jediný společník v působnosti valné hromady, že na základě výše ocenění nepeněžitého vkladu vycházejí z posudků výše uvedených znalců, se použije částka 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáctmilionů korun českých). Hodnota vkladu odpovídá emisnímu kursu upsaných akcií.

Valná hromada společnosti TANEX Vladislav, a.s., se sídlem ve Vladislavi 70, IČ 255 70 803 (dále jen \"Společnost\") schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti z důvodu ekonomické stabilizace Společnosti a optimalizace struktury pasiv v rozvaze společnosti, a to o částku 28.000.000,-- Kč (slovy: dvacetosm milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 280 ks (slovy: dvěstěosmdesát kusů) kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií Společnosti, které budou upisovány ke zvýšení základního kapitálu Společnosti v důležitém zájmu Společnosti, který je specifikován ve zprávě představenstva. Zpráva představenstva dle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku je přílohou číslo 6 notářského zápisu. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, a to společností B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Žernovská 6, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1097, IČ 438 73 871 (dále jen \"Upisovatel\"). Upisovatel upíše a splatí 280 ks (slovy: dvěstěosmdesát kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Akcie budou upisovány peněžitým vkladem. Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 20 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Vzhledem k tomu, že všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem - Upisovatelem, představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek Upisovatele za Společností proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu nových akcií Společnosti. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením těchto peněžitých pohledávek Upisovatele za Společností: - pohledávka věřitele B.G.M. holding a.s., IČ 438 73 871 z titulu nesplacených úvěrů poskytnutých společností TANEX Vladislav, a.s. na základě smlouvy o úvěru ze dne 4.12.2006, 15.12.2006 a 25.9.2008 v celkové částce 23.900.000,-- Kč (slovy: dvacettři miliony devětset tisíc korun českých), - pohledávka věřitele B.G.M. holding a.s., IČ 438 73 871 z titulu nesplacených úroků z úvěrů sjednaných v uvedených smlouvách za dobu do 31.10.2008 v celkové výši 2.650.845,83 Kč (slovy: dva miliony šestsetpadesát tisíc osmsetčtyřicetpět korun českých 83/100), - část pohledávky věřitele B.G.M. holding a.s., IČ 438 73 871 z titulu nezaplaceného nájemného za nájem dopravního prostředku podle nájemních smluv ze dne 26.2.2003 a ze dne 22.5.2007 ve výši 1.449.154,17 Kč (slovy: jeden milion čtyřistačtyřicetdevět tisíc jednostopadesátčtyři korun českých 17/100). Potvrzení auditora Ing. Pavla Hrabáka, číslo osvědčení 996 ze dne 10.12.2008 o existenci pohledávek Upisovatele za Společností je přílohou číslo 7 notářského zápisu. Valná hromada společnosti schválila následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouvu o započtení uzavře Společnost s Upisovatelem. Lhůta 10 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne, kdy Společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o započtení předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude Společnosti Upisovatelem doručena uzavřená smlouva o upsání akcií.

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 1.10.1999.

Počet členů statutárního orgánu: 1

Počet členů dozorčí rady: 1

1

Způsob jednání: Jménem společnosti jednají vždy společně dva členové představenstva. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva společně a to tak, že připojí svůj podpis k obchodnímu jménu společnosti.

Způsob jednání: Za představenstvo jménem společnosti navenek jedná kterýkoli člen představenstva samostatně. Činí-li členové představenstva jménem společnosti písemné právní úkony, podepisují je tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.