EKOFOND a.s., IČO: 44965001 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Brno, Rašínova 2

Brno, Brandlova 4

- kolektivní investování a vjeho rámci soustřeďování peněžních prostředků za účelem jejich investování do cenných papírů, nemovitostí, movitých věcí nebo k vkladům podle smlouvy o tichém společenství a činnosti bezprostředně s těmito činnostmi související

- investování /investiční postup/ ve smyslu § 17 odst. 3 nař. vl. ČSFR č. 383/1991 Sb. o vydávání a použití investičních kuponů

- hospodaření s prostředky fondu zahrnující zejména nákup, prodej cenných papírů /akcií společnosti, různých druhů dluhopisů včetně státních obligací apod/. nebo získávání a odprodej majetkových účastí ve prospěch fondu s cílem zhodnocování majetku fondu.

- Usnesení Valné hromady Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 20.03.2007 přijala toto usnesení: 1. Valná hromada společnosti EKOFOND a.s v likvidaci určuje: Akcionář společnosti S.M.K., a.s., IČO 49432036, se sídlem Blansko, Skalní mlýn 96, PSČ: 678 01, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, č.vl. 1081, který je vlastníkem 193 714 kusů akcií, kmenových na majitele, v zak nihované podobě, SIN770000001030, každá o jmenovité hodnotě 40,- Kč, což vzhledem k základnímu kapitálu společnosti ve výši 8 533 840,-Kč, rozdělenému na 213 346 kusů akcií o jmenovité hodnotě 40,- Kč každé z nich, představuje podíl 90,8% na základním ka pitálu, je hlavním akcionářem společnosti (dále jen hlavní akcionář). 2. Při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci dne 20.března 2007 bylo osvědčeno výpisem z registru emitenta cenných papírů společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci k rozhodnému dni 13.března 2007, že společnost S.M.K., a.s., IČO: 49432036, se sídlem Blansko, Skalní mlýn 96, PSČ: 678 01, je hlavním akcionářem společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci, což prokazuje prezenční listina z konání mimořádné valné hromady. Celková výše základního kapitálu společnosti a počet a jmenovitá hodnota všech akcií společnosti byly osvědčeny aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ze dne 05.02.2007 a platným zněním stanov společnosti ze dne 11.dubna 2005. Počet hlasů spojených s je dnotlivými akciemi společnosti byl zjištěn ze stanov společnosti ze dne 11.dubna 2005. Na každou akcii společnosti připadá jeden hlas. Těmito skutečnostmi bylo osvědčeno, že S.M.K., a.s. je hlavním akcionářem společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 3. Valná hromada EKOFOND a.s. v likvidaci schvaluje: - přechod všech ostatních akcií společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci, tj. 19 632 ks zaknihovaných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 40,- Kč každé z nich, SIN770000001030, takto: tyto kmenové akcie v zaknihované podobě, ve formě na majitele, o jmenovi té hodnotě 40,- Kč, nekotované (tj. neobchodovatelné na veřejných trzích), SIN770000001030, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcioářů), přecházejí na hlavního akcionáře, za podmínek stanovených z.č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obch.zák.) dle ust. § 183i až 183n), vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde podle § 183l odst. 3 obch.zák. na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, - výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem ve výši 56,-Kč za každou jednu kmenovou akcii, v zaknihované podobě na majitele o jmenovité hodnotě 40,- Kč, SIN770000001030, která je doložena znaleckým posudkem č. 06-01/07 ze dne 2.ledna 2007, zhotoveným soudním znalcem Ing. Petrem Pelcem, Ph.D., bytem Zlatá Hora 1365, Slavkov u Brna, PSČ: 684 01. Při ocenění akcií byl použit přístup majetkový (metoda likvidační hodnoty a účetní hodnota). Výsledná hodnota je určena aplikací nejvíce vhodné metody likvidačn í. Majetková metoda byla použita jako podpůrná. - lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto obchodníkem s cennými papíry společnost CYRRUS, a.s., IČO: 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, ve lhůtě třiceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obch. zák., tj. po provedení zápisu změny vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů. 4. Valná hromada společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci bere na vědomí rozhodnutí České národní banky č.j. 45/N/3/2006/2, 2007/1381/540 ze dne 24.ledna 2007, kterým byl S.M.K., a.s., udělen předchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku k přij etí usnesení valné hromady společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci, IČO: 44965001, se sídlem Brno, Rašínova č.or. 2, č.p. 103, PSČ: 602 00, o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na S.M.K., a.s. jako hlavního akcionáře spole čnosti, a to za protiplnění ve výši 56,- Kč za jednu kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 40,-Kč. 5. Valná hromada společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci bere na vědomí skutečnost, že hlavní akcionář S.M.K.,a.s. peněžní prostředky na úhradu protiplnění v plné výši složil před konáním valné hromady u obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., IČO: 63907 020, Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00. 6. Valná hromada společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci : Pověřuje představenstvo a ukládá mu realizovat veškeré právní a jiné kroky vyplývající ze schválení tohoto usnesení.

- Valná hromada společnosti, konaná dne 18.7.2000, schválila toto usnesení o snížení základního jmění společnosti: 1. Základní jmění společnosti se snižuje ze stávající výše 85.338.400,- Kč o částku 76.804.560.,-Kč na hodnotu základního jmění 8.533.840,-Kč,

- 2. Důvod snížení základního jmění - skutečnost, že společnost k realizaci svého předmětu činnosti nepotřebuje základní jmění ve stávající výši,

- 3. Způsob snížení základního jmění: Snížení základního jmění bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií (celkem je vydáno 213 346 kusů akcií). Jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena o 360,-Kč (stávající jmenovitá hodnota každé akcie je 400,-Kč), tj. jmenovitá hodnota každé akcie po snížení základního jmění činí 40,-Kč. Snížení jmenovité hodnoty bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v Středicku cenných papírů.

- 4. Snížení základního jmění se děje s poskytnutím plnění akcionářům, na jednu akcii o stávající jmenovité hodnotě 400,-Kč akcionář obdrží 360,-Kč (tj. částku odpovídající snížení jmenovité hodnoty každé akcie). Toto plnění bude akcionářům poskytnuto po zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku. Rozhodným dnem pro výplatu plnění z titulu snížení základního jmění akcionářům bude pátý kalendářní den ode dne, kdy usnesení obchodního rejstříku o snížení základního jmění nabyde právní moci. K tomuto dni představenstvo zajistí výpis z registru emitenta cenných papírů v SCP a plnění z titulu snížení základního jmění bude poskytnuto akcionářům uvedeným v registru emitenta cenných papírů k tomuto datu. Plnění z titulu snížení základního jmění je splatné do třiceti dnů po rozhodném dni (pokud představenstvo tuto lhůtu nezkrátí). Společnost vyplatí plnění z titulu snížení základního jmění každému akcionáři (tj. fyzickým i právnickým osobám, zahraničním i tuzemským) poštovní poukázkou na adresu akcionáře uvedenou ve výpise z registru emitenta cenných papírů z SCP, nebo, pokud akcionář společnosti nejpozději k rozhodnému dni písemně sdělí číslo bankovního účtu, na tento sdělený bankovní účet. Na bankovní účet však bude plnění zasláno pouze na výslovnou žádost akcionáře. Plnění bude akcionářům poskytnuto na jejich náklady, tj. od plnění případajícího na příslušný počet akcií budou odečteny náklady na poštovné, pokud bude plnění poskytováno poštovní poukázkou. Společnost neodpovídá za správnost příslušných údajů (zejm. místo bydliště) o osobě akcionáře, vedených v SCP. V případě, že nebude možno plnění akcionáři doručit na adresu uvedenou ve výpise z registru emitenta cenných papírů SCP, bude příslušná částka uložena u společnosti a vyplacena akcionáři v sídle společnosti, po prokázání jeho totožnosti. Od této částky budou odečteny náklady, které společnosti vznikly v souvislosti s tím, že akcionáři nebylo možno plnění vyplatit poštovní poukázkou, popř. další nutné náklady.

Základní kapitál 85 338 400 Kč, splaceno 85 338 400 Kč.

Základní kapitál 85 338 400 Kč

Základní kapitál 12 630 400 Kč

Základní kapitál 31 576 000 Kč

Základní kapitál 2 000 000 Kč

Základní kapitál 100 000 Kč

Akcie na majitele err, počet akcií: 213 346.

Akcie na majitele err, počet akcií: 31 576.

Akcie na majitele err, počet akcií: 31 576.

Akcie na jméno err, počet akcií: 2 000.

Akcie na jméno err, počet akcií: 100.