B.G.M. Capital, a.s., IČO: 43873863 - Obchodní rejstřík

Praha 10, Žernovská 6

Praha 8, Thámova 20

Praha 7, Osadní 26

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

- realitní činnost

- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

- činnost ekonomických a organizačních poradců

- poradenská činnost v oblasti řídících systémů a ekonomických záměrů

- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

- poradenská činnost v oblasti obchodu

- pronájem motorových vozidel

- pronájem průmyslového zboží

- leasing technologických zařízení

- faktoring

- forfaiting

- používání prostředků získaných podle předchozího odstavce ke koupi cenných papírů, nemovitostí, movitých věcí nebo k vkladům podle smlouvy o tichém společenství nebo jejich ukládání na zvláštní účet u bank.

- shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických osob za účelem jejich použití na účasti na podnikání (kolektivní investování)

- shromažďovat investiční kupóny a jejich prostřednictvím provádět nákupy akcií podniků určených k privatizaci touto formou s cílem umístit investiční kupóny do majetku, který zabezpečí jejich spolehlivé a výnosné uložení

- provozování obchodní a podnikatelské činnosti potřebné pro umístění a hospodaření s jejím základním jměním a provozováním obchodu a podnikání bezprostředně souvisejících s činností uvedenou v prvním odstavci

- Valná hromada společnosti konaná dne 13.2.2020 přijala toto usnesení: 1. Valná hromada společnosti B.G.M. Capital, a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, IČO 438 73 863, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1096 (dále je "Společnost") v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK k onstatuje, že hlavním akcionářem Společnosti je B.G.M. Managers, s.r.o., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO 250 55 143, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45737 (dále jen "Hlavní akcion ář"), který vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání valné hromady přesahovala a ke dni konání valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spoj en více než 90 % (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou uplatňovat právo požadovat nucený přechod všech akcií ostat ních vlastníků akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK. 2. Valná hromada rozhoduje dle ust. § 375 a násl. ZOK o přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví vlastníků akcií odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen "minoritní akcionáři") na Hlavního akcionáře, a to společnost B.G.M. Ma nagers, s.r.o., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO 250 55 143, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45737. Vlastnické právo k akciím Společnosti, kterými jsou akcie minoritních akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 ZOK na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Rozhodný den"). Na Hlavního akcionáře tedy k Rozhodnému dni přejde vlastnické právo k akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku minoritní akcionáři. 3. Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář minoritním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí část ku 344,- Kč (tři sta čtyřicet čtyři korun českých) za každou jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých) (dále jen "Protiplnění"). Přiměřenost Protiplnění Hlavní akcionář doložil znaleckým posudkem pro účely ocenění akcií Společnosti č. 45/2019 ze dne 18. 12. 2019, vypracovaným znaleckým ústavem A - Consult plus, spol. s r.o. - znalecký ústav, Na Poříčí 3a, Palladium, 110 00 Praha 1, který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady (d ále jen "Znalecký posudek"). 4. Valná hromada schvaluje, že stanovené Protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 378 ZOK oprávněným osobám pověřenou osobou, a to Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO 00001350 (dále jen "ČSOB"). 5. Valná hromada osvědčuje, že oprávněná osoba ČSOB před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl na účet vedený ČSOB peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění mino ritním akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady. 6. Valná hromada určuje, že minoritní akcionáři předloží své akcie k převzetí Společností v řádné lhůtě podle ust. § 387 odst.1 ZOK, tedy do 30 (třiceti) dnů od Rozhodného dne, tedy do 30 (třiceti) dnů ode dne přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavn ího akcionáře v souladu s čl. 2 tohoto bodu usnesení valné hromady, příp. v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší než 14 (čtrnáct) dnů ode dne jejího vyhlášení. Minoritní akcionáři předloží své akcie v sídle Společnosti na adrese Praha 1 0, Strašnice, Žernovská 1316/6 v pracovních dnech (pondělí a středa) v době od 9.00 do 15.00 hod, po předchozím telefonickém objednání na tel. čísle 274 810 488. Nepředloží-li minoritní akcionáři tyto akcie ve stanovené lhůtě, bude Společnost postupovat p odle ust. § 346 odst. 1, věta první ZOK. 7. ČSOB vyplatí minoritním akcionářům Protiplnění nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388, odst. 1 ZOK, tedy po dni, ve kterém minoritní akcionáři předají své akcie Společnosti dle ust. § 387 ZOK. ČSOB poskytne prot iplnění podle pokynu Společnosti tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k Rozhodnému dni, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ust. 389 odst. 2 ZOK. V souladu s ust. 388 odst. 1 ZOK bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok v obvyklé výši úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., přirůstající od Rozhodného dne, kdy d ojde k přechodu vlastnického práva k akciím, tedy akcií minoritních akcionářů na Hlavního akcionáře. Protiplnění včetně úroku ČSOB vyplatí minoritním akcionářům bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů nebo na účet, který minor itní akcionář sdělí Společnosti při předání akcií Společnosti.

- Valná hromada konaná dne 11.12.2007 schválila: Snížení základního kapitálu společnosti o částku 19.484.000,-Kč ( slovy: devatenáctmilionůčtyřistaosmdesátčtyřitisíc korun českých) z původní výše 275.647.500,-Kč na částku 256.163.500,-Kč (slov: dvěstěpadesát šest milionů jednostošedesáttři tisíc pětse t korun českých). Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je vyvedení všech vlastních akcií v majetku společnosti z majetku společnosti. S částkou 19.484.000,-Kč( slovy: devatenáctmilionůčtyřistaosmdesátčtyřitisíc korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu, bude naloženo tak, že bude zaúčtována v účetnictví společnosti oproti účtu 411 Základní kapitál. Rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou vlastních akcií v majetku společnosti ve výši 19.484.000,-Kč ( slovy: devatenáctmilionůčtyřistaosmdesátčtyřitisíc korun českých) a jejich pořizovací cenou ve výši 14.418.160,-Kč (slovy: čtrnáct milionů čtyřistaosmnáct tisíc jednosto š edesát korun českých), tj. částka 5.065.840,-Kč (slovy: pět milionů šedesát pět tisíc osmsetčtyřicet korun českých), bude zaúčtována ve prospěch účtu 413 Ostatní kapitálové fondy. V souvislosti s tímto snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypl áceno žádné plnění. Základní kapitál bude snížen pouze za použití vlastních akcií v majetku společnosti. Společnost po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí v souladu s § 213 odst. 2 obchodního zákoníku všechny vlastní akcie v majetku společnosti vydané ve formě hromadných listin, tj.celkem 38.968 (slovy: třicetosmtisícdevětsetšedesátosm) kusů akcií emitovaných společností B.G.M. Capital, a.s., znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 500,-Kč na akcii, v listinné podobě, těchto čísel : 474655-474750, 474841-474921, 475003-475081, 475218-475457, 475518-475572, 475573-475734, 475789-475888, 476139-476171, 476205-476236, 476301-476331, 482242-498921, 507772-507883, 510478-516012, 518713-518738, 519964-523713, 526738-526761, 526786-526808, 526832-526853, 526876-526959, 526981-527040, 527170-527277, 527314-527364, 529574-537298, 542489-543006, 543553-543604, 543774-544253, 544482-544503, 544537-544576, 544607-544666, 544865-545422, 545737-545760, 545801-545828, 546649-548322, 549415-549454, 549853-550173, 550210-550247, 550279-550282.

- Valná hromada společnosti dne 22.12.1998 schválila : 1. Snížení základního jmění společnosti o 31.896.500,- Kč (slovy:třeicetjedenmilionosmsetdevadesátšesttisícpětset korun českých) z důvodu likvidace vlastních akcií v majetku společnosti, t.j. snížení základního jmění o souhrn jmenovitých hodnot vlastních akcií v majetku společnosti, nabytých povinným odkupem od akcionářů, podle tehdy platných ustanovení zákona č. 248/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 2. Snížení základního jmění bude provedeno zrušením vlastních akcií v majetku společnosti, vydaných v zaknihované podobě tak, že společnost podá příkaz Středisku cenných papírů ke zrušení 63.793 kusů akcií na svém účtu a v registru emitenta.

- Dne 27.9.1995 řádná valná hromada společnosti přijala úmysl snížit základní jmění společnosti z částky 615 088 000,- Kč o částku 307 544 000,- Kč, tj. základní jmění po snížení by činilo 307 544 000,- Kč.

- Ředitel společnosti: JUDr. Petr Hála

- Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena zakladatelským plánem z 25.11.1991. Zakladatel uskutečnil v souladu s § 25 zák.č. 104/1990 Sb. jednorázové založení společnosti. Založil zakladatelský plán s tím, že schválil stanovy společnosti, jmenoval členy představenstva a dozorčí rady.

- Ze 100 % upsaného kapitálu je ke dni 3.12.1991 splaceno více než 30 %.

- Ke dni zřízení akciové společnosti byl dán souhlas ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 27.11.1991 pod čj. 91/0368/20.

Základní kapitál 256 163 500 Kč

Základní kapitál 275 647 500 Kč

Základní kapitál 307 544 000 Kč

Základní kapitál 307 544 000 Kč

Základní kapitál 615 088 000 Kč

Základní kapitál 1 000 000 Kč

Základní kapitál 100 000 Kč

Kmenové akcie na jméno 500, počet akcií: 512 327 v listinné podobě.

Akcie na majitele err, počet akcií: 511 327 v listinné podobě.

Akcie na majitele err, počet akcií: 550 295.

Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.

Akcie na majitele err, počet akcií: 550 295.

Akcie na majitele err, počet akcií: 614 088.

Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.

Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.

Akcie na majitele err, počet akcií: 614 088.

Akcie na jméno err, počet akcií: 100.

Akcie na majitele err, počet akcií: 900.

Akcie na jméno err, počet akcií: 100.