Nakladatelství Sagit, a.s., Ostrava, IČO: 27776981 - Obchodní rejstřík

a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen. důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity společnosti a jejího postavení na trhu, posílení stability a rozvoj hospodářské a ekonomické situace společnosti, jakož i ta skutečnost, že společnost může tento nepeněžitý vklad využít ke svému podnikání, a to s ohledem na potřebu společnosti získat do svého vlastnictví nové složky podnikání, které umožní realizaci podnikatelského záměru společnosti v souladu s živnostenskými oprávněními společnosti - vydavatelské a nakladatelské činnosti, maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny, poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, reklamní činnost a marketing. b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva-miliony korun českých ) o částku ve výši 30,130.000,- Kč (slovy: třicetmilionůjedno-stotřicettisíc korun českých ) na částku ve výši 32,130.000,- Kč (slovy: třicetdvamilionyjednostotřicettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 6 ks (slovy: šesti kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5,000.000,- Kč (slovy: pětmilionů korun českých ) každá a 1 ks (slovy: jednoho kusu ) kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 130.000,- Kč (slovy: jednostotřicettisíc korun českých ). všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány. zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem určeného zájemce. d) všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty předem určenému zájemci takto: * 6 ks ( šest kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 5,000.000,-Kč v listinné podobě budou nabídnuty určenému zájemci, kterým je pan Ing. Jiří Motloch, rodné číslo 54-11-22/3840, bytem Ostrava, Krásné Pole, Bajgarova 638. * 1 ks ( jeden kus ) nové kmenové akcie znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 130.000,-Kč v listinné podobě bude nabídnuta určenému zájemci, kterým je pan Ing. Jiří Motloch, rodné číslo 54-11-22/3840, bytem Ostrava, Krásné Pole, Bajgarova 638. e) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Ostrava, Hrabůvka, Horní 475/1, PSČ 700 30, identifikační číslo: 277 76 981, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin. emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 5,000.000,-Kč (slovy: pětmilionů korun českých) na jednu akcii se jmenovitou hodnotou 5,000.000,-Kč (slovy: pětmilionů korun českých) a 130.000,-Kč (slovy: jednostotřicettisíc korun českých) na jednu akcii se jmenovitou hodnotou 130.000,-Kč (slovy: jednostotřicettisíc korun českých) a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný. f) schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, kterým je pan Ing. Jiří Motloch, rodné číslo 54-11-22/3840, bytem Ostrava, Krásné Pole, Bajgarova 638. předmětem tohoto nepeněžitého vkladu je jeho podnik - podnik fyzické osoby podnikající pod obchodní firmou Ing. Jiří Motloch, r.č. 541122/3840, bydliště Bajgarova 638, 725 26 Ostrava - Krásné Pole, identifikační číslo: 115 53 782 s místem podnikání Horní 457/1, 700 30 Ostrava - Hrabůvka na základě vydaného živnostenského listu pro předmět podnikání Vydávání knih vydaného Magistrátem města Ostravy, živnostenským úřadem, čís. jed.: 01619B, ev. čís.: 380705-987-02 a schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného posudkem znalce Doc. Dr. Ing. Renátou Hótovou, soudním znalcem, Husitská 1865, 735 32 Rychvald pod pořadovým číslem 147/12/06 částkou ve výši 30,130.000,- Kč (slovy: třicetmilionůjednostotřicettisíc korun českých ) s tím, že na vklad zájemce - vkladatele se započítává částka ve výši 30,130.000,- Kč (slovy: třicetmilionůjednostotřicettisíc korun českých ). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci - vkladateli vydáno 6 ks ( šest kusů ) nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 5,000.000,-Kč v listinné podobě a 1 ks ( jeden kus ) nové kmenové akcie znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 130.000,-Kč v listinné podobě. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. g) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určený zájemce, a to pan Ing. Jiří Motloch je povinen upsat akcie ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této lhůtě. akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 ( patnáct ) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. h) konstatuje, že tento nepeněžitý vklad je v důležitém zájmu společnosti a bere na vědomí předloženou písemnou zprávu představenstva společnosti obsahující důvody zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše částky, která se započítává na vklad do základního kapitálu společnosti. i) konstatuje, že tento nepeněžitý vklad je majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a společnost může tento nepeněžitý vklad hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání a dále, že tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. tento nepeněžitý vklad je splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu podniku spolu s předáním tohoto podniku.

Rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 18.7.2013 o snížení základního kapitálu společnosti: a) Valná hromada rozhodla, že důvodem snížení základního kapitálu společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Horní 457/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava-Jih, IČ 277 76 981, je optimalizace kapitálové struktury společnosti, nadbytečnost finančního majetku. b) Valná hromada rozhodla, že snížení základního kapitálu společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Horní 457/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava-Jih, IČ 277 76 981, bude provedeno snížením jmenovitých hodnot akcií společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Horní 457/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava-Jih, IČ 277 76 981, o 90 %. c) Valná hromada 100 % hlasů přítomných akcionářů rozhodla ve smyslu § 211 a § 213a Obchodního zákoníku, o snížení základního kapitálu společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Horní 457/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava-Jih, IČ 277 76 981, ze stávajícího základního kapitálu společnosti ve výši 32.130.000,- Kč na základní kapitál ve výši 3.213.000,- Kč, o 28.917.000,- Kč, snížením jmenovité hodnoty vydaných akcií společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Horní 457/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava-Jih, IČ 277 76 981, o 90 %. d) Valná hromada 100 % hlasů přítomných akcionářů rozhodla, že částka odpovídající snížení základního kapitálu 28.917.000,- Kč bude vyplacena akcionářům vlastnícím akcie společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Horní 457/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava-Jih, IČ 277 76 981, jejichž jmenovitá hodnota akcií byla snížena, a to ve výši odpovídající snížení jmenovité hodnoty jednotlivých akcií. e) Valná hromada rozhodla, že lhůta k předložení akcií za účelem jejich výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty je do dvou dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie k jejich výměně nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty musí být předloženy ve stanovené lhůtě v sídle společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Horní 457/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava-Jih, IČ 277 76 981. f) Valná hromada rozhodla, že pověřuje představenstvo společnosti Nakladatelství Sagit, a.s. se sídlem Horní 457/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava-Jih, IČ 277 76 981, podat návrh na zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 30-ti dnů od přijetí usnesení o snížení základního kapitálu.