AGROSUMAK a.s., IČO: 47672404 - Obchodní rejstřík

Suchdol nad Odrou, Komenského , PSČ 742 01

Sedlnice 204, 742 56 Sedlnice

Sedlnice, okr. Nový Jičín,

- - truhlářství - tesařství - pronájem průmyslového zboží - pronájem nemovitostí - pronájem motorových vozidel a přívěsů - služby zahradnické - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

- - truhlářství - tesařství - pronájem průmyslového zboží - pronájem nemovitostí - pronájem motorových vozidel a přívěsů - služby zahradnické - výroba obuvi - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

- - automatizované zpracování dat - silniční motorová doprava nákladní - silniční motorová doprava osobní - hostinská činnost - řeznictví a uzenářství - kovoobráběčství - výroba zemědělských strojů - opravy pracovních strojů - opravy silničních vozidel - provádění staveb, jejich změn a odstraňování (vyjma skupiny 113 a 213 dle přílohy ŽZ - kovářství

- - automatizované zpracování dat - silniční motorová doprava - hostinská činnost - řeznictví a uzenářství - kovoobrábění - výroba a opravy zemědělských strojů - opravy motorových vozidel - provádění průmyslových staveb - kovářství - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

- - provádění bytových a občanských staveb - truhlářství - tesařství - pronájem průmyslového zboží - pronájem nemovitostí - pronájem motorových vozidel a přívěsů - demolice a zemní práce - služby zahradnické - výroba obuvi - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

- Valná hromada vyslovuje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku souhlas s přechodem vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům emitovaným společností (dále jen „akcie“), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je společnost EUROFARMS HOLDING, s.r.o., IČ: 28283643, se sídlem Horní Moštěnice, Revoluční 130/30, PSČ 751 17, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45875 (dále jen „hlavní akcionář“), na hlavního akci onáře, přičemž: - vlastnické právo přechází uplynutím 1 (jednoho) kalendářního měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku; - na hlavního akcionáře k tomuto dni přejde vlastnické právo ke všem akciím, jejichž vlastníkem budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále jen „ostatní akcionáři“); - ostatní akcionáři předloží akcie společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a to do rukou pověřeného obchodníka s cennými papíry; to platí i pro zástavní věřitele držící zastavené akcie. Za akcie ostatních akcionářů, které na základě tohoto usnesení valné hromady přechází na hlavního akcionáře, poskytne hlavní akcionář peněžité protiplnění, a to: - částku 145.293,90 Kč (sto čtyřicet pět tisíc dvě stě devadesát tři korun českých a devadesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (sto tisíc korun českých); - částku 72.647,00 Kč (sedmdesát dva tisíc šest set čtyřicet sedm korun českých) za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých); - částku 14.529,40 Kč (čtrnáct tisíc pět set dvacet devět korun českých a čtyřicet haléřů) za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých); - částku 7.264,70 Kč (sedm tisíc dvě stě šedesát čtyři korun českých a sedmdesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000 Kč (pět tisíc korun čes-kých); - částku 1.452,90 Kč (jeden tisíc čtyři sta padesát dva korun českých a devadesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun čes-kých); - částku 117,70 Kč (sto sedmnáct korun českých a sedmdesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 81 Kč (osmdesát jedna korun českých); přičemž přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 2256-126/13 zpracovaným dne 10. září 2013 znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., IČ: 44119097, se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, který je přílohou notářského zápisu o tomt o rozhodnutí valné hromady. Pověřeným a zmocněným obchodníkem s cennými papíry je společnost Amidea, a.s., IČ: 47673206, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Husova 240/5, PSČ 110 00 (dále jen „obchodník s cennými papíry“). Oprávněné osoby mohou využít telefonický kontakt 77 5 574 991 pro informace ve věci předložení akcií obchodníkovi s cennými papíry a následnému vyplacení protiplnění. Převzetí akcií a výplata protiplnění bude probíhat v pobočce obchodníka s cennými papíry Amidea, a.s. v Ostravě na adrese Zámecká 488/20, Os trava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, a to vždy ve dnech pondělí až středa (jsou-li pracovními dny) v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin, počínaje nejbližším takovým dnem po dni přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře, přičemž: - obchodník s cennými papíry vyplatí protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií ke dni přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře; jestliže však bude prokázáno zástavní právo k těmto akciím, poskytne se protiplnění zástavnímu věřiteli, ledaže původ ní vlastník prokáže zánik zástavního práva ještě před přechodem vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře; - právo na zaplacení protiplnění vznikne ostatním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, okamžikem předání akcií obchodníkovi s cennými papíry; - obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů po předání akcií. Valná hromada bere na vědomí, že hlavní akcionář je ke dni konání valné hromady, tj. ke dni 24. října 2013, vlastníkem: - 317 ks (tří set sedmnácti kusů) kmenových akcií společnosti ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (sto tisíc korun českých); - 208 ks (dvou set osmi kusů) kmenových akcií společnosti ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých); - 1.416 ks (jednoho tisíce čtyř set šestnácti kusů) kmenových akcií společnosti ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých); - 513 ks (pěti set třinácti kusů) kmenových akcií společnosti ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000 Kč (pět tisíc korun českých); - 56.093 ks (padesáti šesti tisíc devadesáti tří kusů) kmenových akcií společnosti ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých); - 94.521 ks (devadesáti čtyř tisíc pěti set dvaceti jednoho kusu) kmenových akcií společnosti ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 81 Kč (osmdesát jedna korun českých); jejichž souhrnná jmenovitá hodnota je 122.574.201 Kč, což představuje 92,34 % (devadesát dva celých a třicet čtyři setin procenta) základního kapitálu společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, přičemž: - shodný je i podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve společnosti; - výše uvedené je doloženo údaji zapsanými v seznamu akcionářů společnosti a také čestným prohlášením hlavního akcionáře předloženým valné hromadě; - společnost nemá žádné vlastní akcie a nevydala ani žádné jiné účastnické cenné papíry, než kmenové akcie ve formě na jméno v listinné podobě. Valná hromada bere na vědomí, že hlavní akcionář předal před konáním této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie, tj. ve výši 14.769.113,10 Kč (čtrnáct milionů sedm set šedesát devět tisíc sto třináct korun českých a deset haléřů) obchodníkovi s cennými papíry, který bude provádět výplatu protiplnění. Předání peněžních prostředků hlavní akcionář doložil společnosti potvrzením obchodníka s cennými papíry ze dne 21. října 2013, které bylo předloženo i t éto valné hromadě.

- Společnost AGPK a.s. Sedlnice se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností AGROSUMAK a.s., IČ: 253 50 111, se sídlem Suchdol nad Odrou, Komenského 211, okres Nový Jičín. Na společnost AGPK a.s. Sedlnice přešlo podle projektu fúze formou sloučení schváleného dne 16. listopadu 2012 k rozhodnému dni 1. ledna 2012 veškeré jmění zaniklé společnosti AGROSUMAK a.s., IČ: 253 50 111, se sídlem Suchdol nad Odrou, Komenského 211, ok res Nový Jičín. Nástupnická společnost AGPK a.s. Sedlnice vstoupila do právního postavení zaniklé společnosti AGROSUMAK a.s. Nástupnická společnost AGPK a.s. Sedlnice současně změnila svou obchodní firmu na AGROSUMAK a.s.

- a) 229 akcií o nominální hodnotě 100.000,- Kč 175 akcií o nominální hodnotě 50.000,- Kč 1 453 akcií o nominální hodnotě 10.000,- Kč 487 akcií o nominální hodnotě 5.000,- Kč 1 991 akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kč b) 630 akcií o nominální hodnotě 5.000,- Kč

- Všehny akcie znějí na jméno.

- Základní jmění: Základní jmění společnosti činí 50 606 000,- Kčs (slovy: padesátmilionůšestsetšesttisíckorunčsl) a je rozděleno na 229 akcií o nominální hodnotě 100.000,- Kčs (slovy: jednostotisíckorunčsl) 175 akcií o nominální hodnotě 50.000,- Kčs (slovy: padesáttisíckorunčsl) 1453 akcií o nominální hodnotě 10.000,- Kčs (slovy: desettisíckorunčsl) 487 akcií o nominální hodnotě 5.000,- Kčs (slovy: pěttisíckorunčsl) 1991 akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kčs (slovy: jedentisíckorunčsl). Všechny akcie znějí na jméno.

- Dozorčí rada: Alena Kociánová, bytem Rybí č. 111 Radomil Horkel, bytem Mošnov č. 121 Břetislav Kelnar, bytem Libhošť č. 337 Ing. Jaroslav Hyvnar, byte Závišice č. 154 Vladislav Švrček, bytem Sedlnice č. 213 Ing. Břetislav Mrkvica, bytem Sedlnice č. 325 Jarmila Boháčová, bytem Prchalov č. 35 - předseda Ing. Jan David, bytem Štramberk č. 483 - místopředseda JUDr. František Berger, bytem Příbor, Masarykova 714

- Jednání: Představenstvo je statutárním orgánem akciové společnosti. Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva. Rozhodnutí představenstva podepisují předseda a jeden místopředseda, nebo dva místopředsedové představenstva.

- Akciová společnost vznikla přeměnou Zemědělského družstva "Rozvoj" se sídlem v Sedlnicích podle § 765 zák. č. 513/91 Sb.

- Den vzniku: 01.01.1993

Základní kapitál 70 543 000 Kč

Základní kapitál 53 756 000 Kč

Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 221.

Akcie na jméno err, počet akcií: 2 008.