PEM - INVEST, a.s., Praha, IČO: 26704293 - Obchodní rejstřík

Štěpánská 34, 110 00 Praha 1

T.G.Masaryka 550, 272 01 Kladno

Tyršova 1020, 272 01 Kladno

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Činnost technických poradců v oblasti hornictví a činnostech prováděných hornickým způsobem

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

92 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

352 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

8 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč v listinné podobě

20 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč v listinné podobě znějící na majitele akcie nebudou veřejně obchodovatelné

2 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 5 000 000 Kč v listinné podobě

4 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000 000 Kč

14 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč

2 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 40 000 000 Kč

1 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 30 000 000 Kč

stávající základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: Dva milióny korun českých) se v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku zvyšuje o částku 90,000.000,- Kč (slovy: Devadesát miliónů korun českých) na 92,000.000,- Kč (Devadesát dva miliónů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad shora uvedenou částku. - zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizovat úpisem 8 ks (slovy: Osmi kusů) nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 10,000.000,- Kč (slovy: Deset miliónů korun českých), 2 ks (slovy: Dvou kusů) nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 5,000.000,- Kč (slovy: Pět miliónů korun českých), každá v listinné podobě jako neregistrované cenné papíry, které nejsou veřejně obchodovatelné. - akcie nového druhu nebudou vydány. - nové akcie nebudou ani částečně upisovány s využitím přednostního práva akcionářů, neboť všichni akcionáři se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií a všichni akcionáři se na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v celé částce 90,000.000,- Kč (slovy: Devadesát miliónů korun českých) dohodou smlouvou uzavřenou ve formě notářského zápisu podle ust. § 205 obchodního zákoníku, - akcie nebudou nabídnuty žádné třetí osobě, tedy ani předem stanovenému zájemci, ani nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. - nedojde-li ve lhůtě stanovené v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu k uzavření dohody akcionářů na rozsahu jejich účati na zvýšení základního kapitálu v částce určené valnou hromadou, stává se zvýšení základního kapitálu neúčinné. - akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti musí být upsány, resp. lhůta pro uzavření dohody o rozsahu účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu ve smyslu ust. § 205 obchodního zákoníku činí 10 (slovy: Deset) dnů a počíná běžet 14 (slovy: Čtrnáctým dnem po konání valné hromady, která se usnesla o zvýšení základního kapitálu, tj. lhůta pro uzavření dohody je tedy od 14.11.2003 (slovy: Čtrnáctého listopadu roku dvoutisícího třetího) do 23.11.2003 (slovy: Dvacátého třetího listopadu roku dvoutísícího třetího) přičemž počátek běhu lhůty byl všem stávajícím akcionářům potencionálním upisovatelům sdělen na valné hromadě. pro případ, že by došlo ke změně v osobách akcionářů, popř. oprávněných osob (věřitelů) z pohledávek vůči společnosti z níže uvedených smluv o půjčce, bude počátek běhu lhůty k uzavření dohody akcionářů oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami spol ečnosti pro svolání valné hromady. - upsání akcií je ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. to neplatí v případě, že v době upisování akcií, resp. uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku, již bude toto usnesení do obchodního rejstříku zapsáno. pokud tedy rejstříkový soud nezapíše usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, resp. návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu pravomocně zamítne, stává se úpis neúčinným. - k upsání nově emitovaných akcií dochází uzavření dohody o rozsahu účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti, tedy na adrese Praha 1 - Nové Město, poštovní směrovací číslo 110 00, číslo popisné 621, ulice Štěpánská, číslo orientační 34, stát Česká republika, přičemž sídlo společnosti bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, resp. místo k uzavření dohody akcionářů. - emisní kurs nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a bude upisovatelem splacen peněžitým vkladem, upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. - zvláštní účet společnosti za účelem složení či převedení peněžitého vkladu se nezřizuje, neboť upsané vklady, resp. celý emisní kurs bude v plné výši splacen výhradně započtením. - na splacení emisního kursu upsaných akcií se připouští možnost započtení části 1) pohledávky akcionáře paní Ing. Věra Koláčkové, r.č. 51 51 14/238, trvale bytem na adrese Praha - Straré Město, Maiselova 21, PSČ 110 00, stát Česká republika, a akcionářr pana Ing. Viktora Koláčka, r.č. 52 09 19/019, trvalem bytem na adrese Praha 1 - Staré Město, Maiselova 21, PSČ 110 00, stát Česká republika, vůči společnosti, která ke dni 31.10.2003 (slovy: Třicátého prvního října roku dvoutisícího třetího) činí včetně příslušenství 18,071.442,80 Kč (slovy: Osmnáct miliónů, sedmdesát jeden tisíc, čtyři sta čtyřicet dvě koruny osmdesát haléřů českých), která akcionářům vznikla za společností z titulu půjčky ze dne 23.8.2002 (slovy: Dvacátého třetího srpna roku dvoutisícího druhého) ve výši jistiny 17,480.000,- Kč (slovy: Sedmnáct miliónů čtyři sta osmdesát tisíc korun českých) a jejíž výše se v závislosti na čase mění narůstajícím úrokem, 2) pohledávky akcionáře paní Ing. Věry Koláčkové, r.č. 51 51 14/238, trvale bytem na adrese Praha 1 - Staré Město, Maiselova 21, PSČ 110 00, stát Česká republika, a akcionáře pana Ing. Viktora Koláčka, r.č. 52 09 19/019, trvale bytem na adrese Praha 1 - Staré Město, Maiselova 21, PSČ 110 00, stát Česká republika, vůči společnosti, která ke dni 31.10.2003 (slovy: Třicátého prvního října roku dvoutisícího třetího) činí včetně příslušenství 30,887.491,- Kč (slovy: Třicet miliónů osm set osmdesát sedm tisíc, čtyři sta devadesát jedna koruna česká), která vznikla za společnosti z titulu půjčky ze dne 11.9.2002 (slovy: Jedenáctého září roku dvoutisícího druhého) ve výši jistiny 29,925.000,- Kč (slovy: Dvacet devět milińů, devět set dvacet pět tisíc korun českých) a jejíž výše se v závislosti na čase mění narůstajícím úrokem, 3) pohledávky akcionáře paní Ing. Věra Koláčkové, r.č. 51 51 14/238, trvale bytem na adrese Praha 1 - Staré Město, Maiselova 21, PSČ 110 00, stát Česká republika, a akcionáře Ing. Viktora Koláčka, r.č. 52 09 19/019, trvale bytem na adrese Praha 1 - Staré Město, Maiselova 21, PSČ 110 00, stát Česká republika, vůči společnosti, která ke dni 31.10.2003 (slovy: Třicátého prvního října roku dvoutisícího třetího) činí včetně příslušenství 40,198.333,30 Kč (slovy: Čtyřicet miliónů , jedno sto devadesát osm tisíc, tři sta třicet tři koruny třicet haléřů českých), která akcionářům vznikla za společností z titulu půjčky ze dne 01.07.2003 (slovy: Prvního července roku dvoutisícího třetího) ve výše jistiny 40,000.000,- Kč (slovy: Čtyřicet miliónů korun českých) a jejíž výše se v závislosti na čase mění narůstajícím úrokem, 4) pohledávky akcionáře paní Ing. Věra Koláčkové, r.č. 51 51 14/238, trvale bytem na adrese Praha 1 - Staré Město, Maiselova 21, PSČ 110 00, stát Česká republika, a akcionáře Ing. Viktora Koláčka, r.č. 52 09 19/019, trvale bytem na adrese Praha 1 - Staré Město, Maiselova 21, PSČ 110 00, stát Česká republika, vůči společnosti, která ke dni 31.10.2003 (slovy: Třicátého prvního října roku dvoutisícího třetího) činí včetně příslušenství 842.732,90,- Kč (slovy: Osm set čtyřicet dva tisíce, sedm set třicet dvě koruny devadesát haléřů českých), která akcionářům vznikla za společností z titulu půjčky ze dne 31.10.2003 (slovy: Třicátého prvního října roku dvoutisícího třetího) ve výši jistiny 842.732,90,- Kč (slovy: Osm set čtyřicet dva tisíce, sedm set třicet dvě koruny devadesát haléřů českých) a jejíž výše se v závislosti na čase mění narůstajícím úrokem, jejichž existence byla doložena smlouvami o půjčce a čestným prohlášením členů představenstva, přičemž každý upisovatel je povinen splatit 100 % (slovy: Jedno sto procent) emisního kurzu jím ke zvýšení základního kapitálu společnosti upsaných akcií ve lhůtě 30 (slovy: Třicet) kalendářních dnů následujících po dni jejich úpisu, resp. uzavřít dohodu o vzájemném započtení pohledávek podle ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, osvědčení o existenci a řádném vedení účetnictví bude vyhotoveno paní Ing. Jiřinou Michálkovou, auditorem, č. osvědčení 1437, bytem Praha 3, Habrová 2641/7, ku dni 31.10.2003 a připojeno k návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. - pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. - lhůta ke splacení, tj. k uzavření dohody o započtení (splacení emisního kurzu upsaných akcií), počíná běžet prvním dnem následujícím po uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku (k upisu akcií) a činí 30 (slovy: Třicet) kalendářních dnů, - místem k uzavření dohody o započtení pohledávky je sídlo společnosti na adrese Praha 1 - Nové Město, poštovní směrovací číslo 110 00, číslo popisné 621, ulice Štěpánská, orientační číslo 34, stát Česká republika, za přítomnosti předsedy představenstva společnosti PEM - INVEST, a.s. a dotčeného akcionáře, - dohoda o započtení bude vyhotovena v 5 (slovy: Pěti) stejnopisech, a to po jednom stejnopise pro akcionáře a pro společnost a po dvou stejnopisech pro obchodní rejstřík, - dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - ve smyslu ust. § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje toto usnesení valné hromady rozhodnutí o změně stanov společnosti. - valná hromada ukládá představenstvu společnosti podat do 30 (slovy: Třiceti) dnů od přijetí tohoto usnesení návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku a posléze řádně a včas splnit svou povinnost dle ust. 206 obchodního zákoníku.

Základní kapitál se zvyšuje o částku 260.000.000,- Kč (dvěstěšedesát milionů korun českých) na částku 352.000.000,- Kč (třistapadesátdva milionů korun českých). Upisování nad tuto částku není přípustné. Předmět úpisu akcií: - 4 kusy kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50.000.000,- Kč, každá - 6 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč, každá Úpis všech akcií bude proveden peněžitým vkladem na základě smlouvy o úpisu akcií, uzavřené v souladu s ustanovením zákona mezi společností a jediným akcionářem, tj. společnost CALANTHA TRADING LIMITED. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena ve lhůtě do 30 dnů (třiceti dnů) ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti do obchodního rejstříku s rozvazovací podmínkou dle ustanovení § 203 odst.4 obchd. zák. Emisní kurs akcií je roven jmenovité hodnotě akcií a bude v plné výši splacen do 90 dnů (devadesáti dnů) od nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na zvláštní účet k tomuto účelu založený u Komerční banky a.s. pobočka Pohořelec č.účtu 51-2736480237/0100.

Základní kapitál se zvyšuje o částku 110.000.000,-Kč (slovy jedno sto deset milionů korun českých) na částku 462.000.000,-Kč (slovy čtyři sta šedesát dva milionů korun českých). Upisování nad tuto částku není přípustné. Předmět úpisu akcií: 2 kusy kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 40.000.000,-Kč (slovy čtyřicet milionů korun českých) každá, 1 kus kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 30.000.000,-Kč, každá. Úpis všech akcií bude proveden peněžitým vkladem na základě smlouvy o úpisu akcií, uzavřené v souladu s ustanovením zákona mezo společností a jediným akcionářem, tj. společnost CALANTHA TRADING LIMITED. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena ve lhůtě do 30 dnů (třiceti dnů) ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti do obchodního rejstříku s rozvazovací podmínkou dle ustanovení § 203 odst. 4 obchod. zák. Emisní kurs akcií je roven jmenovité hodnotě akcií a bude v plní výši splacen do 90 dnů (devadesáti dnů) od nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na zvláštní účet k tomuto účelu založení u Komerční banky a.s., pobočka Pohořelec - č.účtu 43 - 4535780267/0100, IBANCZ2001000000434535780267.

Počet členů statutárního orgánu: 1

Počet členů dozorčí rady: 3

Jménem společnosti jedná jako statutární orgán představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni navenek jednat a podepisovat vždy nejméně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že vždy nejméně dva členové představenstva připojí k vyznačené obchodní firmě svůj podpis.

Jménem společnosti jedná jako statutární orgán jediný člen představenstva.

Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.