H - therma, a.s., Hrádek nad Nisou, IČO: 25943057 - Obchodní rejstřík

GASEN, a.s.

Praskačka 115, PSČ 503 33, okres Hradec Králové, Česká republika

Stará č.p. 649, 463 34 Hrádek nad Nisou

B 2097/KSHK Krajský soud v Hradci Králové

Rozvod tepla

Výroba tepla

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Pronájem nebytových prostor

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

5 010 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

1002 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč

1002 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč v listinné podobě

1002 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč v listinné podobě

24 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč v listinné podobě č. 1003- 1026

Jediný akcionář, a to obchodní společnost Lumius Holding, spol. s r.o., při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti H - therma, a.s. činí toto r o z h o d n u t í: 1) R o z h o d u j e o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti H - therma, a.s. takto : a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění dalších disponibilních zdrojů pro společnost na investice do obnovy stávající technologie a pořízení nových technologií a tím zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti. b) Základní kapitál obchodní společnosti H - therma, a.s., se sídlem Hrádek nad Nisou, Stará č.p. 649, okres Liberec, PSČ 463 34, identifikační číslo 259 43 057, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 1473, se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 24,000.000,- Kč, slovy: dvacetčtyřimilionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Jediný akcionář obchodní společnost Lumius Holding, spol. s r.o. se tímto dle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií. d) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - jedinému akcionáři - obchodní společnosti Lumius Holding, spol. s r.o., se sídlem Frýdek-Místek - Frýdek, ul. Míru 3267, PSČ 738 01, identifikační číslo 294 41 960, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 53465, a budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. e) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 24, slovy: dvacetčtyři, kusů, kmenových akcií, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, každá. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě. f) Emisní kurs 1, slovy: jednoho kusu, akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, je stanoven částkou ve výši 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých. g) Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo předem určeného zájemce - obchodní společnosti Lumius Holding, spol. s r.o. – na adrese Frýdek-Místek - Frýdek, ul. Míru 3267. h) Představenstvo zašle předem určenému zájemci - jedinému akcionáři - doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, ve lhůtě 30, slovy: třiceti, dnů ode dne, kdy bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh smlouvy o upsání akcií. Listiny mohou být akcionáři také předány v této lhůtě osobně. Úpis akcií může předem určený zájemce - jediný akcionář - provést ve lhůtě 90, slovy: devadesáti, dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. i) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě do 30, slovy: třiceti, dnů ode dne úpisu akcií, na zvláštní účet společnosti u banky, zřízený pro účely zvýšení základního kapitálu, číslo účtu 505 001 4307/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s. j) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov obchodní společnosti H - therma, a.s. v části týkající se výše základního kapitálu, počtu akcií a jejich jmenovitých hodnot. k) Jediný akcionář, a to obchodní společnost Lumius Holding, spol. s r.o. ukládá představenstvu společnosti H - therma, a.s., aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od dnešního rozhodnutí, podalo návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.

Počet členů statutárního orgánu: 2

Počet členů dozorčí rady: 3

Počet členů statutárního orgánu: 3.

Společnost vznikla přeměnou ze společnosti GASEN, s.r.o., se sídlem Praskačka 115, PSČ 503 33, identifikační číslo 25 53 10 77 a jako jediný právní nástupce přebírá veškerý majetek, práva a závazky zaniklé společnosti GASEN, s.r.o.

Dne 26.5.2012 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi společností H-therma,a.s. a společností Czech Energy s.r.o., IČ: 27264491, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 2167/18, okres Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01. Předmětem prodeje byla část podniku zabývající se výrobou a rozvodem tepelné energie.

Jednání a podepisování za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

Způsob jednání: Jménem společnosti jednají alespoň tři členové představenstva společně nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn.

Způsob jednání: Jménem společnosti jednají navenek vůči třetím osobám vždy společně dva členové představenstva. Společnost může být kromě toho zastoupena společně dvěma prokuristy, pokud je udělena prokura. Valná hromada může pověřit kteréhokoli člena představenstva k samostatnému jednání.

Způsob jednání: Jménem společnosti jednají navenek vůči třetím osobám vždy společně oba členové představenstva. Společnost může být kromě toho zastoupena společně dvěma prokuristy, pokud je udělena prokura. Valná hromada může pověřit kteréhokoli člena předtavenstva k samostatnému jednání.

Jménem společnosti jednají navenek vůči třetím osobám vždy společně oba členové představenstva.

Za společnost jednají společně oba členové představenstva.