UNIQA penzijní společnost, a.s., Praha, IČO: 61859818 - Obchodní rejstřík

Winterthur penzijní fond a.s. Praha

Winterthur, penzijní fond, a.s.

CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S.

Winterthur penzijní fond a.s.

AXA penzijní fond a.s.

AXA penzijní společnost a.s.

Dvořákova 1, 602 00 Brno

Starobrněnská čp.335/8, 602 00 Brno

Úzká 488/8, 602 00 Brno

Úzká 488/8, 602 00 Brno - Trnitá

B 1692/KSBR Krajský soud v Brně

Provozování penzijního připojištění podle zákona č. 42/1994 Sb.

Provozování: a) doplňkového penzijního spoření, tzn. shromažďovaní příspěvků účastníků, příspěvku zaměstnavatele a státních příspěvků za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření. b) penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, tzn. shromažďovaní peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu, poskytnutých ve prospěch těchto účastníků, obhospodařování majetku v transformovaném fondu a vyplácení dávek penzijního připojištění, jednak pro účastníky penzijního připojištění a jednak pro příjemce dávek, vůči nimž byly závazky vyčleněny do transformovaného fondu.

40 000 000 Kč

61 500 000 Kč

142 436 000 Kč
Splaceno: 142 436 000 Kč

142 246 480 Kč
Splaceno: 142 246 480 Kč

184 920 424 Kč
Splaceno: 184 920 424 Kč

4000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

6150 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

1424360 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 Kč

142246480 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 Kč v listinné podobě

184920424 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 Kč

Ke dni 20.8.1996 zapisuje se změna stanov přijatá valnou hromadou 13.3.1996.

Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 13.11.1996

Akcie lze převádět se souhlasem valné hromady.

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 30.6.1998.

Mimořádná valná hromada společnosti učinila dne 16. 5. 2008 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: \"Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 42.673.944,- Kč (slovy: čtyřicet dva milióny šest set sedmdesát tři tisíc devět set čtyřicet čtyři Koruny české) ze současné výše 142.246.480,- Kč (slovy: sto čtyřicet dva miliony dvě stě čtyřicet šest tisíc čtyři sta osmdesát Koruny české) na částku 184.920.424,- Kč (slovy: sto osmdesát čtyři milióny devět set dvacet tisíc čtyři sta dvacet čtyři Koruny české). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 42.673.944,- Kč (slovy: čtyřicet dva milióny šest set sedmdesát tři tisíc devět set čtyřicet čtyři Koruny české), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 42.673.944 (slovy: čtyřicet dva miliónů šest set sedmdesát tři tisíc devět set čtyřicet čtyři) kusy kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 1,- Kč (slovy: jedna Koruna česká) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 42.673.944,- Kč (slovy: čtyřicet dva milióny šest set sedmdesát tři tisíc devět set čtyřicet čtyři Koruny české). Nové akcie společnosti nebudou kótované na regulovaném trhu. Emisní ážio na každou novou akcii činí 6,- Kč (slovy: šest Korun českých). Emisní kurz jedné nové akcie tedy činí 7,- Kč (slovy: sedm Korun českých). Celková výše emisního kurzu všech nových akcií činí 298.717.608,- Kč (slovy: dvě stě devadesát osm miliónů sedm set sedmnáct tisíc šest set osm Korun českých). Nové akcie budou primárně nabídnuty k úpisu s využitím přednostního práva dosavadním akcionářům ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku. Každý akcionář bude mít v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku přednostní právo upsat část nových akcií společnosti, o jmenovité hodnotě, druhu, formě, podobě a emisním kurzu uvedených výše v tomto usnesení, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií činí dva týdny. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Lhůta začne běžet dnem následujícím po dni doručení oznámení představenstva společnosti o vzniku přednostního práva akcionářů na upisování akcií (tzn. informace představenstva o přednostním právu ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2 obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení na adresu sídla akcionáře dle aktuálního seznamu akcionářů (dále též \"lhůta pro uplatnění přednostního práva\"). Počátek běhu lhůty pro uplatnění přednostního práva bude akcionářům oznámen taktéž v tomto oznámení. Za den doručení tohoto oznámení se považuje nejpozději pátý den ode dne, kdy bylo toto oznámení podáno doporučeně k poštovní přepravě. Upisování akcií je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro výkon přednostního práva se stanoví prostory sídla společnosti AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené, dvoutýdenní lhůtě pro uplatnění přednostního práva v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Přednostní právo zaniká marným uplynutím lhůty pro jeho vykonání. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna Koruna česká) připadá podíl 0,3 (tj. 3/10, slovy: tři desetiny) na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna Koruna česká). dosavadní akcionáři tak mají přednostní právo upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna Koruna česká) 0,3 (tj. 3/10, slovy: tři desetiny) nové akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna Koruna česká), přičemž lze upisovat pouze celé akcie. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva dosavadními akcionáři, budou nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje společnost SOCIETE BEAUJON, se sídlem 21 AV MATIGNON, 75008 Paříž, Francie (člen koncernu AXA), identifikační číslo: 632 050 316 R.C.S. PARIS. Ke dni konání této mimořádné valné hromady vlastní (drží) společnost 43 (slovy: čtyřicet tři) kusy vlastních akcií, přičemž na tyto 43 (slovy: čtyřicet tři) kusy dosavadních akcií připadá 13 (slovy: třináct) kusů nových akcií vydávaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost nesmí ve smyslu ustanovení § 161 odst. 1 obchodního zákoníku upisovat vlastní akcie a současně předmětných 13 (slovy: třináct) kusů nových akcií nemůže být účinně upsáno dosavadními akcionáři na základě jejich přednostního práva (tito mohou ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku upisovat s využitím svého přednostního práva nové akcie pouze v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti), bude těchto 13 (slovy: třináct) kusů nových akcií nabídnuto k upsání přímo vybranému zájemci s tím, že takovýto postup není omezením či vyloučením přednostního práva akcionářů. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva, jakož i 13 (slovy: třinácti) kusů nových akcií dle předcházejícího odstavce tohoto usnesení (dále též \"upsání akcií zájemcem\"), bude činit čtrnáct dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií zájemci. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání nových akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako u upisování akcií s využitím přednostního práva uvedený výše v tomto usnesení, tj. emisní kurz jedné nové akcie činí 7,- Kč (slovy: sedm Korun českých). Pro případ, že toto usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebude zapsáno do obchodního rejstříku již před úpisem nových akcií zájemcem, je taktéž upisování nových akcií zájemcem vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Každý upisovatel je povinen splatit ve lhůtě pro upsání akcií (tj. ve lhůtě pro uplatnění přednostního práva, resp. ve lhůtě pro upsání akcií zájemcem) celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurz nově upisovaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 1002562378/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. pro účely splácení emisních kurzů dosavadními akcionáři bankovními převody ze zahraničí je formát bankovního spojení následující IBAN: CZ23 2700 0000 0010 0256 2378, BIC: BACXCZPP. Proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým upisovatelům na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti.\"

Mimořádná valná hromada společnosti učinila dne 12.12.2008 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 213,580,408,- Kč (slovy: dvě stě třináct miliónů pět set osmdesát tisíc čtyři sta osm korun českých) ze současné výše 184,920,424,- Kč (slovy: sto osmdesát čtyři miliónů devět set dvacet tisíc čtyři sta dvacet čtyři korun českých) na částku 398,500,832,- Kč (slovy: tři sta devadesát osm miliónů pět set tisíc osm set třicet dva korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 213,580,408,- Kč (slovy: dvě stě třináct miliónů pět set osmdesát tisíc čtyři sta osm korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 213,580,408 (slovy: dvě stě třináct miliónů pět set osmdesát tisíc čtyři sta osm) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 213,580,408,- Kč (slovy: dvě stě třináct miliónů pět set osmdesát tisíc čtyři sta osm korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na (žádném) regulovaném trhu. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 1,495,062,856,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta devadesát pět miliónů šedesát dva tisíc osm set padesát šest korun českých). Emisní ážio na každou nově vydávanou akcii činí 6,- Kč (slovy: šest korun českých). Emisní kurs jedné nové akcie tedy činí 7,- Kč (slovy: sedm korun českých). Ke dni konání této mimořádné valné hromady vlastní (drží) společnost 43 (slovy: čtyřicet tři) kusy vlastních akcií, přičemž na tyto 43 (slovy: čtyřicet tři) kusy dosavadních akcií připadá 50 (slovy: padesát) kusů nových akcií vydávaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost nesmí ve smyslu ustanovení § 161 odst. 1 obchodního zákoníku upisovat vlastní akcie a jelikož se všichni akcionáři, jmenovitě AXA Life Ltd., Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), SOCIETE BEAUJON i PAP OIL a.s., před hlasováním o tomto usnesení vzdali svého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude těchto 50 (slovy: padesát) kusů nových akcií nabídnuto k upsání přímo vybranému zájemci. Jelikož se všichni akcionáři, jmenovitě AXA Life Ltd., Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), SOCIETE BEAUJON i PAP OIL a.s., před hlasováním o tomto usnesení vzdali svého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje dosavadní akcionář společnosti společnost SOCIETE BEAUJON, se sídlem 21 AV MATIGNON, 75008 Paříž, Francie, identifikační číslo: 632 050 316 R.C.S. PARIS (dále též jako \"zájemce\" nebo \"upisovatel\"). Lhůta pro upsání všech akcií zájemcem, bude činit 30 (třicet) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií zájemci. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání nových akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto usnesení, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 7,- Kč (slovy: sedm korun českých). Upisování akcií zájemcem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené třicetidenní (30denní) lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Upisovatel je povinen splatit v třicetidenní (30denní) lhůtě pro upsání akcií celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 2102061487/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s se sídlem na adrese Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1. pro účely splacení emisního kursu upisovatelem bankovním převodem ze zahraničí je formát bankovního spojení následující IBAN: CZ48 2700 0000 0021 0206 1487, BIC: BACXCZPP. Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti.

Počet členů statutárního orgánu: 5

Počet členů dozorčí rady: 6

5

Způsob jednání: Každý člen představenstva zastupuje společnost společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva. Předseda a místopředseda představenstva zastupují společnost samostatně. Prokuristé zastupují společnost společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva, pokud jim nebylo uděleno oprávnění zastupovat společnost samostatně. Předseda, místopředseda a členové představenstva a prokuristé podepisují za společnost tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

Způsob jednání: Za společnost je oprávněno jednat a společnost zavazovat představenstvo, a to dvěma členy společně, nebo prokuristé v rozsahu udělené prokury. Členové představenstva a prokuristé podepisují za společnost tím způsobem, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. Prokurista uvede ke svému podpisu dodatek \"prokurista\".

Způsob jednání: Jménem společnosti navenek jednají vždy dva členové představenstva společně. Podepisování se provádí tak, že k obchodní firmě připojí dva členové představenstva své vlastnoruční podpisy.

4

6

4

3

4