XT-Card a.s., IČO: 27408256 - Obchodní rejstřík

Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00

Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00

Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00

- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

- velkoobchod

- zprostředkování obchodu a služeb

- výroba nenahraných nosičů údajů

- zpracování dat, služby databank, správa sítí

- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

- Počet členů dozorčí rady: 3

- Valná hromada obchodní společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, identifikační číslo 27408256, rozhodla, že mění stanovy obchodní společnosti XT-Card a.s. takto: ----------- 1) V článku IV. bodu 4.3. se doplňuje nový odstavec 5. s tímto textem: --------------------------------------------- 5. Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele společnosti a další vedoucí zaměstnance společnosti, jejichž funkce vzniká jmenováním. ---------------------------------------------------------------------------------- 2) Za článek V. se zařazuje nově článek V.a s tímto textem: ---------------------------------------------------------- V.a Ředitel společnosti ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Obsazení pracovního místa ředitele společnosti (dále jen: ředitel) se uskutečňuje na základě jmenování představenstvem společnosti a představenstvo ředitele též z pracovního místa odvolává. Ředitel je oprávněn se svého pracovního místa vzdát. Ředitelem může být pouze člen představenstva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Ředitel společnosti vykonává působnost dle pověření rozhodnutími představenstva. Vždy mu přísluší: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) vykonávat zaměstnavatelská práva společnosti, ----------------------------------------------------- b) vykonávat usnesení představenstva, -------------------------------------------------------------------- c) řízení činnosti společnosti v rozsahu a způsobem vyplývajícím z organizačního řádu. ----------- 3. Není-li pracovní místo ředitele obsazeno, jeho kompetence po tuto dobu přecházejí na předsedu představenstva, nemůže-li je ten vykonávat pak na místopředsedu představenstva a nemůže-li je vykonávat ani on, pak na člena představenstva, kterého tím pře dstavenstvo pověří. -------------------- Bod 4) Valná hromada obchodní společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, identifikační číslo 27408256, rozhodla, že volí novými členy představenstva: -------------------------------------- 1) pana Ing. Martina Rejzla, rodné číslo xxxx, bytem Vestec, Okružní 372, PSČ 252 42, ke dni 26.6.2008 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) a pana Ing. Tomáše Vacka, rodné číslo xxxx, bytem Labská Louka 650, Hradec Králové, Třebeš, ke dni 1.7.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------- Bod 9) Valná hromada obchodní společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, identifikační číslo 27408256, rozhodla o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti XT-Card a.s. takto: ---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Základní kapitál obchodní společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, identifikační číslo 27408256, (dále jen XT-Card a.s.), se zvyšuje o částku 10,000.000,- Kč, slovy deset miliónů korun českých, tedy ze zcela splacené čás tky základního kapitálu 10,000.000,- Kč, slovy deset miliónů korun českých, na novou výši základního kapitálu 20,000.000,- Kč, slovy dvacet miliónů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti XT-Card a.s., bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs je splácen peněžitými vklady, a to bez veřejné nabídky k upsání akcií. ------------------- Celkem bude upisováno 100 kusů (slovy: sto kusů) nových kmenových akcií společnosti XT-Card a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, slovy sto tisíc korun českých. --------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti.------------------------------------ S využitím přednostního práva bude upisováno všech 100 kusů (slovy: sto kusů) nových kmenových akcií společnosti XT-Card a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, slovy sto tisíc korun českých, za emisní kurs shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedy za emisní kurs 100.000,- Kč, slovy sto tisíc korun českých, za jednu tuto novou akcii. ------------- Místem pro vykonání tohoto přednostního práva je sídlo obchodní společnosti XT-Card a.s., na adrese Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00. Lhůta pro vykonání tohoto přednostního práva jsou dva týdny. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen po k onání této valné hromady a po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, oznámením, zveřejněném v Obchodním věstníku a celostátně distribuovaném deníku PRÁVO, a to v rámci informace o přednostním právu dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. V tomto oznámení se uvede, že prvním dnem této lhůty je den následující poté, kdy bude v PRÁVU a v Obchodním věstníku zveřejněna informace o přednostním právu každého akcionáře upsat příslušnou část nových akcií. Nevyjde-li tato informace ve stejný den, počátek l hůty se určuje podle později uveřejněné informace. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Na každou jednu stávající kmenovou akcii obchodní společnosti XT-Card a.s. ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy sto tisíc korun českých je možno upsat jednu novou kmenovou akcii obchodní společnosti XT-Card a.s. ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy sto tisíc korun českých. ------------------------------------------------------ Každý akcionář, který využije svého přednostního práva, je povinen splatit 100 % (slovy sto procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 43-2529xxxx, vedený u Ko merční banky, a.s., který za tímto účelem obchodní společnost XT-Card a.s. otevřela na své jméno. -------------------------------------------------------------------------- Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům, a sice ostatním akcionářům, tedy těm akcionářům, kteří svého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti při tomto zvýšení základního kapitálu využili. Těmto předem určeným zájemcům budou nabídnuty k upsání tyto akcie početně v poměru podle počtu akcií, které akcionáři upsali v rámci přednostního práva. Každému tomuto předem určenému zájemci tedy budou nabídnuty k upsání v tomto poměru celé akc ie, které jako celek vycházejí. Akcie, které k upsání jako celek na jednotlivé předem určené zájemce nevycházejí, budou nabídnuty těmto předem určeným zájemcům do podílového spoluvlastnictví v poměru podle počtu akcií, které tito akcionáři upsali s využit ím přednostního práva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Místem pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti XT-Card a.s., na adrese Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00. ------------------------------------------------------------- Lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva určitými zájemci, tedy lhůta pro uzavření smluv o upsání akcií mezi těmito předem určenými zájemci a obchodní společností XT-Card a.s. činí dva týdny. ---------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Společnost XT-Card a.s. doručí každému předem určenému zájemci, písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost oznámí i den počátku běhu lhůty pro upisování akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Emisní kurz všech nových upisovaných akcií bez využití přednostního práva je stejný a činí 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých. ---------------- --------------------------------------------------------------------------------- Každý předem určený zájemce je povinen splatit 100 % (slovy sto procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 43-2529xxxx, vedený u Komerční ba nky, a.s., který za tímto účelem obchodní společnost XT-Card a.s. otevřela na své jméno. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 100 %.

Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.

Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 30 %.

Kmenové akcie na jméno 50 000, počet akcií: 200 v listinné podobě.

Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200 v listinné podobě.

Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200 v listinné podobě.

Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100 v listinné podobě.