Lubenecké strojírny a.s., Praha, IČO: 28713893 - Obchodní rejstřík

Pražská 183, 439 83 Lubenec

B 2083/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem

2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

38 440 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

19 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

1 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč

1 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 80 000 Kč

383 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

3 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč

383 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 80 000 Kč

3 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč

Valná hromada společnosti přijala dne 15.2.2013 následující usnesení o zvýšení základního kapitálu: Text usnesení valné hromady společnosti Lubenecké strojírny a.s. o zvýšení základního kapitálu pro účely zápisu do obchodního rejstříku „Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií na základě dohody akcionářů podle § 205 Obchodního zákoníku a splacením jejich emisního kurzu peněžitými vklady, a to započtením pohledávek na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií proti pohledávkám za společností, a to takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 36.440.000 Kč (slovy: třicet šest milionů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých) z částky 2.000.000 Kč na konečnou částku 38.440.000 Kč (slovy: třicet osm milionů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad konečnou částku základního kapitálu, navrženou tímto rozhodnutím. Základní kapitál bude zvýšen upsáním: - nových 364 (slovy: tři sta šedesáti čtyř) kusů kmenových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), - nových 2 (slovy: dvou) kusů kmenových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované. Emisní kurs nově upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upsaných akcií. S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. Všechny nově upisované akcie budou upsány stávajícími akcionáři v rozsahu podle dohody o účasti na zvýšení základního kapitálu uzavřené v souladu s ustanoveními § 205 Obchodního zákoníku v platném znění. Lhůta pro upisování nových akcií, místo úpisu akcií: všechny nově upisované akcie budou upsány ve lhůtě jeden měsíc ode dne konání dnešní valné hromady společnosti, a to v kanceláři notářky v Brně, JUDr. Vladimíry Kostřicové, Brno, Heršpická 5, M-Palác. Splacení emisního kurzu nových akcií: emisní kurz nově upsaných akcií upisovatelé (akcionáři) splatí peněžitými vklady, a to započtením peněžitých pohledávek upisovatelů (akcionářů) za společností Lubenecké strojírny a.s. proti pohledávkám společnosti Lubenecké strojírny a.s. na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií, a to na základě smlouvy o započtení pohledávek. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě jeden měsíc ode dne úpisu akcií na základě dohody akcionářů podle § 205 Obchodního zákoníku dle rozhodnutí dnešní valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu, a to v sídle advokátní kanceláře HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o., IČ 28255283, na adrese Praha 1, Revoluční 1003/3, PSČ 110 00, na výzvu společnosti.“

Valná hromada rozhodla dne 24.5.2019 o snížení základního kapitálu Společnosti, nyní ve výši 38.440.000,- Kč (slovy: třicet osm milionů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých) na výši 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) takto: a) důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu Společnosti je prodej nemovitého majetku společnosti Lubenecké strojírny a.s. a omezení rozsahu podnikatelských aktivit společnosti. b) částka, o kterou se snižuje základní kapitál Společnosti, činí 8.440.000,- Kč (slovy: osm milionů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých) rozsah snížení základního kapitálu. c) snížení základního kapitálu bude provedeno na návrh obou akcionářů bezúplatným vzetím z oběhu těchto akcií: 41 ks listinných kmenových akcií na jméno SERVOPOHONY s.r.o. s jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) označených čísly 203 až 163, které jsou nahrazeny hromadnou akcii č. HA 02, 42 ks listinných kmenových akcií na jméno Andrei Slelptsov s jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) označených čísly 385-344, které jsou nahrazeny hromadnou akcii č. HA 01, 1 ks kmenové akcie na jméno SERVOPOHONY s.r.o. v listinné podobě o jmenovité hodnotě 80.000,-Kč (osmdesát tisíc korun českých) označenou číslem č. 20, 2 ks kmenových akcií na jméno SERVOPOHONY s.r.o. v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých) označených čísly 21, 386, 1ks kmenové akcie na jméno Andrei Slelptsov v listinné podobě o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých) označenou číslem 387, tedy převzetím hromadných listin č. HA 02 a č. HA 01 Společností od akcionářů a jejich zničením, a to tak, že do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku jsou akcionáři povinni Společnosti předložit - vrátit tyto akcie nahrazené hromadnou listinou č. HA 02 a č. HA 01 a Společnost je povinna tyto hromadné listiny zničit a bezodkladně vydat akcionářům nové hromadné akcie (hromadné listiny) takto: akcionáři SERVOPOHONY s.r.o. hromadou akcií nahrazující 150 ks listinných kmenových akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 100.000,-Kč označenou čísly 1-150, akcionáři Andrei Slelptsov hromadou akcií nahrazující 150 ks listinných kmenových akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 100.000,-Kč označenou čísly 151-300, dále převzetím 1 ks kmenové akcie na jméno SERVOPOHONY s.r.o. v listinné podobě o jmenovité hodnotě 80.000,-Kč označenou číslem č. 20, 2 ks kmenových akcií na jméno SERVOPOHONY s.r.o. v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,-Kč označených čísly 21, 386, 1ks kmenové akcie na jméno Andrei Slelptsov v listinné podobě o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč označenou číslem 387 Společností od akcionářů a jejich zničením, a to tak, že do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku jsou akcionáři povinni Společnosti předložit - vrátit tyto akcie a Společnost je povinna tyto akcie zničit. d) s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Společnosti, tedy s 8.440.000,- Kč (slovy: osm milionů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých) bude naloženo tak, že bude vyplacena stejným dílem akcionářům nejpozději do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, kdy bude snížení základního kapitálu Společnosti zapsáno do obchodního rejstříku.

Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně alespoň dva členové představenstva.