Předmět podnikání | od 16. 3. 2002 do 30. 9. 2008 - Poskytování technických služeb od 16. 3. 2002 do 30. 9. 2008 - Správa a údržba nemovitostí od 16. 3. 2002 do 30. 9. 2008 - Realitní činnost od 15. 9. 1995 do 16. 3. 2002 - Pronájem nebytových prostor včetně poskytování jiných než ubytovacích služeb od 15. 9. 1995 do 16. 3. 2002 - Pronájem a správa bytových prostor od 1. 1. 1994 do 25. 1. 1996 - Silniční motorová doprava od 1. 1. 1994 do 8. 10. 1997 - Provádění bytových a občanských staveb od 1. 1. 1994 do 16. 3. 2002 - Výroba cementového zboží a umělého kamene od 1. 1. 1994 do 16. 3. 2002 - Výroba ocelových výstuží do betonu od 1. 1. 1994 do 16. 3. 2002 - Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej |
Ostatní skutečnosti | od 30. 9. 2008 do 30. 9. 2008 - Společnost zanikla bez likvidace s převodem jmění na jediného akcionáře - S.M.K., a.s., IČO 494 32 036, se sídlem Blansko, Skalní mlýn 96, PSČ 678 01. Rozhodným dnem pro převod jmění byl 1.leden 2008. Zrušení společnosti bez likvidace s převodem jmění byl o schváleno rozhodnutím jediného akcionáře dne 15.7.2008, o kterém byl vyhotoven notářský zápis NZ 442/2008, N 476/2008 notářkou JUDr. Danuší Motáčkovou. Smlouva o převzetí jmění byla uzavřena dne 15.7.2008 ve formě notářského zápisu NZ 445/2008, N 479/20 08 sepsaného notářkou JUDr. Danuší Motáčkovou. od 20. 12. 2006 do 30. 9. 2008 - Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 15.12.2006 přijala toto usnesení: 1. Valná hromada společnosti Unibeton, a.s. určuje: Akcionář společnosti Unibeton, a.s. Lubomír Stoklásek, r.č. xxxx, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, který je vlastníkem 129 354 kusů akcií, kmenových na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 300,- Kč, což vzhledem k základnímu ka pitálu společnosti ve výši 41.219,400,- Kč představuje podíl 94,145% na základním kapitálu, přičemž je vlastníkem těchto akcií: EMISE 1, série H čísla akcií počet akcií 000001 - 000115 115 000 nahrazuje série A 022399 - 137398 EMISE 1, série A 000001 - 002275 2 275 002294 - 002302 9 002310 - 003000 691 003032 - 003331 300 003377 - 003404 28 003429 - 003458 30 003504 - 003599 96 003601 - 003675 75 003704 - 003721 18 003749 - 003804 56 003895 - 003984 90 004013 - 004040 28 004101 - 004118 18 004128 - 004256 129 004311 - 004337 27 004476 - 004500 25 010501 - 010602 102 010693 - 010719 27 010741 - 010803 63 010887 - 010914 28 010998 - 011015 18 011061 - 011106 46 011143 - 011250 108 011332 - 011414 83 011424 - 011441 18 011528 - 011572 45 011609 - 011650 42 011652 - 011660 9 011735 - 011824 90 011897 - 016411 4 515 016714 - 016808 95 017040 - 017139 100 017329 - 022398 5 070 Celkem 129 354 je hlavním akcionářem společnosti (dále jen hlavní akcionář). 2. Hlavní akcionář při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti Unibeton, a.s. dne 15.prosince 2006 předložil písemné prohlášení osoby podle ust. § 147 odst. 7 obchodního zákoníku, že akcie specifikované výše jsou u této osoby (obchodník s cennými papíry - společnost CYRRUS, a.s., IČO 63907020, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00) v úschově pro něho jako majitele těchto listinných akcií, což osvědčuje prezenční listina z konání mimořádné valné hromady a příloha k ní. Celková výše základního kapitálu společnosti a počet a jmenovitá hodnota všech akcií společnosti byly osvědčeny aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ze dne 09.10.2006 a platným zněním stanov společnosti ze dne 12.dubna 2006. Počet hlasů spojených s jednotlivými akciemi společnosti byl zjištěn ze stanov společnosti ze dne 12.dubna 2006. Těmito skutečnostmi bylo osvědčeno, že Lubomír Stoklásek je hlavním akcionářem společnosti Unibeton, a.s. ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 3. Valná hromada Unibeton, a.s. schvaluje: - Převod všech ostatních akcií společnosti Unibeton, a.s., tj. 8 044 ks s číselným označením uvedeným dále: emise serie od čísla do čísla počet ks 1 A 002276 002293 18 1 A 002303 002309 7 1 A 003001 003031 31 1 A 003332 003376 45 1 A 003405 003428 24 1 A 003459 003503 45 1 A 003600 1 1 A 003676 003703 28 1 A 003722 003748 27 1 A 003805 003894 90 1 A 003985 004012 28 1 A 004041 004100 60 1 A 004119 004127 9 1 A 004257 004310 54 1 A 004338 004475 138 1 A 004501 010500 6 000 1 A 010603 010692 90 1 A 010720 010740 21 1 A 010804 010886 83 1 A 010915 010997 83 1 A 011016 011060 45 1 A 011107 011142 36 1 A 011251 011331 81 1 A 011415 011423 9 1 A 011442 011527 86 1 A 011573 011608 36 1 A 011651 1 1 A 011661 011734 74 1 A 011825 011896 72 1 A 016412 016713 302 1 A 016809 017039 231 1 A 017140 017328 189 Celkem kusů listinných akcií 8 044 takto: tyto kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 300,-Kč, nekotované (tj. neobchodovatelné na veřejných trzích), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházej í na hlavního akcionáře, za podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obch.zák.) dle ust. § 183i až 183n, vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde podle § 183l odst. 3 obch. zák. na hlavního akcionáře uplynutím j ednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, - výše protiplnění navrženou hlavním akcionářem ve výši 292,-Kč za každou jednu kmenovou akcii, v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě 300,-Kč, která je doložena znaleckým posudkem č. 310-53/06 ze dne 06.listopadu 2006 zhotoveným soudní znalkyn í Ing. Ivanou Prchalovou-Heřboltovou, CSc., bytem Růženec 31b, PSČ 644 00 Brno.Přiměřené protiplnění za jeden kus akcie je stanovené jako alikvotní podíl na tržní hodnotě čistého obchodního majetku (metoda přecenění na likvidační hodnotu). - lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto obchodníkem s cennými papíry společnost CYRRUS, a.s., IČO 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, ve lhůtě třiceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obch.zá k., tj. poté, co tito akcionáři předají své akcie společnosti. Podle § 183l odst. 5 obch. zák. předloží dosavadní akcionáři listinné akcie společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva. V případě, že dosavadní akcionáři nepředloží své akcie do měsíce po přechodu vlastnického práva dle § 183l odst. 3 obch.zák., bude společnost postupovat dle ustanovení § 183l odst. 6 a 7 obch. zák. a § 214 odst. 1 a 3 obch. zák. 4. Valná hromada společnosti Unibeton, a.s. bere na vědomí rozhodnutí České národní banky č.j. 45/N/139/2006/3, 2006/10233/540 ze dne 9.listopadu 2006, kterým byl Lubomíru Stokláskovi, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, udělen předchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku k přijetí usnesení valné hromady společnosti Unibeton, a.s., se sídlem Brno-Chrlice, Tovární 1, čp. 739, PSČ 643 00, o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na Lubomíra Stokláska jako hlavní ho akcionáře společnosti, a to za protiplnění ve výši 292,-Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 300,-Kč. 5. Valná hromada společnosti Unibeton, a.s. bere na vědomí skutečnost, že hlavní akcionář Lubomír Stoklásek peněžní prostředky na úhradu protiplnění v plné výši složil před konáním valné hromady u obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., IČO 63907020, Br no, Veveří 111, PSČ 616 00. 6. Valná hromada společnosti Unibeton, a.s.: Pověřuje představenstvo a ukládá mu realizovat veškeré právní a jiné kroky vyplývající ze schválení tohoto usnesení. od 29. 8. 2005 do 30. 9. 2008 - Na základě Smlouvy o převzetí jmění jediným akcionářem ze dne 15.8.2005 ve formě notářského zápisu NZ 450/2005, N 503/2005, sepsaného notářkou JUDr. Danuší Motáčkovou, převzal Unibeton, a.s. jmění společnosti MSI - Invest, a.s., se sídlem Brno, Křižíkova č.or. 70, č.pop. 2697, PSČ 612 00, IČO 49967576. Rozhodným dnem převzetí jmění byl 1. leden 2005. od 30. 9. 2002 do 31. 12. 2002 - Usnesení řádné valné hromady společnosti Unibeton, a.s. konané dne 7.6.2002 o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 137,398.000,-Kč o částku 96,178.600,-Kč, slovy: devadesátšestmilionůjednostosedmdesátosmtisícšestset korun českých na hodnotu základního kapitálu 41,219.400,-Kč. 2. Důvodem snížení základního kapitálu jsou kumulované ztráty z předchozích let (do r. 2000), které snížením základního kapitálu budou vyrovnány a uhrazeny ve výši 96,178.600,-Kč, tj. v částce odpovídající snížení základního kapitálu. 3. Způsob snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Stávající jmenovitá hodnota jedné akcie činí 1.000,-Kč a bude snížena o 70% stávající výše, tj. jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena na 300,-Kč, Celkem společnost vydala 137.398 akcií. Snížení jmenovité hodnoty bude provedeno změnou zápisu o výši jmenotivé hodnoty akcií v SCP. Snížení základního kapitálu se děje bez poskytnutí jakýchkoli plnění akcionářům. 4.Toto usnesení je účinné v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku. Ke snížení základního kapitálu dochází v souladu s § 216 odst. 3 obch. zák. ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku. od 15. 10. 1999 do 5. 2. 2002 - Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 4.10.1999. od 26. 5. 1999 do 15. 10. 1999 - Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 11.5.1999. od 8. 10. 1997 do 15. 10. 1999 - Byly předloženy stanovy ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 28.4.1997. |
Kapitál | od 31. 12. 2002 do 30. 9. 2008 Základní kapitál 41 219 400 Kč, splaceno 41 219 400 Kč. od 8. 10. 1997 do 31. 12. 2002 Základní kapitál 137 398 000 Kč, splaceno 137 398 000 Kč. od 1. 1. 1994 do 8. 10. 1997 Základní kapitál 137 398 000 Kč od 3. 6. 2003 do 30. 9. 2008 Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 137 398. od 3. 6. 2003 do 30. 9. 2008 v listinné podobě od 31. 12. 2002 do 3. 6. 2003 Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 137 398. od 31. 12. 2002 do 3. 6. 2003 v zaknihované podobě od 5. 2. 2002 do 31. 12. 2002 Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 137 398. od 5. 2. 2002 do 31. 12. 2002 v zaknihované podobě od 1. 1. 1994 do 5. 2. 2002 Akcie na majitele err, počet akcií: 137 398. |
Statutární orgán | od 15. 4. 2006 do 30. 9. 2008 Drahoslav Macháček - místopředseda představenstva Babice u Rosic, Růžová 268, PSČ 664 84 den vzniku funkce: 7. 6. 2002 od 19. 12. 2005 do 15. 4. 2006 Drahoslav Macháček - místopředseda představenstva Babice u Brna, Růžová 268, PSČ 664 84 den vzniku funkce: 7. 6. 2002 od 18. 6. 2005 do 30. 9. 2008 Lubomír Stoklásek - předsada představenstva: Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00 den vzniku funkce: 8. 4. 2003 od 3. 6. 2003 do 18. 6. 2005 Lubomír Stoklásek - předsada představenstva: Brno, Zemědělská 60, PSČ 613 00 den vzniku funkce: 8. 4. 2003 od 13. 8. 2002 do 19. 12. 2005 Drahoslav Macháček - místopředseda představenstva Brno - Starý Lískovec, Dunajská 15, PSČ 625 00 den vzniku funkce: 7. 6. 2002 od 5. 2. 2002 do 30. 9. 2008 JUDr. Petra Štěpánková - člen představenstva Brno, Vlkova 7 den vzniku funkce: 31. 8. 2001 od 15. 10. 1999 do 3. 6. 2003 JUDr. Josef Hájek - předseda představenstva Brno, Husova 9 den vzniku funkce: 4. 10. 1999 - 8. 4. 2003 od 15. 3. 1999 do 15. 10. 1999 ing. Metodějka Stoklásková - členka představenstva Brno, Zemědělská 60 od 8. 10. 1997 do 5. 2. 2002 Mgr. Petra Štěpánková - člen představenstva Brno, Vlkova 7 od 8. 10. 1997 do 13. 8. 2002 Ing. Vladimír Vahala - místopředseda představenstva Brno, Provazníkova 17 den vzniku funkce: 31. 8. 2001 - 7. 6. 2002 od 28. 3. 1997 do 8. 10. 1997 JUDr. Josef Hájek - člen představenstva Brno, Husova 9 od 28. 3. 1997 do 8. 10. 1997 Ing. Vladimír Vahala - místopředseda představenstva Brno, Šromova 45 od 28. 3. 1997 do 10. 10. 1997 Ing. Josef Málek - člen představenstva Rajhrad, Štefánikova 411, PSČ 664 61 od 28. 3. 1997 do 15. 3. 1999 ing. Metodějka Stoklásková - členka představenstva Brno, Zemědělská 60 od 28. 3. 1997 do 15. 3. 1999 - rodné číslo: xxxx od 28. 3. 1997 do 15. 10. 1999 Lubomír Stoklásek - předseda představenstva Brno, Zemědělská 60 od 11. 9. 1996 do 28. 3. 1997 Ing. Vladimír Vahala - místopředseda představenstva Brno, Šromova 45 od 29. 4. 1996 do 11. 9. 1996 Ing. Vladimír Vahala - člen představenstva Brno, Šromova 45 od 15. 9. 1995 do 29. 4. 1996 ing. Rudolf Vařílek - místopředseda představenstva Brno, Bratří Křičků 28, PSČ 621 00 od 15. 9. 1995 do 28. 3. 1997 Lubomír Stoklásek - předseda představenstva Brno, Zemědělská 60 od 28. 7. 1995 do 15. 9. 1995 ing. Lubomír Stoklásek - předseda představenstva Brno, Zemědělská 60 od 28. 7. 1995 do 15. 9. 1995 ing. Rudolf Vařílek - člen představenstva Brno, Bratří Křičků 28, PSČ 621 00 od 28. 7. 1995 do 28. 3. 1997 ing. Metodějka Stoklásková - členka představenstva Brno, Zemědělská 60 od 28. 7. 1995 do 28. 3. 1997 JUDr. Josef Hájek - člen představenstva Brno, Husova 9 od 1. 1. 1994 do 28. 7. 1995 Ing. Rudolf Vařílek - člen představenstva Brno, Bratří Křičků 28, PSČ 621 00 od 1. 1. 1994 do 28. 7. 1995 Ing. Jiří Komárek - člen představenstva Brno, Arménská 3, PSČ 625 00 od 1. 1. 1994 do 28. 7. 1995 Petr Přecechtěl - člen představenstva Brno, Zemědělská 14, PSČ 613 00 od 1. 1. 1994 do 28. 7. 1995 Ing. Milan Horsák - člen představenstva Brno, Kupkova 8, PSČ 638 00 od 1. 1. 1994 do 28. 3. 1997 Ing. Josef Málek - člen představenstva Rajhrad, Štefánikova 411, PSČ 664 61 od 15. 10. 1999 do 30. 9. 2008
Způsob jednání:
Společnost zastupují společně dva členové představenstva, nebo
samostatně jeden člen představenstva písemně k tomu pověřeny
představenstvem.
Za společnost podepisují společně dva členové představenstva,
nebo samostatně jeden člen představenstva písemně k tomu
pověřený představenstvem. Všichni tak činí způsobem, že k
vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti
připojí svůj podpis.
od 8. 10. 1997 do 15. 10. 1999
Způsob jednání:
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva, nebo
společně místopředseda a jeden člen představenstva, nebo
samostatně jeden člen představenstva pověřený k tomu písemně
předsedou představenstva nebo představenstvem.
Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva,
nebo společně místopředseda a jeden člen představenstva, nebo
samostatně jeden člen představenstva, pověřený k tomu písemně
předsedou představenstva nebo představenstvem. Všichni tak činí
způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka
společnosti připojí svůj podpis.
od 15. 9. 1995 do 8. 10. 1997
Způsob jednání:
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před
jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď
společně všichni členové představenstva, anebo samostatně
jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem
písemně pověřen.
Za společnost podepisují buď společně všichni členové
představenstva, nebo předseda, nebo místopředseda a jeden
člen představenstva, anebo samostatně jeden člen
představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně
pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu
společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj
podpis.
od 28. 7. 1995 do 15. 9. 1995
Způsob jednání:
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před
jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď
společně všichni členové představenstva, anebo samostatně
jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem
písemně pověřen.
Za společnost podepisují buď společně všichni členové
představenstva, nebo předseda, nebo místopředseda a jeden
člen představenstva, který k tomu byl představenstvem
písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému
názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí
svůj podpis.
od 1. 1. 1994 do 28. 7. 1995
Způsob zastupování: Za společnost jedná představenstvo, a to
buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně
jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem
písemně pověřen.
Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně
všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo
místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně
jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem
písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku
razítka společnosti.
|
Dozorčí rada | od 17. 7. 2006 do 30. 9. 2008 Jiří Kocman - člen dozorčí rady Brno, Preslova 295/13, PSČ 602 00 den vzniku členství: 15. 8. 2005 od 19. 12. 2005 do 30. 9. 2008 Naděžda Nevěčná - předseda dozorčí rady Brno - Bystrc, Štouračova 3, PSČ 635 00 den vzniku členství: 7. 6. 2002 den vzniku funkce: 15. 8. 2005 od 19. 12. 2005 do 30. 9. 2008 Marek Spáčil - člen dozorčí rady Brno, Šámalova 732/90, PSČ 615 00 den vzniku členství: 15. 8. 2005 od 13. 8. 2002 do 19. 12. 2005 Naděžda Nevěčná - člen Brno - Bystrc, Štouračova 3, PSČ 635 00 den vzniku funkce: 7. 6. 2002 od 8. 10. 1997 do 13. 8. 2002 Drahoslav Macháček - člen Brno, Šromova 44 den vzniku funkce: 31. 8. 2001 - 7. 6. 2002 od 8. 10. 1997 do 15. 4. 2006 Ing. Petr Herka - člen Brno, Teyschlova 21 den vzniku funkce: 31. 8. 2001 - 15. 8. 2005 od 28. 3. 1997 do 8. 10. 1997 Dušan Maukš - člen Modřice, Brněnská 481, PSČ 664 64 od 28. 3. 1997 do 8. 10. 1997 ing. Miloň Polešák - člen Brno, Sabinova 4 od 28. 3. 1997 do 19. 12. 2005 Ing. Miroslav Doležel - předseda dozorčí rady Brno, Botanická 52 den vzniku funkce: 31. 8. 2001 - 15. 8. 2005 od 11. 9. 1996 do 28. 3. 1997 Ing. Miroslav Doležel - předseda dozorčí rady Brno, Botanická 52 od 15. 9. 1995 do 11. 9. 1996 ing. Miroslav Doležel - člen Brno, Botanická 52 od 28. 7. 1995 do 15. 9. 1995 ing. Miroslav Doležal - člen Brno, Botanická 52 od 28. 7. 1995 do 28. 3. 1997 ing. Miloň Polešák - člen Brno, Sabinova 4 od 1. 1. 1994 do 28. 7. 1995 Ing. Jaroslav Zlatohlávek - člen Brno, Ulička 4, PSČ 623 00 od 1. 1. 1994 do 28. 7. 1995 Ing. Vladimír Frey - člen Brno, Zemědělská 26, PSČ 613 00 od 1. 1. 1994 do 28. 3. 1997 Dušan Maukš - člen Modřice, Brněnská 481, PSČ 664 64 |
Akcionáři | |