Česká průmyslová a.s. "v likvidaci", IČO: 43871658 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Praha 3, Husitská 65

Praha 36, Husitská 65

Praha 6, Velflíkova 8

Praha 1, Perlová 1

Praha 1, Hybernská 32

- Valná hromada přijala dne 12.10.1998 toto usnesení: Za účelem úhrady ztráty společnosti vykázané v účetní závěrce za rok 1997 se její základní jmění snižuje o polovinu, tj.j. z dosavadní výše 204.558.000,- Kč ( dvěstěčtyřimiliónypětsetpadesátosmtisíc korun českých ) o částku 102.279.000,- Kč ( jednostodvamiliónydvěstěsedmdesátdevěttisíc korun českých ) na konečnou výši 102.279.000,- Kč (jednostodvamiliónydvěstěsedmdesátddevěttisíc korun českých). Snížení základního jmění bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií o polovinu, tj. z dosavadní hodnoty 1.000,- Kč ( jedentisíc korun českých ) na novou jmenovitou hodnotu 500,- Kč ( pětset korun českých ) u každé akcie. Jelikož společnost vydala akcie pouze v zaknihované podobě, provede se snížení jemnovité hodnoty akcií změnou zápisu u Střediska cenných papírů po zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku.

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

- činnost ekonomických a organizačních poradců

- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

- předmětem podnikání je činnost investičního fondu ve smyslu zák.č.248/92 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, spočívající v: a) shromažďování peněžních prostředků b) investování peněžních prostředků do cenných papírů, nákupu nemovitostí, nákupu movitých věcí, vkladu podle smlouvy o tichém společenství. Tuto činnost vykonává investiční fond na základě smlouvy prostřednictvím investiční společnosti.

- 1) předmětem podnikání je činnost investičního privatizačního fondu ve smyslu nař.vl.č. 383/1991 Sb. spočívající především v: -shromažďování investičních bodů občanů -nákupu akcií privatizovaných subjektů -správě cenných papírů a nakládání s nimi

- 2) předmětem podnikání je dále činnost podpůrná pro hlavní předmět specifikovaných v odst. 1 spočívající v: -provádění technickoekonomických rozborů investičních záměrů -reklamní a propagační činnosti

- 3) společnost jako investiční privatizační fond se specializuje na investice do pivovarů, sladoven, výroben nápojů a závodů, které s nimi uzce kooperují, ale nebude regionálně specializována bude vyvíjet podnikatelskou činnost po celém území ČSFR

- Dne 21. ledna 2009 přijala mimořádná valná hromada společnosti toto usnesení: Určení hlavního akcionáře společnosti GES GROUP HOLDING B.V., se sídlem Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam, Nizozemí, je ke dni konání této mimořádné valné hromady hlavním akcionářem společnosti Česká průmyslová a.s. ve smyslu ust. § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku. Přechod ostatních akcií na hlavního akcionáře Všechny ostatní kmenové akcie, vydané společností Česká průmyslová a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, IČ: 438 71 658, v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 500,- Kč s pořadovými čísly: od 1 do 10, od 75 do 179, 191 a 192, od 203 do 212, od 218 do 287, od 1.184 do 1.191, od 1.207 do 1.216, od 1.218 do 1.985, od 3.149 do 3.153, od 3.194 do 3.203, od 3.214 do 3.238, 4.617, od 4.727 do 4.729, od 5.349 do 5.359, od 5.667 do 5.699, 5.850 a 5. 851, od 7.520 do 7.526, od 7.537 do 7.545, od 7.551 do 7.555, od 7.571 do 7.677, od 7.688 do 7.697, od 7.708 do 7.770, od 9.248 do 9.257, od 9.317 do 9.321, od 9.346 do 9.400, od 9.542 do 9.551, od 9.557 do 9.566, od 9.674 do 9.806, od 9.813 do 9.872, od 11.308 do 11.353, od 11.458 do 11.479, od 11.497 do 11.539, od 11.545 do 11.549, od 11.564 do 11.572, od 11.575 do 11.576, od 11.618 do 11.630, od 11.638 do 11.649, od 12.062 do 12.074, od 12.499 do 12.579, od 14.080 do 14.091, od 14.164 do 14.168, od 14. 170 do 14.200, od 14.211 do 14.428, od 14.441 do 14.564, od 14.585 do 14.624, od 14.637 do 14.792, od 14.795 do 15.127, od 15.133 do 15.137, od 15.148 do 15.597, od 15.603 do 15.808, od 15.811 do 15.839, od 15.850 do 15.896, od 15.921 do 15.924, od 15.927 do 15.928, 15.979, od 16.116 do 16.130, od 16.219 do 16.223, od 16.465 do 16.469, od 16.588 do 16.597, od 16.801 do 16.820, od 18.029 do 18.030, od 18.162 do 18.176, od 18.511 do 18.515, od 19.136 do 19.142, od 19.511 do 19.520, od 19.735 do 19.744, od 1 9.750 do 27.000, od 47.001 do 63.000, od 63.543 do 63.552; a všechny ostatní kmenové akcie, vydané společností Česká průmyslová a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, IČ: 438 71 658, v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 300,- Kč s pořadovými čísly: od 1 do 120, přechází v souladu s ustanovením § 183l odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, na obchodní společnost GES GROUP HOLDING B.V., se sídlem Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam, Nizozemí, která je hlavním akcionářem společnosti Česká průmyslová a.s . Výše protiplnění Obchodní společnost GES GROUP HOLDING B.V. poskytne ostatním akcionářům společnosti Česká průmyslová a.s., jejichž akcie přechází v souladu s tímto rozhodnutím na společnost GES GROUP HOLDING B.V. protiplnění ve výši 545,- Kč (pět set čtyřicet pět korun č eských) za každou jednu kmenovou akcii, vydanou společností Česká průmyslová a.s., v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 500,- Kč, a protiplnění ve výši 327,- Kč (tři sta dvacet sedm korun českých) za každou jednu k menovou akcii, vydanou společností Česká průmyslová a.s., v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 300,- Kč. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1239-115/2008 zpracovaným dne 30. listopadu 2008 společností INFO 7 ? znalecká organizace, s.r.o., se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455/2, PSČ 162 00, IČ: 442 66 154. Lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní ostatní vlastníci kmenových akcií, vydaných společností Česká průmyslová a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, IČ: 438 71 658, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 500,- Kč, a kmenových akcií, vydaných společností Česká průmyslová a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, IČ: 438 71 658, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 300,- Kč, které přecházejí v souladu s tímto rozhodnutím na obchodní společnost GES GROUP HOLDING B.V., předloží společnosti Česká průmyslová a.s. tyto akcie nebo hromadné listiny, které tyto akcie nahrazují, do 30 (třiceti) dnů ode dne přechodu vlastnického práva k těmto akciím na obchodní společnost GES GROUP HOLDING B.V . podle § 183l odst. 3 Obchodního zákoníku. Dosavadní ostatní vlastníci kmenových akcií, vydaných společností Česká průmyslová a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, IČ: 438 71 658, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 500,- Kč, kteří si ve lhůtě stanovené ob chodním zákoníkem nepřevzali u společnosti Česká průmyslová a.s. akcie v listinné podobě, poté, co bylo rozhodnuto o změně podoby akcií společnosti Česká průmyslová a.s., a které přecházejí v souladu s tímto rozhodnutím na obchodní společnost GES GROUP HO LDING B.V., předloží společnosti Česká průmyslová a.s. písemnou žádost o vyplacení protiplnění, přičemž v žádosti dosavadní akcionář uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště a poštovní adresu nebo identifikaci bankovního účtu pro zaslání pro tiplnění, a údaje dokládající vznik nároku, a žádost bude opatřena úředně ověřeným podpisem, do 30 (třiceti) dnů ode dne přechodu vlastnického práva k těmto akciím na obchodní společnost GES GROUP HOLDING B.V. podle § 183l odst. 3 Obchodního zákoníku. Obchodní společnost GES GROUP HOLDING B.V., poskytne ostatním akcionářům společnosti Česká průmyslová a.s., jejichž akcie přechází v souladu s tímto rozhodnutím na společnost GES GROUP HOLDING B.V., protiplnění bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 (tři ceti) dnů poté, co dosavadní akcionář předloží společnosti Česká průmyslová a.s. akcie nebo hromadné listiny, které tyto akcie nahrazují, anebo ode dne kdy dosavadní akcionáři předloží písemnou žádost podle předchozího odstavce. Výplatu protiplnění zajišťuje pro společnost GES GROUP HOLDING B.V. obchodník s cennými papíry, a to společnost GAUDEA a.s., IČ: 612 50 309, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, u které byla hlavním akcionářem dle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku složena pen ěžní částka ve výši potřebné k výplatě protiplnění.

- Dne 3. července 2008 valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti Česká průmyslová a.s., IČ: 43 87 16 58, se sídlem Praha 3, Husitská 656, PSČ: 130 00 takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 102.279.000,- Kč (slovy: sto dva miliónů dvěstěsedmdesátdevět tisíc korun českých) o částku 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetpět miliónů korun českých) na konečnou částku 147.279.000,- Kč (slovy: stočtyři cetsedm miliónů dvěstěsedmdesátdevět tisíc korun českých), a to upisováním nových akcií. 2. Připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to až o 61.367.400,- Kč (slovy: šedesátjedna miliónů třistašedesátsedm tisíc čtyřista korun českých), tedy na konečnou částku základního kapitálu společnosti 163.646.40 0,- Kč (slovy: stošedesáttři miliónů šestsetčyřicetšest tisíc čtyřista korun českých). 3. Představenstvo společnosti se pověřuje, aby v souladu s rozhodnutím valné hromdady určilo konečnou výši zvýšení základního kapitálu, a to podle akcionáři v rámci přednostního práva včas a řádně skutečně upsaných nových akcií společnosti. 4. Zvýšení základního kapitálu proběhne upsáním 204.558 (dvou set čtyř tisíc pěti set padesáti osmi) ks nových kmenových listinných akcií, které budou všechny znít na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých). Veške ré nové akcie společnosti budou vydány jako nekótované. 5. Upsání akcií při zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů. 6. Na každou 1 (jednu) stávající akcii společnosti, vydanou v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), je možno upsat 1 (jednu) novou kmenovou listinnou akcii, která bude znít na majitele, o jmenov ité hodnotě 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) ve lhůtách a způsobem uvedeným v rozhodnutí valné hromady. 7. Emisní kurz nových akcií je 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) na každou 1 (jednu) novou kmenovou listinnou akcii, která zní na majitele, o jmenovité hodnotě 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých). Emisní kurz všech nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit výhradně peněžitým vkladem. Emisní kurz nových akcií je upisovatel povinen splatit takto: 30% (třicet procent) na zvláštní účet zřízený společností Česká průmyslová a.s. č.: 1002xxxx, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ve lhůtě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, tj. ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů ode dne ukončení lhůty pro upsání akcií uvedeného v bodě 9. tohoto usnesení, tj. do 31. července 2008 (třicátého prvého července r oku dva tisíce osm) v souladu s ustanovením čl. VI odst. 2) a 4) stanov společnosti, vše v souladu s ustanovením § 204 odst. 1 a 163a obchodního zákoníku. 8. Celkem tak lze s využitím přednostního práva upsat veškeré nové akcie společnosti. 9. Přednostní právo na úpis nových akcií mohou akcionáři v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku uplatnit ve lhůtě 2 (dvou) týdnů, která začne běžet dne 10. července 2008 (desátého července roku dvatisíce osm) s tím, že představenstvo sp olečnosti další oznámení s upozorněním na počátek lhůty pro uplatnění přednostního práva na úpis nových akcií uveřejní v souladu s ustanovením § 204a odst. 2 obchodního zákoníku před zahájením lhůty k upisování akcií. Přednostní právo lze uplatnit na adre se GES INVEST, a.s. Na Poříčí 3a, komplex "Palladium", 5. patro, ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní den mezi 9.00 a 11.00 hod a 13.00 a 15.00 hod. K upsání nových akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů. 10. Přednostní právo lze uplatnit při předložení (i) akcií, z nichž je odvozováno a/nebo (ii) písemného prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštních právních předpisů, že akcie je pro upisovatele jako akcionáře společnosti uložen a podle zvláštního právního předpisu a ze kterého bude patrné, že tato osoba plní povinnosti stanovené § 156 odst. 7 obchodního zákoníku. 11. Upisování akcií před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu n a zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

- Údaje o zřízení společnosti: akciová společnost byla založena jednorázově podle § 25 z.č. 104/1990 Sb., když zakladatelskou smlouvou ze dne 20.12.1991 bylo upraveno složení představenstva, dozorčí rada, revizor účtů a schváleny stanovy.

- Ze 100% základního kapitálu bylo splaceno 50%.

Základní kapitál 155 561 100 Kč, splaceno 76 %.

Základní kapitál 102 279 000 Kč

Základní kapitál 204 558 000 Kč

Základní kapitál 134 408 000 Kč

Základní kapitál 1 000 000 Kč

Základní kapitál 100 000 Kč

Akcie na majitele err, počet akcií: 204 558.

Akcie na majitele err, počet akcií: 134 408.

Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.

Akcie na jméno err, počet akcií: 100.