Šmeral Brno a.s., Brno, IČO: 46346139 - Obchodní rejstřík

Křenová 65c, Brno, Česká republika - neztotožněno

Křenová 65c, 602 00 Brno, Česká republika - neztotožněno

A) vývoj, výroba a odbyt: - tvářecích strojů, linek z těchto strojů sestavených, včetně jejich příslušenství a dílů, - odlitků z oceli, - mikropočítačových systémů pro automatizaci inženýrských prací a automatizovaných systémů řízení, včetně elektrorozvaděčů, - nástrojů, nářadí měřídel a přípravků, modelů všeho druhu, výlisků a výkovků z kovu a tlakových nádob, b) projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění, c) výkon vyšších dodavatelských funkcí.

Činnost organizačních a ekonomických poradců

Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti mechanických a chem. vlastností kovů

Kovoobrábění

Montáž a opravy měřící a regulační techniky

Opravy motorových vozidel

Projektová činnost v investiční výstavbě

Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Silniční motorová doprava

Slévání železných i neželezných obecných kovů

Stavba strojů s mechanickým pohonem

Výroba modelů

Výroba nástrojů

Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky

Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce a period. zkoušky vyhraz. tlak. zařízení

Zámečnictví

Slévárenství, modelářství

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

451 910 000 Kč

451 910 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

60 555 940 Kč
Splaceno: 100,00 %

4 067 190 Kč
Splaceno: 100,00 %

451910 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

451910 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v zaknihované podobě

451910 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 134 Kč v zaknihované podobě

451910 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 9 Kč

451910 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 9 Kč

Dozorčí rada: 1) Ing. Milan K r k o š k a , Brno, Pivodova 17 2) Ing. Zdeněk Č í ž e k , Brno, Schweigrova 17 3) Ing. Ivan H a n á k , Brno, Kounicova 83

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

Základní jmění společnosti činí 447,935.000,-- Kčs (slovy: čtyřistačtyřicetsedmmilionůdevětsettřicetpěttisíc korunčeskoslovenských). Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Šmeralovy závody.

Toto základní jmění je rozděleno na 447.935 akcií na majitele po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty.

Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 17.10.2002 č.j. 69 Nc 3654/2002-6, které nabylo právní moci dne 07.01.2000 byla nařízena exekuce proti povinnému Šmeral Brno, a.s. k uspokojení pohledávky oprávněného PRŮMSTAV BRNO, a.s., Brno, Mlýnská 68. Soudním exekutorem byl pověřen : Mgr. Daniel Týč, soudní exekutor, Blansko, Seifertova 7.

Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 28.8.1997.

Na Valné hromadě 20.1.2014 schváleny formou notářského zápisu stanovy společnosti. Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle §77 odst. 5 Zákona o obchodních společnostech a družstvech-

Na Valné hromadě 20.1.2014 schváleny formou notářského zápisu stanovy společnosti. Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle §777 odst. 5 Zákona o obchodních společnostech a družstvech-

Valná hromada společnosti Šmeral Brno a.s. rozhodla dne 28.6.2022 o zvýšení základního kapitálu, takto: 1.Základní kapitál společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, se zvyšuje ze stávajících 60.555.940,- Kč (slovy: šedesát milionů pět set padesát pět tisíc devět set čtyřicet korun českých) o částku 160.428.050,- Kč (slovy: jedno sto šedesát milionů čtyři sta dvacet osm tisíc padesát korun českých) na částku 220.983.990,- Kč (slovy: dvě stě dvacet milionů devět set osmdesát tři tisíc devět set devadesát korun českých). Připouští se upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově upsán nižší počet akcií, minimálně však musí být upsán počet akcií odpovídající vkladu ve výši 115.000.120,- Kč. Vydání nového druhu akcií, omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání akcií (dále jen Přednostní právo), ani vydání poukázek na akcie se nenavrhuje. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Základní kapitál společnosti bude zvýšen upisováním maximálně 451 910 ks (slovy: čtyři sta padesát jedna tisíc devět set deset kusů) nových akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 355,- Kč (slovy: tři sta padesát pět korun českých). Emisní kurz každé nově upisované akcie činí 355,- Kč, nově upisované akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Akcie budou vydány jako cenné papíry na majitele v zaknihované podobě. 3.Úpis nových akcií bude probíhat ve dvou kolech, tedy upsat nové akcie budou moci v prvním kole výhradně stávající akcionáři společnosti s využitím Přednostního práva v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti. 4.Akcie upisované v prvním kole s využitím Přednostního práva budou upsány na základě veřejné nabídky. Představenstvo společnosti uveřejní do 2 (dvou) let ode dne přijetí tohoto usnesení veřejnou nabídku, na základě které se budou upisovat nové akcie v rámci Přednostního práva. 5.Akcie upisované v prvním kole s využitím Přednostního práva budou akcionáři upisovány zápisem do listiny upisovatelů v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin. Lhůta k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky činí 2 (dva) týdny. Počátek lhůty k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky bude spolu s dalšími informacemi oznámen uveřejněním v Obchodním věstníku a dále způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady (dále jen Oznámení o úpisu) bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6.Údaje pro využití Přednostního práva: 6.1.Upsat všechny nové akcie, tj. 451 910 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 355,- Kč, mohou stávající akcionáři společnosti s využitím Přednostního práva, a to v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě ve výši 134,- Kč připadá právo upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě ve výši 355,- Kč. 6.2.Lhůta pro upisování akcií s využitím Přednostního práva je 2 (dva) týdny a počíná běžet ode dne následujícího po uveřejnění Oznámení o úpisu. Součástí Oznámení úpisu budou i další informace k uplatnění Přednostního práva dle § 485 ZOK. 6.3.Místem vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno. K upsání dojde zápisem do listiny upisovatelů. 6.4.Upisovat lze pouze celé akcie. 6.5.Rozhodným dnem pro uplatnění Přednostního práva je den následující po uveřejnění Oznámení úpisu. 7.Emisní kurz nových akcií bude splacen peněžitými vklady, a to na bankovní účet společnosti č. 6504621/0100, vedený u Komerční banky, a.s., případně pro účely přijímání plateb ze zahraničí bankovní účet IBAN: CZ42 0100 0000 0000 0650 4621. Každý akcionář je povinen před úpisem akcií splatit emisní kurz jím upsaných akcií, jinak je upsání neúčinné. 8.Všechny akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím Přednostního práva, budou v druhém kole upisování nabídnuty s vyloučením Přednostního práva. 9.Pro druhé kolo úpisu se Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií vylučuje postupem podle ust. § 488 ZOK. Důvodem pro vyloučení Přednostního práva v druhém kole úpisu je zejména potřeba konsolidace a stabilizace dluhů společnosti, které budou úpisem akcií předem určeným zájemcem a splacením emisního kursu zápočtem pohledávek vypořádány a dojde tak k navýšení vlastních zdrojů společnosti, což je předpokladem pro financování rozvoje společnosti prostřednictvím bankovních úvěrů. 10.Všechny zbylé akcie, které nebudou účinně upsány v prvním kole úpisu, budou nabídnuty předem určenému zájemci stávajícímu akcionáři B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 43873871, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1097 (dále jen Předem určený zájemce), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví významné dluhy. Upisování akcií ve druhém kole úpisu nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, avšak připouští se upsání akcií pod navrhovanou částku, minimálně však musí být upsán počet akcií odpovídající vkladu ve výši 115.000.120,- Kč. 11.Upsání akcií v druhém kole proběhne v souladu s ust. § 479 ZOK formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s Předem určeným zájemcem, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude Předem určenému zájemci odeslán do 5 (pěti) pracovních dnů po uplynutí lhůty určené pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií s využitím Přednostního práva v prvním kole. 12.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno. 13.Emisní kurs akcie je 355,- Kč. 14.Pro upisování akcií Předem určeným zájemcem se připouští možnost započtení peněžité pohledávky za společností proti pohledávce společnosti za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu nově upsaných akcií v druhém kole úpisu. 15.Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce za společností, v nominální hodnotě 160.906.779,23 Kč, která představuje souhrn částek (i) jistiny úvěru ve výši 90.000.000,- Kč včetně úroků ke dni 30. 6. 2022 ve výši 4.137.779,23 Kč poskytnutého Předem určeným zájemcem společnosti podle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností a Předem určeným zájemcem ze dne 23. 6. 2016, ve znění pozdějších dodatků, včetně příslušenství ke dni úpisu, (ii) jistiny úvěru ve výši 36.300.000,- Kč včetně úroků ke dni 30. 6. 2022 ve výši 750.000,- Kč poskytnutého Předem určeným zájemcem společnosti podle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností a Předem určeným zájemcem ze dne 7. 2. 2022, ve znění pozdějších dodatků, včetně příslušenství ke dni úpisu, (iii) pohledávky Předem určeného zájemce za společností vzniklých na základě Smlouvy o úvěrové lince č. 2195/06/LCD ze dne 26. 7. 2006 uzavřené mezi společností Šmeral Brno a.s. a společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782 (dále jen Česká spořitelna) ve znění pozdějších dodatků, a dílčích úvěrů, jmenovitě jistiny úvěru ve výši 2.000.000,- Kč poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 75/2195/06/LCD ze dne 13. 5. 2021 uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 5.500.000,- Kč poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 77/2195/06/LCD ze dne 13. 7. 2021 uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 5.000.000,- Kč poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 78/2195/06/LCD ze dne 13. 8. 2021 uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 2.000.000,- Kč poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 79/2195/06/LCD ze dne 21. 9. 2021 uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 10.900.000,- Kč poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 80/2195/06/LCD ze dne 24. 9. 2021 uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou a jistiny úvěru ve výši 40.000 EUR poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 81/2195/06/LCD ze dne 19. 10. 2021 uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, které byly na Předem určeného zájemce postoupeny Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 27. 4. 2022 a (iv) pohledávky Předem určeného zájemce za společností ve výši jistiny 1.800.000,- Kč a smluvní pokuty ve výši 1.265.000,- Kč včetně příslušenství ke dni úpisu, z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 24. 11. 2021 vzniklé na základě kupní smlouvy ze dne 22. 10. 2020 uzavřené mezi společností a společností TDZ Turn s.r.o., IČO: 28373332, se sídlem Táborská 4297/197, 615 00 Brno. 16.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: 16.1.Místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno. 16.2.Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to současně se smlouvou o úpisu akcií. 16.3.Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je v druhém kole úpisu výhradně splácen započtením pohledávky za společností s pohledávkou společnosti na splacení emisního kursu. 17.Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky společnosti B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 438 73 871 za společností Šmeral Brno a.s., se sídlem Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 463 46 139, specifikované v bodě 16 usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti Šmeral Brno a.s. za společností B.G.M. holding a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu v druhém kole úpisu. 18.Valná hromada současně bere na vědomí zprávu představenstva společnosti, ve které jsou uvedeny důvody pro vyloučení přednostního práva dle § 488 ZOK. 19.Akcie upisované Předem určeným zájemcem nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK. 20.Výše emisního kursu je v obou kolech rovna jmenovité hodnotě akcií, tj. 355,- Kč za jednu akcii. 21.V ostatním se bude postup zvýšení základního kapitálu společnosti řídit příslušnými ustanoveními ZOK a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, přímo použitelných předpisů Evropské unie a stanov společnosti.

Valná hromada společnosti Šmeral Brno a.s. rozhodla dne 28.6.2023 o zvýšení základního kapitálu, takto: Valná hromada rozhoduje o následujícím zvýšení základního kapitálu společnosti: 1.Základní kapitál společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, se zvyšuje ze stávajících 4.067.190,- Kč (slovy: čtyři miliony šedesát sedm tisíc jedno sto devadesát korun českých) o částku 40.219.990,- Kč (slovy: čtyřicet milionů dvě stě devatenáct tisíc devět set devadesát korun českých) na částku 44.287.180,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů dvě stě osmdesát sedm tisíc jedno sto osmdesát korun českých). Připouští se upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově upsán nižší počet akcií, minimálně však musí být upsán počet akcií odpovídající vkladu ve výši 11.125.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů jedno sto dvacet pět tisíc korun českých). Vydání nového druhu akcií, omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání akcií (dále jen Přednostní právo), ani vydání poukázek na akcie se nenavrhuje. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Základní kapitál společnosti bude zvýšen upisováním maximálně 451.910 ks (slovy: čtyři sta padesát jedna tisíc devět set deset kusů) nových akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých). Emisní kurz každé nově upisované akcie činí 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých), nově upisované akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Akcie budou vydány jako cenné papíry na majitele v zaknihované podobě. 3.Úpis nových akcií bude probíhat ve dvou kolech, tedy upsat nové akcie budou moci v prvním kole výhradně stávající akcionáři společnosti s využitím Přednostního práva v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti. 4.Akcie upisované v prvním kole s využitím Přednostního práva budou upsány na základě veřejné nabídky. Představenstvo společnosti uveřejní do 2 (dvou) let ode dne přijetí tohoto usnesení veřejnou nabídku, na základě které se budou upisovat nové akcie v rámci Přednostního práva. 5.Akcie upisované v prvním kole s využitím Přednostního práva budou akcionáři upisovány zápisem do listiny upisovatelů v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin. Lhůta k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky činí 2 (dva) týdny. Počátek lhůty k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky bude spolu s dalšími informacemi oznámen uveřejněním v Obchodním věstníku a dále způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady (dále jen Oznámení o úpisu) bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6.Údaje pro využití Přednostního práva: 6.1.Upsat všechny nové akcie, tj. 451.910 kusů (slovy: čtyři sta padesát jedna tisíc devět set deset kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých), mohou stávající akcionáři společnosti s využitím Přednostního práva, a to v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě ve výši 9,- Kč (devět korun českých) připadá právo upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě ve výši 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých). 6.2.Lhůta pro upisování akcií s využitím Přednostního práva je 2 (dva) týdny a počíná běžet ode dne následujícího po uveřejnění Oznámení o úpisu. Součástí Oznámení úpisu budou i další informace k uplatnění Přednostního práva dle § 485 ZOK. 6.3.Místem vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno. K upsání dojde zápisem do listiny upisovatelů. 6.4.Upisovat lze pouze celé akcie. 6.5.Rozhodným dnem pro uplatnění Přednostního práva je den následující po uveřejnění Oznámení úpisu. 7.Emisní kurz nových akcií bude splacen peněžitými vklady, a to na bankovní účet společnosti č. 6504621/0100, vedený u Komerční banky, a.s., případně pro účely přijímání plateb ze zahraničí bankovní účet IBAN: CZ42 0100 0000 0000 0650 4621. Každý akcionář je povinen před úpisem akcií splatit emisní kurz jím upsaných akcií, jinak je upsání neúčinné. 8.Všechny akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím Přednostního práva, budou v druhém kole upisování nabídnuty předem určenému zájemci. 9.Všechny zbylé akcie, které nebudou účinně upsány v prvním kole úpisu, budou nabídnuty předem určenému zájemci stávajícímu akcionáři B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 43873871, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1097 (dále jen Předem určený zájemce), vůči kterému společnost eviduje ve svém účetnictví významné dluhy. Upisování akcií ve druhém kole úpisu nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, avšak připouští se upsání akcií pod navrhovanou částku, minimálně však musí být upsán počet akcií odpovídající vkladu ve výši 11.125.000,- Kč (slovy: jedenáct milionu jedno sto dvacet pět tisíc korun českých). 10.Upsání akcií v druhém kole proběhne v souladu s ust. § 479 ZOK formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s Předem určeným zájemcem, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude Předem určenému zájemci odeslán do 5 (pěti) pracovních dnů po uplynutí lhůty určené pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií s využitím Přednostního práva v prvním kole. 11.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno. 12.Emisní kurs akcie je 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých). 13.Pro upisování akcií Předem určeným zájemcem se připouští možnost započtení peněžité pohledávky za společností proti pohledávce společnosti za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu nově upsaných akcií v druhém kole úpisu. 14.Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce za společností, která představuje souhrn částek (i) jistiny úvěru ve výši 90.000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých) včetně příslušenství, poskytnutého Předem určeným zájemcem společnosti podle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností a Předem určeným zájemcem dne 23.6.2016 (dvacátého třetího června roku dva tisíce šestnáct), ve znění pozdějších dodatků, (ii) jistiny úvěru ve výši 56.000.000,- Kč (slovy: padesát šest milionů korun českých) včetně příslušenství, poskytnutého Předem určeným zájemcem společnosti podle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností a Předem určeným zájemcem dne 7.2.2022 (sedmého února roku dva tisíce dvacet dva), ve znění pozdějších dodatků, (iii) pohledávky Předem určeného zájemce za společností vzniklých na základě Smlouvy o úvěrové lince č. 2195/06/LCD ze dne 26.7.2006 (dvacátého šestého července roku dva tisíce šest) uzavřené mezi společností Šmeral Brno a.s. a společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782 (dále jen Česká spořitelna) ve znění pozdějších dodatků, a dílčích úvěrů včetně příslušenství, jmenovitě jistiny úvěru ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 75/2195/06/LCD ze dne 13.5.2021 (třináctého května roku dva tisíce dvacet jedna) uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 5.500.000,- Kč (slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých) poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 77/2195/06/LCD ze dne 13.7.2021 (třináctého července roku dva tisíce dvacet jedna) uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 78/2195/06/LCD ze dne 13.8.2021 (třináctého srpna roku dva tisíce dvacet jedna)uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 79/2195/06/LCD ze dne 21.9.2021 (dvacátého prvního září roku dva tisíce dvacet jedna) uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, jistiny úvěru ve výši 10.900.000,- Kč (slovy: deset milionů devět set tisíc korun českých) poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 80/2195/06/LCD ze dne 24.9.2021 (dvacátého čtvrtého září roku dva tisíce dvacet jedna) uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou a jistiny úvěru ve výši 40.000 EUR poskytnutého podle Smlouvy o dílčím úvěru č. 81/2195/06/LCD ze dne 19.10.2021 (devatenáctého října roku dva tisíce dvacet jedna) uzavřené mezi společností a Českou spořitelnou, které byly na Předem určeného zájemce postoupeny Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 27.4.2022 (dvacátého sedmého dubna roku dva tisíce dvacet dva)a (iv) pohledávky Předem určeného zájemce za společností ve výši jistiny 1.800.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých)a smluvní pokuty ve výši 1.265.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě šedesát pět tisíc korun českých) včetně příslušenství, z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 24.11.2021 (dvacátého čtvrtého listopadu roku dva tisíce dvacet jedna) vzniklé na základě kupní smlouvy ze dne 22.10.2020 (dvacátého druhého října roku dva tisíce dvacet) uzavřené mezi společností a společností TDZ Turn s.r.o., IČO: 283 73 332, se sídlem Táborská 4297/197, 615 00 Brno. 15.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: 15.1.Místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno. 15.2.Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to současně se smlouvou o úpisu akcií. 15.3.Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je v druhém kole úpisu výhradně splácen započtením pohledávky za společností s pohledávkou společnosti na splacení emisního kursu. 16.Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky společnosti B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 438 73 871 za společností Šmeral Brno a.s., se sídlem Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 463 46 139, specifikované v bodě 16 usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti Šmeral Brno a.s. za společností B.G.M. holding a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu v druhém kole úpisu. 17.Akcie upisované Předem určeným zájemcem nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK. 18.Výše emisního kursu je v obou kolech rovna jmenovité hodnotě akcií, tj. 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých) za jednu akcii. 19.V ostatním se bude postup zvýšení základního kapitálu společnosti řídit příslušnými ustanoveními ZOK a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, přímo použitelných předpisů Evropské unie a stanov společnosti.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle §777 odst. 5 Zákona o obchodních společnostech a družstvech-

Valná hromada společnosti schválila dne 18.6.2024 toto rozhodnutí: Valná hromada vzhledem k tomu, že: (A)společnost Šmeral Brno a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Křenová 261/65c, 602 00 Brno, IČO: 463 46 139, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 718 (dále je Společnost) v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK konstatuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost B.G.M. holding a.s., založená a existující podle práva České republiky se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO: 438 73 871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1097 (dále jen Hlavní akcionář). Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou uplatňovat právo požadovat nucený přechod všech akcií ostatních vlastníků akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK. (B)Společnosti byla v souladu s § 375 ZOK doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na Hlavního akcionáře, přičemž v případě Společnosti jsou účastnickými cennými papíry pouze akcie. (C)Společnosti byl předložen znalecký posudek pro účely ocenění akcií Společnosti č. 1517/11/2024 ze dne 29. 4. 2024, vypracovaným znaleckým ústavem A Consult plus, spol. s r.o. znalecká kancelář, IČO: 411 86 907, se sídlem Pivovarská 598/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady (dále jen Znalecký posudek), což znamená, že byly splněny podmínky stanovené v § 376 odst. 1 ZOK. (D)osobou pověřenou k výplatě protiplnění ve smyslu § 378 ZOK je společnost Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 000 01 350 (Pověřená osoba), která je bankou s licencí udělenou Českou národní bankou. a (E)před přijetím tohoto usnesení bylo Společnosti prokázáno složení příslušné částky u Pověřené osoby, tímto v souladu s § 375 a násl. ZOK: 1.rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví vlastníků akcií odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen v množném čísle jako minoritní akcionáři či v jednotném čísle jen minoritní akcionář) na Hlavního akcionáře, a to společnost B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnice, Žernovská 1316/6, PSČ 100 00, IČO: 438 73 871, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1097. Vlastnické právo k akciím Společnosti, kterými jsou akcie minoritních akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 ZOK na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady Společnosti v obchodním rejstříku (dále jen Den účinnosti). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přejde vlastnické právo k akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku minoritní akcionáři. Bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti dá představenstvo Společnosti příkaz k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře ke všem akciím Společnosti původně vlastněným minoritními akcionáři v příslušné evidenci cenných papírů. 2.určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář minoritním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 15,50 Kč (patnáct korun českých a padesát haléřů) za každou jednu akcii na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 9,- Kč (devět korun českých) a částku 153,- Kč (jedna sto padesát tři korun českých) za každou jednu akcii na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 89,- Kč (osmdesát děvět korun českých) (dále jen Protiplnění). Přiměřenost Protiplnění Hlavní akcionář doložil Znaleckým posudkem. 3.určuje, že každý minoritní akcionář je povinen do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne zápisu vlastnického práva k akciím původně vlastněným minoritními akcionáři na majetkovém účtu Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů (Den zápisu) písemně sdělit Pověřené osobě následující údaje: a.v případě vlastníka akcií Společnosti-fyzické osoby s bydlištěm v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor (např. NID), případně datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky. b.v případě vlastníka akcií Společnosti-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje Protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor (např. NID), případně datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky. c.v případě vlastníka akcií Společnosti-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje Protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor (např. NID), případně datum narození), adresu trvalého bydliště, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, jméno a příjmení majitele účtu. d.v případě vlastníka akcií Společnosti-právnické osoby se sídlem v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo, číslo účtu, kód banky. e.v případě vlastníka akcií Společnosti-právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje Protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), číslo účtu, kód banky. a f.v případě vlastníka akcií Společnosti-právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje Protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), sídlo, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, název účtu. a to za použití příslušného formuláře pro fyzickou nebo právnickou osobu (s bydlištěm/sídlem v České republice, případně mimo Českou republiku), který bude ke stažení na stránkách Společnosti, nebo v obdobné formě (dále jen Sdělení bankovního účtu). Podpis minoritního akcionáře nebo jeho zmocněnce na Sdělení bankovního účtu musí být úředně ověřen a Sdělení bankovního účtu musí být doručeno na adresu Československá obchodní banka, a.s., Securities Processing and Services, Radlická 333/150, 150 57, Praha 5, Česká republika, a to obyčejným dopisem, doporučeným dopisem nebo kurýrem, přičemž v každém případě musí být v levém horním rohu obálky uvedeno Šmeral Brno a.s.. Následující dokumenty musejí být připojeny ke Sdělení bankovního účtu: (i) v případě, že Sdělení bankovního účtu podepsal zmocněnec minoritního akcionáře, originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem opravňující takového zmocněnce jednat jménem minoritního akcionáře datovaná nejpozději dnem podpisu Sdělení bankovního účtu. (ii) v případě, že je minoritní akcionář anebo jeho zmocněnec právnickou osobou, originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného rejstříku minoritního akcionáře anebo zmocněnce či jiného úředního dokumentu potvrzující, že osoba, která podepsala Sdělení bankovního účtu, případně plnou moc pod bodem (i) výše, je oprávněna jednat jménem minoritního akcionáře, případně zmocněnce, vydaný nejpozději v den podpisu plné moci pod bodem (i) výše (týká se výpisu minoritního akcionáře) a nejpozději v den podpisu Sdělení bankovního účtu (týká se jak výpisu minoritního akcionáře papírů, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu sám, tak výpisu zmocněnce, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu zmocněnec), nikoliv však dříve než 3 (tři) měsíce přede dnem podpisu Sdělení bankovního účtu. Veškeré dokumenty musejí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. K dokumentům v jiném jazyce musí být přiložen obyčejný překlad do jednoho z uvedených jazyků. a 4.určuje, že Hlavní akcionář poskytne Protiplnění a případný obvyklý úrok na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby ve lhůtě podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích výhradně na základě Sdělení bankovního účtu bez zbytečného odkladu ode Dne zápisu, a to počínaje nejpozději 5. (pátým) pracovním dnem ode Dne zápisu, přičemž se dále podle § 378 odst. 3 ve spojení s § 382 odst. 2 ZOK určuje, že Pověřená osoba bude za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění po dobu 2 (dvou) měsíců ode Dne zápisu.

7

4

Způsob zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představen- stvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně předseda představenstva, nebo prokurou zmocněný prokurista. Za společnost se podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči všem třetím osobám předseda představenstva, nebo vždy dvě oprávněné osoby. Oprávněnými osobami ve smyslu předchozí věty jsou: předseda představenstva, místopředseda představenstva, člen představenstva a prokurista. Za společnost podepisují předseda představenstva, nebo vždy dvě oprávněné osoby. Oprávněnými osobami ve smyslu předchozí věty jsou: předseda představenstva, místopředseda představenstva, člen představenstva a prokurista. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to: a) společně všichni členové představenstva b) na základě písemného pověření - samostatně jeden člen představenstva - jiná osoba Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo jinak napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: a) dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předseda nebo místopředseda představenstva, b) generální ředitel jmenovaný představenstvem ve smyslu představenstvem udělených oprávnění.

Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo nebo předseda představenstva, nebo generální ředitel jmenovaný představenstvem nebo dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí své podpisy všichni členové představenstva nebo předseda představenstva nebo generální ředitel jmenovaný představenstvem nebo nejméně dva členové představenstva.