AML Holding a.s., Pardubice, IČO: 28819772 - Obchodní rejstřík

10. 6. 2011

AML Holding a.s.

třída Míru 2800, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

28819772

CZ699003890

2vn3qn6

Akciová společnost

B 2995/KSHK Krajský soud v Hradci Králové

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v těchto oborech činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Pronájem a půjčování věcí movitých - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč Akcie na jméno je převoditelná pouze s předchozím písemným souhlasem valné hromady dle čl. 4. odst. 4.3. stanov společnosti K akciím je zřízeno předkupní právo dle čl. 4. odst. 4.4. stanov společnosti

Na nástupnickou společnost AML Holding a.s., se sídlem Pardubice, K Vinici 1256, PSČ 530 02, IČ 28819772, přešla odštěpovaná část jmění z rozdělované společnosti KOVOTEK, s.r.o., se sídlem Litovel - Unčovice 132, PSČ 784 01, IČ 48394041, a dále se z této rozdělované společnosti KOVOTEK, s.r.o. odštěpila další část jmění, která přešla na druhou nástupnickou společnost PANAV, a.s., se sídlem Senice na Hané, Nádražní 212, PSČ 783 45, IČ 47672731.

Na nástupnickou společnost AML Holding a.s., se sídlem Pardubice, K Vinici 1256, PSČ 530 02, IČ 28819772, přešla odštěpovaná část jmění z rozdělované společnosti PANAV, a.s., se sídlem Senice na Hané, Nádražní 212, PSČ 783 45, IČ 47672731.

Valná hromada schválila dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku usnesení tohoto znění: 1) Valná hromada určuje, že akcionář – Roman Š m i d b e r s k ý , datum narození 26. ledna 1972, bytem Pardubice, Bulharská 814, PSČ 530 03, (dále též jen „Roman Šmidberský“ nebo jen „hlavní akcionář“), je hlavním akcionářem společnosti AML Holding a.s., se sídlem Pardubice, K Vinici 1256, PSČ 530 02, IČ 288 19 772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2995, (dále též jen „AML Holding a.s.“ nebo jen „společnost“), ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, neboť vlastní 95 (devadesátpět) kusů kmenových listinných akcií společnosti AML Holding a.s. o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na majitele, pořadových čísel 1 - 95, (dále též jen „Akcie“), tzn. akcií jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95 % (devadesátpět procent) základního kapitálu společnosti, a s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 95 % (devadesátpět procent). Akcie dle rozhodnutí valné hromady a zákona změní formu na akcie znějící na jméno. 2) Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví jiných osob než hlavního akcionáře (tj. menšinových akcionářů) na hlavního akcionáře – pana Romana Šmidberského, přičemž vlastnické právo přechází uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 3) Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění takto: za jeden kus kmenové listinné akcie společnosti AML Holding a.s. o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč protiplnění ve výši 800,-- Kč (osmset korun českých). Přiměřenost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem - společností Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Olbrachtova 1334/27, PSČ 710 00, IČ 607 74 665, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, číslo vložky 6941, dne 21. listopadu 2013 pod číslem 101/2013. Dle vyjádření představenstva společnosti je tato výše protiplnění přiměřená. 4) Hlavní akcionář poskytne (v souladu s ustanovením § 183m, odstavce 2) až 4) obchodního zákoníku) protiplnění v určené výši oprávněným osobám (vlastníci akcií nebo zástavní věřitelé) poté, co budou akcie společnosti předány společnosti, a to v sídle společnosti na adrese Pardubice, K Vinici 1256, PSČ 530 02, v pracovních dnech od 8,30 do 14,00 hodin. Oprávněné osoby jsou povinny akcie předložit a předat společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne účinnosti přechodu vlastnického práva k akciím. Nepředloží-li oprávněné osoby tyto akcie ani v dodatečné lhůtě určené společností, která nesmí být kratší 14 (slovy: čtrnácti) dnů, bude společnost postupovat podle ustanovení § 214, odstavce 1) až 3) obchodního zákoníku. 5) Právo na zaplacení protiplnění včetně úroku ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře, vzniká předáním akcií společnosti v souladu s ustanovením odstavce 4) tohoto usnesení valné hromady. Hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínky uvedené v odstavci 4) tohoto usnesení valné hromady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry - společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 277 58 419, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, číslo vložky 5249, (dále též jen „Obchodník s cennými papíry“). 6) Obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva podle § 183l, odstavce 3 obchodního zákoníku (dále též jen „původní vlastník“). jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, poskytne se zástavnímu věřiteli. to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva podle § 183l, odstavce 3) obchodního zákoníku zaniklo. 7) Výplata protiplnění včetně úroku proběhne buď v hotovosti v sídle Obchodníka s cennými papíry na adrese Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, nebo na pobočce Obchodníka s cennými papíry na adrese Praha- Anděl Park, vchod B, Radlická 14, PSČ 150 00, nebo bezhotovostním převodem na účet oprávněné osoby, který oprávněná osoba sdělí společnosti při předání akcií v souladu s ustanovením odstavce 4) tohoto usnesení valné hromady.“

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Roman Šmidberský
Bulharská, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí
Den vzniku funkce: 24. 1. 2024
Den vzniku členstvi: 24. 1. 2024

Ing. Romana Dvořáková
Počaply, 533 04 Sezemice - Počaply
Den vzniku členstvi: 24. 1. 2024

2

Společnost zastupuje navenek předseda správní rady samostatně, každý z členů správní rady pouze společně s předsedou správní rady.

MATTELI SOLUTIONS AG
Landstrasse 39, Vaduz, Lichtenštejnské knížectví
Registrační číslo: FL-0002.524.342-5

Roman Šmidberský
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 14. 6. 2011
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %