Wellness centrum Konstantinovy Lázně a.s., Konstantinovy Lázně, IČO: 45359121 - Obchodní rejstřík

Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a. s.

Konstantinovy Lázně, Konstantinovy Lázně

Plzeňská dům čp. 58, 349 52 Konstantinovy Lázně

Plzeňská čp. 58, 349 52 Konstantinovy Lázně

založena rozhodnutím Fondu národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, a přijetím zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu Státního notářství Praha východ č. j. NZ 377/92, N 495/92 ze dne 27. 4. 1992.

Poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (preventivní, kurativní a rehabilitační) za využití místních přírodních léčivých zdrojů, poskytování doplňkových služeb (včetně hotelových a ubytovacích)

Poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (rehabilitační, léčebné, diagnostické, preventivní, ošetřovatelské a poradenské včetně hotelových a ubytovacích)

Prodej květin a zahradnické práce ve vlastním zahradnictví

Provozování směnárny

Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii hotel zařazených do třídy *** včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

Poskytování ambulantní a interní péče formou interní ambulance a ambulance FBLR včetně kardiologických, anginologických, biochemických, hematologických laboratorních vyšetření

Provozování cestovní kanceláře

Provozování lékařské pohotovostní služby v areálu společnosti Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a. s. pro pacienty z Konstantinových Lázní a Bezdružic včetně blízkého okolí

Poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (rehabilitační, léčebné, diagnostické, preventivní, ošetřovatelské a poradenské)

Dále ústavní lékařskou pohotovostní službu v areálu akciové společnosti Léčebné lázně Konstantinovy Lázně pro lázeňské pacienty z Konstantinových Lázní a pacienty ze spádové oblasti Konstantinových Lázní, Bezdružic a blízkého okolí

Poskytování ambulantní léčebné péče v oboru interního lékařství, fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace, kardiologie, diabetologie, biochemická a hematologická laboratorní vyšetření

Vstupní lékařské prohlídky pro zaměstnance akciové společnosti Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.

Zemědělská činnost

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Praní, žehlení a mandlování prádla

Pronájem průmyslového zboží

Kopírovací služby

Obsluha plynových kotelen

Pořádání kulturních akci

Provozování tělovýchovných zařízení

Směnárenská činnost

Ubytovací služby

Ekonomické poradenství

Inženýrská činnost ve stavebnictví

Lesnictví, težba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Provozování cestovní agentury

Provozování realitní kanceláře

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Využívání přírodních léčivých zdrojů BV 11 (Prusík) a BV 12 (Kokašický)

Hostinská činnost

Poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (preventivní, kurativní a rehabilitační za využití místních přírodních léčivých zdrojů)

Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše

Rostlinná výroba

Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní

Živočišná výroba

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

19 836 000 Kč

26 436 000 Kč
splaceno 26 436 000,- Kč

992 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 397 000 Kč

18447 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

26435 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v podobě zaknihovaného cenného papíru

1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v podobě zaknihovaného cenného papíru se zvláštními právy

26436 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v podobě listinného cenného papíru

26436 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 180 Kč v podobě listinného cenného papíru

Základní jmění: 19 836 000 Kčs, slovy devatenáctmilionůosmsettřicetšesttisíc korun československých Splaceno zakladatelem v plné výši, přičemž toto je představováno cenou majetku uvedenou v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo v privatizačním projektu státního podniku Státní léčebné lázně Mariánské Lázně schváleném MSNMP pod č. j. 50/JR/231/92 ze dne 17. 3. 1992.

Základní jmění: 19 836 000 Kčs, slovy devatenáctmilionůosmsettřicetšesttisíc korun československých Splaceno 19 836 000,- Kč.

Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 12. 09. 2005 Mimořádná valná hromada společnosti Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s., se sídlem 349 52 Konstantinovy Lázně, Plzeňská č. p. 58, IČ 453 59 121, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložce 197 (dále jen ?společnost?), 1) určuje, že hlavním akcionářem společnosti Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s. je obchodní společnost CE HOLDING, akciová společnost, IČO 611 73 541, se sídlem 326 00 Plzeň, Guldenerova 3, která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení její žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 17. 08. 2005 jejich předložením společnosti a na dnešní mimořádné valné hromadě rovněž předložením při prezenci akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem 24 643 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a je tedy oprávněnou osobou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obch. zák. 2) schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, představujících 1 793 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč na osobu hlavního akcionáře společnosti CE HOLDING, akciová společnost, IČO 611 73 541, se sídlem 326 00 Plzeň, Guldenerova 3, a to za protiplnění ve výši 993,- Kč za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, které poskytne hlavní akcionář oprávněným osobám do jednoho týdne ode dne, kdy tyto osoby odevzdají listinné akcie společnosti. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 045 ze dne 27. 07. 2005, který vypracoval znalec z oboru ekonomika, odvětví: odhady, specializace: oceňování cenných papírů, kapitálový trh, Ing. Petr Šmíd, bytem 330 12 Horní Bříza, Komenského 611. 3) konstatuje a osvědčuje, že akcionář - obchodní společnost CE HOLDING, akciová společnost, IČO 611 73 541, se sídlem 326 00 Plzeň, Guldenerova 3, je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 písm. c/ zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. Závěr znaleckého posudku: Znalecký posudek vypracoval znalec z oboru ekonomika, odvětví: odhady, specializace: oceňování cenných papírů, kapitálový trh, Ing. Petr Šmíd (č. posudku 045) s cílem stanovit aktuální cenu akcií v souladu se zněním zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (v platném znění ) pro účely výkupu účastnických cenných papírů v souladu ustanovením § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (v platném znění). Znalec pro stanovení výše přiměřeného protiplnění použil výnosovou metodu a na základě této metody dospěl k závěru, že přiměřená hodnota protiplnění, odpovídající hodnotě akcií společnosti Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s. činí 993,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. V sídle společnosti je k nahlédnutí notářský zápis NZ 303/2005, N 309/2005 ze dne 12. 09. 2005, který osvědčuje přijetí výše uvedeného usnesení. Společnost upozorňuje akcionáře, že uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu výše uvedeného usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k akciím, uvedeným v usnesení, na hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci listinných akcií tyto předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je předají jejímu zmocněnci ? společnosti WEST BROKERS a.s., se sídlem 326 00 Plzeň, Slovanská 100, IČO 648 32 341, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddíle B, vložka 1004, tel. 377237510, 3777237810 v jeho sídle v pracovní dny od 09.00 hod. do 16.00 hod. Hlavní akcionář poskytne protiplnění prostřednictvím svého zmocněnce společnosti WEST BROKERS a.s., se sídlem 326 00 Plzeň, Slovanská 100, IČO 648 32 341, a to na své náklady do jednoho týdne od předání akcií.

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 10.11.2009 ve věci snížení základního kapitálu: - důvodem snížení je skutečnost, že vlastní kapitál rozdělované společnosti Wellnes centrum Konstantinovy Lázně a.s. (původní obchodní firma Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.), vykázaný v její zahajovací rozvaze je nižší než její základní kapitál, - základní kapitál společnosti Wellnes centrum Konstantinovy Lázně a.s. (původní obchodní firma Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.) se snižuje z částky 26 436 000,-- Kč o částku 21 677 520,-- Kč na částku 4 758 480,-- Kč, - částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na ostatní složky vlastního kapitálu podle projektu rozdělení odštěpením, - snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií postupem podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku, tj. poměrně u všech akcií společnosti o 82 % (osmdesátdva). Jmenovitá hodnota u každé kmenové akcie na majitele, která před snížením činila 1 000,-- Kč (jedentisíckorunčeských) se tak snižuje na hodnotu 180,-- Kč, - snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny je 30 (třicet) kalendářních dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K předložení akcií vyzve akcionáře představenstvo společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

Počet členů statutárního orgánu: 1

Počet členů dozorčí rady: 1

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupují všichni členové představenstva společně b) podepisování - za společnost podepisují společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému obchodnímu jménu společnosti nebo k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně každý člen představenstva.