Futura Investment, a.s., Herálec, IČO: 26721520 - Obchodní rejstřík

RAFAS RE, a.s.

Barrandovská 437, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

M. Kuděje 321, 570 01 Litomyšl

Herálec 1, 582 55 Herálec

B 7872/MSPH Městský soud v Praze

2 000 000 Kč
Splaceno: 600 000 Kč

2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

92 440 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

10 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč v listinné podobě

9044 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč v listinné podobě

530 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč

9090 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 27. 11. 2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti:

a) Základní kapitál obchodní společnosti Futura Investment, a.s. se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), o částku 90.440.000,- Kč (slovy: devadesát milionů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých), na celkovou částku ve výši 92.440.000,- Kč (slovy: devadesát dva miliony čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých).

b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 90.440.000,- Kč (slovy: devadesát milionů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých) se nepřipouští.

c) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové nominální hodnotě 90.440.000,- Kč (slovy: devadesát milionů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na majitele, vydány v listinné podobě, v počtu 9.044 kusů (slovy: devět tisíc čtyřicet čtyři), nebudou registrované, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

d) Emisní kurs akcií bude splacen nepeněžitým vkladem.

e) Vzhledem ke skutečnosti, že celý emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, stávající akcionáři nemají, v souladu s ustanovením § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, přednostní právo k úpisu nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti.

f) Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu určitým zájemcům. Těmito určitými zájemci jsou paní Dr. Alexandra Kasperová, r.č. 63-53-17/127, trvale bytem Kladno, Jerevanská 2588 a Ing. Ján Kasper, PhD, dat. nar. 6. 11. 1955, trvale bytem Bratislava, Donská 17, Slovenská republika, kteří jsou vlastníky majetku, tvořící předmět nepeněžitého vkladu.

g) Místo pro úpis akcií, tedy uzavření smlouvy o úpisu akcí, je sídlo společnosti Futura Investment, a.s., tedy Litomyšl, M. Kuděje 321, PSČ 570 01, v pracovní dny od 8.00 hod. do 15.00 hod.

j) Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě jedné akcie, tj. za emisní kurs ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

h) Lhůta pro úpis nové emise akcií začne běžet sedmý den po právní moci usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, kterým bylo usnesení valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál zapsáno do obchodního rejstříku a její délka se stanovuje na 30 dnů.

i) Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bez využití přednostního práva bude určitým zájemcům na adresu jejich trvalého bydliště oznámen představenstvem písemným oznámením, doručeným určitému zájemci, buď formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu jeho trvalého pobytu, nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu.

k) Obchodní společnosti Futura Investment, a.s. doručí návrh smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům spolu s oznámením o počátku běhu lhůty k úpisu akcií. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude upisovatelům současně k dispozici v sídle společnosti ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové.

l) Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen nepeněžitými vklady.

n) Panu Ing. Jánu Kasperovi, PhD. bude za jeho nepeněžitý vklad, jehož předmětem je l kus kmenové listinné akcie na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Sk (slovy: jedno sto tisíc korun slovenských), emitované obchodní společností JAKA INVEST, a.s., se sídlem na adrese Bratislava, Na kopci 38, PSČ 811 02, IČ: 35 775 718, Slovenská republika, který je blíže popsán ve znaleckém posudku č. 1 319-01-2003, zpracovaném dne 29. 10. 2003 společností Česká znalecká, a.s., znaleckým ústavem jmenovaným za tím účelem soudem, který stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu na částku 75.373,- Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc tři sta sedmdesát tři koruny české), vydáno 7 kusů listinných, kmenových, neregistrovaných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Z hodnoty nepeněžitého vkladu, zjištěné shora citovaným znaleckým posudkem, se započítává na zvýšení základního kapit álu obchodní společnosti Futura Investment, a.s. částka ve výši 70.000,- Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých) s tím, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění, ve výši 5.373,- Kč (slovy: pět tisíc tři sta sedmdesát tři koruny české) představuje, v souladu s ust. § 163a odst. 3 obch. zák. příplatek na tvorbu rezervního fondu.

m) Paní Dr. Alexandře Kasperové bude za její nepeněžitý vklad, jehož předmětem je 119 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě jedné acie 1.000.000,- Sk (slovy: jeden milion korun slovenských) a 9 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Sk (slovy: jedno sto tisíc korun slovenských), emitované obchodní společností JAKA INVEST, a.s., se sídlem na adrese Bratislava, Na kopci 38, PSČ 811 02, IČ: 35 775 718, Slovenská republika, který je blíže popsán ve znaleckém posudku č.l 319-01-2003, zpracovaném dne 29.10.2003 společností Česká znalecká, a.s., znaleckým ústavem jmenovaným za tím účelem soudem, který stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu na částku 90.372.627,- Kč (slovy: devadesát milionů tři sta sedmdesát dva tisíce šest set dvacet sedm korun českých), vydáno 9.037 kusů listinných, kmenových, neregistrovaných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.0 00,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Z hodnoty nepeněžitého vkladu, zjištěné shora citovaným znaleckým posudkem, se započítává na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Futura Investment, a.s. částka ve výši 90.370.000,- Kč (slovy: devadesát milionů tři sta sedmdesát tisíc korun českých) s tím, že rozdíl mezi zjištěnou hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány upisovateli jako protiplnění, ve výši 2.627,- Kč (slovy: dva tisíce šest set dvacet sedm korun českých) představuje, v souladu s ust. § 163a odst. 3 obch. zák., příplatek na tvorbu rezervního fondu.

o) Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Mimořádná valná hromada společnosti Futura Investment, a.s. přijala dne 17.8.2006 (slovy: dne sedmnáctého srpna roku dvatisícesešest) rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1) Rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcicí, a to tak, že základní kapitál společnosti se zvyšuje o 104.460.000,-- Kč (slovy: jedno sto čtyři miliony čtyři sta šedesát tisíc korun českých) na částku 196.900.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát šest milionů devět set tisíc korun českých). Upisování nad částku 104.460.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyři miliony čtyři sta šedesát tisíc korun českých) se nepřipouští. 2) Rozhodla, že na na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 520 (slovy: pět set dvacet) kusů akcií o nominální hodnotě jedné akcie 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc kourun českých) ve formě hromadné listiny a 46 (slovy: čtyřicet šest) kusů akcií o nominální hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) ve formě hromadné listiny s tím, že emisní kurs akcií bude splacen peněžitými vklady. Upisované akcie budou kmenové, znějící na majitele, vydané v listinné podobě. 3) Určila, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je PhDr. Alexandra Kasperová, r.č. 635317/7127, trvale bytem M. Kuděje 321, Litomyšl, PSČ: 570 01. Stávající akcionáři se vzdávají přednostního práva na upisování akcií. 4) Rozhodla, že akcie budou upsány v Litomyšli, M. Kuděje 321, PSČ 570 01. Lhůta pro úpis nové emise akcií předem určeným zájemcem začne běžet sedmý den po právní moci usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, kterým bylo usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do Obchodního rejstříku, ne však dříve, než bude určenému zájemci doručeno písemné oznámení představenstva společnosti Futura Investment, a.s. o počátku běhu lhůty a její délka se stanovuje na 14 (slovy: čtrnáct) dnů. 5) Rozhodla, že výše emisního kurzu akcií se bude rovnat jejich nominální hodnotě, tj. výše emisního kurzu činí 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) pro vydání 520 (slovy: pětisetdvaceti) kusů akcií a 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) pro vydání 46 (slovy: čtyřicetišesti) kusů akcií. 6) Rozhodla, že s nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi původními. 7) Připustila možnost započtení peněžitých pohledávek PhDr. Alexandry Kasperové, bytem M. Kuděje 321, Litomyšl, PSČ: 570 01 za společností Futura Investment, a.s., a to: a) pohledávky ve výši 1.360.000,-- USD (slovy: jeden milion třistašedesát tisíc USD), tj. 36.265.760,-- Kč (slovy: třicetšest milionů dvěstěšedesátpět tisíc sedmsetšedesát korun českých) z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 1.2.2004 (slovy: prvního února roku dvatisícečtyři) b) pohledávky ve výši 1.600.000,-- Kč (slovy: jeden milion šestset tisíc korun českých) z titulu Dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 1.2.2004 (slovy: prvního února roku dvatisícečtyři) c) pohledávky ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) z titulu Dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 1.2.2004 (slovy: prvního února roku dvatisícečtyři) d) pohledávky ve výši 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých) z titulu Dodatku č. 3 ke smlouvě o půjčce ze dne 1.2.2004 (slovy: prvního února roku dvatisícečtyři) e) pohledávky ve výši 19.800.000,-- Kč (slovy: devatenáct milionů osmset tisíc korun českých) z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 1.6.2004 (slovy: prvního června roku dvatisícečtyři) f) pohledávky ve výši 5.500.000,-- Kč (slovy: pět milionů pětset tisíc korun českých) z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 2.2.2005 (slovy: druhého února roku dvatisícepět) g) pohledávky ve výši 7.000.000,-- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 3.11.2005 (slovy: třetího listopadu roku dvatisícepět) h) pohledávky ve výši 30.000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 1.7.2006 (slovy: prvního července roku dvatisícešest) i) část pohledávky ve výši 794.240,-- Kč (slovy: sedmset devadesát čtyři tisíc dvěstě čtyřicet korun českých) z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 11.1.2006 (slovy: jedenáctého ledna roku dvatisícešest) proti pohledávce na splacení emisního kurzu v celkové výši 104.460.000,-- Kč (slovy: jedno sto čtyři miliony čtyři sta šedesát tisíc korun českých). Emisní kurz bude splacen výhradně započtením. Dohoda o započtení bude uzavřena na základě písemné výzvy zaslané představenstvem společnosti Futura Investment, a.s. paní PhDr. Alexandře Kasperové, a to do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne upsání akcií určitým zájemcem.

3

Společnost jedná představenstvem. Za představenstvo je oprávněn jednat člen představenstva samostatně.

Způsob jednání jménem společnosti: Společnost jedná představenstvem. Za představenstvo je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo ostatní členové představenstva vždy společně s předsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva.