SILGOR a.s., IČO: 26856140 - Obchodní rejstřík

- Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 16.11.2008 o zvýšení základního kapitálu: a) Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti obchodní společnosti SILGOR a.s. se sídlem Ostrava, Přívoz, Hlávkova 592/1, PSČ 702 04, identifikační číslo: 268 56 140, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2874 (dále též jen ?Společnost?) ze stávající výše 10.000.000,- Kč (slovy: deset-milionů korun českých) o 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) na 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti ve výši 10.000.000,-Kč je v plném rozsahu splacen. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 10 (slovy: deseti) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden-milion korun českých); emisní kurs všech upisovaných akcií bude činit částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých), tedy emisní kurs každé jedné upisované akcie bude činit částku ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). c) Jediný akcionář se před učiněním tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění. d) Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je pan Ing. Jan Navrátil, rodné číslo 54-05-27/1553, bytem Vřesina, Záhumení 720 (dále jen "předem určený zájemce"). e) Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti na adrese Ostrava, Přívoz, Hlávkova 592/1, PSČ 702 04; představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě tří dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto ro zhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počát ek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 ( patnáct ) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; f) Předem určený zájemce je povinen uhradit 40% emisního kursu všech upisovaných akcií do 90 (slovy: devadesáti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií na bankovní účet společnosti č. 1859xxxx vedený u České spořitelny, a.s. a zbývající část emisní ho kursu pak nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

- Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ze dne 12.12.2007: a) Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti obchodní společnosti SILGOR a.s. se sídlem Ostrava, Přívoz, Hlávkova 592/1, PSČ 702 04, identifikační číslo: 268 56 140, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2874, (dále též jen "Společnost") ze stávající výše 2.000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o 8.000.000,-Kč (slovy: osmmilionů korun českých) na 10.000.000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku nav rhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,-Kč je v plném rozsahu splacen.

- b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 160 (slovy: jednostošedesáti) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 50.000,-Kč (slovy: padesáttisíc korun českých); emisní kurs všech upisovaných akcií bude činit částku ve výši 8.000.000,-Kč (slovy: osmmilionů korun českých), tedy emisní kurs každé jedné upisované akcie bude činit částku ve výši 50.000,-Kč (slovy: padesáttisíc korun českých).

- c) Jediný akcionář se před učiněním tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění.

- d) Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je pan Ing. Jan Navrátil, rodné číslo 54-05-27/1553, bytem Vřesina, Záhumení 720, (dále jen"předem určený zájemce").

- e) Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti na adrese Ostrava, Přívoz, Hlávkova 592/1, PSČ 702 04; představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě tří dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto roz hodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnou lhůtu 15 (p atnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

- f) Jediný akcionář určuje, že celý emisní kurs za všechny upsané akcie je předem určený zájemce povinen splatit takto: * připouští, aby na část emisního kursu ve výši 6.000.000,-Kč (slovy: šestmilionů korun českých) z celkového emisního kursu za všechny upsané akcie byla započtena pohledávka předem určeného zájemce za obchodní společností SILGOR a.s. z titulu uzavřené Sml ouvy o postoupení pohledávek ze dne 27.8.2007, kterou uzavřel předem určený zájemce jako postupník s panem Ing. Michalem Šteflem, nar. 18.5.1956, bytem Brno, Jugoslávská 93 jako postupitelem a na základě které tedy má předem určený zájemce pohledávku vůči společnosti SILGOR a.s. ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých) a dále, aby byla započtena pohledávka předem určeného zájemce za obchodní společností SILGOR a.s. z titulu uzavřené Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 10.12.2007, kterou uzavřel předem určený zájemce jako postupník s panem Ing. Michalem Šteflem, nar. 18.5.1956, bytem Brno, Jugoslávská 93 jako postupitelem a na základě které tedy má předem určený zájemce pohledávku vůči společnosti SILGOR a.s. ve výši 4.000.000,-Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých); smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě do patnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo o sobně předaným nejpozději první den běhu této lhůty; současně s tím zašle nebo předá představenstvo společnosti předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení * zbývající část emisního kursu ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých) z celkového emisního kursu za všechny upsané akcie je předem určený zájemce povinen splatit nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodn ího rejstříku, a to na účet číslo 1858xxxx vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Kravaře. Jediný akcionář konstatuje, že tímto způsobem splacení emisního kursu bude splněna podmínka splacení peněžitého vkladu ve výši alespoň 30 % celkového emisního kursu za všechny akcie.

- g) Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: * smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník ve znění po zdějších předpisů, * ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením , že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti * peněžité pohledávky upisovatele budou započteny ve výši 6.000.000,-Kč (slovy: šestmiliomů korun českých) na splacení části emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu * dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky ve výši 6.000.000,-Kč zaniknou a je tímt o splněna povinnost upisovatele splatit část emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu.