HŽP a.s.
IČO: 26955342

Prostějov, Dolní , PSČ 796 01

Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11

- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

- velkoobchod

- Rozhodnutím představenstva MORAVIA STEEL a.s. při výkonu působnosti valné hromady společnosti Hanácké železárny a pérovny, a.s., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ: 797 11, IČ: 269 55 342, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v o ddíle B, vložka 4269 o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 28.00.000,-Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) tj. z částky 102.000.000,-Kč (slovy: jedno sto dva milionů korun českých) na částku 130.000.000,-Kč (slovy: jedno sto třicet milionů korun českých) upsáním nových akcií předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, a to ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 28.000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč. S nově vydanými akciemi budou spojená stejná práva jako s akciemi již vydanými; 3) Vzhledem k tomu, že základní kapitál bude zvýšen jediným akcionářem společnosti, nebudou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 204a obch. zák.; 4)Celý rozsah zvyšovaného kapitálu a všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři společnosti - MORAVIA STEEL a.s. se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ: 739 70, IČ: 634 74 808, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1297, ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch.zák; 5) Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia, tzn. že emisní kurs každé nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč činí částku 1.000,-Kč. Úhrnný emisní kurs akcií pro jediného upisovatele činí 28.000.000,-K č (slovy: dvacet osm milionů korun českých); 6) Jediný akcionář společnosti- předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch. zák. Smlouva musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uveden é v § 205 odst. 3 obch. zák. Oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude představenstvem doručen jedinému akcionáři ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí (usnesení) jediného akcio náře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce třiceti (30) pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Akcionář j e oprávněn uzavřít smlouvu o upsání akcií ve shora uvedené lhůtě v sídle společnosti nebo po předchozí dohodě na jiném místě, v pracovní dny od 09.00 hod. do 16.00 hod. Účast notáře zajistí na své náklady. 7) Jediný akcionář je povinen splatit 100% jmenovité hodnoty (emisního kursu) jim upsaných akcií ve lhůtě třiceti (30) dnů od jejich upsání (uzavření dohody o upsání akcií se společností), a to na zvláštní účet u banky Česká spořitelna, a.s., č.ú. 3837332 /0800, který za tím účelem společnost otevřela. Emisní kurs lze splatit pouze peněžitým vkladem;

- Společnost se řídí stanovami přijatými na mimořádné valné hromadě společnosti dne 13.12.2007.

- Společnost se řídí stanovami přijatými na valné hromadě společnosti dne 16.5.2006.

- Mimořádná valná hromada společnosti HŽP Holding, a.s., se sídlem Prostějov, Dolní 100, IČ: 26955342, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4296, rozhodla o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek: a) základní kapitál má být zvýšen o částku 100.000.000,-- Kč (slovy: jednostomiliónůkorunčeských), tj. ze stávající částky 2.000.000,-- Kč (slovy: dvamiliónykorunčeských) na částku 102.000.000,-- Kč (slovy: jednostodvamiliónykorun českých), upisování akci í nad tuto částku se nepřipouští; b) společnost vydá 100.000 ks kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, přičemž každá akcie bude o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč; c) akcie, které mají být upsány na zvýšení základního kapitálu, upíše předem určený akcionář pan Ing. Jiří Vybíral, bytem Prostějov, Za velodromem 2, a to v souladu s ust. § 204 odst. 5 ObchZ; d) místem upisování bude sídlo společnosti, přičemž lhůta pro upsání akcií se stanoví v souladu s § 204 odst. 5 ObchZ na 21 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcionáři, panu Ing. Jiřímu Vybíralovi, přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií akcionáři může být doručen před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za tím účelem se pověřuje představenstvo společnosti, aby písemným oznámením zaslaným nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, oznámil tuto skutečnost upisujícímu akcionáři, panu Ing. Jiřímu Vybíralovi, bytem Prostějov, Za velodromem 2 a spolu s tímto oznámením zaslal upisujícímu akcionáři návr h na uzavření smlouvy o upsání akcií. Aby bylo uspání akcií účinné, je upisující akcionář povinen doručit jím podepsanou smlouvu o upsání akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování; e) emisní kurz akcií se stanoví ve výši 1.000,-- Kč za jednu akcii; emisní kurz bude splacen výhradně započtením, a to níže uvedenou peněžitou pohledávkou upisujícího akcionáře, pana Ing. Jiřího Vybírala vůči společnosti proti pohledávce společnosti na sp lacení emisního kurzu akcií, peněžitá pohledávka upisujícího akcionáře, pana Ing. Jiřího Vybírala, bytem Prostějov, Za velodromem 2 vůči společnosti, kterou lze započíst proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií, vznikla jako nárok na zaplacení ku pní ceny ve výši 100.000.000,-- Kč (slovy: jednosto miliónůkorun českých) za prodej akcií, které prodal společnosti kupní smlouvou ze dne 15.2.2005. Předmětná pohledávka se stala splatnou dne 17.4.2005; f) společnost a akcionář, pan Ing. Jiří Vybíral, jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení pohledávky uvedené v bodu f) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, přičemž návrh takové smlouvy jsou opr ávnění předložit jak společnost, tak i akcionář, pan Ing. Jiří Vybíral; g) smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být notářsky ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 ObchZ; h) akcionáři společnosti, pan Martin Vybíral, bytem Mostkovice, Lesná 541/21 a pan Bc. Viktor Vybíral, bytem Prostějov, Rumunská 2664/3 se vzdávají přednostního práva na upisování akcií; i) po navýšení základního kapitálu budou stanovy společnosti upraveny v souladu s navýšením základního kapitálu.

Základní kapitál 102 000 000 Kč, splaceno 100 %.

Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.

Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.

Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 130 000 v listinné podobě.

Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 102 000 v listinné podobě.

Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 102 000 v listinné podobě.

Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 000.