Aura Group, a.s., Praha, IČO: 63080907 - Obchodní rejstřík

Aura Group, a.s. - odštěpný závod Mariánské Lázně

Třebízského 205, Mariánské Lázně

Hostinská činnost

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uved. v příl.z.č. 455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného

Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor poskytování základních služeb s pronájmem spojených

Ubytovací služby

Zprostředkování obchodních kontaktů

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Alena Gerlická
Lidická, Praha 5

Datum podpisu zakladatelské smlouvy: 16. srpna 1995

Mimořádná valná hromada akcionářů konaná dne 12.11.2003 rozhodla o zvýšení základního kapitálu o částku 93 000 000,- Kč takto: a) schvaluje se zvýšení základního kapitálu o částku 93 000 000,- Kč na celkovou částku 132 300 000,- Kč za následujících podmínek: - upisování akcií nad navrženou částku se nepřipouští - celkový počet upisovaných akcií činí: 100 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele, přičemž 50 kusů těchto akcií je ve jmenovité hodnotě 1 400 000,- Kč a 50 kusů těchto akcií je ve jmenovité hodnotě 460 000,- Kč - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostníbo práva před tímto rozhodnutím valné hromady - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou dosavadní akcionáři společnosti Ing. Karel Šťastný, r.č. 530607/265, bytem Praha 8, Líbeznická 27 a JUDr. Tomáš Hofmann, r.č. 470124/136, bytem Praha 5, Průchova 28 - lhůta a místo pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti Aura Group, a.s., v Praze 1, Ve Smečkách 22, PSČ 110 00 na základě písemné výzvy představenstva, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy bude předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání nových akcií, obsahující náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Písemnou výzvu je představenstvo povinno zaslat předem určeným zájemcům ve lhůtě 5 dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování se stane neúčinným v případě, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě b) schvaluje se započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce Ing. Karla Šťastného vůči společnosti proti pohledávkce na splacení emisního kurzu všech upsaných akcií tak, jak vyplývá ze smluv o půjčce ze dne 21.3.2000, 27.1.2000, 28.4.2000, 14.11.2000, 6.10.2000, 31.8.2001, 29.12.2002, 29.1.2003 a 10.2.2003, v celkové výši 70 000 000,- Kč. Pohledávky Ing. Karla Šťastného vůči společnosti činí podle předloženého osvědčení auditora Ing. Miloslava Hanuše ze dne 12.11.2003 k dnešnímu dni celkem 70 000 000,- Kč a budou započteny v plné výši, tj. ve výši 70 000 000,- Kč. c) schvaluje se započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce JUDr. Tomáše Hofmanna vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu všech upsaných akcií tak, jak vyplývá ze smluv o půjčce ze dne 13.2.2003, 20.2.2003 a 27.2.2003. Pohledávky JUDr. Tomáše Hofmanna vůči společnosti činí podle předloženého osvědčení auditora Ing. Miloslava Hanuše ze dne 12.11.2003 k dnešnímu dni celkem 23 000 000,- Kč a budou zapčteny v plné výši, tj. ve výši 23 000 000,- Kč. d) schvají se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení pohledávky musí být uzavřena v sídle společnosti Aura Group, a.s., v Praze 1, Ve Smečkách 22, PSČ 110 00, nejdéle do 30 dnů od úpisu akcií, tj. od uzavření smluv o upsání nových akcií. Návrhy smluv o započtení pohledávek budou akcionářům předloženy současně se smlouvami o upsání nových akcií.

JUDr. Miroslav Škaloud
Sádky, Praha 7

JUDr. Miloslav Průcha
U Kněžské louky, Praha 3

Alena Gerlická
Lidická, Praha 5

JUDr. Tomáš Hofmann, CSc.
Průchova, Praha 5

JUDr. Jaroslav Zachariáš
Fr. Ondříčka, České Budejovice

Tomáš Polakovič
Obrovského, Praha 4

Ing. Vlastimil Tlustý
Rabasova, Slaný
Den zániku funkce: 6. 2. 2001

Ing. Jaroslav Šejda
Donovalská, Praha 4
Den zániku členstvi: 30. 3. 2006

Milan Šveňha
Procházkova, Praha 4
Den zániku členstvi: 30. 3. 2006