Lázně Luhačovice, a.s., Luhačovice, IČO: 46347828 - Obchodní rejstřík

Lázně Luhačovice a.s.

Lázeňské náměstí 436, Luhačovice

Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice

- poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče - správa a využití přírodních léčivých zdrojů - poskytování doplňkových služeb (vč. hotelových a ubytovacích)

Provozování cestovní kanceláře

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Poskytování komplexní, příspěvkové a ambulantní lázeňské péče

Provozování hostinské činnosti

Poradenství ekonomické, finanční a organizační poradenství v oblasti lázeňské péče, ochrany přírodních léčivých zdrojů a hostinské činnosti

Pořádání kulturních produkcí

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně činností s pronájmem spojených

Provozování odstavných a parkovacích ploch pro vozidla

Taxislužba

Nakladatelská a vydavatelská činnost, vydávání periodického tisku

Kongresová činnost, pořádání a organizování seminářů a vzdělávacích kurzů

Silniční motorová doprava osobní

Provozování cestovní agentury

Zprostředkování služeb

Kopírovací práce

Poskytování technických služeb

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Poskytování odborných ambulantních zdravotnických služeb

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

100 165 000 Kč

100 165 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

80 165 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

100164 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

100165 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v zaknihované podobě, neomezeně převoditelné, nejsou vedeny v registraci účastnických cenných papírů

100165 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč nejsou registrovanými cennými papíry a jsou neomezeně převoditelné. Mají listinnou podobu a mohou být vydávány jako hromadné listiny, které nahrazují jednotlivé akcie. Hromadná listina musí nahrazovat nejméně 1000 ks akcií s tím, že práva spojená s hromadnou listinou nelze převodem dělit na podíly. Majitel hromadné listiny má právo na jejich výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny.

100 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč

165 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

100 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč

165 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

80 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč

Právní forma společnosti: akciová společnost

Výše základního jmění společnosti činí 96,829.000,-- Kčs. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Státní léčebné lázně Luhačovice, s.p.

Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 92.000 akcií na jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty, na 29 akcií na jméno po 100.000,-- Kčs jmenovité hodnoty az na jednu akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1,929.000,-- Kčs, ke které se váží zvláštní práva a povinnosti, uvedené ve stanovách.

Způsob jednání jménem společnosti: Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

Rozdělení základního jmění: 85.122 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč na jméno 10.000 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč zaměstnaneckých 3.040 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč na jméno Město Luhačovice 2.003 akcie jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč na jméno Fondu národního majetku České republiky (Zlatá akcie).

Dozorčí rada společnosti: Jitka Vebrová, Školská 536, Luhačovice Jaroslav Pančocha, Luhačovice 608 Marie Obrtelová, Luhačovice 913

Rozdělení základního jmění: -85.122 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, na majitele -10.000 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, zaměstnaneckých -3.040 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, na jméno Město Luhačovice -2.003 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, na jméno Fondu národního majetku České republiky (Zlatá akcie).

Rozdělení základního jmění: 100 165 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, z toho: - 85 122 akcií na majitele, veřejně obchodovatelných, - 10 000 akcií zaměstnaneckých s omezenou převoditelností na jméno, - 2 003 akcií na jméno Fondu národního majetku ČR s omezenou převoditelností (zlatá akcie), - 3 040 akcií na jméno Město Luhačovice s omezenou převoditelností.

Akcie: 100.164 ks akcií na majitele, jm.hodnoty 1 000 Kč, veřejně obchodovatelné 1 ks akcie na majitele Fondu národního majetku ČR (zlatá akcie), jm.hodnoty 1 000,- Kč

Akcie: 100.164 ks akcií na majitele, jm.hodnoty 1 000 Kč, veřejně obchodovatelné l ks akcie na jméno Fondu národního majteku ČR (zlatá akcie), jm.hodnoty 1 000 Kč.

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního Státní léčebné lázně Luhačovice, s.p.

Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 30.4.1997.

Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 25.4.2001.

Byly předloženy stanovy společnosti v úplném znění přijaté valnou hromadou konanou dne 30.4.2002.

Stanovy společnosti byly změněny usnesením valné hromady konané dne 6.5.2005 a byly vydány v úplném znění.

Mimořádná valná hromada společnosti svoláná na základě žádosti hlavního akcionáře, pana Martina Burdy, která se konala dne 21.srpna 2006 ve Společenském domě, Luhačovice, Lázeňské náměstí 127, přijala v rámci projednávání bodu č.3 programu usnesení následujícího znění: \"Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Lázně Luhačovice, a.s., IČ: 463 47 828, se sídlem Luhačovice, Lázeňské náměstí 436, okres Zlín, PSČ 763 26, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 809, je pan Martin Burda, r.č.: 740118/4934, bytem Třinec, Lyžbice, Svornosti 1022, PSČ 739 61, který je ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s., a to 95.874 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,72% jejího základního kapitálu. Skutečnost, že pan Martin Burda je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,72% základního kapitálu společnosti Lázně Luhačovice, a.s., byla osvědčena při předání žádosti o svolání této mimořádné valné hromady smlouvou, na jejímž základě pan Martin Burda nabyl akcie společnosti, a dále originály akcií společnosti předloženými téhož dne. Dle prezenční listiny je pan Martin Burda vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota činí 95,72% základního kapitálu společnosti Lázně Luhačovice, a.s., i ke dni konání této mimorádné valné hromady. Mimořádná valná hromada rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen \"obchodní zákoník\"), o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na pana Martina Burdu, a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti Lázně Luhačovice, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 1.625,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii, určené hlavním akcionářem, panem Martinem Burdou, je doložena znaleckým posudkem č. 291-34/06 ze dne 3.července 2006 vypracovaným znalkyní Ing. Ivanou Prchalovou-Heřboltovou, CSc., soudní znalkyní v oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, se specializací Cenné papíry a Oceňování podniků. K přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s. na hlavního akcionáře, pana Martina Burdu, za cenu 1.625,- Kč, udělila dle ustanovení § 183i odst. 5 obchodního zákoníku předchozí souhlas Česká národní banka, formou rozhodnutí ze dne 10. července 2006, č.j. 45/N/79/2006/3 (2006/4304/540), které nabylo právní moci dne 11.července 2006. Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář, pan Martin Burda, předložil valné hromadě v souladu s ustanovením § 183i odst. 6 obchodního zákoníku, potvrzení obchodníka s cennými papíry, společnosti CARFIELD a.s., IČ: 476 76 710, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00, o tom, že pan Martin Burda předal obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Potvrzení obchodníka s cennými papíry bude přílohou zápisu z této valné hromady. Hlavní akcionář, pan Martin Burda, poskytne, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti GARFIELD a.s., IČ: 476 76 710, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ: 702 00, protiplnění ostatním akcionářům společnosti Lázně Luhačovice, a.s. či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30ti dnů ode dne uveřejnění výzvy akcionářům k předání akcií společnosti Lázně Luhačovice, a.s., a to po splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. Valná hromada ukládá představenstvu, aby bez zbytečného odkladu podal návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a naplnilo všechny další náležitosti stanovené platnými právními předpisy k přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře.\"

Stanovy společnosti byly změněny rozhodnutím jediného akcionáře přijatém při výkonu působnosti valné hromady dne 05.10.2007 a byly vydány v úplném znění.

Valná hromada společnosti rozhodla svým usnesením ze dne 2. 11. 2020: o snížení základního kapitálu o 20 (slovy: dvacet kusů) ks akcií v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč (slovy: jeden milión korun českých), ISIN CZ0009003638, název: LÁZNĚ LUHAČOVICE II, tj. celkem o částku 20 000 000 Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie, které má společnost v majetku, přičemž snížení se provede zrušením zaknihovaných akcií v evidenci u osoby oprávněné vést evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti, který bude podán do 30 (třiceti) dnů od účinků snížení základního kapitálu, a který bude doložen doklady o tom, že došlo ke snížení základního kapitálu společnosti (zejm. výpisem z obchodního rejstříku společnosti prokazujícího zápis nové výše základního kapitálu společnosti), s částkou ve výši 20 000 000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) odpovídající celkovému snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že o tuto částku bude snížen stav účtu základního kapitálu společnosti, přičemž tato částka nebude vyplacena akcionářům společnosti, ale bude převedena na zvláštní rezervní fond, který bude určen pouze k úhradě ztrát, základní kapitál se snižuje z důvodu možných hospodářských ztrát, za účelem tvorby rezervního fondu k úhradě ztrát, snížením základního kapitálu nedojde ke změně reálných vzájemných poměrů mezi akcionáři, tj. snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů společnosti.

Valná hromada společnosti rozhodla svým usnesením ze dne 22. 9. 2021: - o snížení základního kapitálu o (i) 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) akcií v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč (slovy: jeden milión korun českých), ISIN CZ0009003638, název: LÁZNĚ LUHAČOVICE II a o (ii) 165 ks (slovy: jedno sto šedesát pět kusů) akcií v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), ISIN CZ0009003612, název: LÁZNĚ LUHAČOVICE, tj. celkem o částku 40 165 000 Kč (slovy: čtyřicet miliónů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých) - ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie, které má společnost v majetku, přičemž snížení se provede zrušením zaknihovaných akcií v evidenci u osoby oprávněné vést evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti, který bude podán do 30 (třiceti) dnů od účinků snížení základního kapitálu, a který bude doložen doklady o tom, že došlo ke snížení základního kapitálu společnosti (zejm. výpisem z obchodního rejstříku společnosti prokazujícího zápis nové výše základního kapitálu společnosti), - s částkou ve výši 40 165 000 Kč (slovy: čtyřicet milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých) odpovídající celkovému snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že o tuto částku bude snížen stav účtu základního kapitálu společnosti, přičemž tato částka nebude vyplacena akcionářům společnosti, ale bude převedena na zvláštní rezervní fond, který bude určen pouze k úhradě ztrát, - základní kapitál se snižuje z důvodu možných hospodářských ztrát, za účelem tvorby rezervního fondu k úhradě ztrát, - snížením základního kapitálu nedojde ke změně reálných vzájemných poměrů mezi akcionáři, tj. snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů společnosti.

Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen předsta- venstva, anebo společně předseda nebo místopředseda dozorčí rady a jeden její člen v záležitostech patřících do kompetence dozorčí rady, ředitel společnosti, každý člen představenstva v rozsahu svého zmocnění, zaměstnanci společnosti v rozsahu působnosti vymezené organizačním řádem a podpisovým řádem.

Způsob zastupování: Za společnost jedná představenstvo jako kolektivní orgán, anebo generální ředitel. Jednotliví členové představenstva zastupují společnost vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v rozsahu svého zmocnění. Pracovníci společnosti mohou společnost zastupovat jen v rozsahu svého zmocnění, v mezích své působnosti a v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo předseda dozorčí rady s jedním členem dozorčí rady v záležitostech svěřených obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti k projednávání a rozhodování dozorčí radě, nebo generální ředitel společnosti, nebo člen představenstva v rozsahu svého zmocnění. V rozsahu působnosti vymezené jim organizačním a podpisovým řádem společnosti podepisují způsobem uvedeným výše i další zaměstnanci společnosti.

Způsob zastupování: Za společnost jedná představenstvo jako kolektivní orgán, anebo generální ředitel. Jednotliví členové představenstva zastupují společnost vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v rozsahu svého zmocnění. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo předseda dozorčí rady s jedním členem dozorčí rady v záležitostech svěřených obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti k projednávání a rozhodování dozorčí radě, nebo generální ředitel společnosti, nebo člen představenstva v rozsahu svého zmocnění. V rozsahu působnosti vymezené jim organizačním a podpisovým řádem společnosti podepisují způsobem uvedeným výše i další zaměstnanci společnosti.

Způsob jednání: Za společnost jedná všech 7 členů představenstva společně, nebo předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně, nebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo generální ředitel v rozsahu písemného zmocnění uděleného představenstvem, nebo další osoby, které k tomu byly představenstvem písemně zmocněny. Za společnost podepisuje všech 7 členů představenstva společně, nebo předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně, samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo generální ředitel v rozsahu písemného zmocnění uděleného představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému jménu společnosti nebo otisku jejího razítka se připojí podpis oprávněné osoby s uvedením funkce. Zaměstnanci pověření společností určitou činností, jsou zmocněni v souladu s § 15 ObchZ ke všem úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází.

Způsob jednání: Za společnost jedná všech 5 členů představenstva společně, nebo předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně, nebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo generální ředitel v rozsahu písemného zmocnění uděleného představenstvem, nebo další osoby, které k tomu byly představenstvem písemně zmocněny. Za společnost podepisuje všech 5 členů představenstva společně, nebo předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně, samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo generální ředitel v rozsahu písemného zmocnění uděleného představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému jménu společnosti nebo otisku jejího razítka se připojí podpis oprávněné osoby s uvedením funkce. Zaměstnanci pověření společností určitou činností, jsou zmocněni v souladu s § 15 ObchZ ke všem úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází.