AMISTA investiční společnost, a.s., Praha, IČO: 27437558 - Obchodní rejstřík

6. 4. 2006

AMISTA investiční společnost, a.s.

Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha - Karlín

27437558

CZ27437558

eidcr2f

Akciová společnost

B 10626/MSPH Městský soud v Praze

Činnost investiční společnosti v rozsahu dle povolení České národní banky.

9 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

900 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Po dobu do 30. 11. 2025 jsou převody akcií a zástavy akcií možné pouze se souhlasem valné hromady přijatým 90% hlasů všech akcionářů, s výjimkou případů uvedených v čl. 7 odst. 7.2 stanov (přijatých dne 30. 11. 2022). Převoditelnost akcií je dále omezena předkupním právem dle čl. 7.5 a násl. stanov.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 17. 12. 2014 o zvýšení základního kapitálu takto: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) ze stávající částky 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) na částku 9.000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií Společnosti. upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. emisní kurs všech dříve upsaných akcií Společnosti je zcela splacen, b) zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových 200 (slovy: dvou set) kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na řad. emisní kurs nových upisovaných akcií je stejný jako jmenovitá hodnota upisovaných akcií a je stanoven ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na jednu akcii. c) přednostní právo na upisování akcií v souvislosti s navrhovaným zvýšením základního kapitálu Společnosti je využito, s tím, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu Společnosti vydány, tj. 200 (slovy: dvě stě) kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydané jako cenné papíry na řad, upíše jediný akcionář Společnosti, a proto údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií nejsou v souladu s ust. § 485 odst. 2 ZOK uváděny. d) jediný akcionář Společnosti upíše akcie Společnosti smlouvou o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK (dále také jako Smlouva). e) účtem pro splacení emisního kursu upisovaných akcií Společnosti je bankovní účet Společnosti zřízení u České spořitelny, a.s., č. ú.: 5389182/0800. f) lhůta pro splacení emisního kursu upisovaných akcií Společnosti činí 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. g) jediný akcionář Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti bere na vědomí informaci Ing. Víta Vařeky, statutárního ředitele Společnosti, dle ust. § 55 odst. 1 ZOK o plánu na uzavření Smlouvy Společností a osobou členem orgánu Společnosti ovládanou, a v souladu s ust. § 55 odst. 2 ZOK a ust. § 56 odst. 2 ZOK uzavření Smlouvy schvaluje.

V důsledku fúze sloučením společnost Property Services CEE, a.s., se sídlem Holušická 2221/3, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 290 10 209, zanikla a její jmění se stalo součástí jmění podílového fondu 1RIF otevřený podílový fond, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 751 60 633, za nějž jedná vlastním jménem a na jeho účet společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 274 37 558.

V důsledku přeměny formou převodu jmění na společníka společnost IMPERA force s.r.o., se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 068 35 104, zanikla, a její jmění přešlo na jejího jediného společníka a stalo se součástí jmění podílového fondu IMPERA sprint otevřený podílový fond, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 751 60 226, za nějž jedná vlastním jménem a na jeho účet společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČO 274 37 558, jakožto jeho obhospodařovatel.

V důsledku fúze sloučením zanikla společnost Rubin Blue, a.s., se sídlem Pařížská 127/20, Josefov, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 072 62 981, a její jmění se stalo součástí jmění podílového fondu 1RIF otevřený podílový fond, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 751 60 633, za nějž jedná vlastním jménem a na jeho účet společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, identifikační číslo 274 37 558.

Na základě rozdělení formou odštěpení sloučením rozdělovaná společnost IMOS facility, a.s., se sídlem Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno, IČO 269 07 453, nezanikla a část jejího jmění, uvedená v projektu rozdělení ze dne 10.11.2022, se stala součástí jmění podílového fondu IMOS Development otevřený podílový fond, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČO 751 60 013, za nějž jedná vlastním jménem a na jeho účet společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČO 274 37 558, jakožto jeho obhospodařovatel.

Na základě rozdělení formou odštěpení sloučením rozdělovaná společnost SNĚŽNÍK , a.s., se sídlem Velká Morava 79, 561 69 Dolní Morava, IČO 269 79 136, nezanikla a část jejího jmění, uvedená v projektu rozdělení ze dne 15.02.2023, se stala součástí jmění podílového fondu SNĚŽNÍK ACTIVITY otevřený podílový fond, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČO 751 63 373, za nějž jedná vlastním jménem a na jeho účet společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČO 274 37 558, jakožto jeho obhospodařovatel.

V důsledku vnitrostátní fúze sloučením přešlo na podílový fond IMOS development otevřený podílový fond, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČO 75160013, za nějž vlastním jménem jedná a práva a povinnosti nástupnické společnosti vykonává společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČO 274 37 558, jakožto jeho obhospodařovatel, jmění zanikajících společností ENERGOSVĚT, a.s., se sídlem Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno, IČO 28261887. Areál Dolní Lhota, s.r.o., se sídlem Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno, IČO 07753896. a Hvězdová 10, spol. s r.o., se sídlem Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno, IČO 17247560.

Ing. Petr Janoušek
Doležalova, 616 00 Brno - Žabovřesky
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2022

Ing. Ondřej Horák
Rybná, 110 00 Praha - Staré Město
Den vzniku funkce: 30. 11. 2022
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2022

Ing. Michal Kusák, Ph.D.
Marty Krásové, 196 00 Praha - Čakovice
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2022

Ing. Vít Vařeka
U Ryšánky, 147 00 Praha - Krč
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2022

4

Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Jde-li však o právní jednání, které společnost činí v rámci výkonu činnosti obhospodařování ve smyslu zákona o investičních společnostech a investičních fondech na účet jí obhospodařovaného investičního fondu, postačí, jedná-li za společnost jeden člen představenstva. pro vyloučení pochybností, jeden člen představenstva v souladu s právními předpisy jedná také, pokud společnost jedná jako statutární orgán jí obhospodařovaných investičních fondů s právní osobností za tyto investiční fondy na účet těchto investičních fondů. V případech, kdy tyto stanovy vyžadují, aby členové představenstva jednali společně, může člen představenstva společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, bude-li zmocněn k určitému právnímu jednání v souladu s právními předpisy. Při podepisování za společnost připojí členové představenstva svůj podpis a označení své funkce k obchodní firmě společnosti.

Mgr. Pavel Bareš
Kamenačky, 636 00 Brno - Židenice
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2022

Štěpán Ašer, MBA
Pod lipami, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2022

Ing. Michal Kubeš
V humnech, 193 00 Praha - Horní Počernice
Den vzniku funkce: 30. 11. 2022
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2022

3

Ing. Jozef Tkáč
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 30. 11. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 36,04 %

Ing. Ivan Jakabovič
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 30. 11. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 28,12 %