CTR Albertov a.s., IČO: 63998947 - Obchodní rejstřík

Praha 2, Ječná 1/č.p.550, PSČ 120 00

Praha 2, Na Slupi 2a, PSČ 120 00

- hostinská činnost

- hostinská činnost

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor

- správa vlastního majetku

- realitní kancelář

- Rozhodnutí jediného akcionáíře společnosti v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, a to peněžitým vkladem jediného akcionáře ( započtením jeho peněžitých pohledávek za společností) 1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o 85.000.000,-Kč ( slovy osmdesát pět milionů korun českých), t.j. ze 100.000.000,-Kč na 185.000.000,-Kč 2) upisování akcií nad částku 85.000.000,-Kč se nepřipouští 3) základní kapitál bude zvýšen upsáním 850 ks nových kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 akcie 100.000,-Kč ( slovy jedno sto tisíc korun českých) 4) emisní kurs nových akcií činí 100.000,-Kč na 1 akcii, to znamená,že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcie 5) veškeré nové akcie upíše jediný akcionář společnost CTR Holding GmbH ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností. Tato smlouva musí splňovat náležitosti obsažené v ust.§ 204 odst.5 a v § 205 odst.3 Obch.Z. 6) k upsání akcií poskytne společnost jedinému akcionáři lhůtu nejméně 15 a nejvýše 30 dní ode dne doručení návrhu jedinému akcionáři na uzavření smlouvy o upsání akcií 7) smlouva o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do 60-ti dnů poté, co toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností připuštění započtení pohledávky jediného akcionáře proti pohledávce společnosti na úh radu emisního kursu akcií bude zapsáno do obchodního rejstříku, přičemž společnost je povinna návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručit jedinému akcionáři doporučeně na jeho adresu,nejpozději 30 dní po zápisu rozhodnutí 8) připouští se,aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno započtením pohledávky ve výši 85.000.000,-Kč, kterou bude mít společnost za jediným akcionářem na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a na základě dohody podle ust.§ 204 od st.5 Obch.Z. ( nárok společnosti na splacení emisního kursu akcií) proti pohledávce,kterou má jediný akcionář za společností na základě smlouvy o úvěru č. 14-280408 ze dne 28.4.2008 ve výši 98.778.459,95Kč ( slovy : devadesát osm milionů sedm set sedmdesá t osm tisíc čtyři sta padesát devět korun českých devadesát pět haléřů), jejíž existence byla ověřena auditorem NSG Morison audit s.r.o., č.osvědčení seznamu auditorů 322, jmenovitě auditora Ing.Daniely Fojtíkové, č.osvědčení 1920 ze dne 5.12.2011 Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se stanovují takto : - dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností a jediným akcionářem do 10 dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií (odst.7) tohoto rozhodnutí, vždy však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - dohoda o započtení uvede vznik,výši a splatnost započítávaných pohledávek jediného akcionáře za společností v celé jejich struktuře včetně jejich příslušenství, - dohoda o započtení uvede vznik,výši a splatnost započítávané pohledávky společnosti za jediným akcionářem na splacení emisního kursu všech upisovaných akcií - dohoda bude uzavřena písemně s úředně ověřenými podpisy - dohoda zahrne emisní kurs všech upsaných akcií - z pohledávky jediného akcionáře za společností v celkové výši 98.778.459.95 Kč bude : a) započtena část pohledávky ve výši 85.000.000,-Kč (slovy osmdesát pět milionů korun českých) b) část pohledávky ve výši 13.778.459,95 Kč ( slovy: třináct milionů sedm set sedmdesát osm tisíc čtyři sta padesát devět korun českých devadesát pět haléřů) započtena nebude Představenstvo společnosti podá žádost Centrálnímu depozitáři cenných papírů o zapsání nových akcií v registru emitenta do 1 měsíce po zápusu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

- Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, a to peněžitým vkladem jediného akcionáře (započtením jeho peněžitých pohledávek za společností) 1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o 81.000.000,- Kč (slovy: osmdesát jedna milionů korun českých), tj. z 19.000.000,- Kč na 100.000.000,- Kč, 2) upisování akcií nad částku 81.000.000,- Kč se nepřipouští, 3) základní kapitál bude zvýšen upsáním 810 ks nových kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 4) emisní kurs nových akcií činí 100.000,- Kč na 1 akcii, to znamená, že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcie, 5) veškeré nové akcie upíše jediný akcionář společnost CTR Holding GmbH ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností. Tato smlouva musí splňovat náležitosti obsažené v § 204 odst. 5 a v § 205 odst. 3 obch. zák. 6) k upsání akcií poskytne společnost jedinému akcionáři lhůtu nejméně 15 a nejvýše 30 dní ode dne doručení návrhu jedinému akcionáři na uzavření smlouvy o upsání akcií, 7) smlouva o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do 60 dnů poté, co toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností připuštění započtení pohledávky jediného akcionáře proti pohledávce společnosti na úhrad u emisního kursu akcií bude zapsáno do obchodního rejstříku, přičemž společnost je povinna návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručit jedinému akcionáři doporučeně na jeho adresu, nejpozději 30 dní po zápisu rozhodnutí, 8) připouští se, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno započtením pohledávky ve výši 81.000.000,- Kč, kterou bude mít společnost za jediným akcionářem na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a na základě dohody podle § 204 odst . 5 obchodního zákoníku (nárok společnosti na splacení emisního kursu akcií) proti pohledávkám, které má jediný akcionář za společností na základě: a) smlouvy o půjčce ze dne 14.11.2008 ve výši 3.001.000,- EUR, tj. 76.120.364,31 Kč (slovy: sedmdesát šest milionů jedno sto dvacet tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých třicet jedna haléřů), b) smlouvy o úvěru ze dne 28.4.2008 ve výši 53.000.000,- Kč (slovy: padesát tři miliony korun českých), jejichž existence byla ověřena auditorem Novotný, Šíma a partneři audit s.r.o., č. osvědčení seznamu auditorů 322, jmenovitě auditora Ing. Daniely Fojt íkové, č. osvědčení 1920 ze dne 1.12.2008. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se stanovují takto: - dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností a jediným akcionářem do 10 dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií (odst. 7 tohoto rozhodnutí), vždy však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávaných pohledávek jediného akcionáře za společností v celé jejich struktuře včetně jejich příslušenství, - dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávané pohledávky společnosti za jediným akcionářem na splacení emisního kursu všech upisovaných akcií, - dohoda bude uzavřena písemně s úředně ověřenými podpisy, - dohoda zahrne emisní kurs všech upsaných akcií, - z pohledávek jediného akcionáře za společností v celkové výši 129.120.364,31 Kč bude a) započtena celá pohledávka ve výši 76.120.364,31 Kč, b) část pohledávky 53.000.000,- Kč, ve výši 4.879.635,69 Kč (slovy: čtyři miliony osm set sedmdesát devět tisíc šest set třicet pět korun českých šedesát devět haléřů), zbývající část započtena nebude. 11) Představenstvo společnosti podá žádost Středisku cenných papírů o zapsání nových akcií v registru emitenta do 1 měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 %.

Základní kapitál 19 000 000 Kč

Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 000 v zaknihované podobě.

Akcie na majitele err, počet akcií: 190.