INV Plan a.s. v likvidaci, Zlín, IČO: 27688402 - Obchodní rejstřík

INV Plan, s.r.o.

INV Plan a.s.

A.Randýskové 3234, 760 01 Zlín

A. Randýskové 3234, 760 01 Zlín - Zlín

Společnost s ručením omezeným

C 52199/KSBR Krajský soud v Brně

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Realitní činnost

Reklamní činnost a marketing

Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Správa a údržba nemovitostí

Velkoobchod

200 000 Kč

3 201 000 Kč

15 201 000 Kč

20 697 000 Kč

75 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč

201 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

102 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč

9 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

207 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

Valná hromada společnosti INV Plan a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 5.496.000,- Kč (pět milionů čtyři sta devadesát šest tisíc korun českých) ze současné výše 15.201.000,- Kč,- Kč (patnáct milionů dvě stě jeden tisíc korun českých) na výši 20.697.000,- Kč (dvacet milionů šest set devadesát sedm tisíc korun českých) za následujících podmínek: (1) Upisování akcií nad částku 5.496.000,- Kč (pět milionů čtyři sta devadesát šest tisíc korun českých) se nepřipouští. (2) Důvodem ke zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálové vybavenosti společnosti a likvidace dluhů společnosti. (3) Společnost vydá (a) 27 (dvacet sedm) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu. (b) 9 (devět) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu. (c) 6 (šest) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu. (4) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva. (5) Všechny akcie budou nabídnuty dvěma určitým zájemcům, a to (a) Dr. Karel Vačlena, r.č. 470119/419, bydliště Brno, Veveří, Úvoz 422/47, PSČ: 602 00 (dále jen \"JUDr. Karel Vačlena\"), kterému bude nabídnuto upsání 20 (dvaceti) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu a 8 (osmi) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu. (b) Ing. Svatopluk Březík, r.č. 571026/1062, bytem Nad vývozem 4976, Zlín, PSČ: 760 05 (dále jen \"Ing. Svatopluk Březík\"), kterému bude nabídnuto upsání 7 (sedmi) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu, 1 (jednoho) kusu kmenové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu a 6 (šesti) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu. (6) Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti INV Plan a.s., vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin. (7) Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se určuje tak, že každý určený zájemce je povinen upsat akcie do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště upisovatele. (8) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen \"ObchZ\"), tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout upisovateli lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. (9) Emisní kurs každé upisované akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude tedy: (a) u každé nové kmenové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) činit 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), (b) u každé nové kmenové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), (c) u každé nové kmenové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) činit 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). (10) Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do 14 (čtrnácti) dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to uzavřením dohody o započtení peněžitých pohledávek upisovatelů vůči společnosti INV Plan a.s. proti pohledávkám společnosti INV Plan a.s. na splacení emisních kursů vůči upisovatelům. (11) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek upisovatelů vůči společnosti INV Plan a.s. proti pohledávkám společnosti INV Plan a.s. na splacení emisních kursů vůči upisovatelům, a to: (a) peněžité pohledávky JUDr. Karel Vačleny v celkové výši 4.080.000,- Kč (čtyři miliony osmdesát tisíc korun českých), kterou má za společností INV Plan a.s. z titulu vrácení vkladu tichého společníka na základě smlouvy o tichém společenství uzavřené mezí JUDr. Karlem Vačlenou a společností INV Plan a.s. dne 9.8.2006, ve znění pozdějších dodatků, proti pohledávce společnosti INV Plan a.s. ve výši 4.080.000,- Kč (čtyři miliony osmdesát tisíc korun českých) za JUDr. Karlem Vačlenou na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a to do výše 4.080.000,- Kč (čtyři miliony osmdesát tisíc korun českých), (b) peněžité pohledávky Ing. Svatopluka Březíka v celkové výši 1.416.000,- Kč (jeden milion čtyři sta šestnáct tisíc korun českých), kterou má za společností INV Plan a.s. z titulu vrácení vkladu tichého společníka na základě smlouvy o tichém společenství uzavřené mezi Ing. Svatoplukem Březíkem a společností INV Plan a.s. dne 12.1.2008, ve znění pozdějších dodatků, proti pohledávce společnosti INV Plan a.s. ve výši 1.416.000,- Kč (jeden milion čtyři sta šestnáct tisíc korun českých) za Ing. Svatoplukem Březíkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a to do výše 1.416.000,- Kč (jeden milion čtyři sta šestnáct tisíc korun českých). Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, nejpozději do 14 (čtrnácti) dní ode dne, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií podle § 204 odst. 5 ObchZ a musí mít písemnou formu. Návrh dohody o započtení předloží společnost INV Plan a.s. upisovatelům nejpozději do tří dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 ObchZ. K akceptaci návrhu dohody o započtení je povinna společnost INV Plan a.s. poskytnout upisovateli lhůtu alespoň deset dnů od doručení návrhu na uzavření dohody o započtení upisovateli. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtením. K takto přednesenému návrhu usnesení valné hromady nebyly ze strany zástupce přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzvala zástupce akcionářů k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 10.134 (deset tisíc jedno sto třicet čtyři) hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení 186 odst. 2 ObchZ, který stanoví, že: \"O záležitostech podle § 187 odst. 1 písm. a), b), c) a k) a o zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů\". Zákon nebo stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující 15.201 (patnácti tisíci dvěmi sty jedním) hlasem, což je 100 % (jedno sto procent) přítomných hlasů akcionářů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

Valná hromada společnosti přijala dne 8.7.2014 toto usnesení: Valná hromada společnosti INV Plan a.s. s n i ž u j e základní kapitál o částku 11,365.000,- Kč: a) důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje z důvodu, že společnost v zákonem stanovených lhůtách nezcizí své vlastní akcie, a to 56 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, 9 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 75 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a proto o jejich jmenovitou hodnotu snižuje svůj základní kapitál. b) rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení: Základní kapitál společnosti bude snížen použitím vlastních akcií v majetku společnosti. Rozsah snížení bude roven součtu jmenovitých hodnot vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku k dnešnímu dni, což znamená, že základní kapitál bude snížen ze současné výše 20,697.000,- Kč o částku 11,365.000,- Kč, což odpovídá podílu 54,91 % na základním kapitálu společnosti. Základní kapitál po snížení bude činit 9,332.000,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením 56 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, 9 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 75 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vykazovaných v majetku společnosti v hodnotě částkou 11,365.000,- Kč, což odpovídá hodnotě snížení základního kapitálu. c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení: Rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou nabytých vlastních akcií ve výši 11,365.000,- Kč odpovídající snížení základního kapitálu a celkovou pořizovací cenou nabytých vlastních akcií ve výši 7,800.000,-Kč, tedy částka ve výši 3,565.000,- Kč, bude zúčtován ve prospěch ostatních kapitálových fondů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dle ust. § 467 odst. 4 ZOK může společnost nakládat s částkou odpovídající snížení základního kapitálu až poté, co se snížení základního kapitálu zapíše do obchodního rejstříku.

3

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva a jeden člen představenstva vždy společně nebo dva členové představenstva vždy společně.

Společnost zastupuje ve všech záležitostech společně předseda představenstva a člen představenstva, nebo společně dva členové představenstva.

3