Reichenberg Immobilien, a.s., IČO: 47115947 - Obchodní rejstřík

- Valná hromada konaná dne 29. června 2012 přijala následující usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Reichenberg Immobilien a.s. (dále jen „Společnost“) je pan Petr Jeřábek, datum narození 22. srpna 1973, bytem Višňová - Andělka, Andělka 110, PSČ 463 72 (dále jen „hlavní akcionář& #8220; či “Petr Jeřábek“). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 4.820 ks listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 400,- Kč pořadových čísel: 0188 až 0194, 0243 až 4765, 4866 až 4930, 4956 až 5024 a 5045 až 5200. Z uvedeného vyplývá, že pan Petr Jeřábek je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 1.928.000,- Kč, což představuje podíl 92,39 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výku pu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Valná hromada rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 380 ks akcií, pořadová čísla: 0001 až 0187, 0195 až 0242, 4766 až 4865, 4931 až 4955 a 5025 až 5044, přejdou za podmínek podle § 1 83i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. pana Petra Jeřábka, datum narození 22. srpna 1973, bytem Višňová - Andělka, Andělka 110, PSČ 463 72. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen „Datum přechodu akcií&#82 20;). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 1.292,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 400,- Kč, emitovanou společností Reichenberg Immobilien a.s. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem číslo 120331 ze dne 25. května 2012, vypracovaným znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Pra ha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202, (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup majetkový (metody likvidační a účetní hodnoty). Vý slednou hodnotu majetku znalec odhadl pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. metody likvidační a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží Společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a to prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE F INANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 277 58 419, tel. 538 705 742, 538 705 773, každé pracovní pondělí až čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. nebo od 13:00 do 16:00 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 183l odst . 6 obchodního zákoníku. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkajíc ích se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře. Protiplnění bude vždy poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu akcií, jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo. e) Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této řádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti, a dále k poskytn utí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám.

- Valná hromada společnosti, která se konala dne 25.6.2010 v Liberci, rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z Kč 2.300.000,- na Kč 2.080.000,- tak, že se sníží nominální hodnota všech 5.200 ks akcií z původních Kč 500,- na nových Kč 400,-. Lhůt a pro předložení akcií k výměně za akcie s novou nominální hodnotou se stanoví na tři měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí akcionářům počátek běhu této lhůty způsobem předepsaným stan ovami pro svolání valné hromady nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částka představující snížení základního kapitálu, tj. Kč 520.000,- bude celá převedena do rezervního fondu společnosti.

- Usnesením mimořádné valné hromady akcionářů ze dne 6.12.2007, osvědčeném notářským zápisem notářky v Liberci JUDr. Václavy Švarcové č.j. NZ 420/2007, N 454/2007, ze dne 12.12.2007, bylo rozhodnuto takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.300.000,- Kč (slovy jedenmiliontřistatisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, to jest nad částku 1.300.000,- Kč (slovy jedenmilion třistatisíc korun českých) se nepřipouští 2. Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 2600 ks (dva tisícešestset kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 500,- Kč (pětset korun českých) , jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 1.300.000,- Kč (slovy jedenmiliontřistatisíc korun českých) 3. Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pětset korun českých) bude činit 500,- Kč (pětset korun českých) 4. Lhůta pro upisování akcií nepočne dříve než jeden měsíc od zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku A. Upisování akcií s využitím přednostního práva 1. Místem pro upisování akcií bude kancelář notářky Mgr. Dagmar Pasevové, Liberec 3, Tř. 1. Máje 20. Lhůta pro přednostní upisování nových akcií se stanoví po dobu 14 (čtrnácti) kalendářních dnů a akcionářům bude představenstvem písemně oznámen počátek bě hu lhůty pro výkon tohoto práva s využitím přednostního práva tak, že zveřejnění informace o přednostním právu akcionářů bude provedeno představenstvem v Obchodním věstníku a bude zasláno všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu ak cionářů. V upisovacím místě bude k dispozici úplné znění stanov společnosti 2. Představenstvo do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne uplynutí uvedené lhůty k upsání akcií zašle akcionářům, kteří v této lhůtě požádali o úpis akcií, návrh smlouvy o upsání akcií. 3. Každý upisovatel je ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne uplynutí lhůty k upsání akcií s využitím přednostního práva povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, jinak je jeho upsání neúčinné. Emisní kurs bude splácen na zvláštní účet u Če ské spořitelny a.s., kterým za tím účelem společnost otevře a jehož číslo sdělí akcionářům společně s návrhem smlouvy o upsání akcií, přičemž variabilní symbol bude rodné číslo nebo IČ upisovatele. 4. Po splacení emisního kursu před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá společnost upisovateli písemné potvrzení, ve kterém uvede - druh, formu, podobu, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií - celkovou hodnotu emisního kursu upsaných akcií - rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií Společnost vymění toto potvrzení bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku za zatímní list. B. Upisování akcií bez využití přednostního práva 1. Pokud nedojde k úpisu celé emise akcií a marně uplyne lhůta k využití přednostního práva k upsání akcií, bude se konat druhé kolo upisování akcií bez využití přednostního práva. Neupsané akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům následujícím způsobem - Bude-li upsáno více akcií než určila valná hromada, bude se krátit upsání akcií v poměru jmenovité hodnoty akcií, které tito akcionáři dosud vlastní. Podle tohoto pravidla je představenstvo oprávněno provést výběr i v situaci, kdy by stanovená část emis ního kursu nebyla některým akcionářem splacena v určené lhůtě s důsledkem zániku práv a povinností akcionáře z úpisu akcií a jestliže by neúčinnost upsání akcií měla za následek, že jmenovitá hodnota ostatních účinně upsaných akcií nedosáhne schválené čás tky zvýšení základního kapitálu. Takto je představenstvo oprávněno při upsání více akcií než určila valná hromada výběr přehodnotit a to nejdéle do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro upisování akcií. - Bude-li upsáno méně akcií než schválila valná hromada, je navýšení základního kapitálu neúčinné. Akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, všem akcionářům, takto: 1. Místem pro upisování akcií bude kancelář notářky Mgr. Dagmar Pasevové, Liberec 3, Tř. 1. Máje 20. Lhůta pro upisování nových akcií se stanoví po dobu 14 (čtrnácti) kalendářních dnů a počne běžet nejdříve po uplynutí 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dn e následujícího po marném uplynutí lhůty k upsání akcií s využitím přednostního práva. Akcionářům bude představenstvem písemně oznámen počátek běhu lhůty pro úpis akcií bez přednostního práva zveřejněním v Obchodním věstníku současně s oznámením úpisu akc ií s využitím přednostního práva a bude zasláno všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. V upisovacím místě bude k dispozici úplné znění stanov společnosti. 2. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods t. 3 obch. zák. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 (čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Jestliže bylo zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, je upisovatel povinen splatit emisní kurs j ím upsaných akcií, i kdyby bylo upsání neplatné nebo neúčinné. 3. Každý upisovatel je ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne uplynutí lhůty k upsání akcií bez přednostního práva splatit emisní kurs jím upsaných akcií, jinak je jeho upsání neúčinné. Emisní kurs bude splácen na zvláštní účet u České spořitelny a.s., který za tím účelem společnost otevře a jehož číslo sdělí akcionářům společně s návrhem smlouvy o upsání akcií, přičemž variabilní symbol bude rodné číslo nebo IČ upisovatele. 4. Po splacení emisního kursu před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá společnost upisovateli písemné potvrzení, ve kterém uvede - druh, formu, podobu, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií - celkovou hodnotu emisního kursu upsaných akcií - rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií Společnost vymění toto potvrzení bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku za zatímní list.

- Změna stanov byla schválena na valné hromadě společnosti dne 18.4.2002.

- Změna stanov byla schválena na valné hromadě společnosti dne 26.4.2001

- ze základního jmění bylo splaceno Kčs 1.263.598,- v nepeněžitém plnění a Kčs 36.402,- v peněžitém vkladu - splaceno v plné výši

- údaje o založení společnosti: společnost byla založena zakladatelskou smlouvou dne 10.9.1992, zakladatelé se dohodli na stanovách, zvolili členy představenstva a dozorčí rady, splatili výši základního jmění