BAUMATIC HOLDING a.s., v likvidaci, IČO: 25492543 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05

Malá Skála, 211, PSČ 468 31

- Valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů přijala tato rozhodnutí. Základní kapitál se zvýší ze stávající výše 2,000.000,- Kč o 300,000.000,- Kč, slovy: třistamilionůkorunčeských, tj. nová výše základního kapitálu bude činit 302,000.000,- Kč slovy: t řistadvamilionykorunčeských s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno třicet kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.00 0,- Kč; práva spojená s akciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva na základě dohody akcionářů společnosti na rozsah u jejich účasti na zvýšení základního kapitálu tak, že: - akcionář Enzo Balestrazzi upíše na základě smlouvy o upsání akcií celkem 15 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč v listinné podobě; - akcionář Patrizia Solari upíše na základě smlouvy o upsání akcií celkem 15 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč v listinné podobě. Emisní kurz nově upisovaných akcií bude činit 10,000.000,- Kč, tj. emisní kurz se rovná jmeno vité hodnotě nových akcií. Pro upisování akcií bude poskytnuta lhůta patnácti (15) pracovních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo společnosti akcionářům nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Místem pro up isování nových akcií bude sídlo společnosti v Praze 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek zájemců - akcionářů vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kurzu, tj. vyslovuje se souhlas se započtením : - pohledávek akcionáře Enzo Balestrazziho za společností v celkové výši 150,000.000,- Kč, slovy: jednostopadesátmilionůkorunčeských proti pohledávce společnosti za panem Enzo Balestrazzim na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií ve výši 150,000.000, - Kč, a to jeho pohledávky za společností ve výši 98,988.000,- Kč, slovy: devadesátosmmilionůdevětsetosmdesátosm-tisíckorunčeských, z titulu nezaplacené úplaty za převod obchodního podílu dle smlouvy o převodu obchodního podílu ve výši 100% ve společnosti BAUMATIC-ČR, spol. s r.o., IČ: 25748327, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05 uzavřené mezi převodcem Enzo Balestrazzim a nabyvatelkou společností BAUMATIC HOLDING a.s. a dále jeho pohledávky ve výši 51,012.000,- Kč, slovy: padesátjednamilionůdvan ácttisíckorunčeských z titulu nezaplacení části úplaty za převod 10.400 ks akcií společnosti Baumatic Limited, se sídlem Bennet Road 6, Reading, Berkshire RG2 OQX, Velká Británie dle smlouvy o převodu akcií uzavřené mezi Patrizií Solari jako převodcem a s polečností jako nabyvatelem, která byla postoupena na akcionáře Enzo Balestrazzi smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou mezi Patrizií Solari jako postupitelem a Enzem Balestrazzim jako postupníkem; - části pohledávky akcionáře Patrizie Solari za společností ve výši 150,000.000,- Kč, slovy: jednostopadesátmilionůkorunčeských z titulu nezaplacení části úplaty za převod 10.400 ks akcií společnosti Baumatic Limited, se sídlem Bennet Road 6, Reading, Ber kshire RG2 OQX, Velká Británie, dle smlouvy o převodu akcií uzavřené mezi Patrizií Solari jako převodcem a společností jako nabyvatelem, proti pohledávce společnosti za Patrizií Solari na splacení emisního kursu nově upsaných akcií ve výši 150,000.000,- K č. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výlučně započtením tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena: - smlouva (dohoda) o započtení pohledávek akcionáře Enzo Balestrazzi za společností v celkové výši 150,000.000,- Kč, a to pohledávky ve výši 98,988.000,- Kč (z titulu nezaplacení úplaty za převod obchodního podílu dle smlouvy o převodu obchodního podílu v e výši 100% ve společnosti BAUMATIC-ČR, spol. s r.o., IČ: 25748327, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05, uzavřené mezi Enzo Balestrazzim jako převodcem a společností jako nabyvatelem), a pohledávky ve výši 51,012.000,- Kč (z titulu nezaplacení čás ti úplaty za převod 10.400 ks akcií společnosti Baumatic Limited, se sídlem Bennet Road 6, Reading, Berkshire RG2 OQX, Velká Británie dle smlouvy o převodu akcií uzavřené mezi Patrizií Solari jako převodcem a společností jako nabyvatelem, která byla posto upena na akcionáře Enzo Balestrazzi smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou mezi Patrizí Solari jako postupitelem a Enzem Balestrazzi jako postupníkem), proti pohledávce společnosti za Enzem Balestrazzim na splacení emisního kursu nově upsaných akcií v e výši 150,000.000,- Kč a - smlouva (dohoda) o započtení části pohledávky akcionáře Patrizie Solari, za společností ve výši 150,000.000,- Kč z titulu nezaplacení části úplaty za převod 10.400 ks akcií společnosti Baumatic Limited, se sídlem Bennet Road 6, Reading, Berkshire RG2 OQ X, Velká Británie, dle smlouvy o převodu akcií uzavřené mezi Patrizií Solari jako převodcem a společností jako nabyvatelem, proti pohledávce společnosti za Patrizií Solari na splacení emisního kursu nově upsaných akcií ve výši 150,000.000,- Kč. Pravidla p ostupu pro uzavření smluv (dohod) o započtení: lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií, tj. lhůta pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení činí patnáct (15) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že marným uplynutím této l hůty zaniká vázanost společnosti návrhem smlouvy (dohody) o započtení pohledávek; návrh smluv o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti akcionářům současně s návrhem smluv o upsání akcií.

Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.