BN LEASING, a. s., Benešov, IČO: 61672726 - Obchodní rejstřík

Benešovská leasingová, a. s.

Malé náměstí 127, 256 01 Benešov

Malé náměstí 73/11, 256 01 Benešov

Tyršova 2070, 256 01 Benešov

Činnost organizačních a ekonomických poradců

Obchodní činnost - ­33­a, v rozsahu ­ 25 ŽZ

Pronájem strojů a zařízení - leasing - v rozsahu ­ 25 ŽZ

Zprostředkovatelská činnost - v rozsahu ­ 25 ŽZ

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč
Splaceno: v plné výši

4 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

10 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

100 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

6 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč v listinné podobě

100 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 25 000 Kč

6 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 250 000 Kč

Valná hromada společnosti rozhodla dne 16.12.2003, že zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 1 000 000,- Kč s tím, že: a) částka o kterou zvyšuje základní kapitál společnosti činí 3 000 000,- Kč, b) základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, a to upisováním 6 akcií kmenových, znějících na majitele, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč, c) emisní kurs každé takto upsané akcie je 500 000,- Kč a musí být splacen peněžitými vklady, d) se nepřipuští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, e) akcie budou nabídnuty k upsání Josefu Polákovi, r.č. 521030/361, bytem Úvaly, Sovova 1325, PSČ 250 82 a Ing. Miladě Těhlové, r.č. 646118/0891, bytem Chlístov 1, PSČ 256 01, a to každému z nich 3 akcie kmenové, v listinné podobě, znějící na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč, f) místem pro upisování akcií smlouvami mezi společností a shora uvedenými takto předem určenými zájemci je Benešov, Tyršova 2070 - sídlo společnosti. g) lhůta pro upsání akcií shora uvedenými zájemci smlouvami je 15 dnů s tím, že počátek běhu této lhůty je představenstvo společnosti povinno oznámit každému tomuto zájemci jemu adresovaným dopisem, který je představenstvo společnosti povinno zaslat tomuto zájemci spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií do 10 dnů od zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Pokud bude upsání akcií ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, může být smlouva o upsání akcií uzavřena po podání návrhu na tento zápis i před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to na návrh na uzavření této smlouvy učiněný společností těmto zájemcům nebo naopak - návrh může být přijat, a tak může být smlouva uzavřena až po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí d o obchodního rejstříku. h) souhlasí se započtením peněžitých pohledávek shora uvedených zájemců, jako akcionářů společnosti vůči společnosti, a to pohledávky akcionáře Josefa Poláka ve výši 1 572 000,- Kč a pohledávky akcionáře Ing. Milady Těhlové ve výši 1 572 000,- Kč, vzniklých na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 3.12.2003 o rozdělení nerozděleného zisku minulých let, kterým bylo rozhodnuto o výplatě dividend akcionářům, a to ve výši 37 000,- Kč na každou dosavadní jednu kmenovou akcii (dividendy k vyplacení bez částky připadající na příslušnou daň), a to proti pohledávkám společnosti vůči těmto akcionářům na splacení emisního kursu upisovaných akcií a tím započtení těchto pohledávek připouští, přičemž stanoví, že emisní kurs může být splacen výhradně započtením. Dále stanoví tato pravidla pro uzavření smlouo započtení: každá smlouva o započtení musí mít písemnou formu a musí být uzavřena společností a zájemcem, který upsal akcie, do 20 dnů od upsání akcií zájemcem, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě každé této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu ve shora uvedené lhůtě. Nebudou-li návrh smlouvy a akceptace návrhu obsaženy v jedné listině, zájemce, který upsal akcie musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do 15 dnů ode dne, ve kterém jím byly akcie upsány a společnost je povinna takový návrh písemně akceptovat do dalších 5 dnů.

Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti nyní ve výši 10.0000.000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých) takto: a) důvodem a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že společnost má ve svém majetku vlastní akcie a to 6 kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.250.000,00Kč (slovy: jedenmiliondvěstěpadesáttisíc korun českých), které jsou cenné papíry označené čísly 101 až 106 a 20 kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 25.000,00 Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých), které jsou cenné papíry označené čísly 4 až 19 a 38 až 41 a společnost nehodlá tyto akcie zcizit a tak o celkovou jmenovitou hodnotu těchto akcií bude snížen základní kapitál společnosti. b) částka, o kterou se snižuje základní kapitál společnosti činí 8.000.000,00Kč (slovy: osmmilionů korun českých) rozsah snížení základního kapitálu. c) snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že společnost zničí vlastní akcie, které má v majetku, a to 6 kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.250.000,00Kč (slovy: jedenmiliondvěstěpadesáttisíc korun českých), které jsou cenné papíry označené čísly 101 až 106 a 20 kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 25.000,00 Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých), které jsou cenné papíry označené čísly 4 až 19 a 38 až 41. d) s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tedy s 8.000.000,00Kč (slovy: osmimiliony korunami českými) bude naloženo tak, že z této částky bude převedena - částka 4.614.230,80Kč (slovy: čtyřimilionyšestsetčtrnácttisícdvěstětřicet korun českých osmdesát haléřů) na účet neuhrazená ztráta minulých let - částka 3.385.769,20Kč (slovy: třimilionytřistaosmdesátpěttisícsedmsetšedesátdevět korun českých dvacet haléřů) na účet nerozdělený zisk společnosti.

Způsob zastupování: Společnost zastupuje a za společnost podepisuje samostatně generální ředitel společnosti nebo samostatně kterýkoliv člen představenstva. Předseda nebo místopředseda předsta- venstva mohou k zastupování a podepisování za společnost zmocnit zástupce na základě plné moci, na níž podpis předsedy nebo místopředsedy představenstva musí být úředně ověřen.

Společnost zastupuje představenstvo a to samostatně kterýkoliv člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svů podpis samostatně každý člen představenstva.

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti navenek samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva.