AVE a.s., IČO: 00505641 - Obchodní rejstřík

Pod Kesnerkou 31, Praha 5

1. drobné stavební a adaptační práce v pronajatých prostorách

2. prodej upomínkových předmětů

3. zajišťování průvodcovské služby

4. podávání snídaní v pronajatých bytech

5. další činnost spojená se službami pro nájemníky např. rezervace restaurací, obstarání vstupenek, atd.

A/ Nájem bytových a nebytových prostorů.

B/ Organizování zájezdů a prodej poukazů pro zájezdy v tuzemsku

C/ Činnost spojená s pronájmem zejména:

1/ Pronájem bytových a nebytových prostor tuzemským klimentům.

2/ Organizování zájezdů a prodej poukazů pro zájezdy tuzemské.

3/ Poskytování hlavních a vedlejších služeb cestovního ruchu.

4/ -----

5/ Obchodní činnost.

6/ Zprostředkovatelská činnost služeb tuzemským zájemcům ve věci nájmu a pronájmu bytových a nebytových prostor.

7/ Služby spojené s pohostinstvím, zejména provozování restaurací, vinných restaurantů, vináren, barů atd.

Provozování cestovní kanceláře

Hostinská činnost

Půjčovna automobilů

Silniční motorová doprava osobní

Směnárenská činnost

Činnost realitní kanceláře

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Ubytovací služby

Provozování cestovní agentury

200 000 Kč

1 000 000 Kč

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč
Splaceno: zcela

500 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 2 000 Kč

250 ks zaměstnanecké akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 2 000 Kč

750 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 2 000 Kč

1500 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 Kč

Základní akciový kapitál je rozdělen na 100 akcií po 2.000,- Kčs

Valná hromada společnosti, konaná dne 17.10. 2006 přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.500.000,- Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých), tedy z výše 1.500.000,- Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých) na novou výši 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kiapitálu se nepřipouští. b) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 750 (sedm set padesát) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých). c) Emisní kurs každé jednénově vydávané akcie činí 21.000,- Kč (dvacet jeden tisíc korun českých), s tím, že rozdíl mezi emisním kurzem akcií a jejich jmenovitou hodnotou tvoří, ve smyslu ust. § 163a odst. 2 obchodního zákoníku, emisní ážio. d) Všichní akcionáři společnosti, jmenovitě Ing. Jiří Drbohlav, Ing. Jiří Procházka, Helena Čermáková a Lenka Drbohlavová, se dle ust. § 204a odst. 7 za obdobného použití ust. § 220b odst. 5 obchodního zákoníku, výslovně vzdali přednostního práva na úpis 750 (sedmi set padesáti) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých ), které se upisují peněžitým vkladem, tedy nově upisované akcie budou nabídnuty určitým zájemcům takto: - Ing. Jiřímu Drbohlavovi, r.č. 49-07-14/235, bytem Praha 5, Pod Kesnerkou 31, bude nabídnuto k úpisu 439 (čtyři sta třicet devět) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) - Ing. Jiřímu Procházkovi, r.č. 63-11-11/0399, bytem Praha 8, Na Pěšině 7/799, bude nabídnuto k úpisu 241 (dvě stě čtyřicet jedna) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) - Heleně Čermákové, r.č. 60-54-17/0463, bytem Praha 5, Lesnická 8, bude nabídnuto k úpisu 30 (třicet) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) - Lence Drbohlavové, r.č. 70-61-07/4592, bytem Praha 5, Pod Kesnerkou 31, bude nabídnuto k úpisu 40 (čtyřicet) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) e) Předem určení zájemci, Ing. Jiří Drbohlav, Ing. Jiří Procházka, Helena Čermáková a Lenka Drbohlavová, budou upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit čtrnáct dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určeným zájemcům.Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určeným zájemcům oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovatelům na adresu jejich bydliště uvedenou v seznamu akcionářů do dvou dnů ode dne pravomocného zápisu rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze. f) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti AVE a.s., tedy Praha 5, Pod Barvířkou 6/747, PSČ 150 00 g) Z důvodů snížení závazků společnosti a tím zlepšení obchodní bilance a hospodasření připouští mimořádná valná hromada dle ust. § 203 odst. 2 písm.j) obchodního zákoníku možnost splatit emisní kurs upsaných akcií započtením, a to tak, že: - proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií se připouští možnost započítat část pohledávky Ing. Jiřího Drbohlava, bytem Praha 5, Pod Kesnerkou 31, vznikou na základě Smlouvy o půjčce ze dne 31.08. 2006, jejíž aktuální výše činí 9.364.000,- Kč (devět milionů tři sta šedesát čtyři tisíce korun českých), přičemž tuto pohledávku bude možno započítat do celkové výše 9.219.000,- Kč (devět milionů dvě stě devatenáct tisíc korun českých) - proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií se připouští možnost započítat část pohledávky Ing. Jiřího Procházky, bytem Praha 8, Na Pěšině 7/799, vznikou na základě Smlouvy o půjčce ze dne 31.08. 2006, jejíž aktuální výše činí 5.142.000,- Kč (pět milionů jedno sto čtyřicet dva tisíc korun českých), přičemž tuto pohledávku bude možno započítat do celkové výše 5.061.000,- Kč (pět milionů šedesát jedna tisíc korun českých) - proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií se připouští možnost započítat část pohledávky Heleny Čermákové, bytem Praha 5, Lesnická 8, vzniklu na základě Smlouvy o půjčce ze dne 31.08. 2006, jejíž aktuální výše činí 640.000,- Kč (šest set čtyřicet tisíc korun českých), přičemž tuto pohledávku bude možno započítat do celkové výše 630.000,- Kč (šest set třicet tisíc korun českých) - proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií se připouští možnost započítat část pohledávky Lenky Drbohlavové, bytem Praha 5, Pod Kesnerkou 31, vzniklou na základě Smlouvy o půjčce ze dne 31.08. 2006, jejíž aktuální výše činí 854.000,- Kč (osm set padesát čtyři tisíce korun českých), přičemž tuto pohledávku bude možno započítat do celkové výše 840.000,- Kč (osm set čtyřicet tisíc korun českých) h) Pravidla uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení abude všem předem určeným zájemcům doručen do 2 dnů ode dne pravomocného zápisu rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, a to na adresu jejich bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Tato smlouva musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně ve lhůtě určené valnou hromadou pro splacení emisního kursu upsaných akcií.

Zastupování: Akciovou společnost zastupuje představenstvo nebo jednotliví členové představenstva, pokud jsou k tomu písemně představenstvem zmocněni nebo ředitel. Podpisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo jednotliví členové představenstva, pokud jsou k tomu písemně představenstvem zmocněni nebo ředitel.

Zastupování: Společnost zastupuje představenstvo, jeho jednotliví členové, jsou-li k tomu písemně zmocněni, ředitel a jeho zástupce, prokurista se samostatnou prokurou. Podpisování: Děje se tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, popřípadě člen představenstva, pokud byl představenstvem výslovně zmocněn nebo ředitel nebo zástupce nebo prokurista se samostatnou prokurou, který podepisuje vždy s dodatkem, označujícím prokuru.

Způsob jednání a podepisování za společnost Společnost zastupuje představenstvo nebo jednotliví členové představenstva, pokud jsou k tomu písemně zmocněni předsta- venstvem, ředitel nebo jeho zástupce nebo prokurista se samostatnou prokurou. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, popřípadě člen představenstva, pokud byl představenstvem výslovně zmocněn nebo ředitel nebo zástupce nebo prokurista se samostatnou prokurou, který se podepisuje vždy s dodatkem, označujícím prokuru.

Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. Člen představenstva jedná jménem společnosti pouze, je-li k tomu písemně zmocněn předsedou nebo místopředsedou představenstva. Jménem společnosti podepisuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva tak, že k psané nebo tištěné firmě připojí svůj vlastnoruční podpis. Člen představenstva podepisuje jménem společnosti, je-li k tomu písemně zmocněn předsedou nebo místopředsedou představentva tak, že k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj vlastnoruční podpis.