RELAXworld a.s., Praha, IČO: 26205530 - Obchodní rejstřík

Balanced, a.s.

Mania shop, a.s.

Na Záhonech 7/682, 140 00 Praha 4 - Michle

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1,2 a 3 zák.č. 455/91 Sb.)

Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které mohou být prodávány prodejci stanovených zdravotnických prostředků - dioptrické brýle

1 200 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

1200 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

19 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč

1 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti: V úvodu projendání tohoto bodu schváleného pořadu jednání mimořádné valné hromady přítomné akcionáře Spoelčnosti s návrhem představenstva Společnosti na zvýšení základního kapitálu Společnosti z částky 1.200.000,- Kč o částku 19.000.000,- Kč na částku 20.300.000,- Kč, tj. po uvedeném zvýšení bude základní kapitál Společnosti činit 20.300.000,- Kč. Představenstvo Společnosti navrhuje akcionářům uskutečnit celé zvýšení základního kapitálu tak, že akcie emitované na celé zvýšení základního kapitálu upíše obchodní společnost LG Trade, a.s., se sídlem Praha 6, U Prioru 1076/5, PSČ 160 00, identifikační číslo 262 08 997, jako předem určený zájemce, peněžitým vkladem, přičemž emisní kurs akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen započtením peněžité pohledávky upisovatele - předem určeného zájemce - vůči Společnosti vzniklé z obchodního styku z titulu dodávek zboží v období roku 2008 až 2010, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu emitovaných akcií. Tento návrh předpokládá, že stávající akcionáři Společnosti učiní v souladu s ustanovením §204a odst. (7) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, prohlášení o vzdání se svého přednostního práva na upisování akcií, tzn., že nevyužijí své přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu. V diskusi k tomuto bodu pořadu jednání mimořádné valné hromady vystoupil akcionář Společnosti obchodní společnost VIASOL, a.s., se sídlem Praha 6, Ruzyně, U Prioru 1076/5, PSC 161 00, identifikační číslo 274 14 388 a učinil na mimořádné valné hromadě ve smyslu ustanovení §204a odst. (7) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, toto prohlášení: \"Jako akcionář obchodní společnosti Mania shop, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Na Záhonech 7/682, PSČ 140 00, identifikační číslo 262 05 530, prohlašuji, že se vzdávám svého přednostního práva na upisování nových kmenových akcií Společnosti a toto své přednostní právo neuplatňuji a uděluji souhlas s tím, aby všechny akcie na zvýšení záklandího kapitálu Společnosti byly nabídnuty k úpisu jako předem určenému zájemci obchodní společnosti LG Trade, a.s., se sídlem Praha 6, U Prioru 1076/5, PŠC 160 00, identifikační číslo 262 08 997.\" V diskusi k tomuto bodu pořadu jednání mimořádné valné hromady vystoupil akcionář Společnosti obchodní spolčenost LG Trade, a.s., se sídlem Praha 6, U Prioru 1076/5, PSČ 160 00, identifikační číslo 262 08 997 a učinil na mimořádné valné hromadě ve smyslu ustanovení §204a odst. (7) zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, toto prohlášení: \"Jako akcionář obchodní společnosti Mania shop, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Na Záhonech 7/682, PSČ 140 00, identifikační číslo 262 05 530, prohlašuji, že se vzdávám svého přednostního práva na upisování nových kmenových akcií Společnosti a toto své přednostní právo neuplatňuji, ale mám zájem o úpis všech akcií na zvýšení základního kapitálu Společnosti a souhlasím s tím, aby všechny akcie na zvýšení základního kapitálu Společnosti byly nabídnuty k úpisu jako předem určenému zájemci obchodní společnosti LG Trade, a.s., se sídlem Praha 6, U Prioru 1076/5, PSČ 160 00, identifikační číslo 262 08 997. Poté přednesl předseda mimořádné valné hromady návrh rozhodnutí k tomuto bodu schváleného pořadu jednání mimořádné valné hromady v tomto znění: Valná hromada Společnosti konstatuje, že základní kapitál obchodní společnosti Mania shop, a.s. činí 1.200.000,- Kč a je zcela a beze zbytku splacen. Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Mania shop, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Na Záhonech 7/682, PSČ 140 00, identifikační číslo 262 05 530, z jeho dosavadní výše 1.200.000,- Kč (tj. slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) o částku 19.100.000,- Kč (tj. slovy: devatenáct milionů jedno sto tisíc korun českých) na částku 20.300.000,- Kč (tj. slovy: dvacet milionů tři sta tisíc korun českých) úpisem nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu Společnosti předem určeným zájemcem, a to obchodní společnosti LG Trade, a.s., se sídlem Praha 6, U Prioru 1076/5, PSČ 160 00, identifikační číslo 262 08 997 a jejich splacením peněžitým vkladem. Upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, neboť akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je pokračování v realizaci podnikatelských projektů společnosti. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové nekótované akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, v počtu 19 ks (tj. slovy: devatenáct kusů) v nominální hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (tj. slovy: jeden milion korun českých) a v počtu 1 ks (tj. slovy: jednoho kusu) akcie v nominální hodnotě 100.000,- Kč (tj. slovy: jedno sto tisíc korun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. Emisní kurz všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu se rovná jejich nominální hodnotě, tj. 1.000.000,- Kč (tj. jeden milion korun českých) za devatenáct kusů akcií, bez emisního ážia a 100.000,- Kč (tj. jedno sto tisíc korun českých) za jeden kus akcie, bez emisního ážia. Mimořádná valná hromada akcionářů obchodní společnosti Mania shor, a.s. ze dne 26. 10. 2011 bere na vědomí prohlášení akcionářů Společnosti, a to: - Obchodní společnosti VIASOL, a.s., se sídlem Praha 6, Ruzyně, U Prioru 1076/5, PSČ 161 00, identifikační číslo 274 14 388 - Obchodní společnosti LG Trade, a.s., se sídlem Praha 6, U Prioru 1076/5, PSČ 160 00, identifikační číslo 262 08 997, učiněné každým z nich samostatně na mimořádné valné hromadě ve smyslu ustanovení §204a odst. (7) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů. Upisovatel, tj. obchodní společnost LG Trade, a.s., se sídlem Praha 6, U Prioru 1076/5, PSČ 160 00, identifikační číslo 262 08 997, jako předem určený zájemce, upíše všechny akcie emitované na zvýšení základního kapitálu Společnosti ve Smlouvě o upsání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustnaovení §205 odst. (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, a to ve lhůtě do 30 (tj. slovy: třiceti) dnů ode dne doručneí návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, v sídle Společnosti, v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu nebo volna, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den. Představenstvo Společnosti jej povinno doručit návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií upisovateli, tj. obchodní společnosti LG Trade, a.s., se sídlem Praha 6, U Prioru 1076/5, PSČ 160 00, identifikační číslo 262 08 997, do 10 (tj. slovy: deseti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel bude o počátku běhu lhůty k upisování akcií informován vyvěšením oznámení v sídlem Společnosti. K tomuto bodu pořadu jednání mimořádné valné hromady nevyužili akcionáři svého práva žádat vysvětlení a uplatňovat návrhy či protinávrhy. O tomto rozhodnutí mimořádné valné hromady bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky. Výsledky hlasování byly na místě vyhodnoceny přítomným skrutátorem a předány předsedovi mimořádné valné hromady. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení článku 19. odst. 4. předložených Stanov Společnosti v jejich platném znění a z ustanovení § 186 odst. (2) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, činí 800, hlasů, tj. dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva. Dle ustnaovení článku 19. odst. 1. předložených Stanov Společnosti v jejich platném znění je s každou akcií spojen jeden hlas. Obchodní společnost Mania shor, a.s. emitovala 1 200 ks (tj. jeden tisíc dvě stě kusů) kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tj. jeden tisíc korun českých) každé akcie. V okamžiku hlasování byli přítomni dva akcionáři, kteří disponují celkem 1200 (tj. jedním tisícem dvěma sty) hlasy oprávněným hlasovat, tj. 100% všech hlasů oprávněných vykonávat hlasovací práva. Pro předložený návrh rozhodnutí hlasovalo 100% (tj. jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů. Proti předloženému návrhu rozhodnutí nehlasoval žádný hlas přítomných akcionářů, tj. 0,00% hlasů přítomných akcionářů vlastnících akcie Společnosti a žádný hlas přítomných akcionářů se nezdržel hlasování, tj 0,00 % hlasů přítomných akcionářů vlastnících akcie Společnosti. Rozhodnutí bylo přijato 100% hlasů přítomných akcionářů. Výsledek hlasování jsem zjistila vlastním pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedy mimořádné valné hromady, který předsedal mimořádné valné hromadě při konstatování usnášeníschopnosti mimořádné valné hromady před jejím hlasováním, při přednesení návrhu rozhodnutí, při hlasování, při sčítání hlasů a vyhlášení výsledku hlasování a porovnáním těchto skutečností s údaji v listině přítomných. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla mimořádnou valnou hromadou obchodní společnosti Mania shop, a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Na Záhonech 7/682, PSČ 140 00, identifikační číslo 262 05 530, zapsané ve vložce 6790, oddíl B, se dnem zápisu 17. října 2000, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, přijata a jejich obsah i způsob přijetí je v souladu se zákonem i Stanovami Společnosti.

Počet členů statutárního orgánu: 2

Počet členů dozorčí rady: 1

Za společnost jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva společně. Činí tak tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu.