CONNEXION GROUPE, a.s., Karlovy Vary, IČO: 46884025 - Obchodní rejstřík

\" S - club \" a.s.

Krále Jiřího 42, Karlovy Vary

Mírové nám. 2, 360 01 Karlovy Vary

Davida Bechera 1177/26, 360 01 Karlovy Vary

Dr. Davida Bechera 1177/26, 360 01 Karlovy Vary

založená bez výzvy k upisování akcií rozhodnutím zakladatelů, přijetím zakladatelské smlouvy a schválením stanov ve formě notářského zápisu státního notářství v Karlových Varech ze dne 24. 8. 1992 pod sp. zn. 2 NZ 388/92, 2 N 548/92.

Provozování heren a instalování hracích automatů na území města Karlovy Vary

Hostinská činnost

Činnost organizačních a ekonomických poradců

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

Provozování cestovní kanceláře

Realitní činnost

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Hostinská činnost

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

1 000 000 Kč
je tvořeno peněžitými vklady zakladatelů splacenými ve výši 30 % bez upisování akcií.

1 000 000 Kč
Splaceno: 1 000 000 Kč

30 000 000 Kč
Splaceno: 30 000 000 Kč

111 240 000 Kč
Splaceno: 96 240 000 Kč

100 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

100 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Akcie jsou v listinné podobě a nemají charakter veřejně obchodovatelných cenných papírů.

100 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Akcie jsou v listinné podobě a nejsou registrované.

29 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Akcie jsou v listinné podobě a nejsou registrované.

124 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Akcie jsou vydány v listinné podobě.

162 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč Akcie jsou vydány v listinné podobě.

Dne 19. prosince 2000 rozhodl jediný akcionář společnosti, Mgr. Martin Šretr, o zvýšení základního jmění společnosti o částku 29.000.000,- Kč ze stávající výše 1.000.000,- Kč na konečnou výši 30.000.000,- Kč. Upisování nad navrhovanou výši základního jmění není přípustné. Jediný akcionář prohlašuje, že emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela splacen, proto lze zvýšit základní jmění společnosti upsáním nových akcií peněžitým vkladem. Základní jmění společnosti bude zvýšeno upsáním nových 29 kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč. Nově upsané akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Veškeré nově upisované akcie budou upsány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení § 204a Obchodního zákoníku. Přednostní právo lze využít ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Upisování bude probíhat v sídle společnosti na ul. Mírové náměstí 2, Karlovy Vary, PSČ: 360 01, v kanceláři předsedy představenstva společnosti každý pracovní den trvání lhůty od 9:00 hodin do 16:00 hodin. K upsání akcie dochází zápisem do listiny upisovatelů. Zápis zahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií, hodnotu peněžitého vkladu, emisní kurs upsaných akcií, lhůty pro splacení upsaných akcií, jméno a příjmení upisovatele a podpis upisovatele. Peněžitý vklad, kterým bude splácen emisní kurs nově upisovaných akcií je nutno splatit na účet společnosti č. 151775241/5100, vedený u ČSOB, a.s., divize IPB tak, že alespoň 30% emisního kursu nově upisovaných akcií musí být splaceno ve lhůtě 10 dnů ode dne upsání akcií a zbytek emisního kursu nově upisovaných akcií nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.

Dne 21. dubna 2004 učinil jediný akcionář následující rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady navrhovatele: I. Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 81,240.000,- Kč (osmdesátjeden milion dvěstěčtyřicet tisíc korun českých) z částky 30,000.000,- Kč (třicet milionů korun českých) na konečnou výši 111,240.000,- Kč (jednostojedenáct milionů dvěstěčtyřicet tisíc korun českých), a to upisováním nově emitovaných akcií peněžitými i nepeněžitými vklady. Nepřipouští se upisování nad stanovenou částku. II. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových 162 (jednostošedesátidvou) kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (pětset tisíc korun českých) a nových 24 (dvacetčtyři) kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. III. Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upsání všech 162 kmenových akcií společnosti, které budou znít na majitele a budou vydány v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč, i všech 24 kmenových akcií společnosti, které budou znít na majitele a budou vydány v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč. IV. Jediný akcionář určuje, že akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to jedinému akcionáři, dále pak Zdeňce Mottlové, r.č. 536001/043, bytem Počernická 503/16, Karlovy Vary a Miroslavě Helinské, r.č. 235110/095, bytem Počernická 503/16, Karlovy Vary, a to tak, že a) jedinému akcionáři se nabízí upsat 90 kmenových akcií společnosti, které budou znít na majitele a budou vydány v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč, a to peněžitým vkladem ve výši 45,000.000,- Kč, b) paní Zdeňce Mottlové se nabízí upsat 29 kmenových akcií společnosti, které budou znít na majitele a budou vydány v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč a 18 kmenových akcií společnosti, které budou znít na majitele a budou vydány v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, a to nepeněžitým vkladem, který tvoří pozemky parc.č. 444/9 o výměře 9 m2 (trvalý travní porost), parc.č. 444/11 o výměře 28.736 m2 (trvalý travní porost), parc.č. 444/47 o výměře 615 m2 (trvalý travní porost), vše nacházející se v katastrálním území Stará Role, obec a okres Karlovy Vary, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Karlových Varech na listu vlastnictví č. 3866, jehož výše byla zjištěna posudkem č. 1875-081/03, vypracovaným dne 11. června 2003 Jindřichem Hrachem, znalcem jmenovaným v souladu s § 59 odst. 3 Krajským soudem v Plzni, usnesením č.j. 46 Nc 28/2003-16, ze dne 6. května 2003, ve výši 14,680.000,- Kč, a c) paní Miroslavě Helinské se nabízí upsat 43 kmenových akcií společnosti, které budou znít na majitele a budou vydány v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč a 6 kmenových akcií společnosti, které budou znít na majitele a budou vydány v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, a to nepeněžitým vkladem, který tvoří pozemky parc. č. 512/2 o výměře 8.412 m2 (orná půda), parc. č. 513/4 o výměře 298 m2 (orná půda), parc. č. 513/5 o výměře 15.192 m2 (orná půda), parc. č. 513/6 o výměře 572 m2 (orná půda), parc. č. 514/1 o výměře 24.585 m2 (orná půda), parc. č. 514/110 o výměře 64 m2 (orná půda), parc. č. 514/130 o výměře 162 m2 (orná půda) vše nacházející se v katastrálním území Rybáře, obec a okres Karlovy Vary, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Karlových Varech na listu vlastnictví č. 1043, a pozemkem parc.č. 444/49 o výměře 13.850 m2 (trvalý travní porost), nacházející se v katastrálním území Stará Role, obec a okres Karlovy Vary, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Karlových Varech na listu vlastnictví č. 1816, jehož výše byla zjištěna posudkem č. 1875-081/03, vypracovaným dne 11. června 2003 Jindřichem Hrachem, znalcem jmenovaným v souladu s § 59 odst. 3 Krajským soudem v Plzni, usnesením č.j. 46 Nc 28/2003-16, ze dne 6. května 2003, ve výši 21,561.630,- Kč. V. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. VI. Jediný akcionář schvaluje, aby Zdeňka Mottlová emisní kurs akcií splatila nepeněžitým vkladem, který tvoří pozemky parc.č. 444/9 o výměře 9 m2 (trvalý travní porost), parc.č. 444/11 o výměře 28.736 m2 (trvalý travní porost), parc.č. 444/47 o výměře 615 m2 (trvalý travní porost), vše nacházející se v katastrálním území Stará Role, obec a okres Karlovy Vary, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Karlových Varech na listu vlastnictví č. 3866, jehož výše byla zjištěna posudkem č. 1875-081/03, vypracovaným dne 11. června 2003 Jindřichem Hrachem, znalcem jmenovaným v souladu s § 59 odst. 3 Krajským soudem v Plzni, usnesením č.j. 46 Nc 28/2003-16, ze dne 6. května 2003, ve výši 14,680.000,- Kč. Emisní kurs akcií upsaných paní Zdeňkou Mottlovou je shodný se jmenovitou hodnotou těchto akcií. VII. Jediný akcionář schvaluje, aby paní Miroslava Helinská emisní kurs akcií, které upíše, splatila nepeněžitým vkladem, který tvoří pozemky parc. č. 512/2 o výměře 8.412 m2 (orná půda), parc. č. 513/4 o výměře 298 m2 (orná půda), parc. č. 513/5 o výměře 15.192 m2 (orná půda), parc. č. 513/6 o výměře 572 m2 (orná půda), parc. č. 514/1 o výměře 24.585 m2 (orná půda), parc. č. 514/110 o výměře 64 m2 (orná půda), parc. č. 514/130 o výměře 162 m2 (orná půda) vše nacházející se v katastrálním území Rybáře, obec a okres Karlovy Vary, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Karlových Varech na listu vlastnictví č. 1043, a pozemkem parc.č. 444/49 o výměře 13.850 m2 (trvalý travní porost), nacházejícího se v katastrálním území Stará Role, obec a okres Karlovy Vary, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Karlových Varech na listu vlastnictví č. 1816, jehož výše byla zjištěna posudkem č. 1875-081/03, vypracovaným dne 11. června 2003 Jindřichem Hrachem, znalcem jmenovaným v souladu s § 59 odst. 3 Krajským soudem v Plzni, usnesením č.j. 46 Nc 28/2003-16, ze dne 6. května 2003, ve výši 21,561.630,- Kč. Emisní kurs akcií upsaných paní Miroslavou Helinskou je shodný se jmenovitou hodnotou těchto akcií. VIII. Společnost se zavazuje vyplatit předem určenému zájemci - Miroslavě Helinské v případě, že Miroslava Helinská upíše akcie, které jsou jí nabídnuty k upsání a splatí jejich emisní kurs schváleným nepeněžitým vkladem, rozdíl mezi emisním kursem jí upsaných akcií a hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 1.630,- Kč nejpozději do 60 dnů ode dne doručení písemné žádosti o jeho vyplacení. Miroslava Helinská není oprávněna požádat o vyplacení dříve, než nabude právní moci usnesení o zápisu zvýšené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. IX. Jediný akcionář i Zdeňka Mottlová a Miroslava Helinská upíší akcie v souladu s § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení jejího písemného návrhu společnosti poslednímu z předem určených zájemců, osobně nebo na adresy uvedené v tomto rozhodnutí. K upsání akcií může dojít nejdříve ke dni podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Jediný akcionář schvaluje, že rozvazovací podmínkou upisování je usnesení Krajského soudu v Plzni, kterým zamítne návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. V takovém případě se upsání akcií stává neúčinným. X. Jediný akcionář souhlasí, aby peněžitý vklad jediného akcionáře byl ve výši 30,000.000,- Kč splacen započtením a pro účel započtení emisního kursu akcií, upsaných jediným akcionářem schvaluje tuto pohledávku: Věřitel: jediný akcionář Dlužník: společnost CONNEXION GROUPE, a.s. se sídlem Karlovy Vary, Mírové nám. 2, PSČ 36001, IČ: 46884025 Výše pohledávky: jistina: 30,000.000,- Kč, příslušenství: 0,- Kč, splatnost: 21. dubna 2004 Právní důvod pohledávky: smlouva o půjčce, uzavřená mezi Dlužníkem a jediným akcionářem jako věřitelem dne 25. března 2004, peněžní prostředky byly společnosti poskytnuty dne 25. března 2004 Pravidla pro uzavření dohody o započtení: společnost nejpozději do 20 dnů ode dne upsání akcií jediným akcionářem předloží jedinému akcionáři návrh dohody o započtení a jediný akcionář je povinen nejpozději do 10 dnů tuto dohodu se společností uzavřít. Jediný akcionář schvaluje, že důvodem pro schválení pohledávky k započtení je efektivní způsob zániku vysokého závazku společnosti. Splacení peněžitého vkladu započtením musí být provedeno před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pro případ, že jediný akcionář ke splacení svého peněžitého vkladu nepoužije započtení schválené pohledávky, platí, že nejméně 30 % emisního kursu akcií upsaných jediným akcionářem musí být splaceno ve lhůtě do 30 dnů ode dne upsání akcií, nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a zbytek peněžitého vkladu pak ve lhůtě jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu. Peněžitý vklad, splácený nikoli započtením před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, musí být splacen na zvláštní účet č. 25005-514614034, vedený u Živnostenské banky, a.s. a peněžitý vklad, který bude splácen po zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, musí být splacen na účet společnosti č. 25005-514614034, vedený u Živnostenské banky, a.s. XI. Schválené nepeněžité vklady musí být splaceny nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Splacení nepeněžitého vkladu bude provedeno předáním písemného prohlášení upisovatelek s úředně ověřeným podpisem podle § 60 odst. 1 Obchodního zákoníku a předáním nemovitostí v sídle společnosti. XII. Jediný akcionář přijímá vysvětlení představenstva společnosti a schvaluje, že důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti i nepeněžitými vklady je zejména potřeba nemovitostí pro výkon realitní činnosti společnosti, když tuto činnost je oprávněna společnost vykonávat a je jako její podnikatelská činnost zapsána v obchodním rejstříku. Zemědělské pozemky, které tvoří předmět nepeněžitého vkladu, se nacházejí v katastrálních územích přilehlých ke Karlovým Varům, a územním plánem města Karlovy Vary jsou určeny k zastavění rodinnými domy nebo smíšenou zástavbou. Společnost tak výkonem realitní činnosti může pozemky zhodnotit a jejich případným prodejem nebo pronájmem posílit svoji finanční stabilitu a vytvořit zisk.

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupují ve všech věcech společně vždy dva členové představenstva, a to výlučně Martin Šretr a Ing. Bohumila Barošová b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis dva členové představenstva, a to výlučně Martin Šretr a Ing. Bohumila Barošová

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, a to samostatně Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, a to samostatně, nebo dva členové představenstva společně.