Frýdlantská zemědělská a.s., Janovice, IČO: 64610047 - Obchodní rejstřík

Žižkova 965, Frýdlant nad Ostravicí

Žižkova 965, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Janovice 593, 739 11 Janovice

Provozování zem. výroby

Výroba a prodej výrobků zem. výroby

Zemědělská výroba

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Opravy motorových vozidel

Práce autojeřábem, bělorusem, HONem

Provoz tělovýchovných zařízení

Rozvod zemního plynu

Výroba a rozvod tepla

Opravy ostatních dopravních prostředků

Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Silniční motorová doprava nákladní

Distribuce plynu

Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Opravy pracovních strojů

Opravy silničních vozidel

Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Pronájem a půjčování věcí movitých

Pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí a nebytových prostor

Přípravné práce pro stavby

Rozvod tepelné energie

Specializovaný maloobchod

Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Velkoobchod

Výroba tepelné energie

Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje

Zprostředkování obchodu

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

1 072 000 Kč

60 488 000 Kč

74 260 000 Kč

1072 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

60488 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

74260 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

základní jmění: Ze zákl. jmění jsou nepeněžité vklady: 1.069.000 Kč a peněžité vklady: 3.000 Kč.

Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti, a to o částku ...9.000.000,-Kč, slovy: devětmiliónůkorunčeských, úpisem nových akcií společnosti, přičemž se připouští upisování akcií i nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to bez omezení. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo a.s.

Akcie budou vydány v listinné podobě, na jméno, v minimálním počtu 9.000 ks akcií ve jmenovité hodnotě, rovnající se jejich emisnímu kurzu ve výši 1.000,-Kč na akcii.

Akcie budou upisovány nepeněžitým vkladem, a to pohledávkou tvořenou majetkovými podíly oprávněných osob podle zák. č. 42/1992 Sb. a vypořádacími podíly podle obchodního zákoníku. Akcie mohou upsat osoby, které výše charakterizovanou pohledávku mají vůči Zemědělskému družstvu Frýdlant nad Ostravicí, Žižkova 965. Nabídku provede představenstvo akciové společnosti písemnou formou nejpozději sedm dnů před dnem úpisu. Úpis akcií započne 20. den ode dne doručení usnesení obchodního rejstříku o zápisu tohoto usnesení z valné hromady. Připadne-li tento den na den nepřetržitého odpočinku v týdnu nebo státem uznaný svátek, pak se tímto dnem rozumí nejblíže následující pracovní den. Upisování bude probíhat v sídle společnosti po dobu deseti pracovních dnů v době od 7.00 do 15.00 hod.

Usnesením valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti ze dne 4.6.2009 za těchto podmínek: 1) Důvodem snížení základního kapitálu je plnění zákonné povinnosti společnosti snížit základní kapitál o hodnotu vlastních akcií, které společnost nabyla v rozporu se zákonem, který spočívá v nevytvoření rezervního fondu dle ust. § 161d odst. 2 obchodního zákoníku. 2) Základní kapitál se snižuje o částku 20 000 000,-Kč., tj. z částky 74 260 000 Kč na částku 54 260 000 Kč. 3) S částkou odpovídající snížení bude naloženo takto: o částku 20 000 000 Kč představující úhrn jmenovitých hodnot akcií společnosti určených ke zrušení, bude snížen základní kapitál společnosti a částka 14 880 000,-Kč představující rozdíl mezi pořizovací cenou zrušovaných vlastních akcií a jejich jmenovitou hodnotou bude použita takto: 13 209 163,83 Kč na úhradu ztráty z minulých let a částka ve výši 1 670 836,17 Kč bude přidělena do rezervního fondu. 4) Základní kapitál bude snížen v souladu s ust. § 213 obchod. zákoníku tak, že ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti v počtu 20 000 kusů znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč na jednu akcii. 5) Číselné označení akcií určených ke snížení základního kapitálu a k jejich zničení v emisi E 01 a v emisi E 02 je uvedeno v notářském zápisu Nz 122/2009 N 135/2009 ze dne 4.6.2009. 6) Fyzickou likvidaci akcií provede představenstvo.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Valná hromada společnosti Frýdlantská zemědělská a.s. v souladu § 375 a následující zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále též jen ZOK/: I. Určuje, že hlavním akcionářem společnosti Frýdlantská zemědělská a.s., se sídlem č.p. 593, 739 11 Janovice, Identifikační číslo: 64610047, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1233 (Společnost) je společnost Beskyd Fryčovice, a.s., se sídlem č.p. 606, 739 45 Fryčovice, Identifikační číslo: 45192901, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 448 (dále též jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále též jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, z čestného prohlášení Hlavního akcionáře a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 1.6.2015 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265 odst. 1) ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 50958 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 93,91 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu a 93,91 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. II. Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl., ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále též jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. III. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 240,- Kč (dvě stě čtyřicet korun českých) za každou jednu listinnou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých). Přiměřenost výše protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 5318/2015 ze dne 13.5.2015, který vypracoval znalecký ústav, společnost Znalecký a oceňovací ústav s.r.o., se sídlem Přemyslovka 2483/3, 796 01 Prostějov, IČO: 25599186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37227. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 5318/2015 je uveden následující výrok: F. Závěr: Cena obvyklá (tržní) - je cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná, tedy cena, za kterou lze věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny v závislosti na podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním stavem nabídky a poptávky. Odhad hodnot čistého obchodního jmění je proveden na základě odborného posouzení výše zjištěných hodnot. Při tomto posouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k danému majetku, které však nemohou být postiženy pouhým matematickým propočtem, ale mohou však rozhodující měrou ovlivnit hodnotu majetku. S ohledem na výše uvedené skutečnosti obvyklou u předmětných akcií společnosti Frýdlantská zemědělská a.s. stanovujeme takto: Za účelem určení výše hodnoty protiplnění při realizaci práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů znalec nejprve zjistil tržní hodnotu závodu. Při ocenění závodu znalec aplikoval dvě metody. V konečném důsledku se znalec přiklonil k modelu substanční metody likvidačního zůstatku. Na základě posouzení výše uvedených skutečností znalec dospěl k názoru, že přiměřená hodnota protiplnění v penězích akcionářům společnosti při nuceném výkupu účastnických cenných papírů činí: 240 Kč za jednu akcii Společnosti Slovy: dvě_stě_čtyřicet korun českých. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář bance -společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1360 (dále též jen Banka). Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo doloženo před konáním řádné valné hromady potvrzením Banky. IV. Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1) ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností na tel. čísle: 00420 603559630. V. Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Banky, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí v souladu s § 389 ZOK protiplnění, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti pracovních dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, a nebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. VI. Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1) ZOK do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, a to v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. Společnost je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. číslu 00420 603559630. VII. Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry Společnosti do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1) ZOK věty první. Banka poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz § 389 ZOK). VIII. Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3) ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4) ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

Valná hromada společnosti Frýdlantská zemědělská a.s. v souladu § 375 a následující zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále též jen ZOK/: I. Určuje, že hlavním akcionářem společnosti Frýdlantská zemědělská a.s., se sídlem č.p. 593, 739 11 Janovice, Identifikační číslo: 64610047, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1233 (Společnost) je společnost Beskyd Fryčovice, a.s., se sídlem č.p. 606, 739 45 Fryčovice, Identifikační číslo: 45192901, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 448 (dále též jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále též jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, z čestného prohlášení Hlavního akcionáře a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 1.6.2015 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265 odst. 1) ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 50958 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 93,91 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu a 93,91 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. II. Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl., ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále též jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. III. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 240,- Kč (dvě stě čtyřicet korun českých) za každou jednu listinnou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých). Přiměřenost výše protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 5318/2015 ze dne 13.5.2015, který vypracoval znalecký ústav, společnost Znalecký a oceňovací ústav s.r.o., se sídlem Přemyslovka 2483/3, 796 01 Prostějov, IČO: 25599186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37227. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 5318/2015 je uveden následující výrok: F. Závěr: Cena obvyklá (tržní) - je cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná, tedy cena, za kterou lze věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny v závislosti na podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním stavem nabídky a poptávky. Odhad hodnot čistého obchodního jmění je proveden na základě odborného posouzení výše zjištěných hodnot. Při tomto posouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k danému majetku, které však nemohou být postiženy pouhým matematickým propočtem, ale mohou však rozhodující měrou ovlivnit hodnotu majetku. S ohledem na výše uvedené skutečnosti obvyklou u předmětných akcií společnosti Frýdlantská zemědělská a.s. stanovujeme takto: Za účelem určení výše hodnoty protiplnění při realizaci práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů znalec nejprve zjistil tržní hodnotu závodu. Při ocenění závodu znalec aplikoval dvě metody. V konečném důsledku se znalec přiklonil k modelu substanční metody likvidačního zůstatku. Na základě posouzení výše uvedených skutečností znalec dospěl k názoru, že přiměřená hodnota protiplnění v penězích akcionářům společnosti při nuceném výkupu účastnických cenných papírů činí: 240 Kč za jednu akcii Společnosti Slovy: dvě_stě_čtyřicet korun českých. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář bance -společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1360 (dále též jen Banka). Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo doloženo před konáním řádné valné hromady potvrzením Banky. IV. Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1) ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností na tel. čísle: 00420 603559630. V. Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Banky, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí v souladu s § 389 ZOK protiplnění, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti pracovních dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, a nebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. VI. Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1) ZOK do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, a to v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. Společnost je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. číslu 00420 603559630. VII. Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry Společnosti do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1) ZOK věty první. Banka poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz § 389 ZOK). VIII. Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3) ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4) ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.

Jednání: Za společnost jedná statutární orgán, kterým je představenstvo: Jménem představenstva a společnosti jedná: - předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo - předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo - místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

Jednání: Za společnost a představenstvo jedná - předseda, nebo - místopředseda a jeden člen představenstva, nebo - dva pověření členové představenstva - prokurista v rozsahu udělené prokury

Jednání: Za společnost a představenstvo jedná:-předseda, nebo -místopředseda a jeden člen představenstva.

Jednání: Za společnost jedná navenek a podepisuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva vždy podle podpisového vzoru založeného v obchodním rejstříku.