Ostatní skutečnosti | od 1. 10. 2009 do 1. 10. 2009 - Společnost Expandia Ventures, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 1096/21, PSČ 117 19, IČ 45245622, zanikla bez likvidace formou vnitrostátní fúze sloučením s nástupnickou společností Expandia, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 1096/21, PSČ 117 19, IČ: 63 999293. od 3. 10. 2005 do 1. 10. 2009 - - 1. Mimořádná valná hromada (dále jen "valná hromada") společnosti Expandia Ventures, a.s. se sídlem Praha 1, PSČ 117 19, Na Příkopě 1096/21, IČ 452 45 622, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1246 (dále též "Ex pandia Ventures, a.s."), konaná dne 09.09.2005 určuje, že hlavním akcionářem společnosti Expandia Ventures, a.s. ve smyslu ustanovení § 183 i odst. 1 ObchZ je společnost Expandia, a.s., se sídlem Praha 1, PSČ 117 19, Na Příkopě 1096/21, IČ 639 99 293, zap saná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3521 (dále též "Expandia, a.s."), která je vlastníkem akcií společnosti Expandia Ventures, a.s. v počtu 319.588 kusů z celkového počtu 325.469 kusů, což činí 98,19 % podíl na zákl adním kapitálu společnosti Expandia Ventures, a.s.. Skutečnost, že společnost Expandia, a.a. je hlavním akcionářem ve smyslu ustanovení § 183i ObchZ, byla osvědčena předložením akcií představujících 319.588 kusů akcií Expandia Ventures, a.s. znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 400,- Kč společností Expandia, a.s. společnosti Expandia Ventures, a.s., přičemž o této skutečnosti bylo pořízeno společné prohlášení společností Expandia, a.s. a Expandia Ventures, a.s., z něhož vyplývá splnění podmínek uvedených v ustanovení § 183i odst. 1 ObchZ. 2. Valná hromada společnosti Expandia Ventures, a.s. schvaluje žádost hlavního akcionáře, a to společnosti Expandia, a.s., o uplatnění práva výkupu všech ostatních akcií společnosti Expandia Ventures, a.s., tedy rozhodla tímto v souladu s ustanovením § 183i ObchZ o přechodu všech účastnických cenných papírů - akcií Expandia Ventures, a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Expandia Ventures, a.s. na společnost Expandia, a.s., a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti Expandia Ventures, a.s. znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 400,- Kč v listinné podobě, činí 661,- Kč. 3. Valná hromada společnosti Expandia Ventures, a.s. určuje, že společnost Expandia, a.s. jako hlavní akcionář společnosti Expandia Ventures, a.s. poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti Expandia Ventures, a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále též "Oprávněné osoby") protiplnění ve výši 661,- Kč za jednu akcii na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 400,- Kč. 4. Valná hromada společnosti Expandia Ventures, a.s. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění takto: Protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených v ustanovení § 183m odst. 2 ObchZ, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy vznikla hlavnímu akcionáři povinnost zaplatit protiplnění menšinovým akcionářům či ostatním Oprávněným osobám. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi akcií, které přešly na hlavního akcionáře, ledaže je prokázáno zastavení těchto akcií; pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií, které přešly na hlavního akcionáře zástavnímu věřiteli, že neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a akcionářem určuje něco jiného. 5. Valná hromada společnosti Expandia Ventures, a.s. ukládá představenstvu společnosti provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souv islosti, a dále ukládá představenstvu společnosti poskytnout potřebnou součinnost hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám. 6. Valná hromada společnosti Expandia Ventures, a.s. bere na vědomí informaci, že přiměřenost výše protiplnění byl doložena posudkem soudního znalce Ing. Libora Bučka č. 131-24/2005 ze dne 19.08.2005, dle kterého výše protiplnění určená hlavním akcionářem společností Expandia, a.s. v rámci práva výkupu dle ustanovení § 183i a násl. ObchZ ve výši částku 661,- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 400,- Kč je přiměřená. 7. Valná hromada společnosti Expandia Ventures, a.s. bere na vědomí informaci, že představenstvo společnosti Expandia Ventures, a.s. projednalo přiměřenost protiplnění hlavního akcionáře a vyjádřilo se k tomu, zda povařuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za spravedlivou ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ustanovení § 183i ObchZ je přiměřená hodnotě akcií, a je tedy spravedlivá ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ. od 26. 8. 2003 do 25. 3. 2004 - Valná hromada konaná dne 13.6.2003 rozhodla o snížení základního kapitálu ze 140.047.600,-- Kč o 9.860.000,-- Kč na 130.187.600,-- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je povinnost společnosti upravená v ustanovení § 161 b odst. 4 obchodního zákoníku s nížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu 24.650 kusů vlastních kmenových akcií ve formě na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 400,-- Kč za akcii, které společnost nabyla do svého majetku. Snížení základního kapitálu bude provedeno podle ustanovení § 213 odst. 2 obchodního zákoníku výhradně zrušením 24.650 vlastních akcií v majetku společnosti. od 20. 12. 2001 do 11. 9. 2002 - Valná hromada společnosti konaná dne 18.8.1999 přijala toto usnesení: Valná hromama schvaluje návrh na snížení základního jmění společnosti Chemofond, a.s. Důvodem snížení základního jmění je úhrada ztrát za rok 1998 a předchozích let. Základní jmění bude sníženo z částky 315 107 100 Kč na částku 140 047 600 Kč, t.j. o 175 059 500 Kč snížením jmenovité hodnoty akcií ze současných 900 Kč na 400 Kč za jednu akcii v souladu s ust. § 213 a odst. 1 a 3 obchodního zákoníku. od 7. 7. 1997 do 20. 12. 2001 - Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.12.1996 o snížení základního jmění společnosti z dosavadní výše 350 119 000,- Kč o 35 011 900,- Kč na hodnotu 315 107 100,- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z dosavadní nominální hodnoty 1.000,- Kč na nominální hodnotu 900,- Kč tedy o 100,- Kč u každé z 350.119 kusů akcíí společnosti. od 25. 3. 1997 do 1. 10. 2009 - Rozsah splacení základního jmění : 100% od 25. 3. 1997 do 1. 10. 2009 - Společnost má kmenové akcie od 15. 1. 1992 do 29. 9. 1993 - Jednatel společnosti (ve funkci ředitele): ing. Vladislav Veselý, bytem Praha 2, Karlovo nám. 17/288 od 15. 1. 1992 do 1. 10. 2009 - Údaje o založení společnosti: Akciová společnost byla založena zakladatelskou listinou ze dne 14.1.1992 v souladu s rozhodnutím ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ze dne 12.12.1991 čj. 20/63/91. Základní kapitál společnosti byl splacen ze 100 %. |
Statutární orgán | od 15. 9. 2008 do 1. 10. 2009 Ing. Vladimír Dráb - člen představenstva Praha 5, U Nikolajky 382/30, PSČ 150 00 den vzniku členství: 19. 6. 2008 od 13. 5. 2008 do 1. 10. 2009 Ing. Vladislav Veselý, MBA - předseda představenstva Praha 10 - Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 100 00 den vzniku členství: 20. 10. 2004 den vzniku funkce: 31. 10. 2006 od 13. 5. 2008 do 1. 10. 2009 Ing. Michal Záveský - místopředseda představenstva Praha 3, Přemyslovská 872/6, PSČ 130 00 den vzniku členství: 22. 6. 2006 den vzniku funkce: 31. 10. 2006 od 5. 12. 2006 do 13. 5. 2008 Ing. Vladislav Veselý - předseda představenstva Praha 2, Karlovo nám. 288/17, PSČ 120 00 den vzniku členství: 20. 10. 2004 den vzniku funkce: 31. 10. 2006 od 5. 12. 2006 do 13. 5. 2008 Ing. Michal Záveský - místopředseda představenstva Praha 9, Mimoňská 628, PSČ 190 00 den vzniku členství: 22. 6. 2006 den vzniku funkce: 31. 10. 2006 od 5. 12. 2006 do 15. 9. 2008 Ing. Vladimír Dráb - člen představenstva Praha 5, U Nikolajky 382/30, PSČ 150 00 den vzniku členství: 13. 6. 2003 - 19. 6. 2008 od 24. 8. 2006 do 5. 12. 2006 ing. Michal Záveský - člen Praha 9, Mimoňská 628, PSČ 190 00 den vzniku členství: 22. 6. 2006 den vzniku funkce: 22. 6. 2006 od 20. 1. 2005 do 5. 12. 2006 Ing. Vladimír Dráb - předseda představenstva Benešov, Bezručova 1271 den vzniku členství: 13. 6. 2003 den vzniku funkce: 25. 10. 2004 - 31. 10. 2006 od 20. 1. 2005 do 5. 12. 2006 Ing. Vladislav Veselý - místopředseda představenstva Praha 2, Karlovo nám. 288/17 den vzniku členství: 20. 10. 2004 den vzniku funkce: 25. 10. 2004 - 31. 10. 2006 od 16. 12. 2003 do 20. 1. 2005 Ing. Vladimír Dráb - místopředseda Benešov, Bezručova 1271 den vzniku členství: 13. 6. 2003 od 16. 12. 2003 do 20. 1. 2005 Ing. Jan Pírko - předseda Praha 6 - Buceneč, Vietnamská 702/2 den vzniku členství: 13. 6. 2003 - 20. 10. 2004 od 26. 6. 2002 do 24. 8. 2006 ing. Michal Záveský - člen Praha 9, Mimoňská 628 den vzniku funkce: 27. 6. 2001 - 22. 6. 2006 od 31. 1. 2002 do 26. 3. 2002 Ing. Miroslav Singer - člen představenstva Praha 6, Eliášova 44, PSČ 160 00 den vzniku členství: 11. 12. 2000 - 31. 3. 2001 od 20. 12. 2001 do 31. 1. 2002 Mgr. Václav Novák - člen představenstva Kralupy nad Vltavou, V Olších 867 den vzniku členství: 18. 8. 1999 - 2. 3. 2000 od 13. 7. 1999 do 20. 12. 2001 Ing. Tomáš Hruška - člen představenstva Liberec, Tovární 284 od 24. 6. 1998 do 13. 7. 1999 Ing. Jiří Kepka, CSc - člen Dýšina, Třešňová 174 od 24. 6. 1998 do 16. 12. 2003 Ing. Vladimír Dráb - místopředseda Benešov, Bezručova 1271 den vzniku členství: 22. 9. 1995 - 13. 6. 2003 den vzniku funkce: 7. 1. 1997 od 24. 6. 1998 do 16. 12. 2003 Ing. Jan Pírko - předseda Praha 6 - Buceneč, Vietnamská 702/2 den vzniku členství: 22. 9. 1995 - 13. 6. 2003 den vzniku funkce: 7. 1. 1997 od 25. 3. 1997 do 24. 6. 1998 Ing. Eliška Rohlová - místopředseda Praha 8, Bergerova 115 od 25. 3. 1997 do 24. 6. 1998 Ing. Vladimír Dráb - předseda Benešov, Bezručova 1271 od 25. 3. 1997 do 24. 6. 1998 Ing. Jan Pírko - člen Praha 6 - Buceneč, Vietnamská 702/2 od 26. 4. 1996 do 25. 3. 1997 Ing. Vladimír Dráb - předseda Benešov, Bezručova 1271 od 26. 4. 1996 do 25. 3. 1997 Ing. Eliška Rohlová - místopředseda Praha 8, Bergerova 115 od 26. 4. 1996 do 25. 3. 1997 Ing. Jan Pírko - člen Praha 6 - Buceneč, Vietnamská 702/2 od 29. 9. 1993 do 26. 4. 1996 Ing. Zdeněk Jiras - předseda představenstva Praha 4, Matúškova 796 od 29. 9. 1993 do 26. 4. 1996 Ing. Přemek Hlavnička - člen představenstva Praha 4, Štichova 642/28 od 15. 1. 1992 do 29. 9. 1993 ing. Václav Junek, CSc. - předseda představenstva Praha 4, Nad pískovnou 1466/37 od 15. 1. 1992 do 29. 9. 1993 ing. Vladislav Veselý - člen představenstva Praha 2, Karlovo nám. 17/288 od 15. 1. 1992 do 26. 4. 1996 ing. Jaromír Burián - místopředseda představenstva Praha 10, Pampelišková 8 od 28. 7. 1998 do 1. 10. 2009
Způsob jednání jménem společnosti :
Oprávněný jednat jménem společnosti, společnost zastupovat a
poepisovat za ni je :
- všichni členové představensta samotatně,
- jiná osoba pokud k tpomu byla představenstvem písemně
zmocněna,
- prokurista
od 21. 3. 1997 do 28. 7. 1998
Způsob jednání jménem společnosti :
oprávněný jednat jménem společnosti, společnost zastupovat a
podepisovat za ni je :
- předseda představenstva
- místopředseda představenstva spolu s dalším členem, pokud jsou
jejich podpisy uvedeny společně
- prokurista
Podepisující připojí svůj podpis k vytištěnému obchodnímdu jménu
společnosti nebo otisku razítka.
Prokurista připojí svůj podpis s dodatkem prokurista.
od 29. 9. 1993 do 21. 3. 1997
Zastupování a podepisování za společnost:
- předseda představenstva
- místopředseda představenstva společnosti spolu s dalším
členem představenstva, pokud jsou jejich podpisy uvedeny
společně
- prokurista
Podepisující připojí svůj k obchodnímu jménu společnosti
od 15. 1. 1992 do 29. 9. 1993
Zastupování společnosti a podepisování:
- předseda představenstva,
- místopředseda představenstva
- ředitel
|
Prokura | od 24. 11. 1994 do 8. 1. 2003 Jan PírkoPraha 6, Vietnamská 702/2, PSČ 160 00 od 24. 11. 1994 do 8. 1. 2003
Prokurista se bude za společnost podepisovat tak, že
k vytištěnému obchodnímu jménu společnosti nebo otisku
razítka společnosti připojí svůj podpis s dodatkem
prokurista.
|
Dozorčí rada | od 15. 9. 2008 do 1. 10. 2009 Ing. Robert Novák - místopředseda Praha 10 - Kolovraty, Kupkova 784/12, PSČ 103 00 den vzniku členství: 19. 6. 2008 den vzniku funkce: 19. 6. 2008 od 15. 9. 2008 do 1. 10. 2009 Ing. Jana Marušiaková - člen Praha 3, Zvonařova 5, PSČ 130 00 den vzniku členství: 19. 6. 2008 od 13. 5. 2008 do 15. 9. 2008 Ing. Robert Novák - místopředseda Praha 10 - Kolovraty, Kupkova 784/12, PSČ 103 00 den vzniku členství: 13. 6. 2003 - 19. 6. 2008 den vzniku funkce: 13. 6. 2003 - 19. 6. 2008 od 16. 2. 2006 do 1. 10. 2009 JUDr. Radim Kříž - předseda dozorčí rady Praha 10, K Vodici 1, PSČ 104 00 den vzniku členství: 20. 12. 2005 den vzniku funkce: 20. 12. 2005 od 26. 8. 2003 do 13. 5. 2008 Ing. Robert Novák - místopředseda Benešov, Zapova 980, PSČ 256 01 den vzniku členství: 13. 6. 2003 den vzniku funkce: 13. 6. 2003 od 26. 8. 2003 do 15. 9. 2008 Ing. Jana Marušiaková - člen Praha 3, Zvonařova 5, PSČ 130 00 den vzniku členství: 13. 6. 2003 - 19. 6. 2008 od 26. 6. 2002 do 26. 8. 2003 Ivanka Tyrolová - člen Loděnice u Berouna, Jánská 37, PSČ 267 12 den vzniku funkce: 27. 6. 2001 od 31. 1. 2002 do 26. 8. 2003 Ing. Zdeněk Jakoubek - člen Praha 5, U Starého židovského hřbitova 3125/7, PSČ 150 00 den vzniku členství: 11. 12. 2000 - 23. 5. 2003 od 20. 12. 2001 do 31. 1. 2002 Jan Duspiva - místopředseda Praha 4, Nad obcí I. 481/15 den vzniku členství: 18. 8. 1999 - 11. 12. 2000 den vzniku funkce: 19. 8. 1999 od 20. 12. 2001 do 31. 1. 2002 RNDr. Jiří Koudelka - člen Praha 10, Rezlerova 279, PSČ 109 00 den vzniku členství: 18. 8. 1999 - 12. 10. 1999 od 20. 12. 2001 do 16. 2. 2006 JUDr. Radim Kříž - předseda Praha 4, Podolské nábř. 30 den vzniku členství: 18. 8. 1999 - 20. 12. 2005 den vzniku funkce: 19. 8. 1999 - 20. 12. 2005 od 24. 6. 1998 do 24. 6. 1998 Ing. Robert Špůrek - místopředseda Benešov u Prahy, Zapova 366 od 24. 6. 1998 do 20. 12. 2001 Ing. Petr Novák - předseda Praha 6, Etiopská 631/6 od 24. 6. 1998 do 20. 12. 2001 Ing. Robert Novák - místopředseda Benešov u Prahy, Zapova 980 od 24. 6. 1998 do 20. 12. 2001 Ing. Oldřich Špůrek - člen Krupka, Libušín 366 den vzniku členství: 30. 12. 1996 - 18. 8. 1999 od 25. 3. 1997 do 24. 6. 1998 Ing. Jan Janata - předseda Praha 10, U vršovického nádraží 6 od 25. 3. 1997 do 24. 6. 1998 Jaroslav Šubrt - člen Praha 6, Na Petynce 33 od 25. 3. 1997 do 24. 6. 1998 Ing. Petr Novák - místopředseda Praha 6, Etiopská 631/6 od 26. 4. 1996 do 25. 3. 1997 Ing. Jan Janata - předseda Praha 10, U vršovického nádraží 6 od 26. 4. 1996 do 25. 3. 1997 Ing. Petr Novák - místopředseda Praha 6, Etiopská 631/6 od 26. 4. 1996 do 25. 3. 1997 Jaroslav Šubrt - člen Praha 6, Na Petynce 33 od 29. 9. 1993 do 26. 4. 1996 Ing. Antonín Hůrka - člen dozorčí rady Praha 9, Litvínovská 32/522 od 15. 1. 1992 do 29. 9. 1993 JUDr. Karel Kratina - člen dozorčí rady Praha 4, Jihlavská 36 od 15. 1. 1992 do 26. 4. 1996 ing. Miroslav Přibyl - předseda dozorčí rady Praha 10, Strašnická 869/14 od 15. 1. 1992 do 26. 4. 1996 ing. Jan Janata - člen dozorčí rady Praha 10, U vršovického nádraží 871/6 |