AŽU ENERGY, a.s., Praha, IČO: 64949575 - Obchodní rejstřík

11 FITE, a.s.

ČKD ENERGY, a.s.

Hlavní 117/1551, 141 00 Praha 4

Novodvorská 1768/138a, 142 21 Praha 4

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Realitní kancelář

Činnost organizačních a ekonomických poradců

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Realitní činnost

Specializovaný maloobchod

Velkoobchod

Zprostředkování obchodu

Zprostředkování služeb

1 000 000 Kč

76 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

10 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč v listinné podobě

75 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč v listinné podobě

13 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000 000 Kč

Valná hromada konaná dne 7.srpna 2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1.Základní kapitál společnosti ve výši 1 000 000,-Kč se zvyšuje o částku ve výši 75 000 000,-Kč na částku 76 000 000,-Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je další upevnění pozice společnosti na trhu.

2.Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydána nová emise sedmdesátipěti kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-Kč znějících na majitele, které budou vydány v listinné podobě a nebudou registrované.

3. Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány akcionáři peněžitými vklady a to dohodou o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Akcionáři uzavřou tuto dohodu ve formě notářského zápisu v notářské kanceláři notářky JUDr. Aleny Procházkové se sídlem Praha, Praha 5, Zborovská 44, ve lhůtě nejpozději do dvou měsíců ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Oznámení o počátku lhůty vyvěsí představenstvo v sídle společnosti.

4. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě každé akcie a tedy činí 1 000 000,-Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením.

5. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu.

6. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena v písemné formě nejpozději do dvou měsíců ode dne uzavření dohody akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku v sídle společnosti s tím, že návrh na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude podán po uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností na straně jedné a akcionáři společnosti panem Ing. Petrem Speychalem, r.č. 650211/1803, bytem Praha 4, Hlavní 117/1551 a panem Ing.Robertem Mariánkem, r.č. 600923/6981, bytem Praha 5, Modrá 2/1977, na straně druhé, kteří budou rovněž účastníky dohody akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku a kteří mají vůči společnosti tyto pohledávky: - akcionář pan Ing. Petr Speychal má vůči společnosti pohledávku v nominální hodnotě 51 836 439,23Kč, která bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu vůči tomuto akcionáři v rozsahu 50 000 000,-Kč. - akcionář pan Ing. Robert Mariánek má vůči společnosti pohledávku v nominální hodnotě 26 236 439,23Kč, která bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu vůči tomuto akcionáři v rozsahu 25 000 000,-Kč.

Jediný akcionář rozhodl dne 19.5.2009 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti 11 FITE, a.s. takto : Zvyšuje se základní kapitál společnosti 11 FITE, a.s. upsáním nových akcií se splacením emisního kursu akcií peněžitým vkladem s tím, že jediný akcionář zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akci, a dále s tím, že jediný akcionář se tímto vzdal svého přednostního práva na upisování akcií takto : 1. Základní kapitál společnosti 11 FITE, a.s.ve výši 76,000.000,- Kč (slovy : sedmdesát šest miliónů korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 65,000.000,- Kč (slovy : šedesát pět miliónů korun českých) na částku 141,000.000,- Kč (slovy : jedno sto čtyřicet miliónů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je další upevnění posice společnosti na trhu. 2. Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydána nová emise 13 (třinácti) kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 5,000.000,- Kč (slovy : pět miliónů korun českých) . 3. Všechny akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti , t.j. společnost FITE-DV KONCERN, a.s., se sídlem Praha 4 , Novodvorská 1768/138a , PSČ 142 21 , IČ : 271 17 201 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č.9102 . Jediný akcionář upíše všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti , tedy všech 13 ( třináct) kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 5,000.000,- Kč (slovy : pět miliónů korun českých). 4. Všechny shora uvedené akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti 11 FITE, a.s. musí být upsány ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Oznámení o počátku běhu této lhůty vyvěsí představenstvo v sídle společnosti 11 FITE, a.s. a rovněž jej zašle doporučeně na adresu sídla jediného akcionáře. Jediný akcionář společnosti bude akcie upisovat ve smlouvě o upsání akcií, kterou bude uzavírat se společností 11 FITE, a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Místem upisování akcií je sídlo jediného akcionáře, tedy adresa : Praha 4 , Novodvorská 1768/138a, PSČ 142 21 5. Emisní kurs úpisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě každé akcie. Emisní kurs každé akcie o jmenovité hodnotě 5,000.000,- Kč (slovy : pět miliónů korun českých) tak bude činit 5,000.000,- Kč (slovy : pět miliónů korun českých). Celkový emisní kurs upisovaných akcií v počtu 13 (třinácti) kusů bude činit 65,000.000,- Kč (slovy : šedesát pět miliónů korun českých). Emisní kurs bude splácen výlučně peněžitým vkladem. 6. Jediný akcionář je povinen splati celý emisní kurs akcií, které upíše , nejpozději do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet vedený u PPF banky, a.s., číslo účtu : 2006200061/6000 7. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti bude podán rejstříkovému soudu po splacení celého emisního kursu akcií vydaných za účelem zvýšení základního kapitálu.

Počet členů statutárního orgánu: 5

Počet členů dozorčí rady: 3

Počet členů statutárního orgánu: 5

Počet členů dozorčí rady: 3

Způsob jednání za společnost : Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva a to samostatně v plném rozsahu nebo všichni členové představenstva bez předsedy, ato společně najednou, v plném rozsahu. Podepisování za společnost se děje tak,že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo všichni členové představenstva bez předsedy.

Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva a to samostatně v plném rozsahu nebo místopředseda představenstva samostatně v plném rozsahu. Třetí člen představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti pouza s předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak,že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně v plném rozsahu předseda nebo kterýkoli z místopředsedů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo kterýkoli z místo- předsedů představenstva.

Jménem společnosti navenek jedná jediný člen představenstva.

Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

Má-li společnost jediného člena představenstva, jedná za společnost jediný člen představenstva samostatně. Má-li společnost více členů představenstva, jedná za společnost předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.