| Předmět podnikání | od 17. 11. 2001 - velkoobchod od 17. 11. 2001 - výroba textilních vláken a tkanin od 17. 11. 2001 - výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví od 17. 11. 2001 - zprostředkování služeb od 17. 11. 2001 - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců od 4. 5. 1994 do 17. 11. 2001 - stavba strojů s mechanickým pohonem od 20. 4. 1994 do 4. 5. 1994 - stavba strojů s mechanickým pohybem od 20. 4. 1994 do 17. 11. 2001 - výroba textilií od 14. 4. 1993 do 17. 11. 2001 - činnost organizačních a ekonomických poradců od 14. 4. 1993 do 17. 11. 2001 - zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb od 14. 4. 1993 do 17. 11. 2001 - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 2 a 3 zák.č.455/1991 Sb.) od 11. 11. 1991 do 14. 4. 1993 - Vývoz pneumatik - číslo celního sazebníku 4011, 4012, VS textilního hedvábí - číslo celního sazebníku 54033, bavlny - číslo celního sazebníku 5201004, 5203007, bavlnářské příze - číslo celního sazebníku 5205, 5206, punčochového bavlněného zboží - číslo celního sazebníku 6115195, 6115926, cementu - číslo celního sazebníku 2523213, koberců a jiných textilních a podlahových krytin - číslo celního sazebníku 5701 - 5705. od 26. 3. 1991 do 14. 4. 1993 - zahraničně obchodní činnost bez zvl.oprávnění (registrace, povolení) správního orgánu dle zákona č.42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů od 6. 2. 1991 do 14. 4. 1993 - zahraničně obchodní činnost dle rozhodnutí FMZO o registraci zahraničně obchodní činnosti ze dne 17.9.1990, čj.j.13/10813/90, registrační číslo: 108002014, t.j. v tomto rozsahu: 1. poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR - formou poradenské, konzultační činnosti a marketingu - formou poskytování informací o možnostech obchodních operací v oblasti textilního průmyslu - formou zprostředkování obchodních informací 2. poskytování služeb v zahraničí - formou poradenské a konzultační činnosti - formou marketingu a poskytování informací v oblasti textilního průmyslu 3. zprostředkovatelská činnost vykonávaná pro čs.osoby ve styku se zahraničními osobami v oblasti textilního průmyslu, a dle rozhodnutí FMZO o registraci zahraničně obchodní činnosti ze dne 2.11.1990, č.j. 13/13225/90, registrační číslo: 108003676, t.j. v tomto rozsahu: 1. koupě zboží a jeho prodej v zahraničí bez dovozu do ČSFR od 13. 6. 1990 do 14. 4. 1993 - Základní předmět podnikání společnosti je zejména: - zajišťování výrobkového průzkumu potřeb trhu na marketingových principech, provádění rozborů postavení výrobků na trzích a tvorba zbožových a teritoriálních koncepcí - vyhledávání a zabezpečování netradičních forem obchodů (barter, leasing, factoring a pod.) - zabezpečování právní ochrany včetně výzkumu a vývoje, vymáhání pohledávek a pod. - zabezpečování mezinárodní přepravy při respektování hledisek maximální výhodnosti - bankovní operace, sjednávání úvěrů, devizové operace, správa a agenda devizového účtu - cenově konjukturální činnosti, cenové koncepce, kursovní operace - soustředěné zabezpečování propagačních akcí - zajišťování úpravy obchodně - technické dokumentace a jejího tisku - zpracování a realizace záměrů v oblasti licencí know - how a společného podnikání - správa sdružených prostředků na základě smlouvy o jejich sdružení - konzultační a poradenská činnost v rámci předmětů podnikání - ostatní vlastní podnikatelská činnost |
| Ostatní skutečnosti | od 30. 11. 2009 - Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 16.9.2009, byla společnost zrušena s likvidací ke dni 1.10.2009. Společnost vstoupila do likvidace ke dni 1.10.2009. od 1. 11. 2003 - Valná hromada dne 25.6.2003 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 65.610.000,-Kč o částku 5.470.000,-Kč na novou výši základního kapitálu 60.140.000,-Kč a to vzetím z oběhu 1.310 ks zaměstnaneckých akcií na jméno v nominální hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč a 416 ks kmenových akcií na jméno v nominální hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je to,že nároky z vrácených zaměstnaneckých akcií byly uplatněny a jejich další existenci právní úprava nepřipouští,a dále to,že 416 ks kmenových akcií se ocitlo v držení společnosti a jejich převod na jinou osobu není reálný. Snížení základního kapitálu bude proúčtováno takto: -3.268.400,-Kč proti pohledávce za bývalým akcionářem, - 873.600,-Kč jako kladné emisní ažio, -1.200.500,-Kč vyplaceno bývalým držitelům zaměstnaneckých akcií, - 109.500,- kladný hospodářský výsledek(částka podléhající vrácení). od 17. 11. 2001 - Valná hromada společnosti dne 20.6.2000 rozhodla o snížení základního jmění o 1,690.000,- Kč, z dosavadních 67,300.000,- Kč na 65,610.000,- Kč, a to vzetím z oběhu 1690 ks zaměstnaneckých akcií vrácených společnosti v souladu se stanovami. od 10. 10. 2000 do 17. 11. 2001 - Valná hromada společnosti dne 20.6.2000 rozhodla o snížení základního jmění o 1,690.000,- Kč, z dosavadních 67,300.000 Kč na 65,610.000Kč, a to vzetím z oběhu 169 ks zaměstnaneckých akcií vrácených společnosti v souladu se stanovami. od 5. 10. 1998 - Valná hromada společnosti schválila dne 28. 5. 1998 změnu stanov společnosti. od 18. 10. 1996 - Valná hromada společnosti schválila dne 29.8.1996 změnu stanov společnosti. od 18. 10. 1996 do 1. 11. 2003 - Převoditelnost akcií na jméno je omezena ustanovením § 7 odst.2 stanov tak, že ukládá převádějícímu povinnost nabídky k odprodeji přednostně dosavadním akcionářům. od 20. 4. 1994 - Valná hromada schválila dne 24.3.1994 nové znění stanov společnosti. od 14. 4. 1993 do 20. 4. 1994 - Valná hromada dne 25.3.1993 schválila změny stanov akciové společnosti a jejich úplné nové znění je založeno ve spise obchodního rejstříku. od 26. 3. 1991 do 15. 9. 1992 - Základní kapitál činí 64 300 tis.Kčs a je rozdělen na 6430 akcií jmenovité hodnoty 10 000,- Kčs znějících na jméno. od 8. 8. 1990 do 14. 4. 1993 - Jeden ze dvou zakládajících subjektů akciové společnosti Elitex Liberec - Elitex státní podnik Liberec, vstoupil dnem 1.7.1990 do likvidace. Současně bylo založeno k témuž datu 14 samostatných státních podniků, na něž byla převedena akcionářská práva včetně delimitace akcií způsobem odsouhlaseným radou ředitelů dne 26.6.1990, takže akcionáři nyní jsou Investiční banka Praha - 250 akcií Elitex, Chrastava s.p. - 891 akcií Elitron Liberec, s.p. - 159 akcií Závody tkalcovských stavů - Elitex, s.p. - 419 akcií Elitex, Lomnice nad Popelkou, s.p. - 179 akcií Uniplet Třebíč, s.p. - 639 akcií Elitex Ústí n.O., s.p. - 790 akcií Elitex Červený Kostelec s.p. - 379 akcií Elitex Kdyně, s.p. - 569 akcií Továrny textilních potřeb - Elitex, s.p. - 329 akcií Elitex Šurany, š.p. - 688 akcií Strojintex - inženýrsko dodavatelský podnik, s.p. - 159 akcií Výzkumný ústav textilních strojů, s.p. - 159 akcií Elitex Brno, s.p. - 159 akcií Elitex - podnik služeb s.p. - 109 akcií Celkem základní kapitál představuje 5 878 akcií. od 13. 6. 1990 - Údaje o založení: Akciová společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 1.6.1990 podle § 25 zák.č.104/1990 Sb. o akciových společnostech. od 13. 6. 1990 - Zakladateli jsou československé právnické osoby 1) Elitex, státní podnik Liberec 2) Investiční banka Praha. od 13. 6. 1990 do 8. 8. 1990 - Pracovník pověřený vedením akciové společnosti se všemi právy a povinnostmi ředitele akciové společnosti byl ustanoven Ing. Kazimír B u d i n a , bytem Liberec II. od 13. 6. 1990 do 26. 3. 1991 - Základní kapitál společnosti činí 57 490 tis.Kčs, je rozdělen na 5 749 akcií nominální hodnoty 10 000,- Kčs znějících na jméno. od 13. 6. 1990 do 14. 4. 1993 - Akcie budou rozděleny pro jednotlivé akcionáře takto: Elitex, s.p. Liberec 5 499 akcií Investiční banka Praha 250 akcií. |
| Kapitál | od 16. 8. 2005 Základní kapitál 60 140 000 Kč, splaceno 100 %. od 17. 11. 2001 do 16. 8. 2005 Základní kapitál 65 610 000 Kč, splaceno 100 %. od 10. 10. 2000 do 17. 11. 2001 Základní kapitál 67 300 000 Kč, splaceno 100 %. od 15. 7. 1994 do 10. 10. 2000 Základní kapitál 67 300 000 Kč od 15. 9. 1992 do 15. 7. 1994 Základní kapitál 66 300 000 Kč od 27. 3. 2006 Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 14 v listinné podobě. od 27. 3. 2006 Kmenové akcie na jméno 10 000 000, počet akcií: 6 v listinné podobě. od 16. 8. 2005 do 27. 3. 2006 Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 6 014 v listinné podobě. od 17. 11. 2001 do 16. 8. 2005 Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 6 430. od 17. 11. 2001 do 16. 8. 2005 Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000, počet akcií: 1 310. od 17. 11. 2001 do 16. 8. 2005 Akcie mají podobu listinou. od 15. 7. 1994 do 17. 11. 2001 Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000, počet akcií: 3 000. od 15. 9. 1992 do 15. 7. 1994 Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000, počet akcií: 2 000. od 15. 9. 1992 do 17. 11. 2001 Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 6 430. |
| Statutární orgán - představenstvo | od 26. 1. 2011 Ondřej Stromajer - člen představenstva Čelákovice, V Prokopě, PČS 250 88 den vzniku členství: 12. 1. 2011 od 3. 6. 2008 do 26. 1. 2011 Martin Mašek - člen představenstva Čelákovice, V Prokopě 1324/39, PČS 250 88 den vzniku funkce: 27. 3. 2008 - 12. 1. 2011 od 16. 8. 2005 do 3. 6. 2008 Jan Kesl - člen představenstva Jindřichův Hradec - Vajgar, 697/IV, PČS 377 04 den vzniku členství: 15. 6. 2005 - 27. 3. 2008 den vzniku funkce: 15. 6. 2005 - 27. 3. 2008 od 16. 8. 2005 do 3. 6. 2008 Jan Kesl - člen představenstva Jindřichův Hradec, Nežárecká 171/4, PČS 377 01 den vzniku členství: 15. 6. 2005 - 27. 3. 2008 den vzniku funkce: 15. 6. 2005 - 27. 3. 2008 od 3. 3. 2005 do 8. 12. 2005 Ing. Tomáš Dvořák - Generální ředitel Liberec 1, Elišky Krásnohorské 319/2 den vzniku funkce: 1. 6. 1998 - 15. 6. 2005 od 3. 3. 2005 do 3. 6. 2008 Ing. Tomáš Dvořák - předseda představenstva Liberec 1, Elišky Krásnohorské 319/2 den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 27. 3. 2008 den vzniku funkce: 30. 6. 2004 - 27. 3. 2008 od 7. 10. 1999 do 16. 8. 2005 Ivan Smrž - Člen představenstva Liberec 13, Vrchlického 318 den vzniku funkce: 15. 6. 1999 - 26. 7. 2004 od 27. 10. 1995 do 5. 10. 1998 Ing. Miloš Jirman - Člen představenstva Lomnice nad Popelkou, Kavanova 1112 od 27. 10. 1995 do 3. 3. 2005 Ing. Tomáš Dvořák - Předseda představenstva Liberec 1, Elišky Krásnohorské 319/2 den vzniku členství: 28. 5. 1998 - 23. 6. 2004 den vzniku funkce: 1. 6. 1998 - 23. 6. 2004 od 20. 4. 1994 do 5. 10. 1998 Ing. Jiří Novák - Člen představenstva Liberec 2, Jungmanova 16 od 20. 4. 1994 do 7. 10. 1999 Ing. Josef Pancíř - Člen představenstva Praha 4, Gončarenkova 46 od 20. 4. 1994 do 3. 3. 2005 Ing. Tomáš Dvořák - Generální ředitel Liberec 1, Elišky Krásnohorské 319/2 den vzniku funkce: 1. 6. 1998 - 23. 6. 2004 od 13. 7. 1992 do 20. 4. 1994 Ing. Tomáš Dvořák - Člen představenstva Liberec 1, Elišky Krásnohorské 319/2 od 13. 7. 1992 do 27. 10. 1995 Ing. Miloš Jirman - Předseda představenstva Lomnice nad Popelkou, Kavanova 1112 od 13. 7. 1992 do 5. 10. 1998 Ing. Jiří Tesař, CSc. - Místopředseda představenstva Praha 5, Arbesovo náměstí 10 od 13. 7. 1992 do 5. 10. 1998 Ing. Tomáš Dvořák - Člen představenstva Liberec 1, Elišky Krásnohorské 319/2 od 25. 5. 1992 do 13. 7. 1992 Ing. Karel Hammer - Člen představenstva Domažlice, Michlova 594 od 6. 2. 1991 do 25. 5. 1992 Ing. Václav König - Člen představenstva Liberec 30, Leknínová 1060 od 6. 2. 1991 do 13. 7. 1992 Ing. Miloš Jirman - Předseda představenstva Lomnice nad Popelkou, od 6. 2. 1991 do 16. 8. 2005 Ing. Václav Klička, CSc. - Člen představenstva Ústí nad Orlicí, Zborovská 1051 den vzniku funkce: 28. 5. 1998 - 15. 6. 2005 od 8. 8. 1990 do 20. 4. 1994 Ing. Petr Grünfeld - Člen představenstva Jablonec nad Nisou, Mšenská 58 od 8. 8. 1990 do 20. 4. 1994 Ing. Jan Janovský - Člen představenstva Třeboň, Ruská 812/21 od 8. 8. 1990 do 20. 4. 1994 Ing. Tomáš Dvořák - Ředitel a.s. Liberec I, od 8. 8. 1990 do 5. 10. 1998 Ing. Zdeněk Ješina - Člen představenstva Týniště nad Orlicí, Okružní 908 od 13. 6. 1990 do 6. 2. 1991 Ing. Karel Kadlec - Předseda představenstva Ústí nad Orlicí, od 13. 6. 1990 do 6. 2. 1991 Ing. Vladimír Krejčí - Člen představenstva Kdyně, od 13. 6. 1990 do 6. 2. 1991 Ing. Miloš Jirman - Člen představenstva Lomnice nad Popelkou, od 13. 6. 1990 do 13. 7. 1992 Ing. Jiří Tesař, CSc. - Místopředseda představenstva Praha, od 13. 6. 1990 do 13. 7. 1992 Ing. Tomáš Dvořák - Člen představenstva Liberec 1, od 3. 6. 2008
Způsob jednání:
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek
jménem společnosti člen představenstva samostatně.
od 16. 8. 2005 do 3. 6. 2008
Způsob jednání:
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek
jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za
společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchondní firmě společnosti
připojí svůj podpis člen představenstva.
od 13. 6. 1990 do 16. 8. 2005
Společnost zastupuje představenstvo, jednotliví členové
představenstva pokud k tomu byli představenstvem písemně
zmocněni a ředitel.
Podpisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému
nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis
- všichni členové představenstva, nebo
- jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu
byli představenstvem písemně zmocněni, nebo
- ředitel společnosti, nebo
- prokurista se samostatnou prokurou, nebo
- společně dva prokuristé s kolektivní prokurou.
Prokuristé podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru.
|
| Likvidace | od 30. 11. 2009 JUDr. Petr Voříšek, Ph.D., LL.M. Praha - Praha 6 - Břevnov, Nad Kajetánkou 1478/26, PČS 169 00 |
| Dozorčí rada | od 3. 6. 2008 Evžen Matějka - předseda dozorčí rady Vrutice, 21, PČS 411 47 den vzniku členství: 27. 3. 2008 den vzniku funkce: 1. 4. 2008 od 3. 6. 2008 Michal Šimek - člen dozorčí rady Praha 8, U Jízdárny 999/18, PČS 184 00 den vzniku členství: 27. 3. 2008 od 3. 6. 2008 do 13. 9. 2011 Miroslav Kodera - člen dozorčí rady Lázně Toušeň, U Sokolovny 279, PČS 250 89 den vzniku členství: 27. 3. 2008 - 1. 9. 2011 od 16. 8. 2005 do 3. 6. 2008 Michal Svoboda - člen dozorčí rady Praha 9, Bryksova 761/42, PČS 190 00 den vzniku členství: 15. 6. 2005 - 27. 3. 2008 den vzniku funkce: 15. 6. 2005 - 27. 3. 2008 od 16. 8. 2005 do 3. 6. 2008 JUDr. Miloslav Mokrý - člen dozorčí rady Liberec, Gagarinova 786/48, PČS 460 07 den vzniku členství: 15. 6. 2005 - 27. 3. 2008 den vzniku funkce: 15. 6. 2005 - 27. 3. 2008 od 16. 8. 2005 do 3. 6. 2008 JUDr. Jan Lejčar - předseda dozorčí rady Liberec 25, Za Mlýnem 387, PČS 463 12 den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 27. 3. 2008 den vzniku funkce: 20. 6. 2005 - 27. 3. 2008 od 3. 3. 2005 do 16. 8. 2005 JUDr. Jan Lejčar - člen dozorčí rady Liberec 25, Za Mlýnem 387 den vzniku členství: 30. 6. 2004 od 3. 3. 2005 do 16. 8. 2005 Jiří Zadražil - člen dozorčí rady Praha 4, Střimelická 6 den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 15. 6. 2005 od 10. 10. 2000 do 3. 3. 2005 JUDr. André Němec - Člen dozorčí rady Praha 10, Morseova 245 den vzniku funkce: 15. 6. 1999 - 22. 6. 2004 od 5. 10. 1998 do 16. 8. 2005 Doc.Ing. Miroslav Václavík, CSc. - Předseda dozorčí rady Liberec 10, Klášterského 256 den vzniku členství: 28. 5. 1998 - 15. 6. 2005 den vzniku funkce: 28. 5. 1998 - 15. 6. 2005 od 27. 10. 1995 do 5. 10. 1998 Ing. Štefan Zadrabaj - Člen Slovenská republika, Májová 14 od 27. 10. 1995 do 5. 10. 1998 JUDr. André Němec - Člen Praha 10, Morseova 245 od 27. 10. 1995 do 7. 10. 1999 Ivan Smrž - Člen Liberec 13, Vrchlického 318 od 20. 4. 1994 do 3. 3. 2005 JUDr. Jan Lejčar - Člen Liberec 25, Za mlýnem 387 den vzniku funkce: 28. 5. 1998 - 23. 6. 2004 od 26. 4. 1993 do 20. 4. 1994 Ing. Jiljí Matějíček - Člen Třebíč, Lipová 647 od 26. 4. 1993 do 27. 10. 1995 Ing. Jozef Urbaník - Člen Slovenská republika, ul.MDŽ 6 od 26. 4. 1993 do 27. 10. 1995 Ing. Libor Procházka - Člen Praha 10, Hostivařská 33 od 26. 4. 1993 do 27. 10. 1995 Ing. Jiří Valenta - Člen Lomnice nad Popelkou, 880 od 26. 4. 1993 do 5. 10. 1998 Ing. Jiří Kapoun - Člen Jablonec nad Nisou, Mozartova 21 od 26. 4. 1993 do 5. 10. 1998 Doc.Ing. Miroslav Václavík, CSc. - Člen Liberec 10, Klášterského 256 |
| Akcionáři | od 16. 8. 2005 ACE, akciová společnost, IČO: 49101056Liberec IV, Tř. Dr. M. Horákové 7, PČS 460 01 |