Česká lékárnická, a.s., Ostrava, IČO: 63080877 - Obchodní rejstřík

Procházkova 9, Praha 4

Švabinského 9, Ostrava

Těšínská č.p. 13, 716 00 Ostrava-Radvanice

Těšínská č.p. 1349 č.or. 296, 716 00 Ostrava-Radvanice

B 3348/MSPH Městský soud v Praze

Organizace a pořádání kulturních a společenských akcí

Poradenství v oboru obchodu a služeb

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

25 015 000 Kč

35 015 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

70 030 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

90 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

5003 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč

7003 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč

14006 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč akcie v listinné podobě

18000 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč

18900 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč

18900 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč Všechny akcie jsou převoditelné pouze po schválení převodu akcií představenstvem společnosti.

Řádná valná hromada konaná dne 19,5,2000 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 35.015.000,- Kč, tedy ze zcela splacených 35.015.000,- Kč na 70.030.000,- Kč a to upisováním nových akcií a splacením emisního kurzu v penězích. Důvodem zvýšení základního jmění je získání peněžních prostředků pro další rozvoj společnosti v souvislosti s koupí části společnosti TAMDA a.s. . Upsání nových akcií bude provedeno v souladu se stanovami společnosti, to jest s využitím přednostního práva stávajících akcionářů na upsání nových akcií v poměru, v jakém se podílejí na dosavadním základním jmění společnosti. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nových upisovaných akcií: Celkem bude upisováno 7.003 kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Informace o přednostním právu upsat nové akcie bude představenstvem zaslána všem stávajícím akcionářům v souladu s § 204a odst. 2 obchodního zákoníku bez zbytečného prodlení po právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií s využitím přednostního práva činí 5.000,- Kč pro každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Stávající akcionáři mají právo upsat vždy 1 akcii novou o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč na 1 dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Lhůta pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie počíná běžet 15. dnem ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a činí 30 dní. Místem pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie je kancelář společnosti Česká lékárnická, a.s. na adrese Ostrava 1, Švabinského 9, a to v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 12.00 hod.. Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných nových akcií do 30 dní od data úpisu, na účet společnosti číslo 607680217/0100, vedený u Komerční banky a.s., pobočky Hradec Králové. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem vybranému zájemci, a to panu Mgr. Marcelu Cechovi, r.č. 630102/0495, bytem Severní 731, Hradec Králové, za emisní kurs 6.000,- Kč za jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Lhůta pro upsání nových akcií předem vybraným zájemcem panem Mgr. Marcelem Cechem počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné nabídky upsat nové akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, a činí 30 dní. Místem pro provedení úpisu předem vybraným zájemcem panem Mgr. Marcelem Cechem je kancelář společnosti Česká lékárnická, a.s. na adrese Ostrava 1, Švabinského 9, a to v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 12.00 hod.. Předem vybraný zájemce pan Mgr. Marcel Cech je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií ve lhůtě 30 dní ode dne jejich upsání, na účet společnosti číslo 607680217/0100,vedený u Komerční banky a.s., pobočky Hradec Králové.

Valná hromada společnosti Česká lékárnická, a.s.

rozhodla o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií ze stávajících 70.030.000,- Kč (slovy: sedmdesátmilionůtřicettisíckorun českých) na 90.000.000,-Kč (slovy: devadesátmilionů korun českých), o 19.970.000,-Kč (slovy: devatenáctmilionůdevětsetsedmdesát korun českých). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání peněžních prostředků pro další rozvoj společnosti v souvislosti s realizací výrobního programu v rámci 100 % dceřinné společnosti GALMED a.s.

určila, že akcie, budou upsány v souladu se Stanovami společnosti s využitím přednostního práva stávajících akcionářů v poměru v jakém se podílejí na základním kapitálu společnosti

určila, že informace o přednostním právu bude představenstvem zaslána všem akcionářům společnosti po právní moci Usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu Usnesení této valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku

počet, jmenovitá hodnota, druh a forma a podoba upisovaných akcií s využitím přednostního práva: Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 3.994 ( třitisícedevětsetdevadesátčtyři) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za jednu akcii, v listinné podobě akcie nebudou registrovány

lhůta a místo pro vykonání přednostního práva: lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva počíná běžet 15. dnem od právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, o zápisu Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a činí 30 dnů. Místem pro upisování akcií je kancelář společnosti Česká lékárnická, a.s. Ostrava, Radvanice, Těšínská 1349/296 v pracovní dny v době od 10,00 do 12,00 hodin

počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii : každý akcionář má právo upsat vždy 1 (jednu) akcii novou o nominální hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých) na 4 (čtyři) dosavadní akcie o nominální hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých)

emisní kurs upisovaných akcií s využitím přednostního práva činí 7.500,-Kč (slovy: sedmtisícpětset korun českých) pro každou akcii o nominální hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých), akcie na jméno, v listinné podobě, kmenové

účet u banky a lhůta, v níž jsou upisovatelé povinni splatit emisní kurs upisovaných akcií: každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných nových akcií do 30-ti dnů od data úpisu na účet společnosti, číslo účtu 19-922-4150237/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu

nebudou vydány poukázky na akcie dle § 204b) obchodního zákoníku

určila, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci PharmDr. Petru Nalejvakovi, r.č. 651012/2069, bytem Havířov, Podlesí, Družstevnická 14/1133, okres Karviná, tento předem určený zájemce je povinen dále za stejnou cenu upsané a zcela splacené akcie prodat novým zájemcům o akciové podíly na společnosti Česká lékárnická, a.s. - lékárníkům, jejich jmenný seznam vede představenstvo společnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva:

Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií, bez využití přednostního práva budou upsány kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za jednu akcii, v listinné podobě, akcie nebudou registrovány. Lhůta a místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva: lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné nabídky k úpisu nových akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva a činí 30 dnů. Místem pro upisování akcií je kancelář Česká lékárnická, a.s., Ostrava, Radvanice, Těšínská 1349/296 v pracovní dny v době od 10,00 do 12,00 hodin, emisní kurs upisovaných akcií bez využití přednostního práva činí 7.500,-Kč (slovy: sedmtisícpětset korun českých) pro každou akcii o nominální hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých). Účet u banky a lhůta, v níž je předem určený zájemce povinen splatit celý emisní kurs, jím upsaných nových akcií do 30-ti dnů od data úpisu na úpisu na účet společnosti, číslo účtu 19-922-4150237/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

Valná hromada uděluje souhlas s tím, že přednostní právo všech akcionářů této společnosti k upsání nových akcií, se vylučuje. Důvod vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu je realizace projektu Moje lékárna, kdy určený zájemce bude dle pokynů představenstva převádět akcie na nové zákazníky společnosti Česká lékárnická, a.s.. a) Důvody zvýšení základního kapitálu: Získání volných akcií společnosti pro podporu projektu Moje lékárna, jehož cílem je směřování akcií novým zákazníkům společnosti. b) Způsob a rozsah zvýšení: Úpisem nových akcií ze stávajících 90.000.000,- Kč (slovy: devadesátmiliónů korun českých) na 94.500.000,- Kč (slovy: devadesátčtyřimiliónypětsettisíc korun českých), t.j. o 4.500.000,- Kč (slovy: čtyřimiliónypětsettisíc korun českých). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. c) Všechny nové akcie budou upsány bez využií přednostního práva a budou nabídnuty určenému zájemci, kterým je Ing. Jan Šula, r.č. 470720/428, bytem Lipová 764/315A, Hať. d) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Bez využití přednostního práva budou upsány kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za jednu akcii, v listinné podobě, akcie nebudou registrovány. Lhůta a místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva: lhůta pro upisování akcií předem určených zájemcem počíná běžet od data zápisu příslušného usnesení do obchodního rejstříku dle ust. § 203 odst. 4 Obchodního zákoníku a činí 30 dnů. Místem pro upisování akcií je kancelář Česká lékárnická, a.s., Ostrava, Radvanice, Těšínská 1349/296 v pracovní dny v době od 10:00 do 12:00 hodin, emisní kurs upisovaných akcií bez využití přednostního práva činí 7.500,- Kč (slovy: sedmtisícpětset korun českých) pro každou akcii o nominální hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých). Účet u banky a lhůta, v níž je předem určený zájemce povinen splatit celý emisní kurs, jím upsaných nových akcií: předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs, jím upsaných akcií do 30-ti dnů od data úpisu na účet společnosti, číslo účtu 19-9224150237/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

Společnost založena jednorázově zakladací listinou ze dne 28.1.95 a téhož dne přijaty stanovy.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 6

3

Způsob jednání a podepisování: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to vždy nejméně 2 členy představenstva v plném rozsahu. Podepisování se děje tak, že k napsanému či natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

6